печерський районний суд міста києва
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., розглянувши матеріали, які надійшли з Національного агентства з питань запобігання корупції про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, керівника ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

за ч. 1 ст. 188-46 Кодексу України про адміністративне правопорушення,

встановив:

ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 6, порушуючи встановлений порядок управління, будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» () та діючи в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС», маючи відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій, умисно несвоєчасно надав інформацію на законні вимоги уповноваженої особи Національного агентства, за наступних обставин.

Встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_2 уклав попередній договір купівлі-продажу квартири № 4496/ЛП2/056 з Акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» () від імені та в інтересах якого діяло Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» ().

У зв`язку з цим, виходячи з повноважень Національного агентства та з метою перевірки достовірності задекларованих суб`єктом декларування відомостей, уповноважена особа Національного агентства надіслала листи з вимогою надати інформацію до AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» () від 02.07.2021 № 41-01/49472/21 та до ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» () від 02.07.2021 № 41-01/49475/21, а саме інформацію та копії підтверджуючих документів щодо укладення основного договору купівлі-продажу квартири, відкриття рахунків на ім`я суб`єкта декларування, чиєю власністю були перераховані кошти для фінансування будівництва квартири, щодо отримання у власність цінні папери у зв`язку з укладенням договору, наявності/відсутності у суб`єкта декларування фінансових зобов`язань по розрахунках за договорами у разі їх наявності, зазначивши розмір зобов`язань на 31.12.2020 та розмір сплачених коштів у 2020 році.

Такі запити було направлено на адресу AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» () та ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (), де знаходиться бізнес-центр, приміщення якого надаються в суборенду вказаним юридичним особам Товариством з обмеженою відповідальністю «А.М. АЛЬФА-ГРУП» (), та отримано представником охорони бізнес-центру 08.07.2021, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Про отримання поштової кореспонденції представниками охорони бізнес- центру, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, також свідчать відомості, зазначені у листі AT «УКРПОШТА» від 06.08.2021 № 103.003.-256-21, надані на запит Національного агентства від 30.07.2021 №403-01/57517/21.

Проте, станом на 29.07.2021 відповіді AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» () та ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (), на листи Національного агентства від 02.07.2021 №41-01/49472/21 та від 02.07.2021 №41-01/49475/21 не надійшли, що підтверджується Актами від 30.07.2021 № 403-01/154/21 та від 30.07.2021 № 403-01/153/21, складеними посадовою особою, уповноваженою на складення протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 188-46 КУпАП, Національного агентства з питань запобігання корупції Юлією ШЕВЧЕНКО, у присутності в.о. керівника третього відділу Управління проведення обов`язкових повних перевірок ОСОБА_3 , головного спеціаліста відділу обробки та реєстрації кореспонденції Управління документообігу та контролю Алли КАРУЛІНОЇ.

У зв`язку з викладеним з метою встановлення достовірних відомостей щодо суб`єкта отримання поштової кореспонденції, а саме листів від 02.07.2021 № 41-01/49472/21 від 02.07.2021 № 41-01/49475/21, Національним агентством було спрямовано лист від 10.08.2021 № 403-01/60123/21 до TOB «А.М. АЛЬФА- ГРУП» ().

03.09.2021 від ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», яке також діяло в інтересах AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС», надійшла відповідь від 30.08.2021 № 0830/1 на листи Національного агентства від 02.07.2021 №41-01/49472/21 та від 02.07.2021 №41-01/49475/21 за підписом директора ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» ОСОБА_1 . Відповідно до дати відбитку календарного штемпеля, вказана відповідь отримана і відправлена поштовим зв`язком 31.08.2021 року.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» та одночасно представляючи інтереси AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС», надав відповідь на обидва листи Національного агентства, що свідчить про те, що саме директор ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» реалізовуючи надані протоколом засідання Наглядової ради № 02/12/1 від 02.12.2020 повноваження був розпорядником поштової кореспонденції, адресованої AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС».

Тобто, будучи керівником ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (), який водночас діяв від імені та в інтересах АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС», маючи відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та маючи у розпорядженні інформацію та підтверджуючі документи укладення основного договору купівлі-продажу квартири, відкриття рахунків на ім`я суб`єкта декларування ОСОБА_2 , чиєю власністю були перераховані кошти для фінансування будівництва квартири, щодо отримання у власність цінні папери у зв`язку з укладенням договору, наявності/відсутності у суб`єкта декларування фінансових зобов`язань по розрахунках за договорами у разі їх наявності, зазначивши розмір зобов`язань на 31.12.2020 та розмір сплачених коштів у 2020 році, ОСОБА_1 умисно не надав таку інформацію та підтверджуючі документи на запити Національного агентства.

Вказане правопорушення виявлено 30.09.2021.

ОСОБА_1 про місце, день і час розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився, суд на підставі ст. 268 КУпАП визнав можливим розглянути справу за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, приходжу до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого правопорушення, яка також підтверджується фактичними даними протоколу про адміністративне правопорушення №403-01/41/21 від 30.09.2021, копією листів НАЗК, відомостями «Укрпошта» про отримання листів, іншими матеріалами справи в їх сукупності.

З урахуванням фактичних обставин справи суд кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 188-46 КУпАП, як невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення суд у відповідності до положень ст. 33 КУпАП враховує характер вчиненого правопорушення, дані про особу правопорушника, і вважає можливим у виховних цілях призначити стягнення у виді штрафу.

На підставі викладеного та керуючись, ч. 1 ст. 188-46, ст.283-287 КУпАП,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-46 КУпАП, застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 1700 гривень.

Штраф необхідно сплатити на наступні реквізити: UA0026007, Назва отримувача коштів: УК у Печерському районі/Печерс.р-н/21081100, Код отримувача/код ЄДРПОУ/37993783, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету: 21081100, Призначення платежу: адміністративний штраф.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 454 гривні 00 копійок, який необхідно сплатити на наступні реквізити: Отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22030101, Код отримувача /код ЄДРПОУ/ 37993783, Рахунок отримувача: UA 0026007, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету: 22030101, Призначення платежу: судовий збір.

Відповідно до ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 308 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. При здійснення примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.

Строк пред`явлення до виконання 3 (три) місяці.

Апеляційна скарга може бути подана до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя К.Е. Константінова