Номер справи 623/4066/20
Номер провадження 3/623/30/2021
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 рокусуддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області Герцов О.М., розглянувши матеріали, які надійшли від Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП-відсутній, уродженця Ізюм, Харківської області, громадянина України, не працюючого, займається веденням домашнього господарства, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 -,

за статтею 162 КУпАП.

Правопорушник з вимогами статті 268 КУпАП ознайомлений.

в с т а н о в и в:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серія ВАБ №159911 від 20 листопада 2020 року гр. ОСОБА_1 , порушив правила валютних операцій, в супереч вимог ч.3 ст.6 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р., не будучи резидентом і не маючи дозволу Національного банку України на здійснення валютних операцій, здійснив торгівлю валютними цінностями, чим скоїв правопорушення, передбачене статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11 грудня представник правопорушника ОСОБА_2 , надав до суду клопотання про закриття провадження у справі відносно ОСОБА_1 , у зв`язку із відсутністю в його діях складу правопорушення. Посилаючись на те, що 20 листопада 2020 року ДОП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бутенко А.Д., при складанні протоколу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , за статтею 162 КУпАП та долучені до нього матеріали перевірки складені з грубим порушенням вимог чинного законодавства, не містить фактичних даних, які б вказували на причетність ОСОБА_1 , до адміністративного правопорушення, яке йому інкримінується, що унеможливлює притягнення ОСОБА_1 ,до адміністративної відповідальності.

Постановою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 22 грудня 2020 року справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за статтею 162 КУпАП повернуто до Ізюмського ВП ГУНП у Харківській області на доопрацювання, для усунення недоліків.

05 січня 2021 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області після доопрацювання надійшов адміністративний матеріал стосовно ОСОБА_1 , за статтею 162 КУпАП.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , за статтею 162 КУпАП призначено на 14 годину 00 хвилин 18 січня 2021 року.

В судовому засіданні захисник правопорушника ОСОБА_2 , надав клопотання про закриття провадження у справі відносно ОСОБА_1 , у зв`язку із відсутністю в його діях складу правопорушення. Посилаючись на те, що ДОП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області не усунуто недоліки, та наявні в матеріалах справи документи не відповідають критеріям належності, допустимості, достовірності, достатності, та у своїй сукупності не підтверджують вину ОСОБА_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП.

ОСОБА_1 , свою не визнав, підтримав клопотання захисника.

Дослідивши матеріли справи про адміністративне правопорушення, заслухавши представника правопорушника, самого правопорушника встановлено наступне.

20 листопада 2020 року громадянин ОСОБА_1 порушив правила валютних операцій, в супереч вимог ч.3 ст.6 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р., не будучи резидентом і не маючи дозволу Національного банку України на здійснення валютних операцій, здійснив торгівлю валютними цінностями, а саме: 20 листопада 2020 року близько 11-45 години в місті Ізюмі по вулиці Гагаріна біля магазину "Кемел" здійснив обмін грошової одиниці "гривні" на грошову одиницю "долари США", чим скоїв правопорушення, передбачене статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дослідивши матеріали даної справи, суд приходить до наступних висновків.

Винуватість ОСОБА_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП, підтверджується дослідженими письмовими доказами, наявними в матеріалах справи, а саме протоколом про адміністративне правопорушення серії серія ВАБ №159911 від 20 листопада 2020 року, рапортом ДОП Бутенко А.Д., письмовими поясненнями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , довідкою АРМОР, актом виявлення та вилучення грошових коштів від 20 листопада 2020 року.

Таким чином, вина ОСОБА_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП, доведена наявними в справі доказами.

Санкція статті 162 КУпАП передбачає накладення адміністративного стягнення у виді попередження або накладення штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Позиція правопорушника та захисника, які заперечували про факт вчинення ОСОБА_1 , адміністративного правопорушення передбаченого статтею 162 КУпАПта те, що 20 листопада 2020 року ДОП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бутенко А.Д., при складанні протоколу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , за статтею 162 КУпАП та долучені до нього матеріали перевірки складені з грубим порушенням вимог чинного законодавства, не містить фактичних даних, які б вказували на причетність ОСОБА_1 , до адміністративного правопорушення, яке йому інкримінується, що унеможливлює притягнення ОСОБА_1 , до адміністративної відповідальності, сприймається критично, оскільки направлена на уникнення від адміністративної відповідальності, та в сукупності досліджені докази, свідчать про вчинення ОСОБА_1 , правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП.

Відповідно до статті 33 КУпАП стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність.

Згідно статті 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення та для запобігання вчинення нових правопорушень як самим порушником, так і іншими особами.

Відповідно до вимог статті 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Суд враховує, що ОСОБА_1 , раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, обставиною, що ОСОБА_1 , не визнав своєї вини в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_1 , не встановлено.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Враховуючи характер вчиненого адміністративного правопорушення, про доведеність вини ОСОБА_1 , який скоїв адміністративне правопорушення,ступінь його вини та майновий стан, а також відсутність обставини, яка пом`якшує відповідальність та відсутність обставин, які обтяжують відповідальність, вважаю, що є достатні підстави для притягнення ОСОБА_1 , до адміністративної відповідальності за статтею 162 КУпАП та з урахуванням ст.ст.23, 33 КУпАП, суд приходить до висновку, що накладення на ОСОБА_1 , адміністративного стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією валютних цінностей вилучених у ОСОБА_1 згідно протоколу вилучення грошових коштів від 20 листопада 2020 року буде необхідним й достатнім для його виправлення, виховання в дусі додержання законів України та запобігання вчиненню нових правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.23, 33, 40-1, 162, 252 КУпАП , суд,

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП, та притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 162 КУпАП і накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень 00 копійок на користь держави (отримувач коштів: ГУК Харків обл/МТГ Ізюм, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37874947, рахунок UA0020575, код класифікації доходів: 21081100, призначення платежу: адміністративні штрафи та інші санкції) з конфіскацією валютних цінностей вилучених у ОСОБА_1 згідно протоколу вилучення грошових коштів від 20 листопада 2020 року.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в сумі 454 гривні 00 копійок (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача: UA0026001, код класифікації доходів бюджет 22030106).

Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя О.М. Герцов