Справа № 219/2489/20
Провадження № 3/219/1379/2020
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року Суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Шевченко Л.В., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від в. о. заступника начальника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Яцишина В.

про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 23.08.2012 Ровеньківським МС УДМС України в Луганській області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0310, складеним 13.03.2020 року старшим оперуповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області майором податкової міліції Олексюком Н.В. встановлено, що 13.03.2020 року приблизно о 16 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_2 здійснював перетин КПВВ «Майорське» (дорожній коридор «м. Бахмут - КППВ «Майорске» м. Горлівка) на автомобілі OPEL ZAFIRA з державним номерним знаком НОМЕР_2 на підставі довіреності № НОМЕР_3 та рухався з 6 пасажирами з міста Слов`янськ до м. Ровеньки, Луганської області. В ході огляду транспортного засобу працівниками ДФСУ, ДПСУ та групи операцій в органах військового управління № 3 та № 4 ОТУ Схід в особистих речах пасажира гр. ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виявлено частину грошових коштів у сумі 90 000,00 доларів США та 3 530 000,00 рублів РФ. Крім того, під заднім сидінням автомобіля OPEL ZAFIRA, д. н. з. НОМЕР_2 виявлено другу частину грошових коштів у сумі 84 300,00 доларів США та 2 500 000,00 рублів РФ.

В подальшому встановлено, що вказані кошти в сумі 174 300,00 дол. США та

6 030 000,00 руб РФ належать пасажирці даного транспортного засобу, громадянці ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Валютні цінності перераховано та переписано покупюрно із зазначенням номіналу, серії і номеру, про що складено опис у вигляді додатку 1 до протоколу. Всього було виявлено грошових коштів на суму 174300,00 дол. США та 6 030 000, 00 руб. РФ. За даними протоколу сума вилучених коштів згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 складає (174 300,00*26,14=4 556 202,00грн., 6 030 000,00*0,3454=2 082 762,00грн.) 6 638 964,00 грн.

Згідно з протоколом ОСОБА_1 допущено перевищення граничних норм перевезення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України в сумі, що перевищує 20 000 грн. Особою здійснювалось переміщення товарів валютних цінностей в загальній еквівалентній сумі 6 638 964,00 грн., чим порушено вимоги п.2 Наказу № 92 від 18.11.2019 про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно- логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

В судове засідання 17.03.2020 року ОСОБА_1 не було доставлено до суду.

У судове засідання 15.04.2020 ОСОБА_1 не з`явилася, про час та місце розгляду адміністративного протоколу повідомлялася належним чином, у тому числі шляхом розміщення повідомлення про час та місце розгляду справи на WEB-сторінці суду.

Як зазначає у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Суд наголошує на тому, що за своїм змістом ст. 268 КУпАП націлена саме на добросовісне користування своїми правами та можливість на умовах змагальності їх захищати.

Судом встановлено, що особа стосовно якої вирішуються питання про притягнення до адміністративної відповідальності була обізнана про складання щодо неї протоколу про адміністративне правопорушення, а також особисто повідомила за яким номером телефону вона може бути викликана в судове засідання для судового розгляду. Однак, на телефонний зв`язок за номером, зазначеному у поясненнях, наданими ОСОБА_1 (арк.с.100, арк.с. 163), остання не виходила, у зв`язку з чим відсутня можливість у суду повідомити її про розгляд справи телефонограмою.

Оголошення про час та місце судового засідання здійснено шляхом повідомлення на WEB-сторінці суду. Втім, ОСОБА_1 не вжила заходів для явки в суд та письмових заперечень проти протоколу не подала.

Судом також враховується і те, що інформація про час та місце розгляду судами справ міститься на веб-сайті «Судова влада», і можливість стежити за допомогою саме цього офіційного джерела ОСОБА_1 мала можливість. Тому, суд вважає за доцільне надати оцінку фактам, викладеним у протоколі про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і в даному випадку це не є порушенням її права на справедливий суд, гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_1 , доданих до адміністративного протоколу, грошові кошти її просив перевезти знайомий ОСОБА_4 , який проживає в м. Ровеньки. В той день гроші привезла жінка, яка передала їй гроші, про кількість грошей вона не знала. ОСОБА_1 попросила чоловіка, який їхав разом з нею у автомобілі, щоб він (ім`я чоловіка вона не спитала), надів на себе пояс з грошима, не знаючи, що там гроші, і в автомобілі НОМЕР_4 ЕВ відправилися зі Слов`янська в місто Ровеньки Луганської області. Коли автомобіль, в якому вона та людина, яка взяла в неї гроші для перевезення, їхали, зупинили для перевірки, то, з переляку, телефон ОСОБА_5 зі списку контактів вона вилучила. Вказує у поясненнях, що гроші за передачу їх ОСОБА_5 вона не отримувала, бо він сказав по приїзду додому він це вирішить. Пояснює також, що водія вона не знала, про ситуацію, що склалася з перевезенням коштів, він також не знав. З водієм про поїздку домовилася за телефоном. Частину грошей віз на собі один з пасажирів, з яким вона домовилася завчасно, а іншу частину поклала під сидіння того ж пасажира. Зазначила, що на себе не вішала дані кошти ні на поясі, ні іншим чином, оскільки перебуває у стані вагітності. Пояснення ОСОБА_1 написані власноруч.

