Справа № 408/1901/20-п
Провадження № 3/408/851/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року смт Біловодськ

Суддя Біловодського районного суду Луганської області Соболєв Є.О., за участю захисника адвоката Слєсарєва І.Е., розглянувши матеріал, що надійшов з Головного управління ДФС у Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м Шахти Ростовської області, громадянки України, не працюючої, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ,

за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

З протоколу про адміністративне правопорушення № 190 від 25 червня 2020 року йдеться, що ОСОБА_1 25 червня 2020 року о 12:30 годині, рухаючись через КПВВ «Станиця Луганська» з смт Станиця Луганська до м. Луганська в ручній поклажі незаконно переносила грошові кошти в розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США, чим порушила п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18 листопада 2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

Дані дії ОСОБА_1 співробітниками ДФС кваліфіковані за ч.1 ст. 204-3 КУпАП.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явилася, про час, дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, причин неявки суду не повідомила, що не перешкоджало розгляду справи по суті.

Захисник адвокат Слєсарєв І.Е. підтримав подане ним раніше клопотання про закриття провадження в адміністративній справі через відсутність в діях ОСОБА_1 складу правопорушення.

Вислухавши адвоката ОСОБА_2 , дослідивши адміністративний матеріал, вважаю необхідним зазначити таке.

Відповідальність за ст. 204-3 КУпАП наступає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 1 Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затверджений постановою КМУ від 17 липня 2019 року № 815 (далі за текстом Порядок), передбачено, що цей Порядок визначає процедуру в`їзду/виїзду осіб і транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, і переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) та з таких територій.

Пункт 23 даного Порядку встановлює, що фізичній особі дозволяється переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій за винятком обмежених або заборонених до переміщення. Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованих територіях, забороняється. Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються Мінветеранів.

Згідно Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2019 року за № 1181/34152 (в редакції, що діяла на момент події порушення) установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 190 від 25 червня 2020 року, додатку до нього, фототаблиці дійсно вбачається, що у ОСОБА_1 під час переходу з підконтрольної українській владі території на тимчасово окуповану територію на КПВВ «Станиця Луганська» були вилучені грошові кошти в сумі 6000,00 доларів, що перевищують дозволену суму до переміщення без документів про їх походження.

Разом із тим, з письмових пояснень, наданих ОСОБА_1 вбачається, що при перетині КПВВ «Станиця Луганська» посадові особи ДФС не вимагали від неї підтверджуючі документи про походження вилучених грошових коштів, а при складанні відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення на пояснення останньої, що ці кошти належать її сестрі, не звертали уваги.

Крім того, під час розгляду справи, адвокатом Слєсарєвим І.Е. до суду були надані документи, які підтверджують належність грошових коштів сестрі ОСОБА_1 ОСОБА_3 , а саме копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_4 », копія договору позики від 18.05.2020 про те, що ОСОБА_4 передає ОСОБА_3 грошові кошти у позику в розмірі 200000,00 (двісті тисяч) грн., копія розписки до договору позики від 18.05.2020, а також копія розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_1 від ОСОБА_3 .

За таких обставин, є незрозумілим в чому саме полягало порушення переміщення грошей через лінію зіткнення, оскільки переміщення грошових коштів з урахуванням документів про їх походження з контрольованої території України на тимчасово непідконтрольну територію не заборонено чинним законодавством.

Стаття 280 КУпАП передбачає, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Враховуючи, що провина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП в суді не знайшла свого підтвердження, оскільки не надано доказів переміщення нею грошових коштів без відповідних документів або фіксації відмови надання підтверджуючих документів ОСОБА_1 , тому в її діях відсутній склад інкримінованого правопорушення, у зв`язку з чим на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі слід закрити.

На підставі наведеного, керуючись п.1 ст. 247, ст. ст. 248, 252, 283, п. 3 ст. 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження в адміністративній справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП через відсутність в її діях складу правопорушення.

Повернути ОСОБА_3 , вилучені у ОСОБА_1 25 червня 2020 року грошові кошти, перелічені у додатку до протоколу про адміністративне правопорушення № 190 від 25.06.2020, що знаходяться на банківських рахунках ГУ ДФС у Луганській області в філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Постанова може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена до Луганського апеляційного суду через Біловодський районний суд Луганської області протягом десяти днів з моменту її винесення.

Суддя Є.О. Соболєв