Справа № 595/1715/21
Провадження № 3/595/3/2022
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2022

Суддя Бучацького районного суду Тернопільської області Тхорик І.І., розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення, які надійшли з Управління проведення обов`язкових повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції на:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , керівника ТзОВ «Бучачагрохлібпром»,

за ч. 1 ст. 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , будучи керівником ТзОВ «Бучачагрохлібпром», маючи повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та маючи у розпорядженні інформацію та підтверджуючі документи щодо нарахованого та отриманого суб`єктом декларування доходу у 2020 році та щодо надання суб`єктом декларування поворотної фінансової допомоги у 2019 році ТзОВ «Бучачагрохлібпром», порушуючи встановлений порядок управління, умисно не надав інформацію і документи на законну вимогу Національного агентства, а саме лист №42-01/49354/21 від 02 липня 2021 року, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.188-46 КУпАП.

У судове засідання, призначене на 23 листопада 2021 року об 11 год. 30 хв. ОСОБА_1 не прибув. Судова повістка, яка направлялась ОСОБА_1 повернулась до суду без вручення у зв`язку із закінченням терміну зберігання у поштовому відділенні АТ «Укрпошта». Справу розглядом відкладено на 08.12.2021 о 09.30 год.

08 грудня 2021 року ОСОБА_1 , будучи присутнім в судовому засіданні, надав суду пояснення по суті справи про адміністративне правопорушення. Разом з тим, по справі було оголошено перерву за клопотанням ОСОБА_1 до 11.00 год. 23 грудня 2021 року.

У наступне судове засідання, призначене на 23 грудня 2021 року об 11.00 год. ОСОБА_1 не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи про що свідчить розписка, в якій він власноруч розписався. Справу розглядом відкладено до 16.00 год. 10.01.2022.

В судове засідання, призначене на 10 січня 2022 року о 16.00 год., ОСОБА_1 також не з`явився. Судова повістка, що була направлена ОСОБА_1 на його адресу: АДРЕСА_1 , повертались із відмітками на конверті: «за закінченням терміну зберігання». На адресу суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання в якому він просив відкласти розгляд справи у зв`язку з перебуванням за межами України. Справу розглядом відкладено на 11.30 год. 26.01.2022.

У судове засідання, призначене на 26 січня 2022 року об 11.30 год., ОСОБА_1 вкотре не з`явився. Подав до суду клопотання, у якому просив відкласти розгляд справи, призначений на 26.01.2022, не менш як на десять днів, у зв`язку з тим, що має намір скористатись правничою допомогою. Справу розглядом відкладено на 15.30 год. 07.02.2022.

В судовому засіданні, що було призначене на 07 лютого 2022 року о 15.30 год., ОСОБА_1 не був присутній. Судова повістка, що направлялась останньому, повернулась до суду без вручення з відміткою: «за закінченням терміну зберігання». Справу розглядом відкладено на 15.00 год. 23.02.2022.

23 лютого 2022 року о 15.00 год. у судове засідання ОСОБА_1 не з`явився. Був повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином, шляхом вручення судової повістки офіс-менеджеру ТзОВ «Бучачагрохлібпром» ОСОБА_2 для передання ОСОБА_1 . Подав до суду клопотання, у якому просив відкласти розгляд справи, призначений на 23.02.2022, через неможливість прибути в судове засідання у зв`язку із зайнятістю і іншому судовому засіданні в м.Збараж. До клопотання долучив повістку на виклик до суду в Збаразький районний суд Тернопільської області на 14.30 год. 23.02.2022. Справу розглядом відкладено на 11.30 год. 14.03.2022.

14 березня 2022 року об 11.30 год. ОСОБА_1 до суду знову не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду справи шляхом направлення на його адресу судової повістки рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, проте, станом на час розгляду справи таке повідомлення до суду не повернулось, а тому у суду були відсутні дані про належне сповіщення особи про час та місце розгляду справи. Справу розглядом відкладено на 15.00 год. 30.03.2022.

В судове засідання, призначене на 30 березня 2022 року о 15.00 год. ОСОБА_1 вкотре не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, шляхом вручення судової повістки керівнику юридичного відділу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» ОСОБА_3 для передання ОСОБА_1 , будь-яких заяв від його імені на адресу суду не надходило, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи той факт, що до суду ОСОБА_1 неодноразово не з`являвся, подав клопотання про намір скористатися правничою допомогою, проте в подальшому продовжував не з`являтися в судові засідання в тому числі й без поважних причин, що на думку суду свідчить про намір ОСОБА_1 ухилитись від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 188-46 КУпАП. За наведених обставин, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правам та неухильно виконувати процесуальні обов`язки, вважаю за можливе розглядати справу у відсутності ОСОБА_1 .

