Справа №521/7262/21
Номер провадження 3/521/5044/21
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді Граніна В.Л.

при секретарі Шкребтієнко Г.М.

за участю:

представника Одеської митниці Держмитслужби Євдокимова Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Одесі справу, що надійшла з Одеської митниці Держмитслужби за протоколом складеним відносно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України,

ВСТАНОВИВ:

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшов протокол №0103/50000/21 від 01.02.2021 року про порушення митних правил з відповідними матеріалами, у відношенні гр. ОСОБА_1 за ознаками скоєння правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України.

З вищезазначеного протоколу про порушення митних правил вбачається, що 01.02.2021 року о 21 год. 20 хв. у оглядовому залі «Приліт» Міжнародного аеропорту «Одеса» в зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці Держмитслужби, проходив митний контроль гр. ОСОБА_1 , який прибув в Україну літаком А-321, б/н НОМЕР_1 ) авіакомпанії «Турецькі авіалінії», регулярний, рейс № 467, сполученням «Стамбул-Одеса».

Формою проходження митного контролю гр. ОСОБА_1 обрав проходження через зону (коридор) спрощеного митного контролю («зелений коридор»), що належним чином інформаційно обладнана, тим самим шляхом вчинення дій заявив про відсутність у нього товарів, які під час переміщення через митний кордон України громадянами підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, а також на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження.

Після перетину гр. ОСОБА_1 зеленої лінії, що позначає закінчення «зеленого» коридору, на запитання посадової особи митниці про наявність у нього валютних готівкових коштів відповів, що він має 12 000 доларів США. На прохання посадової особи митниці пред`явити наявні у нього валютні цінності надав готівку у розмірі 18 050 доларів США, яку він переміщував через митний кордон. Митну декларацію на ввезення валюти в еквіваленті понад 10 000 євро зазначений громадянин не надав.

Таким чином, на думку митного органу, гр. ОСОБА_1 порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, оскільки він формою проходження митного контролю обрав проходження через таку зону (коридор), а саме - у нього під час проведення митного контролю було виявлено іноземну валюту в сумі 18 050 доларів США, що перевищує встановлені законодавством України обмеження для переміщення через митний кордон України по «зеленому» коридору.

На підставі вказаних обставин у відношенні гр. ОСОБА_1 було складено протокол про ПМП №0103/50000/21 за ознаками ст. 471 МК України.

Вищезазначеному громадянину було пропущено еквівалент 10 000 євро. Посадовою особою митниці затримано 5 900 доларів США та передано в касу Одеської митниці Держмитслужби, до винесення рішення судом.

У судовому засіданні гр. ОСОБА_1 приймав участь, свою вину фактично визнав, не заперечував проти направлення матеріалів справи до правоохоронних органів для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння кримінального правопорушення.

Представник митниці у судовому засіданні вважав, що матеріали справи потребують направленню до правоохоронних органів для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку про закриття провадження по справі та направлення матеріалів органу досудового розслідування для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 01.02.2021 року о 21 год. 20 хв. у оглядовому залі «Приліт» Міжнародного аеропорту «Одеса» в зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці Держмитслужби, проходив митний контроль гр. ОСОБА_1 , який прибув в Україну літаком А-321, б/н НОМЕР_1 ) авіакомпанії «Турецькі авіалінії», регулярний, рейс № 467, сполученням «Стамбул-Одеса».

Формою проходження митного контролю гр. ОСОБА_1 обрав проходження через зону (коридор) спрощеного митного контролю («зелений коридор»), що належним чином інформаційно обладнана, тим самим шляхом вчинення дій заявив про відсутність у нього товарів, які під час переміщення через митний кордон України громадянами підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, а також на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження.

Після перетину гр. ОСОБА_1 зеленої лінії, що позначає закінчення «зеленого» коридору, на запитання посадової особи митниці про наявність у нього валютних готівкових коштів відповів, що він має 12 000 доларів США. На прохання посадової особи митниці пред`явити наявні у нього валютні цінності надав готівку у розмірі 18 050 доларів США, яку він переміщував через митний кордон. Митну декларацію на ввезення валюти в еквіваленті понад 10 000 євро зазначений громадянин не надав.

Як вбачається з матеріалів справи, 02.02.2021 року під час розміщення вилучених за протоколом валютних коштів на відповідальне зберігання до відділення AT «Райффайзен Банк Аваль» виникли сумніви щодо справжності банкнот у зв`язку з чим затримані банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 59 шт. були вилучені банком та надіслані до відділу касових операцій та реалізації нумізматичної продукції Департаменту грошового обігу Національного банку України згідно з описом від 12.02.2021 року №1 для проведення дослідження.

За результатами дослідження Департаментом грошового обігу Національного банку України складено Акт про дослідження сумнівних банкнот від 03.03.2021 року №362 за яким всі 59 банкнот номіналом 100 доларів США є підробленими. На підставі отриманих висновків експертизи до Головного управління національної поліції в Одеській області 08.04.2021 року працівниками митниці було надіслано Повідомлення №35 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 199 Кримінального кодексу України.

Провадження у справах про порушення митних правил, згідно ст. 487 МК України, здійснюється відповідно до митного Кодексу України, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 458 МК України, адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, наступає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Статтею 253 КУпАП встановлено, що якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КУпАП, постанова про закриття справи виноситься, зокрема, при передачі матеріалів прокурору , органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених ст. 247 цього Кодексу.

Таким чином, аналізуючи наведені обставини у їх сукупності, суд приходить до висновку, що наявні підстави для закриття провадження по справі, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 284 КУпАП, та направлення матеріалів справи до прокурора Одеської області для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України.

З урахуванням викладеного та керуючись ч. 2 ст. 458 МК України, ст.ст. 247, 253, 284 КУпАП, -

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження по справі про притягнення гр. ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення направити до прокурора Одеської області для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

Головуючий