ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Безрук Т.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Легниця Польща, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Київським РВ ГУМВС України в Донецькій області, 11.03.2008 року, у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0283, 09.07.2021 року ОСОБА_1 здійснив переміщення через лінію розмежування в напрямку м. Київ м. Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке» грошових коштів в сумі 4294 доларів США, 510 Євро, що в еквіваленті становить 133673 грн та перевищує дозволену суму переміщення 50 тисяч гривень, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Також надав письмові заперечення, у яких зазначив, що вилучені кошти є його власними коштами, він підтвердив походження цих грошей, зокрема попереднім договором купівлі-продажу своєї автівки, розпискою про отримання завдатку, попереднім договором купівлі-продажу квартири. Просив закрити провадження у справі за відсутністю складу порушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, надавши їм належну оцінку, суд вважає, що провадження у справі підлягає закриттю з огляду на наступне.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченні цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0283 від 09.07.2021 року та акт прийому-передачі грошових коштів на відповідальне зберігання у сумі 4294 доларів США, 510 Євро, фототаблицю грошових коштів та моменту їх вилучення, а також письмові пояснення ОСОБА_1 .

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

З протоколу про адміністративне правопорушення, № 0283 від 09.07.2021 року, акту передання на відповідальне грошових коштів слідує, що ОСОБА_1 , 09.07.2021 року о 09.30 годині, здійснив переміщення через лінію розмежування в напрямку м. Київ м. Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке» грошових коштів в сумі 4294 доларів США, 510 Євро, що в еквіваленті становить 133673,00 грн, що перевищує дозволену суму переміщення 50 тисяч гривень. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано на відповідальне зберігання за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

До клопотання про закриття провадження у справі додано належні та допустимі докази того, що ОСОБА_1 переміщував суму грошових коштів, яка належить йому на праві власності, що підтверджено попереднім договором купівлі-продажу автомобіля SKODA OCTAVIA выд 02.07.2021р., розпискою про отримання завдатку, попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 25.06.2021р., розпискою про отримання завдатку. Тобто ОСОБА_1 підтвердив походження переміщуваних грошей, будь-яких доказів вчинення адміністративного правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП матеріал не містить.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, при відсутності належних, допустимих та переконливих доказів винуватості ОСОБА_1 , висновки посадової особи при складанні протоколу ґрунтуються на припущеннях.

З урахуванням викладеного, дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутні подія та склад адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП, тому провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

Керуючись ст. 62 Конституції України, п.1 ст. 247, ст.ст. 251, 254, 256, 264, 265, 280, 283, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП закрити у зв`язку з відсутністю складу правопорушення

Грошові кошти в сумі 4294 доларів США, 510 Євро, які передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області Сєрову Д.М., відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 09.07.2021 року повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Т.В. Безрук