П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Я.М., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.09.2001 Шевченківським РВ ДМУ УМВС України в Запорізькій області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0082, 01 березня 2021 року о 12год.15хв. ОСОБА_1 перетинала лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись пішим порядком у напрямку з м. Запоріжжя до м. Донецьк у напрямку, де під час огляду особистих речей було виявлено факт перевезення грошових коштів у розмірі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США, що в еквіваленті згідно курсу НБУ станом на 01.03.2021 року становить 290 576 (двісті дев`яносто тисяч п`ятсот сімдесят шість) гривень, тим самим порушила п. 2 Наказу № 52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судовому засідання ОСОБА_1 не визнала свою провину в інкримінованому їй правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та не погодилася зі складеним протоколом про адміністративне правопорушення. В обґрунтування своїх доводів, щодо неправомірності складення відносно неї протоколу зазначила, що прибувши до КПВВ «Новотроїцьке» вона спочатку хотіла дізнатися у працівників ДФС про можливість та порядок перевезення грошових коштів на непідконтрольну територію України до м. Донецьк, оскільки вона хворіє, і їй необхідно було терміново робити операцію в «Онкологічному центрі». Співробітники ДФС, як тільки дізналися про грошові кошти, оскільки вона запитувала у них про можливість та порядок їх перевезення, але при цьому, що вона ще не намагалася здійснити перетин лінії розмежування, вони одразу склали відносно неї протокол та вилучили всі грошові кошти, які були призначені для оплати за операції та подальшого лікування і навіть на забажали її вислухати та подивитися відповідні документи, для чого призначені були грошові кошти. Зазначила, що більша частина цих коштів це заощадження родини, а частина грошових коштів була нею взята в борг у знайомих, оскільки лікування її хвороби потребує великих витрат. Також надала консультативний висновок спеціаліста, виписку з медичної карти стаціонарного хворого, виписку із медичної карти стаціонарного хворого про злоякісне новоутворення, та копію довідки до акта огляду медико-соціальною комісією. У зв`язку з чим, просила провадження у справі закрити за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та повернути грошові кошти.

Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0082 від 01.03.2021 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 10 400 доларів США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 01.03.2021 року становить 290 576 (двісті дев`яносто тисяч п`ятсот сімдесят шість) гривень, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 14.07.2020 № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень до тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0082 від 01.03.2021 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 10 400 доларів США, що в еквіваленті становить 290 576 гривень, слідує, що ОСОБА_1 , 01.03.2021 року о 12 год. 15 хв. рухалася з м. Запоріжжя до м. Донецька в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснювала перевезення грошових коштів у розмірі 10 400 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.03.2021 року становить 290 576 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ст. у/о з ОВС другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Погребняку Д.В. на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження та призначення грошових коштів у сумі 10 400 доларів США. Зокрема, ОСОБА_1 долучено відповідні документи з якою метою вона з`ясовувала про можливість та порядок перевезення грошових коштів, і вбачається, що грошові кошти, які перевозила ОСОБА_1 є її коштами, для того щоб пройти лікування в онкологічному центрі, про що надала копію консультативного висновку спеціаліста, копію виписки з медичної карти стаціонарного хворого, копію виписки із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь-які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих підстави перевезення грошових коштів та їх походження, під час з`ясування можливості та порядку перевезення грошових коштів, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, з урахуванням наданих ОСОБА_1 належних та допустимих доказів обґрунтування своєї невинуватості, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, а також того, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази вчинення останньою правопорушення, окрім складеного протоколу, акту прийому-передачі та фото таблиці, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 10 400 (десять тисяч чотириста ) доларів США, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 01.03.2021 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. у/о з ОВС другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та які зберігаються за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області за адресою: провулок Молодіжний, смт. Новотроїцьке, Волноваського району Донецької області повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Я.М. Подоляк