Провадження №: 3/752/691/20
П О С Т А Н О В А Іменем України

24.01.2020 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., розглянувши матеріали, які надійшли з Міністерства фінансів України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит», до адміністративної відповідальності не притягувалася, за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 відповідно до наказу № 05-16 від 21.09.2016 року приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит».

ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит» за місцезнаходженням (м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 90, оф. 14)у період часу з 02.12.2016 року по 04.12.2018 року, надаючи послуги з аудиту, що стверджується договорами про проведення аудиту (аудиторської перевірки), звітами аудиторської форми (аудитора) про надані послуги за 2016-2018 роки, не стало на облік у Державній службі фінансового моніторингу України, як суб`єкт первинного фінансового моніторингу, та не надало Державній службі фінансового моніторингу України інформації, необхідної для взяття на облік (форма № 1-ФМ). Наведене є порушенням вимог пункту першого частини другої статті 6 Закону України від 14.10.2014 р. № 1702-VIII та частини п`ятої, шостої Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб`єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 552, а саме: порядку та строків, встановлених для надання Державній службі фінансового моніторингу України інформації, необхідної для взяття їх на облік. ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит» несвоєчасно надало Державній службі фінансового моніторингу України форму № 1-ФМ (коригуючу), що є порушенням вимог пункту першого частини другої статті 6 Закону України від 14.10.2014 р. № 1702-VIII та частини дев`ятої Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб`єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 552.

Таким чином, відповідальна особа ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит», ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

ОСОБА_1 свою вину у інкримінованому останньому адміністративному правопорушенні визнав.

Вислухавши пояснення ОСОБА_1 , дослідивши матеріали справи, вважаю, що вина останнього у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: копіями звітів аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік; копією повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України від 05.12.2018 року № 9805/530-07-3; копією повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України від 06.08.2019 року № 5400/611-07-3.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що ОСОБА_1 необхідно визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч. 1 КУпАП, оскільки його вина підтверджується зібраними у справі доказами.

Керуючись ст. 40-1 КУпАП, відповідно до якої судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення, стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави.

Керуючись ст.ст. 283, 284 КУпАП, суддя

п о с т а н о в и в:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Держави судовий збір у розмірі 420 (чотириста двадцять) гривень 40 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: