Справа №461/9161/21
Провадження №3/461/4459/21
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2021 року суддя Галицького районного суду м. Львова Стрельбицький В.В., за участю захисника Патлачука Є.В., розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівника ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», проживає: АДРЕСА_1 ,

за ст. 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

встановив:

відповідно до протоколу №53-15/286 ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

В ході судового розгляду встановлені наступні обставини.

Захисник Патлачук Є.В. в судовому засіданні заперечив факт вчинення правопорушення та просив суд закрити провадження у справі, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

Заслухавши доводи захисника особи відносно якої складено протокол, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Згідно ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до вимог статей 252,280 КУпАП, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, суд має повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини справи в їх сукупності та з`ясувати, чи було скоєно адміністративне правопорушення, чи винна особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Виходячи із змісту зазначених положень, для визнання діяння адміністративним правопорушенням має бути встановлена наявність вини особи - винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, тобто, усвідомлення особою або можливість передбачити наслідки протиправності вчинюваного нею діяння(бездіяльності).

Статтею 21215Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму.

Відповідно до ст.251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № 53-15/286 від 27 жовтня 2021 року, за результатами проведеного аналізу Звіту Політичної партії «Слуга народу» Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) встановлено, що у звітному періоді Товариством з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти» (ідентифікаційний код 38894440) (далі - ТОВ «Бурова компанія «Горизонти»), керівником якого є ОСОБА_1 надано грошові кошти на підтримку Львівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 43717963), а саме: з рахунку ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, № UА4349701, МФО 300346, 04.09.2020 за розрахунковим документом № 3321, надано грошовий внесок у розмірі 500 000,00 гривень на поточний рахунок Львівської обласної організації партії, відкритому в АТ «Укрексімбанк», № НОМЕР_2 , МФО 322313.

Вказаний вище грошовий внесок, який надійшов від ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» на поточний рахунок Львівської обласної організації Партії, відображено в підпункті 2 пункту 1.1 «Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» глави 1 «Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» розділу III «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску» Звіту Львівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 43717963).

Під час зіставлення та звірки відомостей зазначених у Звіті Львівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 43717963) з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, які мають відображатись у Звіті, виявлено, що грошовий внесок від 04.09.2020, що надійшов на поточний рахунок зазначеної місцевої організації за розрахунковим документом № 3321 у розмірі 500 000,00 гривень надано з порушенням Закону України «Про політичні партії в Україні».

Так, відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України ProZorro, з ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» в особі керівника ОСОБА_1 укладено договори на загальну суму 153 999 786,00 гривень, що перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (210 200,00 гривень), а саме:

- Договір на виконання робіт з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» від 16.04.2020 № УГВ4743/13-20, укладений між АТ «Укргазвидобування» (ідентифікаційний код 30019775) та ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» на суму 76 999 800,00 гривень (копія Договору з додатками додається);

- Договір на виконання робіт з ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання від 17.04.2020 № УГВ4755/13-20, укладений між АТ «Укргазвидобування» (ідентифікаційний код 30019775) та ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» на суму 76 999 986,00 гривень (копія Договору з додатками додається).

При цьому, засновником та єдиним акціонером АТ «Укргазвидобування» (ідентифікаційний код 30019775) є Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720) (далі - Компанія).

В свою чергу, засновником та єдиним акціонером Компанії є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії виконує Кабінет Міністрів України (ідентифікаційний код 00031101) (пункт 15 Статуту Компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1044 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2020 №997).

Укладаючи договори із ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» в особі керівника ОСОБА_1 , держава в спосіб та порядок, передбачений Законом України «Про публічні закупівлі», забезпечила свої потреби у послугах.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» є ОСОБА_1 .

Наведені вище обставини підтверджуються та вбачаються з долучених до протоколу доказів, зокрема:

-звітів політичної партії «Слуга народу» та Львівської організації цієї партії;

-витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-договорів на виконання робіт від 16.04.2020 та 17.04.2020;

-копії Акту про проведення аналізу Звіту політичної партії «Слуга народу»;

-копії Висновку про результати аналізу Звіту політичної партії «Слуга народу»;

-витягу з наказу Національного агентства від 03.03.2021 №142/2;

-копії наказу Національного агентства від 20.07.2021 №432/21.

Також, наведені вище докази підтверджують наявність повноважень у відповідної уповноваженої особи Національного агентства на складання даного протоколу.

Крім того, долучена до протоколу копія банківської виписки засвідчує факт перерахунку відображених у протоколі грошових коштів.

Отже, факти надання внеску та його розмір, здійснення діяльності політичною партією та її обласним осередком, оприлюднення інформації партією (зокрема у відповідних звітах), правові підстави та юридичний статус діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти», перебування ОСОБА_1 на посаді керівника ТзОВ, стороною захисту не оспорюється та підтверджені зібраними у встановленому законом порядку доказами.

Таким чином, вважаю такі докази допустимими, тобто зібраними уповноваженим суб`єктом у спосіб передбачений чинним законодавством.

