П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Безрук Т.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, Донецької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку 29.12.2000 року, у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0091, 05.03.2021 року о 10.15 годині ОСОБА_2 , перетинала лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись пішим порядком у напрямку: Донецька обл., м. Волноваха - м. Донецьк. Під час огляду особистих речей, які належать ОСОБА_1 працівниками ДФС спільно з співробітниками групи 1 операцій в органах військовою управління О ГУ «СХІД» СБ України та Державною прикордонною службою України, виявлено ротові кошти у сумі 16 000,00 (шістнадцять тисяч) доларів CША та 89 000;00 вісімдесят дев`ять тисяч) гри., що в еквіваленті становить 533 100,00 гри, п`ятсот тридцять три тисячі сто) грн., згідно з курсом НБУ станом на 05.03.2021 току, які знаходилися у верхньому одязі гр. ОСОБА_1 ..

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_1 , вбачаються ознаки порушення п. 2 Наказу № 52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просила закрити провадження у справі за відсутністю події і складу порушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, посилаючись на те, що вона зареєстрована в м. Донецьк, але з 2011 року проживала та працювала в м. Волноваха, з початком АТО в м. Донецьк вона 28.11.2014 року була взята на облік ВПО. В належній ОСОБА_1 однокімнатній квартирі в АДРЕСА_1 залишився проживати її син ОСОБА_3 . На теперішній час виникла необхідність розширення жилої площі, тому вона вирішила обміняти однокімнатну квартиру на двокімнатну з доплатою. Для цього ОСОБА_1 з чоловіком з 2015 року збирали необхідні кошти. З цією метою 28.08.2018 року вона продала належний їй спадковий будинок за 150 000 грн. та земельну ділянку для його обслуговування за 12 000 грн. по АДРЕСА_2 , що підтверджено договором купівлі-продажу №27,28. Також зазначає, що вони з чоловіком отримували пенсію щороку разом понад 100 000 грн., що підтверджено довідками УПФУ. Крім того, ОСОБА_1 весь час працює та її щорічний заробіток протягом 2015-2016 роки складає близько 20 000 грн., а 2017-2020 роки складає 50-60 тис. грн., що підтверджено відомостями з форми ОК-5. Таким чином, з вказаних доходів ОСОБА_1 з чоловіком за вказаний період назбирали 16 000 доларів США та 89 000 грн., які вона везла сину для придбання йому квартири. Також зазначає, що в м.Донецьк проживає її свекруха ОСОБА_4 , яка проживає одна, страждає на хронічні хвороби, їй виповнилося 95 років, тому вона протягом останніх років передавала їм свої кошти, які збиралися на її поховання та які ОСОБА_1 в той день також везла в м.Донецьк , оскільки вона дуже погано почувалася.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, надавши їм належну оцінку, суд вважає, що провадження у справі підлягає закриттю з огляду на наступне.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченні цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0091 від 05.03.2021 року та акт прийому-передачі грошових коштів на відповідальне зберігання у сумі 16 000,00 доларів CША та 89 000;00 грн., що в еквіваленті становить 533 100,00 грн., фототаблицю грошових коштів та моменту їх вилучення, а також письмові пояснення ОСОБА_1 , письмові пояснення ОСОБА_5 .

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

З протоколу про адміністративне правопорушення, № 0091 від 05.03.2021 року, акту передання на відповідальне зберігання грошових коштів слідує, що ОСОБА_1 , 05.03.2021 року о 10.15 годині перетинаючи лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись пішим порядком у напрямку: Донецька обл., м. Волноваха - м. Донецьк, здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 16 000,00 доларів CША та 89 000,00 грн., що в еквіваленті становить 533 100,00 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано на відповідальне зберігання за місцем розташування другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

До заяви про закриття провадження у справі додано належні та допустимі докази того, що ОСОБА_1 перевозила суму грошових коштів, яка належить їй на праві власності, які є сумою її з чоловіком ОСОБА_6 заробітної плати та пенсії, а також коштів з продажу її будинку та земельної ділянки для його обслуговування, що зокрема вбачається з договору купівлі-продажу будинку від 28.08.2018р., договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.08.2018р.,довідок про нарахування пенсій, відомостей про застраховану особу, наданих Пенсійним фондом.

Відтак ОСОБА_1 підтверджено походження коштів, які вона перевозила

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, при відсутності належних, допустимих та переконливих доказів винуватості ОСОБА_1 , висновки посадової особи при складанні протоколу ґрунтуються на припущеннях.

З урахуванням викладеного, дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутні подія та склад адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП, тому провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю..

Керуючись ст. 62 Конституції України, п.1 ст. 247, ст.ст. 251, 254, 256, 264, 265, 280, 283, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП закрити у зв`язку з відсутністю складу правопорушення

Грошові кошти в сумі 16 000,00 (шістнадцять тисяч) доларів CША та 89 000,00 (вісімдесят дев`ять тисяч) грн., що в еквіваленті становить 533 100,00 грн. (п`ятсот тридцять три тисячі сто) грн., передані на відповідальне зберігання за місцем розташування другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області в смт. Новотроїцьке, провулок Молодіжний, буд. 11-б, відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 15.03.2021 року повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Т.В. Безрук