ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

СПРАВА № 712/13428/21

Провадження № 3/712/197/22

21 лютого 2022 м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкас Рябуха Ю.В., за участі захисника Волосовського В.В., розглянувши адміністративну справу відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , місце роботи, посада: фізична особа-підприємець, РНОК1Ш НОМЕР_1 ,

за ст. 212-15 КпАП України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії БД №53-15/303 від 25.11.2021, ОСОБА_1 , вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Положення пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» вказують на те, що до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичні партії подають такі звіти в порядку та в спосіб, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла станом на 18.10.2019. Таким чином, аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» (ідентифікаційний код 40422142) (далі - Партія) за III квартал 2020 року здійснено відповідно до вимог статті 17 Закону України « Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі - Закон), копія відповідних сторінок Звіту додається. Так, за результатами проведеного аналізу Звіту Партії Національним агентством з питань запобігання корупції встановлено, що у звітному періоді на користь Черкаської обласної організації Партії на поточний рахунок НОМЕР_2 здійснено внесок фізичною особою- підприємцем ОСОБА_1 з рахунку НОМЕР_3 на суму 4 330,00 грн. Вказаний внесок грошовими коштами від ФОП ОСОБА_1 на поточний рахунок Черкаської обласної організації Партії відображено в підпункті 1 пункту 1.1 «Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» глави 1 «Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» розділу III «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску» Звіту Черкаської обласної організації Партії. Під час зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті Черкаської обласної організації Партії, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, які мають відображатись у Звіті, виявлено, що грошовий внесок від 15.09.2020, що надійшов на поточний рахунок зазначеної обласної організації Партії за розрахунковим документом № ПН27035873 у розмірі 4 330,00 грн. надано з порушенням Закону України «Про політичні партії в Україні».

В судовому засіданні захисник Волосовський В.В. просив закрити справу за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

Суддя дослідивши матеріали адміністративної справи, дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що згідно пункту 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичної партії, фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

Як на факт доведеності здійснення внеску від ФОП ОСОБА_1 на користь політичної партії НАЗК посилається на виписку по особовим рахункам АТ «Укрексімбанк» по рахунку НОМЕР_2 Черкаської обласної організації ПП «Слуга народу» з 01.07.2020 року по 30.09.2020.

Згідно відомостей, зазначених у виписці з банку із р/р НОМЕР_4 АТ «Укрексімбанк» 15.09.2020 року було проведено платіж фізичною особою ОСОБА_1 у розмірі 4330,00 грн. на рахунок UА0044969 Черкаської обласної організації ПП «Слуга народу».

Але, станом на 15.09.2020 року ФОП ОСОБА_1 мав три відкриті рахунки в АТ «Укрексімбанк», це: НОМЕР_5 , відкритий 21.10.2016 року, НОМЕР_6 , відкритий 28.11.2018 року, НОМЕР_7 , відкритий 19.09.2019 року. У разі здійснення банківських операцій саме ФОП ОСОБА_1 , грошові кошти мали б переказуватись саме з його розрахункових рахунків, а не з каси банку з загального рахунку, який належить АТ «Укрексімбанк».

Факт перерахунку 15.09.2020 року грошових коштів фізичною особою ОСОБА_1 у розмірі 4330,00 грн. на рахунок UА0044969 Черкаської обласної організації ПП «Слуга народу» ним заперечується.

Станом на здійснення транзакції - 15.09.2020 року, у зв`язку з набуттям чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі Закон) діяли правила ідентифікації осіб при здійсненні платежів. Згідно норм вказаного закону «ідентифікація платника не поширюється на операції по готівковим переказам в межах України в сумі до 5000 грн.» (п.8 ч.18 ст. 14 Закону).

Таким чином, судя вважає, не доведеним факту вчинення ОСОБА_1 порушення порядку надання внеску на підтримку Черкаської обласної організації Партії (пункт 9 частини першої статті 15 Закону), відповідальність за яке передбачено статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

Відповідно п. 1 ст. 247 КУпАП провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Керуючись ст. 212-15, ст.247 КпАП України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 212-15 КпАП України закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Соснівського

районного суду м.Черкаси Ю.В.Рябуха