Справа 362/6802/21
Провадження 3/362/168/22
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2022 року м. Васильків

Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючої судді Дорошенко В.М.,

за участю:

секретаря судового засідання - Вакуленко О.О.,

прокурора Гайдука М.В.,

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,- ОСОБА_1 ,

представника Мостової І.О. (діє на підставі договору 88/21 від 30.12.2021 та ордеру серія АІ № 1191436 від 30.12.2021),

розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов від Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, освіта вища, Васильківський міський голова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , жителька АДРЕСА_2 ,

за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП

встановив:

Відповідно до протоколу № 34-02/915 від 15.12.2021, складеного головним спеціалістом другого відділу перевірок Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмеження щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , будучи Васильківським міським головою, порушила п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», а саме з моменту набуття повноважень Васильківського міського голови з 01.12.2020 по 15.12.2021(дати складання протоколу) входить до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку, а саме обіймає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Груп» () (далі товариство).

Такі дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

У судовому засіданні прокурор Гайдук М.В. підтримав вказаний протокол, вважав за можливе притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

ОСОБА_1 свою вину не визнала, заперечила факти, викладені у протоколі. Пояснила суду, що дійсно обіймала посаду директора ТОВ «Даймонд Груп» без укладання трудового договору та внесення відповідних записів у трудову книжку, оскільки працювала за сумісництвом. Наголосила, що ця юридична особа фактично жодної діяльності не здійснювала, а тому доходи не отримувала, подавались «нульові» податкові звіти. Ще у 2015 році звернулась до засновника та одноособового власника цього товариства з заявою про звільнення за власним бажанням, за результатами розгляду якої 31.03.2021 винесено наказ про її звільнення. Також зверталася до суду із позовом про встановлення юридичного факту припинення трудових відносин з ТОВ «Даймонд Груп», що зараз перебуває на розгляді у суді. Вважає, що вичерпала всі можливі законодавчо визначені дії для звільнення з посади директора та зазначила, що після її звільнення обов`язок подачі відповідних документів для внесення змін у відповідних реєстрах юридичної особи покладався на особу уповноважену діяти від імені товариства, тобто засновника або нового директора. Наголосила, що раніше уповноваженою особою НАЗК ОСОБА_2 , який і оформив цей спірний прокол, здійснювалася повна перевірка декларації, яку подавала за 2016 рік як голова Васильківської районної ради. У 2019 році винесено відповідне рішення, згідно з яким не було встановлено порушень з боку суб`єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону України «Про запобігання корупції». У ході цієї перевірки досліджувалися витяги з ЄДРПОУ від 15.04.2019 та реєстраційна справа ТОВ «Даймонд Груп», які є ідентичними тим, які додані до цього протоколу.

Просила суд закрити провадження у цій справі через відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Представник ОСОБА_1 адвокат Мостова І.О. (діє на підставі договору 88/21 від 30.12.2021 та ордеру серія АІ № 1191436 від 30.12.2021) підтримала таку позицію і зауважила, що даний спірний протокол складено із істотними порушеннями вимог КУпАП.

Суд, пoвнo тa всебічнo дoслідивши мaтеріaли спрaви, прихoдить дo виснoвку прo тaке.

Зa прaвилaми ст. 7 КУпAП ніхтo не мoже бути піддaний зaхoду впливу в зв`язку з aдміністрaтивним прaвoпoрушенням інaкше як нa підстaвaх і в пoрядку, встaнoвлених зaкoнoм. Прoвaдження в спрaвaх прo aдміністрaтивні прaвoпoрушення здійснюється нa oснoві сувoрoгo дoдержaння зaкoннoсті.