Суд, вивчивши матеріали справи та перевіривши їх на відповідність вимогам Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановив наступне.

Так, відповідно до вимог ст.245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Частиною 1 ст.204-3 КупАП визначено, що порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Згідно п.2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 92 від 18.11.2019 року «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно - логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», фізична особа може переміщувати готівкові кошти з: тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі-тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства; контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження. Об`єктом даного правопорушення є товар, який переміщується з Порушенням наказу № 92 від 18.11.2019, в даному випадку готівкові кошти, які є підвидом грошей. Гроші це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг.

Відповідно до вимог діючого адміністративного законодавства, а саме ст. ст. 9, 33, 24, 252 КУпАП особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності лише за наявності в її діях складу адміністративного правопорушення, який має бути встановлений судом тільки після всебічної та повної оцінки всіх доказів по справі.

Відповідно до ст.29 КУпАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об`єктом правопорушення, полягає у примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Письмові пояснення ОСОБА_1 та документи надані до протоколу у якості доказів вчинення правопорушення не підтверджують факту належності їй грошових коштів. Також станом на час розгляду справи ОСОБА_1 жодним чином не підтвердила походження вилучених грошових коштів.

Згідно ст.ст. 23, 33 КУпАП при накладенні адміністративного стягнення враховую характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь вини, та з урахуванням відсутності доказів належності вилучених грошей на праві власності ОСОБА_1 , вважаю за необхідне накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грошей, що переміщувалися з контрольованої Україною території (м. Слов`янськ) на тимчасово окуповану територію (м. Ровеньки Луганської області) без підтверджувальних документів про їх походження, оскільки саме такий вид стягнення, враховуючи вищевикладені обставини, буде достатньою мірою відповідальності до особи, що вчинила дане адміністративне правопорушення та повністю відповідатиме меті його застосування.

Згідно квитанції 0внQ45420 від 18.03.2020 року грошові кошти в сумі 173500 доларів США (еквівалент у гривнях 4694320,10 грн.) внесені до АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0310 від 13.03.2020 року (арк.с.172).

Згідно квитанції 0внQ45817 від 18.03.2020 року грошові кошти в сумі 5907900.00 російських рублів (еквівалент у гривні 2130802,29 грн.) внесені до АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0310 від 13.03.2020 року (арк.с.173).

Грошові кошти в сумі 800 доларів США та 122100 російських рублів не прийняті АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі Постанови правління НБУ №м 1 «Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України» від 02.01.2019 року, оскільки являють собою неплатіжні банкноти (арк.с.175).

За довідкою начальника Маріупольського відділення № 1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 дол. США) та 122100 російських рублів (6 купюр номіналом 100 рос. рублів, 5 купюр номіналом 200 рос. рублів, 1 купюра номіналом 500 російських рублів, 8 купюр номіналом 1000 рос. рублів, 1 купюра номіналом 2000 рос. рублів та 22 купюри номіналом 5000 рос. рублів) являють собою неплатіжні банкноти, не прийняті банком, повернуті ДФС у Донецькій області (арк.с.174-177).

Відповідно до ст.4 Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_1 необхідно стягнути до спеціального фонду Державного Бюджету України судовий збір в сумі 420,40 грн.

Керуючись ст. ст. 40-1, 204-3, 283, 284 КУпАП, Законом України «Про судовий збір», суддя

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 23.08.2012 Ровеньківським МС УДМС України в Луганській області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 визнати винуватою у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн. 00 коп., з конфіскацією грошових коштів.

Конфіскувати у власність Держави Україна грошові кошти в сумі 173500 доларів США, які знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно квитанції 0внQ45420 від 18.03.2020 року на підставі протоколу про адміністративне правопорушення № 0310 від 13.03.2020 року, та грошові кошти в сумі 5907900,00 російських рублів, які знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесені згідно квитанції 0внQ45817 від 18.03.2020 року згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0310 від 13.03.2020.

Гроші у сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 дол. США) та 122100 російських рублів (6 купюр номіналом 100 рос. рублів, 5 купюр номіналом 200 рос. рублів, 1 купюра номіналом 500 російських рублів, 8 купюр номіналом 1000 рос. рублів, 1 купюра номіналом 2000 рос. рублів та 22 купюри номіналом 5000 рос. рублів), які за довідкою банківської установи являють собою неплатіжні банкноти, - повернути власнику.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судовий збір у сумі 420 (чотириста двадцять) грн. 40 коп.

Роз`яснити, що згідно статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про адміністративне стягнення згідно із статтею 308 КУпАП буде надіслана для примусового виконання до відділу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем знаходження його майна в порядку, встановленому законом.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Артемівський міськрайонний суд протягом 10 днів з дня її винесення та може бути пред`явлена до виконання протягом 3 - х місяців.

Суддя Л. В.Шевченко