Разом з тим, ОСОБА_1 , будучи присутнім в судовому засіданні 08 грудня 2021 року, свою вину у вчиненні даного правопорушення не визнав та зазначив, що запит уповноваженої особи НАЗК головного спеціаліста обов`язкових перевірок на адресу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» передбачав собою вимогу надати копії документів, наявних у товариства стосовно ОСОБА_4 , що виконує обов`язки депутата обласної ради. Вказаний запит він особисто не отримував, оскільки його було скеровано саме юридичній особі ТзОВ «Бучачагрохлібпром», без зазначення посадової особи в розумінні ст.14 КУпАП. Окрім того, вказує, що НАЗК направляло йому повідомлення із запрошенням прибути 25.10.2021 до Національного агентства для надання пояснень та ознайомлення, підписання протоколу, яке отримано тільки 29.10.2021. Також, повідомленням від 25.10.2021 НАЗК повторно запрошувало його прибути 03.11.2021 до Національного агентства для надання пояснень та ознайомлення і підписання протоколу, яке отримано представником товариства 01.11.2021. На визначену дату (03.11.2021) до Національного агентства для надання пояснень та ознайомлення і підписання протоколу він прибути не мав змоги, оскільки перебував у відряджені за межами України. Уточнив, що уповноважений здійснювати організаційно-розпорядчі функції, як керівник товариства. Вважає, що юрист всі документи надав разом із поясненнями власника підприємства, якого стосувалась перевірка. Вищевказані обставини свідчать про відсутність як об`єктивної сторони, так і умислу в його діях по не наданню відповіді на запит НАЗК у встановлений законом строк, у зв`язку із чим складений по справі протокол не можна вважати законним та обґрунтованим, а тому, вважає, що провадження у справі підлягає закриттю на підставі п.1 ч. 1 ст.247 КУпАП, а саме, у зв`язку з відсутністю у його діях вказаного адміністративного правопорушення.

Статтею 280 КУпАП, передбачено що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до вимог ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Згідно з ст. 251 КУпАП України доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 188-46 КУпАП, передбачено адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.10.2021, засновниками юридичної особи ТзОВ «Бучачагрохлібпром» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керівником зазначеної юридичної особи з 24.04.2019 є ОСОБА_1 , в повноваження якого входять: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту).

Згідно з п.8.18 Розділу 8 «Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень» Статуту ТзОВ «Бучачагрохлібпром», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 13.06.2019 №13/06 (далі Статут), виконавчим органом товариства є директор. Виконавчий орган товариства є одноосібним (п. 8.22 Статуту). Директор діє від імені товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених цим статутом (п.8.23 Статуту).

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 51-1 Закону «Про запобігання корупції» уповноваженою особою Національного агентства розпочато проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої ОСОБА_4 .

Виходячи з повноважень Національного агентства, передбачених ст. 51-3 Закону «Про запобігання корупції», Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021, уповноважена особа Національного агентства звернулась із законною вимогою (листом) № 42-01/49354/21 від 02.07.2021 до ТзОВ «Бучачагрохлібпром» надати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо нарахованого та отриманого суб`єктом декларування ОСОБА_4 доходу у 2020 році. Крім того, Національне агентство вимагало надати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо надання суб`єктом декларування поворотної фінансової допомоги у 2019 році ТзОВ «Бучачагрохлібпром» із зазначенням підстав, розміру переданих коштів, умов їх повернення, зазначивши відомості про стан їх повернення упродовж 2020 року, наявності невиконаних у товариства фінансових зобов`язань станом на 31.12.2020, зазначивши розмір такого зобов`язання (за наявності надати підтверджуючі документи).

Водночас у примітці до запиту Національного агентства було також звернуто увагу на встановлені законом строки надання запитуваної інформації, а також попереджено про адміністративну відповідальність, передбачену ст. 188-46 КУпАП, за ненадання Національному агентству інформації, документів, а також порушення визначених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі.

Вищевказана вимога (лист) надіслано поштою рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення зазначений запит отримано уповноваженою особою ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 12.07.2021, що в свою чергу також підтверджується відповіддю АТ «Укрпошта» від 03.11.2021 № 103.003.-1920-21.

