Справа №430/11/21
Провадження №3/430/11/21
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року смт. Станиця Луганська

Суддя Станично-Луганського районного суду Луганської області Дьоміна О.П., розглянувши матеріал, який надійшов з управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон проведення АТО Головного управління ДФС у Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Свердловськ, Луганської області, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1 , згідно з яким він 28.12.2020 року о 12 год. 00 хв., перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з м. Луганськ до м. Щастя, у пішому порядку, у особистих речах здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 2 700 доларів США, що складає 76 707 грн. по курсу НБУ станом на 28.12.2020 року, чим порушив вимоги п.2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року за №52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 року за №666/34949, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.204-3 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що дійсно 28.12.2020 року, приблизно об 12 год. 00 хв. переміщував готівкові кошти у сумі 2 700 доларів США, перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з м. Луганськ до м. Щастя, у пішому порядку, вказані кошти належать йому на праві власності, дістались йому від родичів, він не знав, що не можна переміщувати через лінію розмежування грошові кошти більш ніж 50 000 грн.

Допитаний судом в якості свідка старший оперуповноважений з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 показав суду, що дійсно 28.12.2020 року ним був складений протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-3 ч. 1 КУпАП за №405 відносно ОСОБА_1 , оскільки останній перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з м. Луганськ до м. Щастя, у пішому порядку, здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 2 700 доларів США, що складає 76 707 грн. по курсу НБУ станом на 28.12.2020 року, чим порушив вимоги п.2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року за №52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей». Свідок додав, що ОСОБА_1 не приховував факт переміщення грошей, та відразу на запитання пояснив, що везе з собою особисті грошові кошти на вказану суму. Крім того, свідок додав, що станом на сьогодні частка зазначених грошових коштів перебувають на депозитному рахунку, окрім 1 000 доларів США, які не були прийняті банком з причин їх справжності та платіжності.

Статтею 7 КУпАП встановлено, що провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП - адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно зі ст. 251 КУпАП, доказами по справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються зокрема і протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами та інше.

Обов`язок щодо належного складання протоколу про адміністративне правопорушення, який в порядку ст. 251 КУпАП є одним із доказів у справі про адміністративне правопорушення, та надання доказів на підтвердження викладених в протоколі відомостей покладається на особу, яка має право складати відповідний протокол, та не може бути перекладено на суд.

При цьому всі викладені в протоколі про адміністративне правопорушення обставини повинні бути належним чином перевірені та доводитися сукупністю належних і допустимих доказів.

Згідно вимог ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються, зокрема, суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, а також інші відомості необхідні для вирішення справи. Суть адміністративного правопорушення повинна відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП або нормах інших нормативно-правових актів, якими передбачено відповідальність за вчинення чітко визначених протиправних дій.

Стаття 280 КУпАП наголошує, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення суд зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно матеріальну шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 1 ст. 204-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

З адміністративного матеріалу вбачається, що у ОСОБА_1 на КПВВ «Станиця Луганська» було виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі 2 700 доларів США. Таким чином з матеріалів адміністративної справи слідує, що ОСОБА_1 здійснював переміщення грошових коштів в сумі 2 700 доларів США.

Згідно зі ст. 245 КУпАП, завданням провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Істотною ознакою презумпції невинуватості, що закріплена статті 7 КУпАП є те, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні протиправного діяння. З цього випливає, що обов`язок доводити вину особи покладається на обвинувача, тобто на органи та посадових осіб, які встановили факт скоєння протиправного вчинку і порушили провадження в справі.

Враховуючи вищевказану норму закону, обов`язок надання доказів покладено на осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Зі змісту протоколу №405 від 28.12.2020 року, складеного відносно ОСОБА_1 зазначено, що ОСОБА_1 здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 2 700 доларів США, що складає 76 707 грн. по курсу НБУ станом на 28.12.2020 року. ОСОБА_1 зазначив, що вказані кошти є його особистою власністю.

У якості процесуальних джерел доказів наявності в діях ОСОБА_1 особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення до матеріалів справи, окрім самого протоколу про адміністративне правопорушення, долучено також протокол вилучення грошових коштів, акт прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошових коштів, письмові пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності та матеріали фото фіксації вилучених грошових коштів.

Суд зазначає, що вказані докази як у своїй сукупності так і кожен окремо не доводять поза розумним сумнівом факт наявності в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204-3 КУпАП.

Так, банкноти, наявні у матеріалах фотофіксації, розміщені у хаотичному порядку, перекривають та накладені одна одну, у зв`язку з чим неможливо встановити, яка ж саме кількість банкнот розміщена на матеріалах фотофіксації, чи придатні вони до використання, а саме чи є вони пошкодженими, розірваними або ж надрізаними, чи наявні на банкнотах серійні номери тощо. Також, з матеріалів, долучених до протоколу про адміністративне правопорушення, неможливо встановити чи використовуються вилучені банкноти у якості грошових одиниць іноземної держави та є законним платіжним засобом на території України, враховуючи те, що банком не прийняті на депозитне зберігання 1 000 доларів США, вилучені у ОСОБА_1 з причин їх справжності та платіжності.

Крім того, суд зазначає, що до матеріалів справи особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення не долучено будь-яких доказів щодо еквіваленту вилучених грошових коштів по курсу НБУ). В матеріалах справи відсутні відомості з яких можливо було б встановити на яку саме дату здійснювався відповідний розрахунок, який курс іноземної валюти до національної валюти використовувся при розрахунку, з яких саме джерел було взято розмір курсу тощо.

Стандарт доведення вини «поза розумним сумнівом» означає, що при доведенні винуватості особи не повинно залишатися жодного «розумного сумніву» в цьому, тоді як наявність такого «розумного сумніву» у винуватості особи є підставою для його виправдання. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості.

На підставі вищевикладеного, оцінивши надані суду докази, суд вважає за необхідне провадження у справі закрити відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247, п. 3 ч. 1 ст. 284 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 245, 251, 252, 256, 280, 283, 284, 285 КУпАП, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП - закрити, у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Повернути ОСОБА_1 , вилучені у нього 28.12.2020 року грошові кошти, перелічені у заяві-опису на іноземну валюту від 29.12.2020 року, вилучені в нього згідно протоколу вилучення, датованого 28.12.2020 року.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подання апеляційної скарги до Луганського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Суддя О.П. Дьоміна