Справа № 163/660/21
Провадження № 3/163/470/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Шеремета С.А.

з участю секретаря Семенюк К.М.,

представника Волинської митниці Держмитслужби Каліщука А.В.,

захисника особи, що притягується до відповідальності, Веремчука В.М.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею Держмитслужби матеріали справи за протоколом № 0108/20500/21 про притягнення до відповідальності за ст.471 МК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що проживає по АДРЕСА_1 , непрацюючого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , прямуючи близько 18:10 години 11.03.2021 року по смузі руху «зелений коридор» з України в Республіку Польща через митний пост "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби водієм автомобіля "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_2 , порушив порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, переміщуючи, окрім валюти еквівалентної 10000 євро, ще й обмежені постановою Правління НБУ від 02.01.2019 року № 5 до вивезення за межі України в такій кількості без належного підтвердження походження 18000 злотих Республіки Польща, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.471 МК України.

ОСОБА_1 на розгляд справи не з`явився, свої права та інтереси доручив представляти захиснику Веремчуку В.М.

Його захисник Веремчук В.М. висловив свою правову позицію щодо підстав незастосування конфіскації валюти. На підтвердження походження вказаних коштів подав квитанцію №227682 від 25.02.2021 року АТ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» про здійснення ОСОБА_1 валютно-обмінної операції гривні на еквівалентну суму 30000 злотих Республіки Польща.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявив, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_1 у вчиненні порушення митних правил, просив накласти стягнення в межах санкції ст.471 МК України у вигляді штрафу з конфіскацією валютних цінностей.

Винуватість ОСОБА_1 у вчиненні передбаченого ст.471 МК України правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про порушення митних правил, контрольним талоном, актом про проведення митного огляду транспортного засобу, усними та письмовими поясненнями порушника.

Щодо поданої в судовому засіданні квитанції №227682 від 25.02.2021 року АТ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» про здійснення валютно-обмінної операції слід віднестись критично, оскільки на час перетину державного кодону ОСОБА_1 не надав даної квитанції мирному органу на підтвердження здійснення валютно-обмінної операції і не мав при собі жодних дозвільних документів на ці кошти, хоча зав про їх необхідність, про що зазначає в своїх письмових поясненнях від 11.03.2021 року. Окрім того, вкзана довідка не підтверджує зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках, відтак не підтверджує походження цих коштів, що є обов`язковою умовою для здійснення транскордонного переміщення валютних цінностей.

В рішенні Європейського Суду з прав людини від 7.05.2020 р. у справі Sadocha v. Ukraine визначив, що Держава відповідно до міжнародного права має обов`язок та законний інтерес вживати заходи контролю за рухом готівки через свої кордони, оскільки великі обсяги готівки можуть використовуватися для відмивання грошей, обігу наркотичних засобів, фінансування тероризму або організованої злочинності, ухилення від сплати податків або вчинення інших серйозних фінансових злочинів.

Загальна вимога про декларування, що застосовується до будь-якої особи, яка перетинає державний кордон, запобігає незаконному ввезенню та вивезенню готівки з країни, а конфіскація внаслідок недекларування готівки митним органам є частиною загальної системи регулювання, створеної для боротьби з цими злочинами.

Враховуючи доведеність вини порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу з конфіскацією валюти, оскільки для її понад нормової кількості при переміщенні через митний кордон встановлені обмеження.

Згідно із п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" такий збір у відповідному розмірі підлягає стягненню з порушника.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, за цим законом накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією у власність держави 18 000 (вісімнадцять тисяч) злотих Республіки Польща, загальною вартістю 129582 гривні.

Штраф в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень підлягає стягненню на рахунок UA5003500 в Казначействі України (ЕАП) (, отримувач ГУК у Волин.обл/с.Вишнів, код класифікації доходів бюджету 21081100, призначення платежу «адміністративні штрафи та інші санкції «05» Державна митна служба України»).

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави 454 (чотириста п`ятдесят чотири) гривні судового збору на рахунок UA0003480 в Казначействі України (ЕАП) (МФО 899998, одержувач: ГУК у Волин.обл/м.Любомль, , код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу "судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050").

Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.А.Шеремета