Разом з тим, з письмових пояснень ОСОБА_1 та усних пояснень його захисника в судовому засіданні, встановлено, що у вересні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти» лише мало намір надати підтримку Львівській обласній організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», шляхом сплати добровільного грошового внеску у розмірі 500 000,00 грн. З метою проведення даного платежу бухгалтерією Товариства були підготовлені відповідні платіжні документи(їх проекти), здійснювалась перевірка правомірності проведення такого платежу з точки зору його відповідності чинному законодавству та уточнювались особливості порядку сплати такого внеску ( внеску на підтримку політичних партій).

Під час з`ясування особливостей порядку сплати внеску на підтримку політичних партій було встановлено, що відповідно до п.9 ч.1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок,- протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

Оскільки, станом на заплановану дату проведення платежу між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти» та AT «Укргазвидобування» існували діючі договори про виконання робіт (за даних обставин сплата внеску на підтримку політичних партій не допускається) керівництвом Товариства було прийнято рішення про недоцільність проведення платежу про що невідкладно було повідомлено бухгалтерію.

Однак, 04.09.2020 року бухгалтерією Товариства вже було помилково проведено попередньо підготовлений платіж на користь Львівської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» про сплату внеску на підтримку політичної партії у розмірі 500 000,00 грн. Ввечері цього ж дня керівництву стало відомо про помилкове здійснення платежу та Листом № 2020/4/9-1 від 04.09.2020 року повідомлено Львівську обласну організацію політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» про помилкову сплату грошових коштів та про необхідність їх повернення на розрахунковий рахунок Товариства. Також, Листом № 2020/4/9-2 від 04.09.2020 року Товариство звернулось до AT «Укрексімбанк» (банківська установа у якій відкрито рахунок Львівської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ») з проханням повернути помилково сплачені грошові кошти.

08.09.2020 року Львівською обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» було здійснено повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти» грошових коштів у сумі 500 000,00 грн., помилково сплачених як внесок на підтримку політичної партії.

На підтвердження факту повернення коштів суду надана відповідна копія платіжного документу.

Вказані обставини також підтверджуються наступними доказами:

-Пояснювальною запискою бухгалтера ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» ОСОБА_2 , відповідно до якої, 04 вересня 2020 року нею за вказівкою директора ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» були підготовлені платіжні документи для сплати грошового внеску у розмірі 500 000,00 грн. на підтримку Львівської організації політичної партії «Слуга народу». До моменту закінчення перевірки даного платежу на відповідність законодавству і уточнення особливостей порядку сплати внеску на підтримку політичних партій, нею було помилково завчасно проведено вищевказаний платіж з використанням системи електронного обміну документами «Клієнт-Банк», без одержання вказівки та дозволу директора Товариства про його проведення. Після того, як у цей же день директору Товариства стало відомо про помилкове здійснення платежу нею були підготовлені відповідні листи про повернення помилково сплачених коштів;

-Листом ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» вих. №2020/4/9-1 від 04.09.2021 адресованого Львівській обласній організації політичної партії «Слуга народу» з проханням повернути помилково сплачені на рахунок Львівської обласної організації політичної партії «Слуга народу» грошові кошти у розмірі 500 000,00 грн.;

-Листом ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» вих. №2020/4/9-2 від 04.09.2021, адресованого АТ «Укрексімбанк» з проханням повернути помилково сплачені на рахунок Львівської обласної організації політичної партії «Слуга народу» грошові кошти у розмірі 500 000,00грн.

-Копією платіжного документу, згідно якого Львівська обласна організація партії повернула ТОВ «БК «Горизонти» його добровільний внесок у розмірі 500 000,00 грн.

Відповідно до ст. 21215 Кодексу про адміністративні правопорушення України порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму, наданої або отриманої з порушенням закону.

Диспозиція вищевказаної статті встановлює відповідальність за надання саме внеску на підтримку політичної партії з порушенням встановленого законом порядку.

Водночас, згідно з п.7 ч. 11 ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», не є грошовими внесками на підтримку політичної партії помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевої організації, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти.

Отже, наведені положення чинного законодавства чітко визначають, що помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевої організації, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти не є грошовими внесками на підтримку політичної партії.

Наведені вище докази доводять, що 04 вересня 2021 року ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» помилково здійснила платіж на рахунок Львівської обласної організації політичної партії «Слуга народу» грошових коштів у розмірі 500 000,00 грн.

Вказані кошти за клопотанням ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» 08 вересня 2021 року були повернуті в повному обсязі ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», що підтверджується копією відповідного платіжного документа (рахунок №UA 4349701).

Таким чином в ході розгляду справи встановлено, що ОСОБА_1 , являючись керівником ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» дав вказівку бухгалтерії лише підготувати документи для можливої сплати внеску на підтримку політичної партії. Натомість, вказівки чи дозволу на проведення оплати, перерахунок коштів тощо ОСОБА_1 не давав. Операція по перерахунку коштів помилково була проведена бухгалтером ОСОБА_2 , з використанням системи електронного обміну документами «Клієнт-Банк», без одержання вказівки, погодження або дозволу директора Товариства ОСОБА_1 про її проведення.

