П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Чальцева Т.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Шевченко, м. Красноармійська, Донецької області, громадянина України, працюючої ФОП ОСОБА_1 керівник, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Красноармійським МРВ УМВС України в Донецькій області 22.08.2005 року, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0693, 23.11.2020 року о 10.15 годині, ОСОБА_1 , рухалася з м. Покровськ до м. Донецьк у напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке", де під час огляду особистих речей було виявлено факт перевезення грошових коштів у розмірі 8000 (вісім тисяч) доларів США, що в еквіваленті згідно курсу НБУ станом на 23.11.2020 року становить 226880 (двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, тим самим порушила п. 2 Наказу №92 від 18.11.2019 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судовому засідання ОСОБА_1 не визнала свою провину в інкримінованому їй правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та не погодилася зі складеним протоколом про адміністративне правопорушення. В обґрунтування своїх доводів, щодо неправомірності складення відносно неї протоколу зазначила, що прибувши до КПВВ «Новотроїцьке» вона спочатку хотіла дізнатися у працівників ДФС про можливість та порядок перевезення грошових коштів на непідконтрольну територію України до м. Донецьк, оскільки вона є інвалідом ІІ групи загального захворювання, і їй необхідно було терміново робити операцію в «Онкологічному центрі». Співробітники ДФС, як тільки дізналися про грошові кошти, оскільки вона запитувала у них про можливість та порядок їх перевезення, але при цьому, що вона ще не намагалася здійснити перетин лінії розмежування, вони одразу склали відносно неї протокол та вилучили всі грошові кошти, які були призначені для оплати за операції та подальшого лікування і навіть на забажали її вислухати та подивитися відповідні документи, для чого призначені були грошові кошти. Зазначила, що частина грошових коштів була нею взята в борг у знайомих, оскільки лікування її хвороби потребує великих витрат. Також надала консультативний висновок спеціаліста, виписку з медичної карти стаціонарного хворого №75922, виписку із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення, та копію довідки до акта огляду медико-соціальною комісією, про те, що вона є інвалід ІІ групи загального захворювання. У зв`язку з чим, просила провадження у справі закрити за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та повернути грошові кошти.

Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0693 від 23.11.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 8000 доларів США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 23.11.2020 року становить 226880 (двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень до тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0693 від 23.11.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 8000 доларів США, що в еквіваленті становить 226880 гривень, слідує, що ОСОБА_1 , 23.11.2020 року о 10.15 годині, рухалася з м. Покровськ до м. Донецька в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснювала перевезення грошових коштів у розмірі 8000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2020 року становить 226880 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Оксентюку І.І. на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження та призначення грошових коштів у сумі 8000 доларів США. Зокрема ОСОБА_1 долучено відповідні документи з якою метою вона з`ясовувала про можливість та порядок перевезення грошових коштів, і вбачається, що грошові кошти, які перевозила ОСОБА_1 є її коштами, для того щоб пройти лікування в онкологічному центрі, про що надала копію консультативного висновку спеціаліста, копію виписки з медичної карти стаціонарного хворого №75922, копію виписки із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення, та копію довідки до акта огляду медико-соціальною комісією, про те, що вона є інвалід ІІ групи загального захворювання.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь-які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих підстави перевезення грошових коштів та їх походження, під час з`ясування можливості та порядку перевезення грошових коштів, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, з урахуванням наданих ОСОБА_1 належних та допустимих доказів обґрунтування своєї невинуватості, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, а також того, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази вчинення останньою правопорушення, окрім складеного протоколу, акту прийому-передачі та фото таблиці, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 23.11.2020 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Оксентюку І.І., та які зберігаються за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області за адресою: провулок Молодіжний, смт. Новотроїцьке, Волноваського району Донецької області повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Т.В. Чальцева