Так, з наданої АТ «Укрпошта» інформації на запит від Національного агентства з питань запобігання корупції № 103.003.-1920-21 від 03.11.2021, за повідомленням Тернопільської філії Укрпошти, порядок доставки пошти ТОВ «Бучачагрохлібпром» з Укрпоштою не узгоджувався, уповноважені на одержання пошти визначені на підставі довіреності. Рекомендований лист № 315 від 02.07.2021 на адресу ТОВ «Бучачагрохлібпром» надійшов до відділення поштового зв`язку Трибухівці 07.07.2021. Лист вручений уповноваженій на одержання пошти ТзОВ «Бучачагрохлібпром» ОСОБА_6 12.07.2021 під підпис на підставі довіреності.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції» державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов`язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Станом на 13.10.2021 відповідь від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на запит Національного агентства від 02.07.2021 № 42-01/49354/21 не надійшла, що підтверджується актом, складеним посадовою особою, уповноваженою на складення протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст.188-46 КУпАП від 18.10.2021.

У зв`язку з цим, Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось із листом від 13.10.2021 №403-01/775517-21 та запропонувало керівнику ТзОВ «Бучачагрохлібпром» ОСОБА_1 прибути до Національного агентства 25.10.2021 з 11.00 до 13.00 год. для надання пояснень з приводу того, що ним, як керівником Товариства, безпідставно не надано на письмовий запит Національного агентства від 02.07.2021 № 42-01/49354/21 інформацію для здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої ОСОБА_4 та, у разі наявності підстав, ознайомлення та підписання протоколу про адміністративне правопорушення.

Проте, вищевказаний лист отримано уповноваженою особою ТзОВ «Бучачагрохлібпром» лише 29.10.2021, про що свідчать дані з офіційного веб-сайту АТ «Укрпошта» та, відповідно, 25.10.2021 ОСОБА_1 до Національного агентства не з`явився, про що того ж числа складено відповідний акт.

У зв`язку з цим, Національне агентство з питань запобігання корупції повторно звернулось із аналогічним листом від 25.10.2021 №403-01/77305-21 та запропонувало керівнику ОСОБА_1 прибути до Національного агентства 03.11.2021 з 11.00 до 13.00 год. для надання пояснень та, у разі наявності підстав, ознайомлення та підписання протоколу про адміністративне правопорушення.

Із трекінгу відправлення офіційного веб-сайту АТ «Укрпошта» вбачається, що вказаний лист уповноважена особа ТзОВ «Бучачагрохлібпром» отримала 01.11.2021. Однак, 03.11.2021 ОСОБА_1 до Національного агентства не з`явився, письмові пояснення не надав.

Свідок ОСОБА_3 , будучи присутнім у судовому засіданні, суду пояснив, що працює керівником юридичного відділу ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Зазначив, що він готував відносно повної перевірки декларації ОСОБА_4 інформацію для НАЗК, зокрема інформацію, пояснення на їх запити. В середині липня 2021 року (точної дати не пам`ятає) секретар передав йому листа від НАЗК, він готував інформацію, яку запитував НАЗК, а ОСОБА_4 , якого стосувалась дана інформація, передав її в НАЗК, а саме: відносно нарахування дивідендів, надання поворотних фінансових допомог ТзОВ «Бучачагрохлібпром» за той період, за який просив НАЗК. Уточнив, що відповідь готував він від імені ОСОБА_4 , а надавав таку ОСОБА_4 за власним електронним цифровим підписом і направлялась дана відповідь поштою. Про отримання даних відображено в результатах повної перевірки декларації ОСОБА_4 . Відповідь надана в комплексі повністю, все що стосується нарахування дивідендів за той період та надання поворотних фінансових допомог ТОВ «Бучачагрохлібпром». Саме на цей лист, який направлявся на ім`я ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відповіді надано не було, така відображена лише в комплексі, в поясненнях, у відповіді відносно ОСОБА_4 . Вважає, що інформація, яка запитувалась НАЗК була надана у повному обсязі. В період з моменту отримання запиту і до 09 листопада 2021 року він особисто не повідомляв ОСОБА_1 про наявність таких матеріалів, спілкувався тільки з ОСОБА_4 і відповідь надавалась не за підписом ОСОБА_1 . Вказав, що має доручення від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на здійснення представництва інтересів товариства, проте організаційно-розпорядчі функції не виконує.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 19 липня 2021 року надано відповідь НАЗК на лист №42-01/49496/21 від 02.07.2021 про надання пояснень щодо поданої декларації за 2020 рік, у тому числі роз`яснення щодо нарахованого та отриманого ним доходу у 2020 році (із зазначенням виду та розміру доходу) та фінансових зобов`язань за отриманими поворотними фінансовими допомогами від ТОВ «Бучачагрохлібпром».

Згідно протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису ОСОБА_4 21.07.2021 підписав файл до відправки за назвою: пояснення до листа НАЗК від 02.07.2021 року за 42-014949621_compressed.pdf.p7s.