Виходячи з наведеного, приходжу до висновку, що при розгляді справи не знайшов свого підтвердження факт вчинення правопорушення ОСОБА_1 .

Оцінюючи встановлені в ході розгляду справи обставини, враховую також наступне.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 22.12.2010 № 23-рп/2010, адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до неї ґрунтується на конституційних принципах і правових презумпціях, в тому числі і закріпленій у ст. 62 Конституції України презумпції невинуватості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, розпочате провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Склад правопорушення наявність об`єктивних та суб`єктивних ознак, за наявності яких діяння вважається адміністративним правопорушенням. Відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність складу загалом.

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом №475/97-ВР від 17.07.97, за своєю структурою в частині першій встановлює загальні гарантії щодо справедливого судового розгляду при вирішені спору, пов`язаного з правами та обов`язками цивільного характеру, а також при визначенні обґрунтованості будь-якого висунутого особі кримінального обвинувачення, частина друга та третя статті 6 закріплюють гарантії особам при обвинувачені при вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, розглядаючи справи про адміністративні правопорушення, виходячи з прецедентної практики ЄСПЛ, враховую те, що хоч і за національним законом особа притягується до адміністративної відповідальності, їй пред`явлено «кримінальне обвинувачення» в його автономному розумінні ЄСПЛ, яке повинно тлумачитися в світлі трьох критеріїв, а саме з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання (пункт 51 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Михайлова проти Російської Федерації»).

Так, адміністративне стягнення у виді штрафу, передбачене санкцією статті, яка визначає правопорушення інкриміноване особі, зокрема розмір штрафу, цілком співмірний з санкціями за окремі правопорушення визначені у Кримінальному кодексі України.

Таким чином, адміністративне правопорушення передбачене ст. 21215 КУпАП може бути віднесено до «кримінального обвинувачення» в розумінні статті 6 Конвенції із розповсюдженням відповідних гарантій щодо справедливого судового розгляду.

Крім того, в деяких інших справах за скаргами проти України ЄСПЛ розглядав питання про віднесення правопорушень передбачених КУпАП до «кримінального аспекту» в розумінні Конвенції, що з огляду на суворість передбаченого покарання правопорушення, не є незначним та такі адміністративні провадженні слід вважати по суті кримінальними і такими, що вимагають застосування всіх гарантій статті 6 Конвенції. Зокрема, такий висновок міститься у пункті 33 рішення у справі «Гурепка проти України».

Суд виходить з того, що Закон не покладає на нього функції щодо збирання з власної ініціативи доказів вини особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

В цій ситуації суд, зберігаючи неупередженість, повинен дослідити та оцінити у встановленому Законом порядку надані йому докази та ухвалити відповідне процесуальне рішення.

Відповідно до принципу доведення вини «поза розумним сумнівом», доказування, зокрема, має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не можна констатувати, що винуватість обвинуваченого доведено поза розумним сумнівом.

В даному випадку обов`язок доведення вини покладається на орган уповноважений складати протокол про адміністративне правопорушення, а будь-який сумнів з цього приводу трактується на користь особи якій інкриміноване вчинення такого порушення. Зокрема, такий обов`язок реалізується органом уповноваженим на складання протоколу за допомогою виготовлення відповідних процесуальних документів (протоколу) та збирання достатніх, належних та допустимих доказів для їх скерування на розгляд до суду.

Виходячи з положень ст. ст. 8, 62 Конституції України, дотримання принципу верховенства права є однією із гарантій демократичного суспільства. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь

Як наведено вище, згідно частини 1 ст. 7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу, в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до положень статті 284 КУпАП, по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

Оскільки судом встановлено, що у справі відсутні належні та допустимі докази, які б «поза розумним сумнівом» доводили факт вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому адміністративного правопорушення, приходжу до висновку, що провадження у справі відносно нього підлягає закриттю, у відповідності до вимог п.1 ч.1 ст.247КпАП України, тобто у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Разом з тим, вважаю за необхідне відзначити, що Національним агентством вживалися заходи стосовно встановлення обставин, які необхідні для перевірки фактів наведених у протоколі, зокрема ОСОБА_1 неодноразово було повідомлено про необхідність надання пояснень шляхом скерування рекомендованої кореспонденції до ТОВ «Бурова компанія «Горизонти». Однак, наведені повідомлення Національного агентства були залишені як ОСОБА_1 , так і компанією без належного реагування, внаслідок чого було складено протокол на підставі доказів наявних у агентства. В свою чергу, обставини які стали причиною закриття провадження у справі були встановлені та повідомлені ОСОБА_1 суду лише після скерування згаданого протоколу на розгляд до суду. Разом з тим, за переконанням суду, належне реагування на повідомлення Національного агентства з боку ОСОБА_1 дозволило б об`єктивно встановити усі обставини справи на стадії перевірки факту вчинення правопорушення, тобто до складання відповідного протоколу та скерування його на розгляд до суду.

Керуючись ст.ст.247, 283, 284 КУпАП, -

постановив:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст.21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Стрельбицький В.В.