Єдиний унікальний номер 725/2979/22
Номер провадження 3/725/1730/22
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2022 Суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Стоцька Л. А., розглянувши адміністративну справу, яка надiйшла вiд Чернівецької митниці Держмитслужби, про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватного підприємця, проживаючої в АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про порушення митних правил, 29.03.2022 р. о 13 год. 29 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в зону митного контролю в`їхав автомобіль марки «AUDI Q8» державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянки України ОСОБА_1 , яка прямувала з України до Румунії в приватних справах. У даному автомобілі також слідували троє пасажирів. Вказані громадяни до митного контролю надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору».

Під час здійснення митних формальностей гр. України ОСОБА_1 подала митному контролю власноручно заповнену декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей №35 від 29.03.2022 року, в якій задекларувала валютні цінності, а саме 99 555 євро та довідку АТ «Ощадбанк» №055-05/11753 від 28.03.2022 року.

Вказана довідка видана громадянці ОСОБА_1 про те, що у АТ «Ощадбанк» укладено договір IBAN UA5737125, рахунок №7125 (EUR), початкова сума вкладу 100 000 EUR (сто тисяч євро). На момент звернення клієнта 28.03.2022 року кошти в сумі 100 007 євро разом із нарахованими відсотками виплачено готівкою через касу Банку в повному обсязі у зв`язку із закінченням терміну дії депозитного договору 19.01.2022 року.

29.03.2022 року Чернівецькою митницею отримано листа 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України вих.. №5/267-22 від 29.03.20223 року про можливе незаконне переміщення значної суми грошових коштів в іноземній валюті через митний кордон з порушенням чинного законодавства з використанням підроблених документів щодо їх походження, а саме гр. України ОСОБА_1 на транспортному засобі марки «AUDI Q8» державний номер НОМЕР_1 , яка має намір перемістити через митний кордон України готівкові кошти в розмірі 99 555 євро на підставі недостовірних відомостей, які вказані у довідці №055-05/11753 від 28.03.2022 року з філії Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» щодо отримання нею вказаних коштів 28.03.2022 року у зв`язку із закінченням терміну дії депозитного договору IBAN UA5737125, рахунок №7125 (EUR), вклад №5 від 18.11.2021 року.

На запит 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України вих. №5/266-22 від 29.03.2022 року, згідно листа Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в установах Банку не відкривались рахунки (поточні, депозитні та інші) на ім`я гр. ОСОБА_1 .

Таким чином, гр. України ОСОБА_1 вчинила дії, спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України 99 555 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) євро з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, а саме довідку АТ «Ощадбанку» №055-05/11753 від 28.03.2022 року.

Представник ОСОБА_1 адвокат Усманов М.А., подав клопотання про закриття провадження у справі за відсутністю в діях ОСОБА_1 події та складу адміністративного правопорушення. В обґрунтування якого зазначив, що в матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про наявність у діях ОСОБА_1 об`єктивної та суб`єктивної сторони правопорушення. Так, згідно висновку експерта СЕ-19/126-22/1932-ДД від 05.04.2022 року ЧНДЕКЦ МВС України відбиток печатки «ТВБВ 10025/055» в Довідці АТ «Ощадбанку» №055-05/11753 від 28.03.2022 року нанесений контактним способом за допомогою рельєфного кліше. Разом з тим, 29.03.2022 року до ЄРДР внесено відомості за №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що гр. ОСОБА_1 не мала умислу на вчинення будь-якого правопорушення і орган досудового розслідування прийшов до висновку про відсутність в її діях складу кримінального правопорушення, про що свідчить постанова про закриття вказаного кримінального правопорушення. Окрім того, зазначив що напередодні 27.03.2022 року ОСОБА_1 направилась до МАПП «Порубне», де працівники митниці пояснили порядок, а саме те, що необхідно отримати в банківській установі, де зберігали кошти підтверджуючі документи. Тому так як кошти раніше зберігались у банківській установі, то ОСОБА_1 28.03.2022 року отримала у Чернівецькому відділенні АТ «Ощадбанк» довідку про походження коштів. Окрім того, зазначив, що наявна в матеріалах справи відповідь з АТ «Державний ощадний банк України», в якій зазначено, що на ім`я ОСОБА_1 рахунки не відкривались не містить підпису уповноваженої особи та печатки установи, а тому не може враховуватись в якості доказу по даній справі.

