Справа № 163/1415/19
Провадження № 3/163/361/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2021 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю секретаря Філімонюк О.І.,

представника Волинської митниці Пойди Г.І.,

захисника Климович Т.Д.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею ДФС матеріали справи за протоколом № 2082/20500/19 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина США, Президента та Головного операційного директора компанії "Soles4Souls 1169" (County Road 868, Wadley, AL 36276 USA),

в с т а н о в и в :

Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що Грабен Дейвід як керівник компанії "Soles4Souls 1169" вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

12.05.2019 року на митний пост "Ягодин" Волинської митниці прибув автомобіль з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , водій якого ОСОБА_3 до митного контролю подав Книжку МДП VX83214631, CMR А № 106998, комерційний інвойс № 18. Згідно з цими документами в адресу молдавської компанії "Yumeter" (Тирасполь) переміщувалось взуття в асортименті вагою 15 578 кг нетто загальною вартістю 18 849 доларів США. Відправником товарів в документах зазначено американську компанію "Soles4Souls 1169" (Уедлі, Алабама).

В результаті повного митного огляду встановлено, що в транспортному засобі серед заявленого товару знаходяться 37 178 штук жіночих блузок в асортименті 1152 найменувань загальною вартістю 504 594,20 доларів США або 13 223 338,59 гривні за офіційним курсом НБУ.

Дії ОСОБА_1 з посиланням на ст.ст.4, 459 МК України, ст.65 ГК України кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містили неправдиві відомості про найменування товарів, їх кількості, маркування та номерів.

ОСОБА_4 на розгляд справи в суді не з`явився.

Його захисник адвокат Климович Т.Д. не заперечила проти проведення засідання без участі підзахисного, надала пояснення і висловила свою правову позицію про відсутність в діях ОСОБА_5 складу правопорушення.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявила, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у вчиненні порушення митних правил, просила накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України, стягнути витрати митниці і судовий збір.

Дослідженням доказів по справі встановлено таке.

Ознаки невідповідності фактично переміщуваних товарів заявленим в товарно-супровідних документах вбачаються з протоколу про порушення митних правил, акту про проведення митного огляду транспортного засобу, Книжки МДП VX83214631, CMR А № 106998, комерційного інвойсу № 18.

В справі міститься лист, направлений компанією "Soles4Souls 1169", очевидно, електронною поштою в адресу митниці на її запит, про допущену помилку при відвантаженні товару.

Цей лист підписаний Президентом і Головним операційним керівником цієї компанії ОСОБА_6 .

Вбачається, що саме на підставі цього листа зроблено висновок про винуватість ОСОБА_5 як посадової особи компанії-відправника.

Згідно із ч.2 ст.459 МК України суб`єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами посадові особи цих підприємств.

Відповідно до п. ст.4 МК України посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов`язків відповідають за додержання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку.

Згідно із ст.487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Пунктом 3 ч.2 ст.494 МК України встановлено, що протокол про порушення митних правил повинен містити … необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено.

Відповідно до ч.2 ст.283 КУпАП постанова повинна містити … відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування).

Під час здійснення провадження в справі у відкритих джерелах було виявлено інформацію про те, що ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для перевірки цієї інформації суд тричі направляв запит в Посольство США в Україні, однак відповідь на такі запити Посольством не надано, через що справа була направлена на додаткову перевірку.

Після направлення справи у суд надійшла відповідь Посольства США в Україні з рекомендацією звернутись в місцеві органи влади США.

Лист Посольства США в Україні був направлений митниці для приєднання до справи і використання у вчиненні процесуальних дій.

Повторно справа надійшла у суд 01 березня 2021 року, однак без належного підтвердження чи спростування факту смерті ОСОБА_5 , хоча митним органом направлялись відповідні запити до різних органів влади США.

Отже, по справі встановлено обставини, які об`єктивно перешкоджають винесенню остаточного процесуального рішення в справі, які під час судового провадження не вдалось підтвердити чи спростувати.

З огляду на специфіку судового розгляду засоби для перевірки цих обставин вичерпано, однак вони можуть перевірятись в порядку міжнародного співробітництва з питань митної справи.

У зв`язку з цим справа підлягає направленню митному органу для додаткової перевірки з метою підтвердження чи спростування факту смерті особи, щодо якої складено протокол про порушення митних правил.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил № 2082/20500/19 щодо ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст.483 МК України направити Волинській митниці для проведення додаткової перевірки у 2-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.С.Чишій