П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року місто Волноваха

Волноваський районний суд Донецької області у складі головуючого судді Подоляк Я.М., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від заступника начальника Головного управління - начальника управління оперативного забезпечення зон проведення АТО Головного управління ДФС у Донецькій області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Будьоновським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 30.03.2011, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

встановив:

21 червня 2021 року о 16 год. 10 хв. гр. ОСОБА_1 , перетинав лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись у напрямку м. Оленівка на автомобілі ЗАЗ SENS державний номерний знак НОМЕР_2 . Під час огляду особистих речей ОСОБА_1 працівниками ДФС, спільно з співробітниками групи 1 операцій в органах військового управління ОТУ СХІД СБ України та Державною прикордонною службою України, виявлено грошові кошти у сумі 3600 (три тисячі шістсот) доларів США, що в еквіваленті складає 97560 грн., тим самим порушив п.2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , суду пояснив, що вони разом з дружиною ОСОБА_2 є внутрішньо переміщеними особами. З початку військових подій вони постійно проживали на території Новобахмутівської сільської ради, за адресою: АДРЕСА_2 . Але їх житловий будинок неодноразово підпадав під обстріл впродовж 2014-2016 роки, також постраждав від масштабної пожежі, що вібулась у селі у серпні 2017 року, внаслідок чого житло стало непридатним для проживання. Відновити або відбудувати житло вони не мають можливості, у зв`язку з чим вирішили повернутись у м. Донецьк, де їм на праві власності належить квартира. 21.06.2021 року вони разом з дружиною перетинали лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись у напрямку м. Донецьк, разом зі своїм майном та сімейними грошовими заощадженнями у сумі 3600 доларів США. Перевезення грошей не приховував, оскільки ця сума належить йому разом з дружиною, про що повідомив працівників ДФС. У своїх пояснення наданих працівникам ДФС він зазначав про належність та походження таких грошових коштів. Вони проїхали КПВВ "Новотроїцьке", і на нульовому блокпосту у них зламалась автівка,у зв`язку з чим дружині довелось, пішим ходом, повернутись, щоб знайти того хтоб їх авто відбуксировав на СТО. В цей час на нульовому блокпосту, його ще рез перевірили і вилучили кошти. Просив провадження по справі закрити за відсутністю в його діях складу правопорушення, оскільки суму яку вони перевозили разом з дружиною не перевищувала максимально допустимий розмір.

Свідок ОСОБА_2 , суду пояснила, що вона є дружиною ОСОБА_1 , вони разом їхали до м. Донецьк. Гроші які вони перевозили є їх спільним сімейним бюджетом, але вони всі знаходились у її чоловіка, як у голови родини. Їх розмір не перевищував дозволену до переміщення суму, у зв`язку з чим їх вилучення вважає незаконним.

Вислухавши особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідка ОСОБА_2 , дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку, що провадження по адміністративній справі слід закрити у зв`язку із відсутності в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення суд, відповідно до вимог ст.245,280 КУпАП, повинен належним чином з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи по суті.

Відповідальність за ст. 204-3 КУпАП наступає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до /з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень до тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0257 від 21.06.2021 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 3600 доларів США, що в еквіваленті становить 97560 гривень, слідує, що ОСОБА_1 , 21.06.2021 року о 16 год. 10 хв. рухаючись на автомобілі ЗАЗ SENS державний номерний знак НОМЕР_2 . до м. Донецька в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснював перевезення грошових коштів у розмірі 3600 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 21.06.2021 року становить 97560 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ст. у/о з ОВС другого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області старшому капітану поліції ОСОБА_3 на відповідальне зберігання.

У той же час, ОСОБА_1 та його дружина - свідок ОСОБА_2 суду надали докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження майна та грошових коштів тапояснили, що необхідність перевезення такої суми одноразово викликана необхідністю зміни місця проживання, оскільки їх житло у АДРЕСА_2 - зруйновано, що підтверджується актами від 21.08.2017, 02.08.2016, 19.12.2018 складеними депутатом Ясинуватської районної ради, а кошти у сумі 3600 доларів США є їх з чоловіком ОСОБА_1 сімейними заощадженнями. Ці гроші вони під час перетинання лінії розмежування не приховували, і повідомили про їх наявність працівникам ДФС, оскільки їх сума не перевищувала гранично допустимого розміру, проте зазначені кошти було вилучено.

На запит суду про витребування інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, підтверджено перетинання громадянкою України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , державного кордону України 21.06.2021 о 12 год.31 хв. у пункті пропуску «Новотроїцьке», напрямок руху «виїзд».

Відповідно до ст.129 Конституції України, розгляд і вирішення справ у судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів та у доведеності перед судом їх переконливості, при цьому в ст. 62 Конституції України унормовано, що винуватість особи повинна бути доведена у встановленому законом порядку, обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, всі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь. За змістом ст.ст. 7, 254, 279 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше яке на підставах і в порядку, встановлених законом; розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється щодо правопорушника та в межах протоколу про адміністративне правопорушення, який є єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності події та складу адміністративного правопорушення.

Відтак, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування матеріал про адміністративне правопорушення не містить, оскільки сімейне подружжя перевозили грошові кошти у сумі, яка не перевищує гранично допустимий розмір, а тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП, тому провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3КУпАП закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 3600 (три тисячі шістсот) доларів США, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 21.06.2021 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. у/о з ОВС другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області Семенозі Д.В., повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Я.М. Подоляк