Справа № 163/1321/20
Провадження № 3/163/1012/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2020 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю представника Волинської митниці Держмитслужби Кондратюка І.П.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею Держмитслужби матеріали справи за протоколом № 0447/20500/20 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Німеччини, завідувача складом об`єднання "KinderHilfswerk Ukraine e.V.", РНОКПП невідомий, закордонний паспорт НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що ОСОБА_3 ( ОСОБА_2 ) вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

02.04.2020 року з Республіки Польща в зону митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС прибув вантажний автомобіль з номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 , водія ФОП ОСОБА_5 .

До митного контролю водій подав шість CMR без номера та шість транспортних накладних за №№ 01-2020, 02-2020, 03-2020, 315, 03-2020, 315.

Згідно з цими документами в автомобілі переміщувались товари: вживані меблі, підстилочний матеріал, вживані побутові товари, вживані стільці, велосипеди, вживані медичні засоби для реабілітації, 2 вживаних міні-екскаватори, вживані одяг, взуття, постільна білизна загальною вагою 16 290 кг. Відправниками товарів в документах вказано німецькі благодійні асоціації "Aktion Strassenkinder c.V.", "CDH Stephanus e.V.", "Kinderhilfswerk Ukraine e.V.", "Hilfe fur Kinder in not Seifhennersdorf", отримувачем міжнародний благодійний фонд "Глорія" (місто Сарни Рівненської області).

Під час повного митного огляду транспортного засобу в причепі виявлено невказані в товарно-супровідних документах 11 штук відео-плеєрів, 23 штуки акумуляторів, 277 штук товарів широкого вжитку загальною вартістю 242 944 гривні.

З огляду на положення п.п.7, 43 ст.4, ч.2 ст.459 МК України дії ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) як відповідальної за міжнародне відправлення товарів посадової особи асоціації "KinderHilfswerk Ukraine e.V." кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення цих товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави їх переміщення товарно-супровідних документів, що в частині предметів порушення митних правил містили неправдиві відомості про найменування та кількість товарів, тобто вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України.

ОСОБА_6 на розгляд справи в суді не з`явився.

Його захисник адвокат Ульчак Б.І. в судове засідання не з`явився, однак електронною поштою направив суду дві заяви: перша про відкладення розгляду через непідтверджену доказами участь в іншому судовому процесі, друга про направлення справи на додаткову перевірку з викладенням підстав для такого процесуального рішення. При цьому в заяві не заперечив проти прийняття рішення про додаткову перевірку без його участі.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявив, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_7 у вчиненні порушення митних правил, просив накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України, стягнути витрати митниці і судовий збір.

Дослідженням доказів у справі встановлено таке.

Факт прибуття на митний пост транспортному засобу з номерними знаками НОМЕР_4 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 і увезення на митну територію України вживаних товарів в адресу МБФ "Глорія" встановлений протоколом про порушення митних правил, товарно-супровідними документами (шістьма CMR без номера та транспортними накладними за №№ 01-2020, 02-2020, 03-2020, 315, 03-2020, 315), контрольним талоном.

Наявність в транспортному засобі товарів, не зазначених в товарно-супровідних документах, стверджений актом про проведення митного огляду транспортного засобу.

Листом асоціації "Kinderhilfswerk Ukraine e.V." стверджена невідповідність відправлених асоціацією товарів, вилучених за цим протоколом як предмети порушення митних правил, яка спричинена діями працівника складу ОСОБА_8 .

До протоколу приєднано копію висновку експерта СЛЕД Держмитслужби про вартість вилучених товарів у 278 313,66 гривні.

В клопотанні захисника ОСОБА_7 адвоката Ульчака Б.І. зазначені певні недоліки, які, на думку захисника, в своїй сукупності свідчать про відсутність допустимих доказів причетності ОСОБА_7 до незаконного переміщення товарів.

Дослідження доказів дає підстави для висновку про певну обгрунтованість таких зауважень.

Так, в матеріалах справи наявний лист асоціації "Kinderhilfswerk Ukraine e.V.", однак відомості про походження цього листа відсутні.

Приєднаний до протоколу висновок експерта СЛЕД Держмитслужби є незавіреною копією, оригінал висновку в матеріалах справи відсутній.

При цьому вартість товарів, вказана в протоколі про порушення митних правил, не має свого пояснення, в тому числі, в частині компетенції інспектора на її визначення при складанні протоколу.

Крім цього, в справі відсутні відомості про отримання ОСОБА_9 копії протоколу про порушення митних правил, неналежним чином оформлений опис матеріалів (відсутній підпис уповноваженої особи), на супровідному листі немає дати та вихідного номера.

Такі недоліки в своїй сукупності не дають підстав для прийняття остаточного процесуального рішення в справі, а усунення частини таких недоліків пов`язане із збиранням додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним справа підлягає направленню не додаткову перевірку, під час якої слід приєднати до протоколу оригінал висновку експерта СЛЕД Держмитслужби, перекласти документи на іноземній мові з підтвердженням компетенції перекладача, приєднати докази походження листа асоціації "Kinderhilfswerk Ukraine e.V." та пояснень ОСОБА_7 , приєднати докази компетенції інспектора митниці на складання протоколу про порушення митних правил та визначення вартості товарів в такому протоколі, належним чином оформити матеріали справи, при потребі провести інші процесуальні дії.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил № 0447/20500/20 щодо ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) за ознаками ч.1 ст.483 МК України направити Волинській митниці Держмитслужби для проведення додаткової перевірки у 2-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.С.Чишій