Номер провадження 3/521/87/21
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Одеса

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П.., з секретарем Табарчук Н.С., за участю представника Одеської митниці Держмитслужби Пташинської А.О., розглянувши протокол про адміністративне правопорушення № 0736/50000/20 від 20.07.2020 року, який надійшов з Одеської митниці Держмитслужби у відношенні громадянки України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Одеської області, м. Роздільна, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 12.11.2010 року, орган що видав 5101, за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшов протокол 0736/50000/20 від 20.07.2020 року про порушення митних правил з відповідними матеріалами у відношенні гр. ОСОБА_1 , за ознаками скоєння правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України.

З протоколу про порушення митних правил вбачається, що 20.07.2020 року о 14 годині 30 хвилин у оглядовому залі «Приліт» Міжнародного аеропорту «Одеса» в зоні діяльності в зоні діяльності м/п «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, проходила митний контроль, гр. України ОСОБА_1 , яка прибула до Україну літаком В-738 б/н 9Н-QСD, рейс №7862 авіакомпанії «Райанеир», сполученням «Бергамо-Одеса».

Формою проходження митного контролю гр. України ОСОБА_1 обрала проходження через зону (коридор) спрощеного митного контролю «зелений коридор» , що належним чином інформаційно обладнана, тим самим шляхом вчиненням дій заявила про відсутність у неї товарів, які під час переміщення через митний кордон України встановлено заборони або обмеження.

Після перетину ОСОБА_1 зеленої лінії, що позначає закінчення «зеленого коридору», на вимогу пред`явити наявні у неї валютні цінності ОСОБА_1 надала готівку в розмірі 10 840 євро, які знаходились в її сумці чорного кольору, які вона переміщувала через митний кордон України в порушення Постанови НБУ від 02.01.2019 р. №3 «Про затвердження положення про транскордонне переміщення валютних цінностей».

Своїми діями ОСОБА_1 порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, оскільки вона формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор) та не задекларувала у встановленому порядку наявні готівкові кошти в сумі 10 840 Євро що передбачено ст. 8 ЗУ «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 року №2473 VIII.

За даним фактом співробітниками митниці, у відношенні гр. ОСОБА_1 складено протокол про порушення митних правил № 0736/50000/20 від 20.07.2020 року, за ст. 471 МК.

Гр. ОСОБА_1 про час та місце розгляду справи була сповіщена належним чином шляхом sms повідомлення, про що є довідка про її доставку. Однака в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Суд вважає його таким, що своєчасно сповіщена про дату, час та місце судового засідання, а тому наявні усі підстави для розгляду справи без її участі.

Представник митниці у судовому засіданні вважав, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, винна у вчиненні адміністративного правопорушення, її вина підтверджується зібраними у справі доказами, і тому необхідно притягнути її до адміністративної відповідальності за ст. 471 МК України, та застосувати стягнення відповідно до санкції статті зі штрафом та конфіскацією предметів правопорушення.

Вислухавши думку представника митниці та дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що в діях ОСОБА_1 наявні ознаки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, за кваліфікуючою ознакою: переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проїзд через «зелений коридор», товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 3ст. 197 МК України, переміщення валюти України, іноземної валюти, через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції».

Відповідно до ст. 8 Закону України від 21.06.2018 № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі - Закон №2473) транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Транскордонне переміщення валютних цінностей шляхом поштових відправлень здійснюється лише шляхом поштових відправлень з оголошеною вартістю.

Згідно з Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3 (далі Положення № 3), з 07.02.2019 фізична особа має право ввозити/пересилати в Україну та вивозить/пересилати за межі України готівкову валюту і банківські метали (враховуючи монети, що віднесені до банківських металів) в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Транскордонне переміщення фізичною особою готівкової валюти і банківських металів в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, здійснюється на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі.

При цьому, згідно з пунктом 18 розділу 1 «Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 року №5, фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, на підставі документів, що підтверджують зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Згідно з ч. 5 ст. 366 МК України, обрання «зеленого коридору» вважається заявою особи про те, що переміщені нею через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню.

Як вбачається з матеріалів адміністративної справи, гр. ОСОБА_1 протиправно перемістила через митний кордон України 10 840 євро, які перевищують дозволену законодавством України для переміщення суму.

Крім викладеного, вина гр. ОСОБА_1 підтверджується зібраними в справі доказами, а саме: протоколом про порушення митних правил №0736/50000/20 від 20.07.2020 року, доповідною запискою державного інспектора від 20.07.2020 року, поясненнями ОСОБА_1 від 20.07.2020 року, поясненнями свідка ОСОБА_2 від 20.07.2020 року.

Визначаючи вид та розмір адміністративного стягнення, яке суд вважає застосувати до правопорушник, суд виходить з наступного.

Санкція ст. 471 МК України, передбачає накладення на винну особу адміністративного стягнення у розмірі 100 неоподатковуваних розмірів доходів громадян, що на час розгляду провадження складає 1700 гривень, з одночасною конфіскацією товарів, які є предметом порушення митних правил, переміщення яких через митний кордон заборонено чи обмежено.

Таким чином, законодавство України не передбачає як альтернативного застосування стягнення у вигляді конфіскації предметів порушення, яке повинно бути застосовано до винної особи.

Підстав для звільнення ОСОБА_1 від адміністративного стягнення під час розгляду провадження судом не встановлено.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 не доведено легальність походження переміщуваної валюти, а також жодним чином не підтверджено, що конфіскація всієї незадекларованої суми грошей буде мати індивідуальний та надмірний тягар, суд вважає, що в даному випадку конфіскація вилучених грошових коштів як додаткове покарання буде відповідати тяжкості вчиненого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення. При цьому, суд керується висновками, яких дійшов Європейський суд з прав людини у рішенні «Садоча проти України» від 11.07.2019 року.

У відповідності до ст.487МК України провадження у справах про порушення митних правил, здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 23 КУпАП, адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи вищевикладене, суд накладає на правопорушника стягнення, відповідно до санкції ст. 471 МК України, у виді штрафу з конфіскацією предметів правопорушення, тому як іншого стягнення ця стаття не передбачає.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Вимогами п. 5 ч. 2ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», передбачено, що у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення з правопорушника підлягає стягненню судовий збір за ставкою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст. ст. 257, 458, 459, 461, 471, 487 МК України, ст. ст. 23, 33, 40-1, 252, 280, 283, 284 КУпАП, ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень, з конфіскацію предметів правопорушення, вилучених згідно протоколу про порушення митних правил.

Вилучені гроші, відповідно до протоколу №0736/50000/20 від 20.07.2020 року, а саме: 840 євро - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 , на користь держави судовий збір у розмірі 454 (чотириста п`ятдесят чотири ) гривень.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 7 КУпАП, особою щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 або 32-1 КУпАП.

Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Суддя: С.П. Черевко