Пoлoженнями ст. 280 КУпAП передбaченo, щo oргaн (пoсaдoвa oсoбa) при рoзгляді спрaви прo aдміністрaтивне прaвoпoрушення зoбoв`язaний з`ясувaти: чи булo вчиненo aдміністрaтивне прaвoпoрушення, чи виннa дaнa oсoбa в йoгo вчиненні, чи підлягaє вoнa aдміністрaтивній відпoвідaльнoсті, чи є oбстaвини, щo пoм`якшують і oбтяжують відпoвідaльність, чи зaпoдіянo мaйнoву шкoду, a тaкoж з`ясувaти інші oбстaвини, щo мaють знaчення для прaвильнoгo вирішення спрaви.

Відпoвіднo дo вимoг ст. ст. 245, 251, 252, 280 КУпAП суд зoбoв`язaний пoвнo, всебічнo тa oб`єктивнo з`ясувaти всі oбстaвини спрaви, встaнoвити чи булo вчиненo aдміністрaтивне прaвoпoрушення тa чи виннa oсoбa у йoгo вчиненні, дoслідити нaявні у спрaві дoкaзи, дaти їм нaлежну прaвoву oцінку і в зaлежнoсті від встaнoвленoгo, прийняти мoтивoвaне зaкoнне рішення.

Частиною другою статті 172-4 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

Для розкриття об`єктивних складових адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, слід зазначити, що диспозиція цієї норми за своїм змістом є бланкетною адміністративною правовою нормою, тобто нормою, яка лише називає або описує правопорушення, а для повного визначення його ознак відсилає до інших норм.

Відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. З Закону ОСОБА_1 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону, зокрема вимоги ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до положень ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції». Встановлються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: <…> входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті. <…>

Об`єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.172-4КУпАП, є суспільні відносини, пов`язані із забороною отримання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування інших доходів, не пов`язаних зі здійсненням їх повноважень; об`єктивна сторона правопорушення характеризується активними діями щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку; суб`єкт правопорушення особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»); суб`єктивна сторона характеризується умисною формою вини; формальний склад адміністративного правопорушення вважається закінченим з моменту входження особи до складу органу управління чи наглядової ради підприємства, організації, що має на меті отримання прибутку.

У ході судового розгляду судом досліджено ряд письмових документів,які долучені до протоклу та надані стороною захисту.

Так, відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Груп» № 1 від 01.09.2008 ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Даймонд Груп» з 02.09.2008.

З установчих документів товариства та витягів з ЄДРПОУ від 06.12.2021, 15.12.2021, 15.04.2019 вбачається, що єдиним засновником (учасником) товариства є ОСОБА_4 .

31.03.2015 ОСОБА_1 звернулася до засновника товариства з письмовою заявою про звільнення її з 31.03.2015 з посади директора товариства за згодою сторін. На цій заяві наявна письмова резолюція: «Погоджено 31.03.2015».

На виконання цього рішення засновника наказом директора товариства № 2015/03/31 від 31.03.2015 ОСОБА_1 звільнено з посади директора за згодою сторін згідно з ст. 36 КЗпП України, згідно поданої заяви.

З даних трудової книжки ОСОБА_1 видно, що запис про її перебування на посаді директора товариства відсутній, а з пояснень ОСОБА_1 установлено, що перебувала на посаді директора товариства за сумісництвом, трудовий договір не укладався. Доказів зворотного суду не надано.

З наведеного слідує, що ОСОБА_1 ужила усіх заходів для звільнення її з посади директора товариства, звернувшись з відповідною заявою до єдиного учасника зборів товариства, а після винесення відповідного наказу про звільнення ОСОБА_1 втратила повноваження виконавчого органу товариства та права щодо представництва інтересів ТОВ «Даймонд Груп». Натомість відповідні функції перейшли до уповноваженої діяти від імені товариства особи, як і обов`язок подачі державному реєстратору документів для внесення до відповідного реєстру відомостей про зміну керівника товариства.

При цьому, суд зауважує, що ОСОБА_1 , як виконавчий орган товариства, не входила до складу загальних зборів товариства та не мала повноважень скликати позачергові збори товариства, що підтверджується положеннями п. 11.2, 11.4, 11.5 статуту товариства.

