П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли від заступника начальника Головного управління начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ,

у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0012 від 08.01.2021 року вбачається, що 08.01.2021 року о 08.20 годині ОСОБА_1 на автомобілі Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_2 перетинав лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись у напрямку м. Хмельницький м. Донецьк, де після детального огляду автомобіля працівниками ДФС України та оперативною групою 1 з операцій в органах військового управління оперативно тактичного угрупування «СХІД» виявлено грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 08.01.2021 року, становить 113 160грн грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, однак його захисник Галемський С.М. надав клопотання, в якому просить провадження у справі закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема зазначив, що вказані грошові кошти належать йому на праві власності, оскільки складалися з власних заощаджень, а саме сум пенсій та сум щомісячних страхових виплат, отриманих ним за період, який передував перетину лінії зіткнення, на підтвердження чого надано довідку та інформацію про доходи.

Дослідивши матеріали справи, клопотання та пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення, акт передання на відповідальне зберігання, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що ОСОБА_1 , 08.01.2021 року на автомобілі Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_2 перетинав лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись у напрямку м. Хмельницький м. Донецьк, де виявлено грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 08.01.2021 року, становить 113 160грн грн. Вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано на відповідальне зберігання за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 .

У той же час, представником ОСОБА_1 ОСОБА_3 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 4000 доларів США. Зокрема, до матеріалів справи долучено довідку Славутського відділення УВД ФССУ в Хмельницькій області від 14.01.2021 року, згідно якої загальна сума доходу за період з січня 2020 року по грудень 2020 року складає 167 259.98грн.; довідку про розмір нарахованої та не виплаченої пенсії ГУПФУ в Хмельницькій області від 22.01.2021 року, згідно якої за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року загальна сума виплаченої ОСОБА_1 пенсію становить 145 375.76грн.; виписку та інформацію по картковому рахунку, який належить ОСОБА_1 , за період з січня 2020 року по грудень 2020 року було зараховано та видано готівкою 303 262.61грн.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, передані на відповідальне зберігання за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область Волноваський район, смт. Новотроїцьке, пров. Молодіжний, 11-б) ОСОБА_2 , відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 08.01.2021 року повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець