Справа № 163/2145/21
Провадження № 3/163/1148/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2021 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Шереметат С.А.

з участю секретаря Голядинець О.В.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею матеріали справи за протоколами №№0501/20500/21, 0497/20500/21, 0481/20500/21, 0469/20500/21 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що проживає по АДРЕСА_1 , директора ТОВ "Вест Агро Імпорт", РНОКПП НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Інспектори Волинської митниці склали протоколи про те, що ОСОБА_1 як директор ТОВ "Вест Агро Імпорт" вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

Згідно з протоколом № 0501/20500/21 05 серпня 2021 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

Водій транспортного засобу ОСОБА_2 до митного контролю подав CMR без номера від 04.08.2021, фактуру № PL/050606979/2021-015/0521 від 04.08.2021, ветеринарний сертифікат № 2469/04081/21/01/UA від 04.08.2021 разом з митною декларацією типу ЕЕ № UA205140/2021/023470.

Згідно з цими товарно-супровідними документами на умовах FCA за правилами Інкотермс-2020 від польської компанії "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" перевозився товар "триммінг свинячий заморожений" загальною вагою 21 545,50 кг брутто та вартістю 28448,75 євро.

У наданому до митного контролю ветеринарному сертифікаті № 2469/04081/21/01/UA, виданому 04 серпня 2021 року ветеринарним лікарем Повітової ветеринарної інспекції в місті Катовіце Республіки Польща Єжи Опознанським, країною походження та експорту товару вказано Республіку Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці польське підприємство "Zaklad Masarski Henryka", місцем завантаження польське підприємство "Zaklady Miesne SILESIA S.A.".

З отриманого від заступника Головного ветеринарного лікаря Ветеринарної інспекції Республіки Польща листа встановлено, що 08 липня 2021 року з ветеринарним лікарем Єжи Опознанським договір розірвано, печатка лікаря знаходиться в сейфі Інспекції.

26 серпня 2021 року Волинська митниця отримала лист від директора компанії-відправника "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" з доданим ветеринарним сертифікатом № 1021/08120/21/01/UA. В сертифікаті вказано, що країною походження переміщуваного товару є Франція, країною експорту Республіка Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці є французька компанія "Gatine Viandes".

Згідно з протоколом № 0497/20500/21 06 серпня 2021 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_4 / НОМЕР_5 .

Водій транспортного засобу ОСОБА_3 до митного контролю подав CMR без номера від 05.08.2021, фактуру № PL/050606979/2021-015/0520 від 05.08.2021, ветеринарний сертифікат № 2469/04089/21/01/UA від 05.08.2021 разом з митною декларацією типу ЕЕ № UA205140/2021/024404.

Згідно з цими товарно-супровідними документами на умовах FCA за правилами Інкотермс-2020 від польської компанії "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" перевозився товар "сало шийне свиняче заморожене" загальною вагою 21 336,00 кг брутто та вартістю 10896,08 євро.

У наданому до митного контролю ветеринарному сертифікаті № 2469/04089/21/01/UA, виданому 05 серпня 2021 року ветеринарним лікарем Повітової ветеринарної інспекції в місті Катовіце Республіки Польща Єжи Опознанським, країною походження та експорту товару вказано Республіку Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці польське підприємство "Zaklad Masarski Henryka", місцем завантаження польське підприємство "Zaklady Miesne SILESIA S.A.".

З отриманого від заступника Головного ветеринарного лікаря Ветеринарної інспекції Республіки Польща листа встановлено, що 08 липня 2021 року з ветеринарним лікарем Єжи Опознанським договір розірвано, печатка лікаря знаходиться в сейфі Інспекції.

26 серпня 2021 року Волинська митниця отримала лист від директора компанії-відправника "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" з доданим ветеринарним сертифікатом № 1021/08124/21/01/UA. В сертифікаті вказано, що країною походження переміщуваного товару є Франція, країною експорту Республіка Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці є французька компанія ""Josselin Porc Abattage Zone Industrielle La Belle Aloute".

Згідно з протоколом № 0481/20500/21 05 серпня 2021 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_6 / НОМЕР_7 .

Водій транспортного засобу ОСОБА_4 до митного контролю подав CMR без номера від 04.08.2021, фактуру № PL/050606979/2021-015/0518 від 04.08.2021, ветеринарний сертифікат № 2469/04084/21/01/UA від 04.08.2021 разом з митною декларацією типу ЕЕ № UA205140/2021/023471.

Згідно з цими товарно-супровідними документами на умовах FCA за правилами Інкотермс-2020 від польської компанії "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" перевозився товар "сало шийне свиняче заморожене" загальною вагою 21 441,00 кг брутто та вартістю 10940,28 євро.

У наданому до митного контролю ветеринарному сертифікаті № 2469/04084/21/01/UA, виданому 04 серпня 2021 року ветеринарним лікарем Повітової ветеринарної інспекції в місті Катовіце Республіки Польща Єжи Опознанським, країною походження та експорту товару вказано Республіку Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці польське підприємство "Zaklad Masarski Henryka", місцем завантаження польське підприємство "Zaklady Miesne SILESIA S.A.".

З отриманого від заступника Головного ветеринарного лікаря Ветеринарної інспекції Республіки Польща листа встановлено, що 08 липня 2021 року з ветеринарним лікарем Єжи Опознанським договір розірвано, печатка лікаря знаходиться в сейфі Інспекції.

26 серпня 2021 року Волинська митниця отримала лист від директора компанії-відправника "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" з доданим ветеринарним сертифікатом № 1021/08122/21/01/UA. В сертифікаті вказано, що країною походження переміщуваного товару є Франція, країною експорту Республіка Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці є французька компанія ""Josselin Porc Abattage Zone Industrielle La Belle Aloute".

Згідно з протоколом № 0469/20500/21 05 серпня 2021 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_8 / НОМЕР_9 .

Водій транспортного засобу ОСОБА_5 до митного контролю подав CMR без номера від 04.08.2021, фактуру № PL/050606979/2021-015/0517 від 04.08.2021, ветеринарний сертифікат № 2469/04080/21/01/UA від 04.08.2021 разом з митною декларацією типу ЕЕ № UA205140/2021/023446.

Згідно з цими товарно-супровідними документами на умовах FCA за правилами Інкотермс-2020 від польської компанії "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" перевозився товар "сало хребтове свиняче заморожене" загальною вагою 21 503,00 кг брутто та вартістю 10924,68 євро.

У наданому до митного контролю ветеринарному сертифікаті № 2469/04080/21/01/UA, виданому 04 серпня 2021 року ветеринарним лікарем Повітової ветеринарної інспекції в місті Катовіце Республіки Польща Єжи Опознанським, країною походження та експорту товару вказано Республіку Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці польське підприємство "Zaklad Masarski Henryka", місцем завантаження польське підприємство "Zaklady Miesne SILESIA S.A.".

З отриманого від заступника Головного ветеринарного лікаря Ветеринарної інспекції Республіки Польща листа встановлено, що 08 липня 2021 року з ветеринарним лікарем Єжи Опознанським договір розірвано, печатка лікаря знаходиться в сейфі Інспекції.

26 серпня 2021 року Волинська митниця отримала лист від директора компанії-відправника "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" з доданим ветеринарним сертифікатом № 1021/08121/21/01/UA. В сертифікаті вказано, що країною походження переміщуваного товару є Франція, країною експорту Республіка Польща, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємством по розробці є французька компанія ""Josselin Porc Abattage Zone Industrielle La Belle Aloute".

За кожним з протоколів дії ОСОБА_1 з посиланням на п.п.7, 43 ст.4, ч.2 ст.459 МК України як директора ТОВ "Вест Агро Імпорт" кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави його переміщення ветеринарного сертифіката, що одержаний незаконним шляхом і містить неправдиві відомості про країну походження товару та його відправника.

ОСОБА_1 на розгляд справи в суді не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду.

Його захисник адвокат Кривошей А.М. у канцелярію суду подав заяву про проведення засідання без його та підзахисного участі, пояснення по суті протоколів, клопотання про направлення протоколів правоохоронним органам.

Представник Волинської митниці в судове засідання також не з`явився, на електронну адресу суду надіслав клопотання, в кому просив матеріали справ скерувати до Головного управління національної поліції у Волинській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Дослідженням доказів встановлено таке.

Факт переміщення товарів в адресу ТОВ "Вест Агро Іпорт" стверджено протоколами про порушення митних правил, актами про проведення митного огляду транспортного засобу, товарно-супровідними документами (CMR без номера, фактурами №№ PL/050606979/2021-015/0521, PL/050606979/2021-015/0520, PL/050606979/2021-015/0518, PL/050606979/2021-015/0517, ветеринарними сертифікатами № № 2469/04081/21/01/UA, 2469/04089/21/01/UA, 2469/04084/21/01/UA, 2469/04080/21/01/UA), митними деклараціями типу ЕЕ №№UA205140/2021/023470, UA205140/2021/024404, UA205140/2021/023471, UA205140/2021/023446.

В матеріалах справ містяться листи заступника Головного ветеринарного лікаря Ветеринарної інспекції Республіки Польща про те, що 08 липня 2021 року з ветеринарним лікарем Єжи Опознанським договір розірвано, печатка лікаря знаходиться в сейфі Інспекції, а також листи директора компанії-відправника "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" з доданими ветеринарними сертифікатами про Францію як країну походження товару, Республіку Польща як країну експорту, місцем забою (м`ясокомбінатом) та підприємствами по розробці вказано французьку компанію "Josselin Porc Abattage Zone Industrielle La Belle Aloute" та "Gatine Viandes".

Із службової записки начальника відділу Волинської митниці від 30 серпня 2021 року вбачається, що від польського підприємства "POL-EXPORT Jaroslaw Roszczenko" в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" в період з 01 по 06 серпня 2021 року м`ясопродукти увезено п`ятьма транспортними засобами.

15 вересня 2021 року Волинська митниця направила Волинській обласній прокуратурі та ГУНП у Волинській області повідомлення за № 79 про протиправне діяння, яке містить ознаки злочину, за фактом переміщення товару з огляду на інформацію про ветеринарні сертифікати, що вбачається з клопотання представника митниці

З доданих до клопотання захисника ухвал слідчого судді Луцького районного суду Волинської області про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи вбачається що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000082 за ознаками ст.227 КК України, по факту ввезення мясопродуктів в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт".

Згідно із ч.2 ст.458 МК України адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Статтею 253 КУпАП встановлено, що якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно із ст.61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини (рішення в справі "Надточій проти України") справи про порушення митних правил мають ознаки, притаманні "кримінальному обвинуваченню" у значенні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, з огляду на проведення досудового розслідування по факту переміщення через митний кордон м`ясопродуктів в адресу ТОВ "Вест Агро Імпорт" та наведені законодавчі приписи розгляд протоколів у визначеному МК України порядку суперечитиме положенням ч.2 ст.458 МК України, ст.253 КУпАП, через що матеріали справи про порушення митних правил належить передати органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.522, 528 МК України, ст.253 КУпАП,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколами про порушення митних правил №№0501/20500/21, 0497/20500/21, 0481/20500/21, 0469/20500/21 щодо ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст.483 МК України передати ГУНП у Волинській області для приєднання до кримінального провадження № 0000082 за ознаками ст.277 КК України.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.А.Шеремета