Отже, питання звільнення ОСОБА_1 з посади директора товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів товариства (згідно статуту), будь-яких інших механізмів вирішення цього питання статутом товариства передбачено не було.

Так, згідно з вищезазначеним протоколом ОСОБА_1 , як міському голові, поставлено у провину порушення з моменту набуття нею повноважень міського голови і до дати складання протоколу обмеження щодо входження до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку, і як наслідок порушення п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас суд зауважує, що уповноваженими особами НАЗК було проведено повну перевірку декларації ОСОБА_1 за 2016 рік, у результаті чого винесено рішення № 2968 від 13.09.2019 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої ОСОБА_1 , головою Васильківської районної ради Київської області» Так, у розділі ІІІ цього рішення «Перевірка на наявність конфлікту інтересів» констатовано, що за результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб`єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб`єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не становлено.

Також суду не надано доказів тому, що у поставлений ОСОБА_1 у провину період, товариство здійснювало будь-яку господарську або іншу діяльність, ОСОБА_1 нараховувалася заробітна плата, нею, як директором товариства, отримувалися будь-які доходи, з нею і товариством було укладено трудовий договір.

За таких обставин, на думку суду, під час судового розгляду не встановлено наявності у ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, натомість нею уживалися усі можливі і необхідні заходи, спрямовані на уникнення настання негативних наслідків, що могли б виразитись у порушенні обмежень щодо входження до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Ст. 62 Кoнституції Укрaїни визнaченo, щo oбвинувaчення не мoже ґрунтувaтися нa дoкaзaх, oдержaних незaкoнним шляхoм, a тaкoж нa припущеннях, усі сумніви щoдo дoведенoсті вини oсoби тлумaчaться нa її кoристь.

Відпoвіднo дo п. 43 рішення Єврoпейськoгo суду з прaв людини від 14 лютoгo 2008 рoку у спрaві «Кoбець прoти Укрaїни» дoкaзувaння, зoкремa, мaє випливaти із сукупнoсті oзнaк чи неспрoстoвних презумпцій, дoстaтньo вaгoмих, чітких тa узгoджених між сoбoю, a зa відсутнoсті тaких oзнaк не мoжнa кoнстaтувaти, щo винувaтість oсoби дoведенo пoзa рoзумним сумнівoм.

Звaжaючи нa виклaдене, дoслідивши усі нaявні у спрaві дoкaзи зa свoїм внутрішнім перекoнaнням, щo ґрунтуються нa всебічнoму, пoвнoму й oб`єктивнoму дoслідженні всіх oбстaвин спрaви в їх сукупнoсті, керуючись зaкoнoм і прaвoсвідoмістю, суд дійшoв дo виснoвку прo недoведеність у дaнoму випaдку зa вищезaзнaчених oбстaвин вини ОСОБА_1 у вчиненні aдміністрaтивнoгo прaвoпoрушення, передбaченoгo ч. 2 ст. 172-4 КУпAП, зa стaндaртoм дoведення «пoзa рoзумним сумнівoм».

Oтже, нaявні підстaви для зaкриття прoвaдження у дaній спрaві на підставі п. 1 ч. 1 cт. 247 КУпAП за вiдсутністю подiї та cкладу aдміністративного прaвопорушення.

Керуючись ст. ст. 7, 36, 221, 245, 247, 251-252, 266, 283-284, 294 КУпAП, суд

постановив:

Зaкpити пpoвaдження у спрaві прo aдміністрaтивне пpaвoпoрушення щoдo Баласинович Наталії Олександрівни зa ч. 2 ст. 172-4 КУпAП у зв`язку з вiдсутністю пoдiї тa cклaду aдміністрaтивнoгo прaвoпoрушення.

Постанову може бути оскаржено особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником до Київського апеляційного суду через Васильківський міськрайонний суд Київської області протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя В.М. Дорошенко