Справа №408/3536/20-п
Провадження №3/430/36/21
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року смт. Станиця Луганська

Суддя Станично-Луганського районного суду Луганської області Дьоміна О.П., розглянувши матеріал, який надійшов з управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон проведення АТО Головного управління ДФС у Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Лобанове, Селіванівського району, Володимирської області, РФ, громадянки України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1 .. Зі змісту протоколу вбачається, що остання 13.12.2020 року о 08 год. 10 хв., перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з смт. Станиця Луганська до м. Луганськ у пішому порядку, у особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 2 600 ЄВРО (три тисячі шістсот), що складає 89 024, 00 грн. по курсу НБУ станом на 13.12.2020 року, чим порушила вимоги п.2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року за №52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 року за №666/34949, тобто вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

ОСОБА_1 суду пояснила, що дійсно 13.12.2020 року, перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з смт. Станиця Луганська до м. Луганськ, у пішому порядку, у особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 2 600 ЄВРО, вказані кошти належать їй на праві власності, вона їх заробила у Польщі, де доглядала за людьми похилого віку. Про зазначене вона добровільно доповіла співробітникам ДФС і цей факт не приховувала.

Статтею 7 КУпАП встановлено, що провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП - адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно зі ст. 251 КУпАП, доказами по справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються зокрема і протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами та інше.

Обов`язок щодо належного складання протоколу про адміністративне правопорушення, який в порядку ст. 251 КУпАП є одним із доказів у справі про адміністративне правопорушення, та надання доказів на підтвердження викладених в протоколі відомостей покладається на особу, яка має право складати відповідний протокол, та не може бути перекладено на суд.

При цьому всі викладені в протоколі про адміністративне правопорушення обставини повинні бути належним чином перевірені та доводитися сукупністю належних і допустимих доказів.

Згідно вимог ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються, зокрема, суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, а також інші відомості необхідні для вирішення справи. Суть адміністративного правопорушення повинна відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП або нормах інших нормативно-правових актів, якими передбачено відповідальність за вчинення чітко визначених протиправних дій.

Стаття 280 КУпАП наголошує, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення суд зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно матеріальну шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 1 ст. 204-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

З адміністративного матеріалу вбачається, що у ОСОБА_1 13.12.2020 року на КПВВ «Станиця Луганська» було виявлено та вилучено готівкові кошти.

Згідно зі ст. 245 КУпАП, завданням провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Істотною ознакою презумпції невинуватості, що закріплена статті 7 КУпАП є те, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні протиправного діяння. З цього випливає, що обов`язок доводити вину особи покладається на обвинувача, тобто на органи та посадових осіб, які встановили факт скоєння протиправного вчинку і порушили провадження в справі.

Враховуючи вищевказану норму закону, обов`язок надання доказів покладено на осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Зі змісту протоколу за №380 від 13.12.2020 року, складеного відносно ОСОБА_1 зазначено, що ОСОБА_1 здійснювала переміщення грошових коштів. ОСОБА_1 зазначила, що вказані кошти є її особистою власністю.

У якості процесуальних джерел доказів наявності в діях ОСОБА_1 особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення до матеріалів справи, окрім самого протоколу про адміністративне правопорушення, долучено також протокол вилучення грошових коштів, акт прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошових коштів, письмові пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, матеріали фото фіксації вилучених грошових коштів та квитанція банківської установи.

Суд зазначає, що вказані докази як у своїй сукупності так і кожен окремо не доводять поза розумним сумнівом факт наявності в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204-3 КУпАП.

Так, в протоколі про адміністративне правопорушення та в протоколі вилучення зазначена сума цифрами - 2 600 ЄВРО, в той час як прописом вказано «три тисячі шістсот ЄВРО». Банкноти, наявні у матеріалах фотофіксації, розміщені так, що не видно чи придатні вони до використання, а саме чи є вони пошкодженими, розірваними або ж надрізаними, чи наявні на банкнотах серійні номери тощо. Також, з матеріалів, долучених до протоколу про адміністративне правопорушення, неможливо встановити чи використовуються вилучені банкноти у якості грошових одиниць іноземної держави та є законним платіжним засобом на території України.

Крім того, до матеріалів справи особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення не долучено будь-яких доказів щодо еквіваленту вилучених грошових коштів по курсу НБУ. В матеріалах справи відсутні відомості з яких можливо було б встановити на яку саме дату здійснювався відповідний розрахунок, який курс іноземної валюти до національної валюти використовувся при розрахунку, з яких саме джерел було взято розмір курсу тощо. При цьому в протоколі про адміністративне правопорушення за №380 від 13.12.2020 року зазначено, що ОСОБА_1 здійснювала переміщення грошових коштів в еквіваленті іноземної валюти 89 024, грн. по курсу НБУ на 13.12.2020 року. Зазначене підтверджується і квитанцією про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення за №380 від 13.12.2020 року. В той же час згідно квитанції АТ «Укрексімбанк» від 14.12.2020 року на депозитний рахунок зараховано 88 124 грн. 66 коп.

Стандарт доведення вини «поза розумним сумнівом» означає, що при доведенні винуватості особи не повинно залишатися жодного «розумного сумніву» в цьому, тоді як наявність такого «розумного сумніву» у винуватості особи є підставою для його виправдання. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості.

На підставі вищевикладеного, оцінивши надані докази, суд вважає за необхідне провадження у справі закрити відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247, п. 3 ч. 1 ст. 284 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 245, 251, 252, 256,280, 283, 284, 285 КУпАП, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП - закрити, у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Повернути ОСОБА_1 , вилучені у неї 13.12.2020 року грошові кошти згідно протоколу вилучення (додатку до протоколу про адміністративне правопорушення за №380 від 13.12.2020 року.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подання апеляційної скарги до Луганського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Суддя О.П. Дьоміна