Справа № 408/1892/20-п
Провадження № 3/408/843/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року смт Біловодськ

Суддя Біловодського районного суду Луганської області Соболєв Є.О., розглянувши матеріал, що надійшов з Головного управління ДФС у Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с Острів Ківерцівського району Волинської області, громадянина України, іпн. НОМЕР_1 , працюючого прохідником на шахті «Гірська», зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ,

за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

З протоколу про адміністративне правопорушення № 186 від 23 червня 2020 року йдеться, що ОСОБА_1 23 червня 2020 року о 09:30 годині, рухаючись через КПВВ «Станиця Луганська» з смт Станиця Луганська до м. Луганська в ручній поклажі незаконно переносив грошові кошти в розмірі 83000,00 (вісімдесят три тисячі) грн., чим порушив п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 18 листопада 2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

Дані дії ОСОБА_1 співробітниками ДФС кваліфіковані за ч.1 ст. 204-3 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_1 пояснив, що гроші він ніс на тимчасово окуповану територію батькові, який захворів, на лікування. Гроші належать йому це заробітна плата. ОСОБА_1 вказував працівникам ДФС, що це його гроші, але вони на те уваги не звертали, документів про походження грошей не вимагали.

Вислухавши ОСОБА_1 , дослідивши адміністративний матеріал, вважаю необхідним зазначити таке.

Відповідальність за ст. 204-3 КУпАП наступає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 1 Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затверджений постановою КМУ від 17 липня 2019 року № 815 (далі за текстом Порядок), передбачено, що цей Порядок визначає процедуру в`їзду/виїзду осіб і транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, і переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) та з таких територій.

Пункт 23 даного Порядку встановлює, що фізичній особі дозволяється переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій за винятком обмежених або заборонених до переміщення. Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованих територіях, забороняється. Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються Мінветеранів.

Згідно Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2019 року за № 1181/34152 (в редакції, що діяла на момент події порушення) установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 186 від 23 червня 2020 року, додатку до нього, фототаблиці дійсно вбачається, що у ОСОБА_1 під час переходу з підконтрольної українській владі території на тимчасово окуповану територію на КПВВ «Станиця Луганська» були вилучені грошові кошти в сумі 83000,00 грн., що перевищують дозволену суму до переміщення без документів про їх походження.

Разом із тим, з пояснень, наданих ОСОБА_1 вбачається, що при перетині КПВВ «Станиця Луганська» посадові особи ДФС не вимагали від нього підтверджуючі документи про походження вилучених грошових коштів, а при складанні відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення на пояснення останнього, що то його заробітна плата, не звертали уваги.

Крім того, під час розгляду справи, ОСОБА_1 до суду були надані документи, які підтверджують належність йому грошових коштів, а саме довідка № 225 від 18.08.2020 про те, що він дійсно працює на шахті «Гірська» з 01.11.2018 й по теперішній час, а також виписка по картці/рахунку АТ КБ «Приватбанк» від 18.08.2020 за період з 01.06.2019 по 01.06.2020.

За таких обставин, є незрозумілим в чому саме полягало порушення переміщення грошей через лінію зіткнення, оскільки переміщення грошових коштів з урахуванням документів про їх походження з контрольованої території України на тимчасово непідконтрольну територію не заборонено чинним законодавством.

Стаття 280 КУпАП передбачає, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Враховуючи, що провина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП в суді не знайшла свого підтвердження, оскільки не надано доказів переміщення ним грошових коштів без відповідних документів або фіксації відмови надання підтверджуючих документів ОСОБА_1 , тому в його діях відсутній склад інкримінованого правопорушення, у зв`язку з чим на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі слід закрити.

На підставі наведеного, керуючись п.1 ст. 247, ст. ст. 248, 252, 283, п. 3 ст. 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження в адміністративній справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП через відсутність в його діях складу правопорушення.

Повернути ОСОБА_1 , вилучені у нього 23 червня 2020 року грошові кошти, перелічені у додатку до протоколу про адміністративне правопорушення № 186 від 23.06.2020, що знаходяться на банківських рахунках ГУ ДФС у Луганській області в філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Постанова може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена до Луганського апеляційного суду через Біловодський районний суд Луганської області протягом десяти днів з моменту її винесення.

Суддя Є.О. Соболєв