Провадження № 1-кс/235/422/21
Справа № 235/2042/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Паримського О.Є..

за участі - дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області Євженко О.Ю.

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Євженко О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 26.10.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 26 березня 2021 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ «Ощадбанк»-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції Євженко О.Ю.., з клопотанням, погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури Рудь К.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ «Ощадбанк».

Клопотання вмотивовано тим, що 26.10.2020 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.10.2020 він уклав усну угоду з метою придбання автомобілю, оформлення послуг за привезення його з Болгаріїї в Україну та розмитнення з невідомою йому раніше особою, яка опублікувала оголошення про вказані послуги на сайті «олх». Після чого заявник перерахував на рахунок, вказаний невідомою особою, грошові кошти в сумі 87 846 грн. в якості оплати за послуги з розмитнення та перевезення автомобіля через митницю, однак особа, що надавала вказані послуги не виконала своїх обов`язків за угодою, та перестала виходити на зв`язок, і гроші не повернула.

Даний факт 26 жовтня 2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що має доступ до мережі інтернет де на сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж автомобіля та оформлення послуг з перевезення вказаного автомобілю з Болгарії . Вказаний транспортний засіб останній вирішив придбати та зв`язався за номером телефону, який був вказаний в оголошені НОМЕР_1 , де йому повідомили, що треба сплатити 500 доларів за послуги оформлення документів, 8000 грн. за розмитнення та 65 700 грн. за послуги діллера. ОСОБА_1 погодився на умови та перерахував через термінал самообслуговування 65700 на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ «Ощадбанк». Інші грошові кошти у сумі 22146 грн. Глебський перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у «Укргазбанк».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: рух коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 з зазначенням власника картки, місця зняття грошових коштів, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів у період часу з 23.10.2020 по 30.10.2020.

Вказані документи зберігаються в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 39/41.

На підставі викладеного дізнавач, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 39/41, з можливістю їх вилучення.

Дізнавач сектору дізнання Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області Євженко О.Ю. в судовому засіданні підтримала клопотання, просила клопотання задовольнити.

Прокурор Покровської окружної прокуратури Рудь К.А. в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з`явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання, повідомлявся належним чином.

В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, - фіксування судового процесу не здійснювалося, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.

Клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується вимог дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення, старшому оперуповноваженому СКП Покровського РУП майору поліції Чеботарьову Олександру Станіславовичу, помічнику оперуповноваженого СКП Покровського РУП старшому сержанту поліції Бєлову Антону Олексійовичу, помічнику опероуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В розумінні зазначеної норми права, дізнавач, після отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, самостійно може уповноважити зазначених в клопотанні осіб на проведення слідчих дій. Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання дізнавача ОСОБА_2 в частині вимог про надання дозволу старшому оперуповноваженому СКП Покровського РУП майору поліції Чеботарьову Олександру Станіславовичу, помічнику оперуповноваженого СКП Покровського РУП старшому сержанту поліції Бєлову Антону Олексійовичу, помічнику опероуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Євженко О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 26.10.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором, задовольнити частково.

Надати дізнавчу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області Євженко Ользі Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом інформацію, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 39/41, а саме:

-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням місця зняття грошових коштів, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів у період часу з 23 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року,

з можливістю вилучення копій, завірених належним чином.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: