Справа № 221/429/21
Провадження № 3/221/512/2021
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного судуДонецької області Мохов Є.І., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроана за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 28.07.1998 року, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області,

у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0035, 15.01.2021 року 08.35 год., ОСОБА_1 перетинала лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке" рухаючись у напрямку м. Авдіївка- м. Донецьк у пішому порядку. Під час огляду особистих речей, які належать ОСОБА_1 виявлено грошові кошти у сумі 5 800,00 доларів США, що в еквіваленті становить 162 753 грн. згідно з курсом НБУ станом на 15.01.2021, які були заховані в шкарпетках на ногах та зашиті в тканину білого кольору, тим самим порушила п. 2 Наказу № .2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з"явилася, надала заяву розглянути справу у її відсутність, провину не визнала, просила провадження у справі закрити у зв`язку з відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема, посиллася на те, що вищевказані грошові кошти отримані нею за продаж автомобіля, гаража у Київському районі м. Донецька, частину грошей переводила їй донька ОСОБА_1 через систему "Money Gram" із Сполучених Штатів Америки, та мала накопичення у вигляді відсотків із банківських вкладів, запевняє, що гроші в сумі 5 800 доларів США є її збереженнями, які вона накопичувала протягом багатьох років.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вважаю, що провадження у справі стосовно ОСОБА_1 підлягає закриттю за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.204-3 КУпАП, з таких підстав.

Як встановленост. 7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Статтею 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 251 КУпАП встановлено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначенихстаттею 255 цього Кодексу.

За вимогами ст.252 КУпАПорган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно вимог ч.1ст.256 КУпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно достатті 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення.

За диспозицією ч.1ст.204-3 КУпАП, порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції тягне за собою адміністративну відповідальність.

Відповідно доп.9 Постанови КМУ«Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» № 99 від 01.03.2017 рокупередбачено, що фізичні особи здійснюють переміщення товарів у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), що затверджуються Міністерством з питаньтимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 17.07.2019р.№ 815 затверджено Порядок в`їзду осіб,переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, пунктом 23 якого дозволено фізичній особі переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій за винятком обмежених або заборонених до переміщення.Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються Мінреінтеграції.

Пунктом 2 Наказу № 52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

З матеріалів справи встановлено, що до протоколу не додано доказів, що підтверджують вину у скоєнні правопорушення, оскільки акт прийому - передачі на відповідальне зберігання від 15.01.2021 р., фотографії грошей тощо не є доказом порушення ОСОБА_1 порядку переміщення товарів через лінію розмежування та доказом відсутності підтверджувальних документів про походження грошових коштів.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 5 800 доларів США. Зокрема, до матеріалів справи долучено квитанції про переказ грошей, які надсилала їй донька ОСОБА_1 із Сполучених Штатів Америки, договори банківських вкладів, зазначені гроші вона накопичувала на протязі тривалого часу.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження.

За висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 18.07.2019 р. у справі № 216/5226/16-а (2-а/216/33/17), притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі, встановлення вини особи в його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами, а не підтвердження здійснення правопорушення відповідними доказами, не породжує правових підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 536/1703/17, адміністративне провадження № К/9901/3839/17 (ЄДРСРУ № 82707106).

Враховуючи, що під час розгляду справи не підтверджено наявність в діях ОСОБА_1 складу інкримінованого їй адміністративного правопорушення, тому провадження у справі підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення на підставі п.1ст.247 КУпАП: провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Керуючисьст. 247 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження посправіпроадміністративне правопорушеннящодопритягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності по ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Товарно-матеріальні цінності, а саме:грошові коштиу сумі 5 800 ( п"ять тисяч вісімсот) доларів США, що в еквіваленті становить 162 753 (сто шістдесят дві тисяч сімсот п"ятдесят три грн), які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 15.01.2021 року та квитанції про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративне правопорушення № 0035, передані на відповідальне зберігання до першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області та зберігаються за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке, пров. Молодіжний, буд.11-б, повернути ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Волноваський районний суд протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Є.І.Мохов