Справа № 163/1336/21
Провадження № 3/163/768/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Шеремета С.А.

з участю секретаря судового засідання Голядинець О.В.,

представника Волинської митниці Федчишина Р.А.,

захисника особи, що притягується до відповідальності, ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 )- ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею Держмитслужби матеріали справи за протоколом № 0182/20500/21 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Швейцарії, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідального за відправку вантажів від компанії «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche», РНОКПП невідомий, закордонний паспорт НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

12.04.2021 року близько 18:02 години з Республіки Польща в зону митного поста "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби прибув вантажний автомобіль з номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 .

До митного контролю водій разом з митною декларацією типу ТР80АА №UA205020/2021/001241 подав CMR №СН800624 від 07.04.2021 та інвойс № 801007 від 15.03.2021.

Згідно з цими документами в автомобілі переміщувались товари - "Гуманітарна допомога" загальною вагою брутто 10 752 кг та загальною вартістю 1470 швейцарських франків.

Відправниками товарів в документах вказано швейцарську компанію «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche», отримувачем - ОСОБА_5 «NEW HOPE MOLDOVA».

Під час повного митного огляду транспортного засобу серед заявленого в товарно-супровідних документах товару виявлено приховані від митного контролю товари одяг, окуляри та сумки (91 найменування).

З огляду на положення п.п.7, 43 ст.4, ч.2 ст.459 МК України дії ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) як відповідальної за відправку вантажів гуманітарної допомоги від компанії «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche» кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення цих товарів з приховуванням від митного контролю шляхом фізичного приховування серед вказаного у товарносупровідних документах вантажу та подання митному органу як підстави їх переміщення товарно-супровідних документів, що в частині предметів порушення митних правил містили неправдиві відомості про найменування та кількість товарів, тобто вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України.

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) на розгляд справи в суді не з`явився.

Його захисник адвокат Ульчак Б.І. висловив свою правову позицію про відсутність в діях його підзахисного складу адміністратвиного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України, просив провадження в справі закрити.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявив, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) у вчиненні порушення митних правил, просив накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України, стягнути витрати митниці і судовий збір.

Дослідженням доказів у справі встановлено таке.

Факт прибуття на митний пост транспортному засобу з номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 і увезення на митну територію України товарів в адресу ОСОБА_5 «NEW HOPE MOLDOVA» встановлений протоколом про порушення митних правил, товарно-супровідними документами (декларацією типу ТР80АА №UA205020/2021/001241 подав CMR №СН800624 від 07.04.2021 та інвойс № 801007 від 15.03.2021), контрольним талоном.

Наявність в транспортному засобі товарів, не зазначених в товарно-супровідних документах, стверджений актом про проведення митного огляду транспортного засобу.

З копії рекомендаційного листа від компанії «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche», встановлено, що відповідальним за відвантаження вилученого вантажу є координатор завантаження гуманітарної допомоги - ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ).

До протоколу приєднано копію висновку експерта СЛЕД Держмитслужби про вартість вилучених товарів у 260981,55 гривню.

В своїх поясненнях захисник Ульчака Б.І. зазначив про певні недоліки, які, на думку захисника, в своїй сукупності свідчать про відсутність допустимих доказів причетності ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) до незаконного переміщення товарів.

Так, в матеріалах справи наявна копія лист від компанії «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche», однак відомості про походження цього листа відсутні, як і відсутній належний його переклад.

Належних документів, які б підтверджували повноваження особи відносно якої складено протокол в організації «HMK Hilfe fur Mensch und Kirche» в матеріалах справи також немає.

Приєднаний до протоколу висновок експерта СЛЕД Держмитслужби є незавіреною копією, оригінал висновку в матеріалах справи відсутній.

При цьому вартість товарів, вказана в протоколі про порушення митних правил, не має свого пояснення, в тому числі, в частині компетенції інспектора на її визначення при складанні протоколу.

Крім цього, в справі відсутні відомості про отримання ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) копії протоколу про порушення митних правил.

Також неналежним чином оформлений опис матеріалів (відсутній підпис уповноваженої особи).

З матеріалів провадження вбачається, що представником декларанта виступає ТОВ "Термінал-БК", проте не встановлено з ким декларант уклав договір на представництво, з відправником чи одержувачем.

Такі недоліки в своїй сукупності не дають підстав для прийняття остаточного процесуального рішення в справі, а усунення частини таких недоліків пов`язане із збиранням додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним справа підлягає направленню не додаткову перевірку, під час якої слід: 1) приєднати до протоколу оригінал висновку експерта СЛЕД Держмитслужби; 2) перекласти всі документи на іноземній мові з підтвердженням компетенції перекладача; 3) приєднати докази походження електронного листа від ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), приєднати інформацію про працевлаштованість ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) та його функціональні обов`язки згідно з посадової інструкції; 4) приєднати докази компетенції інспектора митниці на складання протоколу про порушення митних правил та визначення вартості товарів в такому протоколі; 5) належним чином оформити матеріали справи, при потребі провести інші процесуальні дії; 6) здійснити перевірку правовідносин між представником декларанта, відправником та одержувачем.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил № 0182/20500/21 щодо ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) за ознаками ч.1 ст.483 МК України направити Волинській митниці для проведення додаткової перевірки у 2-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.А.Шеремета