П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Чальцева Т.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, громадянина України, працюючого механіком на ТОВ «Альтком Трансмеханізація», паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.10.1997 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0722, 11.12.2020 року об 11.00 годині, ОСОБА_1 керуючи автомобілем «Hyundai Sonata», держномер НОМЕР_2 , рухався з м. Новий - Буг до м. Донецьк в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснював перевезення грошових коштів у розмірі 140000 рублів та 19 500 гривень, що в еквівалентів згідно курсу НБУ станом на 11.12.2020 року становить 73698,00 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №92 від 18.11.2019 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся відповідно до вимог чинного законодавства.

Але, від адвоката Єрмак Л.О. в інтересах ОСОБА_1 до канцелярії суду надійшло клопотання про закриття провадження у справі за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240-3 КУпАП, оскільки у ОСОБА_1 є підтверджуючі документи походження грошових коштів, які він намагався перевезти до м. Донецька. Зазначає, що грошові кошти були отримані як заробітна плата та пенсія, про що надала довідку з місця роботи ОСОБА_1 із зазначенням його доходів за місцем роботи. Долучено документи, що ОСОБА_1 є пенсіонером, та отримує пенсію в розмірі 3900 грн., та соціальну допомогу у розмірі 1000 грн. щомісячно. Також зазначає, що у ОСОБА_1 на утриманні 89-річна мати ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсіонерка, учасник ВОВ, яка мешкає на тимчасово окупованій території, і не має можливості виїхати з м. Донецьк за станом здоров`я, потребує лікування та догляду. Адвокат зазначає, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження коштів на час перетину лінії зіткнення, та те, що йому пропонувалося надати такі підтвердження.

Дослідивши матеріали справи, клопотання адвоката, які подані в інтересах особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0722 від 11.12.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 142000 рублів, та 19500 гривень, що в еквіваленті загальна сума становить 73698 гривень, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень до тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0722 від 11.12.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 142000 рублів, та 19500 гривень, що в еквіваленті загальна сума становить 73698 гривень, слідує, що ОСОБА_1 , 11.12.2020 року об 11.00 годині, рухався в якості водія автомобіля «Hyundai Sonata», держномер НОМЕР_2 , з м. Новий Буг до м. Донецька в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснював перевезення грошових коштів у розмірі 142000 рублів та 19500 грн., що згідно курсу НБУ станом на 11.12.2020 року становить 73698,00 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею.

У той же час, адвокатом Єрмак Л.Б. в інтересах ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 14000 рублів та 19500 гривень. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що грошові кошти, які перевозив ОСОБА_1 є його заробітною платою, його пенсією та соціальною допомогою, про що надано довідку з місця роботи ОСОБА_1 із зазначенням у ній доходів, пенсійне посвідчення та скриншот з банківських операцій.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь-які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії розмежування, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування матеріали суду про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 142 000 (сто сорок дві тисячі) рублів та 19 500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, що в еквіваленті загальною сумою становить 73 698 (сімдесят три тисячі шістсот дев`яносто вісім) гривень, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 11.12.2020 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та які зберігаються за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області за адресою: провулок Молодіжний, смт. Новотроїцьке, Волноваського району Донецької області повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Т.В. Чальцева