Дослідивши та розглянувши отримані матеріали,суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 458 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред`явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Статтею 483 МК України передбачена відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Суб`єктивна сторона передбачає наявність прямого умислу, тобто винний у скоєнні злочину чітко розуміє та усвідомлює обставини і характер незаконного переміщення товарів, предметів і речовин через митну територію України і прагне їх ввезти на територію України з порушенням встановленого порядку чи вивезти з України.

З матеріалів справи вбачається, що 29.03.2022 р. через перетину митниого кордону України під час здійснення митних формальностей гр. України ОСОБА_1 подала митному контролю власноручно заповнену декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей №35 від 29.03.2022 року, в якій задекларувала валютні цінності, а саме 99 555 євро та довідку АТ «Ощадбанк» №055-05/11753 від 28.03.2022 року.

29.03.2022 року Чернівецькою митницею отримано листа 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України вих.. №5/267-22 від 29.03.20223 року про можливе незаконне переміщення значної суми грошових коштів в іноземній валюті через митний кордон з порушенням чинного законодавства з використанням підроблених документів щодо їх походження, а саме гр. України ОСОБА_1 на транспортному засобі марки «AUDI Q8» державний номер НОМЕР_1 , яка має намір перемістити через митний кордон України готівкові кошти в розмірі 99 555 євро на підставі недостовірних відомостей, які вказані у довідці №055-05/11753 від 28.03.2022 року з філії Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» щодо отримання нею вказаних коштів 28.03.2022 року у зв`язку із закінченням терміну дії депозитного договору IBAN UA5737125, рахунок №7125 (EUR), вклад №5 від 18.11.2021 року.

На запит 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України вих. №5/266-22 від 29.03.2022 року, згідно листа Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в установах Банку не відкривались рахунки (поточні, депозитні та інші) на ім`я гр. ОСОБА_1 .

Однак вказаний лист Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» не містить підпису уповноваженої особи та печатки установи.

Так, 29.03.2022 року до ЄРДР внесено відомості за №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно висновку експерта СЕ-19/126-22/1932-ДД від 05.04.2022 року ЧНДЕКЦ МВС України відбиток печатки «ТВБВ 10025/055» в Довідці АТ «Ощадбанку» №055-05/11753 від 28.03.2022 року нанесений контактним способом за допомогою рельєфного кліше.

Так, відповідно по постанови про закриття кримінального провадження від 26.05.2022 року вказане кримінальне провадження закрито, гр. ОСОБА_1 не мала умислу на вчинення будь-якого правопорушення і орган досудового розслідування прийшов до висновку про відсутність в її діях складу кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначене, суд приходить до висновку, що громадянка України ОСОБА_1 не вчиняла дії, спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України 99 555 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) євро з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, а саме довідки АТ «Ощадбанку» №055-05/11753 від 28.03.2022 року.

За таких обставин не може йти мова про наявність в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 483 Митного Кодексу України.

Відповідно до п. 1 ст. 247 КпАП України провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути почато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, оскільки зазначена в поданому інвойсі сума є більшою, ніж вартість товару.

З огляду на відсутність достовірних і достатніх відомостей про вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення та враховуючи вимоги закону, що сумніви мають трактуватись на користь притягуваного до відповідальності, вбачається, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 483 МК України, а тому провадження у справі підлягає закриттю.

Керуючись статями 458, 483, 527-529 МК України, статями 9, 247, 283, 284, 294 КпАП України,-

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 у зв`язку із відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти діб з дня винесення постанови до Чернівецького апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці Л. А. Стоцька