Справа № 163/1869/21
Провадження № 3/163/1245/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2021 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Шеремета С.А.,

за участі секретаря Семенюк К.М.,

представника Волинської митниці Крижановської О.В.,

захисника особи, що притягується до відповідальності, ОСОБА_1 Кривошея А.М.,

розглянувши, направлені Волинською митницею, матеріали справи за протоколом №0393/20500/21 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що проживає по АДРЕСА_1 , директора ТзОВ «Вест Агро Імпорт», РНОКПП НОМЕР_1 , -

в с т а н о в и в :

17 серпня 2021 року головним державним інспектором-кінологом відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Волинської митниці складено протокол про порушення митних правил №0393/20500/21 про те, що ОСОБА_1 , як директор ТзОВ «Вест Агро Імпорт» вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення документу одержаного незаконним шляхом та такого, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару, відправника товару та маркування вантажних місць за наступних обставин.

01.08.2021 близько 18:51 години в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_2 .

До митного контролю разом з митною декларацією типу ЕЕ №UA205140/2021/020459 водій подав CMR без номера від 30.07.2021, рахунок фактуру №PL/050606979/2021-015/0506 від 30.07.2021, ветеринарний сертифікат №1021/08103/21/01/UA від 30.07.2021, сертифікат якості від 30.07.2021.

Відповідно до поданих документів в транспортному засобі переміщувався товар: «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», загальною вагою 19606,68 кг та вартістю 18 822,41 Євро.

Відправником товару є польська компанія «POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko», одержувачем ТзОВ «Вест Агро Імпорт».

Відповідно до поданого ветеринарного сертифікату №1021/08103/21/01/UA від 30.07.2021 країною походження переміщуваного товару є Республіка Польща.

Після проведення митних формальностей, посадовою особою митного поста «Ягодин» було здійснено пропуск зазначеного транспортного засобу з товаром в зону діяльності митного поста «Луцьк» для завершення митного оформлення та вирішення питання щодо випуску товару у вільний обіг.

В результаті проведення 02.08.2021 огляду в зоні митного контролю митного поста «Луцьк» було встановлено, що у транспортному засобі з реєстраційними номерними знаками WPR5120M/LB95455 переміщувався товар «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», загальною вагою 19606,68 кг, країна походження Федеративна Республіка Німеччина, про що складено акт порушення ветеринарно-санітарних вимог.

Згідно заяви ОСОБА_1 вищевказаний товар, що у транспортному засобі з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , у зв`язку із поломкою холодильного обладнання був перевантажений у транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 .

04.08.2021 декларантом ОСОБА_3 до митного оформлення подано митну декларацію типу ЕЕ11АА № UA205140/2021/023488 та товарно-супровідні документи, а саме: CMR без номера від 30.07.2021, рахунок фактуру №PL/050606979/2021-015/0506 від 30.07.2021, ветеринарний сертифікат №1021/08103/21/01/UA від 30.07.2021, сертифікат якості від 30.07.2021, відповідно до яких товар «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», загальною вагою 19606,68 кг, заявлено у митний режим реекспорт з ТзОВ «Вест Агро Імпорт» в адресу компанії «POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko».

В результаті проведення 17.08.2021 в зоні митного контролю «Луцьк» Волинської митниці ідентифікаційного огляду зазначеного транспортного засобу та товару, що в ньому переміщувався, встановлено, що фактично в транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 переміщується товар «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», загальною вагою 19606,68 кг, країна походження - Федеративна Республіка Німеччина, а не Республіка Польща як зазначено в товарно-супровідних документах, в тому числі і у ветеринарному сертифікаті від 30.07.2021 за №1021/08103/21/01/UA.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Інспекції Ветеринарної Республіки Польща ветеринарний сертифікат від 30.07.2021 за №1021/08103/21/01/UA не є автентичним.

Таким чинок, на підставі п.п.7, 43 ст.4, ч.2 ст.459 МК України, дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.1 ст.483 МК України.

ОСОБА_1 на розгляд справи не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його проведення, свої права та інтереси доручив представляти адвокату Кривошею А.М.

Захисник Кривошей А.М. не заперечив проти проведення судового засідання у відсутності його підзахисного, повністю підтримав подане в канцелярію суду клопотання про направлення матеріалів справи до слідчих органів з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявила, що при вирішенні питання щодо клопотання захисника покладається на розсуд суду.

