Справа № 221/4042/21
Провадження № 3/221/2269/2021
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного судуДонецької області Мохов Є.І., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроаний за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.12.1997 року, Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області,

у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0256, 21.06.2021 року 08.00 год., ОСОБА_1 перетинав лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке" рухаючись у напрямку с. Іваниця, Чернігівська область - м. Донецьк на автомобілі ВАЗ 2101, держномер НОМЕР_2 . Під час огляду особистих речей, які належать ОСОБА_1 виявлено грошові кошти у сумі 2 900,00 доларів США, що в еквіваленті становить 78 793 грн. згідно з курсом НБУ станом на 21.06.2021, які знаходилися в особистих речах ОСОБА_1 , тим самим порушив п. 2 Наказу № 52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину не визнав, надав письмові пояснення, в якіх зазначив, що згідно виписки по картковому рахунку він 31.05.2021 року зняв з свого рахунку в банкоматі "Ощадбанк" 41 000,00 грн і купив 1000 доларів США, а 08.06.2021 року продав будинок за 2000 доларів США, що підтверджується договіром купівлі-продажу будинку від 08.06.2021 року, просив провадження у справі закрити у зв`язку з відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вважаю, що провадження у справі стосовно ОСОБА_1 підлягає закриттю за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП, з таких підстав.

Як встановленост. 7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Статтею 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 251 КУпАП встановлено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначенихстаттею 255 цього Кодексу.

За вимогами ст.252 КУпАПорган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно вимог ч.1ст.256 КУпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно достатті 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення.

За диспозицією ч.1ст.204-3 КУпАП, порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції тягне за собою адміністративну відповідальність.

Відповідно доп.9 Постанови КМУ«Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» № 99 від 01.03.2017 рокупередбачено, що фізичні особи здійснюють переміщення товарів у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), що затверджуються Міністерством з питаньтимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 17.07.2019р.№ 815 затверджено Порядок в`їзду осіб,переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, пунктом 23 якого дозволено фізичній особі переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій за винятком обмежених або заборонених до переміщення.Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються Мінреінтеграції.

Пунктом 2 Наказу № 52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

З матеріалів справи встановлено, що до протоколу не додано доказів, що підтверджують вину у скоєнні правопорушення, оскільки акт прийому - передачі на відповідальне зберігання від 21.06.2021 р., фотографії грошей тощо не є доказом порушення ОСОБА_1 порядку переміщення товарів через лінію розмежування та доказом відсутності підтверджувальних документів про походження грошових коштів.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 2 900,00 доларів США. Зокрема, до матеріалів справи долучено договір купівлі-продажу будинку від 08.06.2021 року укладений між продавцем ОСОБА_1 та покупцем ОСОБА_2 , виписку по картковому рахунку ОСОБА_1 з якої вбачається, що 31.05.2021 року він з свого рахунку в банкоматі "Ощадбанк" зняв 41 000 грн.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

За висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 18.07.2019 р. у справі № 216/5226/16-а (2-а/216/33/17), притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі, встановлення вини особи в його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами, а не підтвердження здійснення правопорушення відповідними доказами, не породжує правових підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 536/1703/17, адміністративне провадження № К/9901/3839/17 (ЄДРСРУ № 82707106).

Враховуючи, що під час розгляду справи не підтверджено наявність в діях ОСОБА_1 складу інкримінованого їй адміністративного правопорушення, тому провадження у справі підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення на підставі п.1ст.247 КУпАП: провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Керуючисьст. 247 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про адміністративне правопорушенн щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 по ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Товарно-матеріальні цінності, а саме:грошові коштиу сумі 2 900 ( дві тисячі дев`ятсот) доларів США, що в еквіваленті становить 78 793 ( сімдесят вісім тисяч сімсот дев"яносто три грн), які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 21.06.20211 року та квитанції про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративне правопорушення № 0256, передані на відповідальне зберігання ст. о/у з ОВС другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кулябі Ю.Ю. та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , повернути ОСОБА_1 , за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Волноваський районний суд протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Є.І.Мохов