Справа № 221/3163/21
Провадження № 3/221/1809/2021
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Я.М., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 03.10.1997 Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

встановив:

24 травня 2021 року до Волноваського районного суду Донецької області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП. Згідно протоколу № 0173 про адміністративне правопорушення 14 травня 2021 року о 14год.05хв. ОСОБА_1 перетинала лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись зі своєю донькою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на автомобілі марки КІА модель RIO, зеленого кольору , державний номерний знак НОМЕР_2 у напрямку з м. Макіївка м. Маріуполь. Під час огляду особистих речей, які належать ОСОБА_1 працівниками ДФС, спільно з співробітниками групи 1 операцій в органах військового управління ОТУ СХІД СБ України та Державною прикордонною службою України, виявлено грошові кошти у сумі 8 000 ( вісім тисяч) доларів США, що в еквіваленті складає 220 960 ( двісті двадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, тим самим порушила п.2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, надала письмові заперечення. Просила врахувати, що є особою похилого віку та не знала про існування нормативного акту, який встановлює межу переміщених грошей. Просила врахувати, що вона є онкохворою людиною та надала виписку з медичної карти стаціонарного хворого, консультативний висновок спеціаліста, листки непрацездатності. Гроші потрібні на лікування в м. Маріуполі, тому нею була продана квартири в м. Макіївка.

Суд, вивчивши матеріали справи та перевіривши їх на відповідність вимогам Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановив наступне.

Так, відповідно до вимог ст.245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Згідно п.2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 92 від 18.11.2019 року «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно - логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», фізична особа може переміщувати готівкові кошти з: тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі-тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства; контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Таким чином, вважаю доведеною провину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення,передбаченого ч.1ст.204-3КУпАП, оскільки вона переміщувала готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій області на контрольовані Україною території у сумі, що перевищує 50 000 гривень в еквівалентній сумі в іноземній валюті, без погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства, за що вона повинна понести відповідальність.

Відповідно до вимог діючого адміністративного законодавства, а саме ст. ст. 9, 33, 24, 252 КУпАП особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності лише за наявності в її діях складу адміністративного правопорушення, який має бути встановлений судом тільки після всебічної та повної оцінки всіх доказів по справі.

Згідно акту від 14.05.2021 року гроші в сумі 8 000 доларів США (80 купюр по 100 доларів США вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. о/у з ОВС другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області (арк.с.7).

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про наявність в діях ОСОБА_1 складу правопорушення, передбаченого ч. 1ст.204-3 КУпАП. Вина правопорушника підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення № 0173 від 14.05.2021.

З урахуванням вищенаведеного, особи ОСОБА_1 , яка є пенсіонером, онкохворою людиною з діагнозом: рак лівої молочної залози, враховуючи ступінь вини правопорушника, приймаючи до уваги те, що наслідки правопорушення не представляють суспільної небезпеки та не здатні завдати значної шкоди суспільним або державним інтересам, правам та свободам інших осіб, доведеність походження грошових коштів, те що ці кошти потрібні для операції та лікування в м. Маріуполь, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням на підставі ст.22 КУпАП.

Згідно із ч. 2 ст.284 КУпАП при оголошенні усного зауваження виноситься постанова про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що згідно із ст. 40-1 КУпАПта Законом України «Про судовий збір», судовий збір з особи може бути стягнуто у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб лише у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення, суд, звільняючи ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності, вважає що судовий збір стягненню з особи, яка звільнена від адміністративної відповідальності не підлягає.

Керуючись ст. 22, ч.1 ст.204-3 КУпАП, суд, -

постановив:

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП.

Звільнити ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП за малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення, на підставі ст. 22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням.

Оголосити ОСОБА_1 усне зауваження.

Провадження по справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 за ч.1 ст.204-3 КУпАП - закрити.

Грошові кошти в сумі в сумі 8 000 доларів США (80 купюр по 100 доларів США), згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 14.05.2021 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. о/у з ОВС другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кулябі Ю.Ю., які зберігаються за місцем розташування другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області за адресою: провулок Молодіжний, 11-б, смт. Новотроїцьке, Волноваського району Донецької області повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Волноваський районний суд Донецької області протягом десяти днів із дня її винесення.

Суддя Я.М. Подоляк