Заслухавши пояснення захисника особи, що притягується до відповідальності, думку представника митниці та дослідивши письмові докази у справі, суд дійшов наступного висновку.

Під час розгляду зазначеної справи судом встановлені такі факти та обставини.

01.08.2021 близько 18:51 години в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_2 .

До митного контролю разом з митною декларацією типу ЕЕ №UA205140/2021/020459 водій подав CMR без номера від 30.07.2021, рахунок фактуру №PL/050606979/2021-015/0506 від 30.07.2021, ветеринарний сертифікат №1021/08103/21/01/UA від 30.07.2021, сертифікат якості від 30.07.2021.

Відповідно до поданих документів в транспортному засобі переміщувався товар: «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», загальною вагою 19606,68 кг та вартістю 18 822,41 Євро.

На запит Волинської митниці №7.3-20/1224 від 05.08.2021 з Інспекції Ветеринарної Республіки Польща надійшла відповідь, відповідно до якої автентичність ветеринарного сертифікату №1021/08103/21/01/UA від 30.07.2021 не підтверджена, оскільки він виписаний медичним працівником, з яким розірвано договір.

По зазначеному факту 17.08.2021 року посадовою особою митниці складено протокол про порушення митних правил №0393/20500/21 за ознаками ч.1 ст.483 МК України.

Крім цього, 25.08.2021 головним державним інспектором-кінологом Волинської митниці Шевчуком Ю. на адресу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань було надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за №64, а саме, з визначеною попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ст.358 КК України, вчинення якого мало місце за аналогічних обставин, які викладені у протоколі про порушення митних правил №0393/20500/21.

Отже, з наведеного слідує, що порушення, у вчиненні якого звинувачується ОСОБА_1 за протоколом про порушення митних правил №0393/20500/21 від 17.08.2021 року, за ознаками ч.1 ст.483 МК України, є також предметом вищевказаного повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

У відповідності до положень ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

З відповіді, яка надійшла на запит суду з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області, матеріали по факту надання митному контролю підробленого сертифікату ОСОБА_1 скеровано до СУ ГУ НП у Волинській області для прийняття процесуального рішення.

З повідомлення Волинської обласної прокуратури встановлено, що за результатами повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки злочину, прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за №0000082 за ознаками ст.227 КК України. Матеріали даного кримінального провадження скеровано для організації досудового розслідування до СУ ГУ НП у Волинській області.

Постановою Любомльського районного суду Волинської області від 02.09.2021 вищевказану спрву направлено Волинській митниці для проведення додаткової перевірки, під час якої необхідно було з`ясувати чи було вчинене ОСОБА_1 адміністративне правопорушення і чи правильно визначено правову норму, яка передбачає відповідальність за даний вид порушення митних правил, у випадку доведеності вини особи, що притягається до адміністративної відповідальності, підлягає з`ясуванню, чи не тягне вчинення ним діянь, описаних в протоколі про ПМП, кримінальної відповідальності, однак зазначені відомості в матеріалах справи відсутні і процесуальні рішення щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або про закриття кримінального провадження по даним фактам.

Після проведення додаткової перевірки справа повернулась на адресу суду 07.10.2021.

До матеріалів митницею додано повідомлення №64 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, а також витяг з ЄРДР №0000082.

Згідно із ч.2 ст.458 МК України адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Статтею 253 КУпАП встановлено, що якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно із ст.61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини (рішення в справі "Надточій проти України") справи про порушення митних правил мають ознаки, притаманні "кримінальному обвинуваченню" у значенні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, з огляду на проведення досудового розслідування по факту переміщення через митний кордон м`ясопродуктів в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" та наведені законодавчі приписи розгляд протоколів у визначеному МК України порядку суперечитиме положенням ч.2 ст.458 МК України, ст.253 КУпАП, через що матеріали справи про порушення митних правил належить передати органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.522, 528 МК України, ст.253 КУпАП,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколами про порушення митних правил №0393/20500/21 щодо ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст.483 МК України передати ГУНП у Волинській області для приєднання до кримінального провадження № 0000082 за ознаками ст.277 КК України.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.А.Шеремета