Окрім того, за даними фіскального чеку № від 22.07.2021, вищевказана відповідь направлена НАЗК засобом поштового зв`язку «Укрпошта» 22.07.2021.

На вказаний запит від НАЗК за №42-01/49496/21 від 02.07.2021 надала відповідь і ОСОБА_7 , яка також стосується поданої ОСОБА_4 декларації за 2020 рік. Зокрема містить пояснення щодо розбіжностей у декларації, відомості про цінне рухоме майно, щодо набуття у власність та користування об`єктами нерухомості нею та її чоловіком.

Згідно протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису ОСОБА_7 21.07.2021 підписала файл до відправки за назвою: пояснення НАЗК від ОСОБА_7 та направлено таку відповідь НАЗК засобом поштового зв`язку «Укрпошта» 22.07.2021 року (фіскальний чек від 22.07.2021).

На запит НАЗК №42-01/49496/21 від 02.07.2021 також надав пояснення і ОСОБА_3 та відправив їх 22.07.2021, підписавши 21.07.2021 файл за назвою: пояснення НАЗК по ОСОБА_4 від ОСОБА_3 електронним цифровим підписом, що підтверджується протоколом створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 21.07.2021 та фіскальний чеком № від 22.07.2021.

Таким чином, з досліджених матеріалів слідує, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 надіслано відповіді НАЗК на лист №42-01/49496/21 від 02.07.2021 що містять інформацію стосовно поданої декларації ОСОБА_4 за 2020 рік.

Проте, з матеріалів справи не вбачається та не встановлено в судовому засіданні той факт, що керівником ТзОВ «Бучачагрохлібпром» надавалась відповідь у встановлений законом строк на лист НАЗК №42-01/49354/21 від 02.07.2021, а тому твердження ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Бучачагрохлібпром» надано запитувану НАЗК інформацію у повному обсязі, не знайшло свого підтвердження.

Крім того, як уже було зазначено вище, лист НАЗК №42-01/49354/21 від 02.07.2021 вручений уповноваженій на одержання пошти особі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 12.07.2021, а отже відповідь на вищевказаний запит ОСОБА_1 повинен був надати протягом десяти днів з цієї дати. Доказів, які б свідчили про те, що в цей період ОСОБА_1 був відсутній за місцем роботи і з поважних причин не мав змоги надати таку відповідь на лист НАЗК суду не надано та в судовому засіданні не здобуто.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 , будучи керівником ТзОВ «Бучачагрохлібпром», маючи відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та маючи у розпорядженні інформацію та підтверджуючі документи щодо нарахованого та отриманого суб`єктом декларування доходу у 2020 році та щодо надання суб`єктом декларування поворотної фінансової допомоги у 2019 році ТОВ «Бучачагрохлібпром», умисно не надав таку інформацію та підтверджуючі документи на запит Національного агентства №42-01/49354/21 від 02.07.2021, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 188-46 КУпАП.

Проте, відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП стягнення у справах, які підвідомчі суду, може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому - не пізніше трьох місяців з дня його виявлення.

За даними протоколу про адміністративне правопорушення №403-01/61/21 від 03.11.2021 датою вчинення адміністративного правопорушення вважається 26 липня 2021 року, оскільки особа не надала інформацію на запит на одинадцятий робочий день від дня, коли отримала його, тобто 12 липня 2021 року, з чим суд погоджується.

Таким чином, приймаючи до уваги вимоги ст. 38 КУпАП, адміністративне стягнення на ОСОБА_1 за вчинене ним правопорушення, передбачене ч.1 ст.188-46 КУпАП, могло бути накладено не пізніше 26 жовтня 2021 року.

Слід зазначити, що матеріали справи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.188-46 КУпАП відносно ОСОБА_1 надійшли до суду 08.11.2021, а отже після закінчення строку накладення адміністративного стягнення, передбаченого статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно п. 7ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю якщо на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчився строк накладення адміністративного стягнення, передбачений статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зважаючи на те, що на час розгляду справи закінчився передбачений ст.38 КУпАП України трьохмісячний строк для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності, то провадження по даній адміністративній справі стосовно ОСОБА_1 слід закрити у зв`язку із закінченням строку притягнення особи до адміністративної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 33, ч.1 ст.188-46, 251, п. 7 ч. 1 ст. 247, 284, КУпАП, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.188-46 КУпАП закрити на підставі пункту 7 частини 1 статті 247 КУпАП у зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена через Бучацький районний суд Тернопільської області до Тернопільського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя І. І. Тхорик