Провадження № 3/947/8096/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей та документів)

08.10.2021 року місто Одеса

Колегія суддів Київського районного суду м. Одеси у складі:

Головуючого судді Іванчука В.М.,

суддів Борщова І.О., Прохорова П.А.,

при секретарі с/з Голобородовій В.О.,

за участю:

прокурора Поченюка С.В.,

представника потерпілого Макарова І.М.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

захисника Блащук О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 09 липня 2015 року у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, заміжньої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, зареєстровано та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 09 липня 2015 року у відношенні: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні захисник Блащук О.Є., що діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_1 , заявила клопотання про витребування оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ «МТБ БАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. № 28).

Прокурор Поченюк С.В., обвинувачена ОСОБА_2 , представник потерпілого Макаров І.М. не заперечували проти задоволення вищезазначених клопотань.

Вислухавши думку учасників судового учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання сторони захисту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів сторони захисту вбачається, що нормами ч.1 ст.47 КПК України, передбачено, що захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 3 ст.93 КПК України, передбачено, що сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Крім того, ПАТ «МТБ Банк» на адвокатський запит надано відповідь за вих. № 01/2004-01/22-БТ від 05.10.2020 р., котру отримано 16.10.2020 р. Вказаним листом-відповіддю проінформовано, що всі питання щодо порядку відкриття та розпорядження поточними рахунками юридичної особи (в тому числі необхідні документи), передбачені в Інструкції НБУ № 492 від 12.11.2003 р. «Про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», що діяла в редакції на вказаний у запиті період (копія листа додається).

У судовому засіданні, яке відбулося 13 січня 2020 року Київським районним судом м. Одеси задоволено клопотання захисника ОСОБА_1 адвоката Жовтан Ю.В. про призначенняпочеркознавчої та технічної експертизи документів та ухвалою суду в частині виконання комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документи та матеріали кримінального провадження ухвалено скерувати на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Проте, до Київського районного суду м. Одеси від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло повідомлення № 20-941 від 05 червня 2020 р. про неможливість надання висновку судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами справи № 520/15526/15-к (провадження № 1-кп947/350/20) в рамках кримінального провадження за № 000164, яким в заключній частині визначено, що надання експертного висновку є неможливим через ненадання експерту оригіналів досліджуваних документів, вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_1 .

За змістом п. 10 вказаної Інструкції Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку із документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 42, 47, 91, 93, 98, 110, 131, 132, 159, 163, 242, 243, 369-372 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання захисника Блащук О.Є., що діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_1 , про витребування оригіналів, що знаходяться у ПАТ «МТБ БАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. № 28) задовольнити.

Надати прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси Поченюку Сергію Володимировичу, Лисенко Сергію Олександровичу, Злому Леоніду Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК" ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 (68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28) оригінали письмових чи/та електронних документів за підписом директора ТОВ «Центр Круїзів Україна» ОСОБА_3 та бухгалтера ТОВ «Центр Круїзів Україна» ОСОБА_1 , які слугували підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центр Круїзів Україна»; укладення договору про отримання доступу до системи Клієнт-Банк; уповноваження бухгалтера ТОВ «Центр Круїзів Україна» ОСОБА_1 щодо здійснення фінансових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Центр Круїзів Україна» № НОМЕР_1 відкритого, на час відкриття у ВАТ «МТБ», який на сьогодні перейменовано у ПАТ «МТБ Банк»,на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , зокрема, але не виключно:

-заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Центр Круїзів Україна»;

-копію документу про внесення юридичної особи ТОВ «Центр Круїзів Україна» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

-копії документів про підтвердження повноважень директора ТОВ «Центр Круїзів Україна» - наказ про призначення, протокол загальних зборів;

-копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи ТОВ «Центр Круїзів Україна» на облік в органі державної податкової служби;

-копію довідки від податкової інспекції про постановку ТОВ «Центр Круїзів Україна» на облік для справляння податків;

-документ про підтвердження повноважень бухгалтераТОВ «Центр Круїзів Україна» ОСОБА_1 - наказ про призначення на посаду або контракт/договір;

-картку із зразками підписів зокрема ОСОБА_1 і відбитка печаткиТОВ «Центр Круїзів Україна» засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку, до якої включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;

-договір банківського обслуговування укладеного між Банком та ТОВ «Центр Круїзів Україна» та додаткові угоди до нього;

-довіреність, видана ТОВ «Центр Круїзів Україна», якою надається право ОСОБА_1 розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Центр Круїзів Україна»;

-довіреність видана ТОВ «Центр Круїзів Україна» на ім`я ОСОБА_1 , якою їй надається право на розпорядження рахунком № 1 ТОВ «Центр Круїзів Україна»;

-договір/заяви для отримання доступу до системи Клієнт-Банк між Банком та ТОВ «Центр Круїзів Україна» та додаткові угоди до нього (договір на дистанційне обслуговування з використанням програмного комплексу системи «Клієнт-Банк» чи системи Інтернет-Банкінг/ договір на обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»/ договір на обслуговування з використанням системи іFobs, та інш.);

-довіреність, якою надається право ОСОБА_1 від імені директора ТОВ «Центр Круїзів Україна» ОСОБА_3 в системі «Клієнт-Банк»/ системі Інтернет-Банкінг користуватися «мастер-ключем» для здійснення банківських операцій по ТОВ «Центр Круїзів Україна»;

-сертифікат відкритого ключа для користування системою «Клієнт-Банк»/ системою Інтернет-Банкінг по ТОВ «Центр Круїзів Україна» за період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-інші довіреності, видані ТОВ «Центр Круїзів Україна» на ім`я ОСОБА_1 , зокрема, довіреність від 03.12.2012 року;

-заява/и про видачу грошової чекової книжки по ТОВ «Центр Круїзів Україна»;

-заява/и ТОВ «Центр Круїзів Україна» на переказ грошових коштівза період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-видаткові касові ордериТОВ «Центр Круїзів Україна`за період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-заява/и ТОВ «Центр Круїзів Україна» на видачу готівкиза період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-довіреності на ім`я ОСОБА_1 до заяв ТОВ «Центр Круїзів Україна`на видачу готівки;

- грошові чеки, талониза період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 ;

-договір на обслуговування зарплатного проекту з додатками, щодо ОСОБА_1 за період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.;

-інші наявні у Банка документи пов`язані зі здійсненням фінансових операцій щодо перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Центр Круїзів Україна» № НОМЕР_1 відкритого, на час відкриття у ВАТ «МТБ», який на сьогодні перейменовано у ПАТ «МТБ Банк» на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 за період з 03.12.2012 р. по 15.06.2015 р.

З можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищезазначених документів з метою проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Зобов`язати прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси Поченюка Сергія Володимировича, Лисенко Сергія Олександровича, Злого Леоніда Миколайовича після вилучення вищезазначених копій та оригіналів документів невідкладно надати вказані копії та оригінали документів до суду, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали суду до 08.12.2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Іванчук В.М.

Суддя Борщов І.А.

Суддя Прохоров П.А.

Іванчук В. М.