Михайлівський районний суд Запорізької області
Справа № 321/10/20
Провадження № 3/321/13/2020
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2020 року

Суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Кравченко Н.О., розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов із Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Михайлівка, Михайлівського району, Запорізької області, громадянина України, ІПН НОМЕР_1 , фізичної особи-підприємця, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч. 1 ст. 164 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що 28.12.2019 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , 171-ж допустив порушення порядку ведення господарської діяльності, а саме: здійснював закупівлю лому чорного металу без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, за що передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі, при цьому, суд розглядає справу у відповідності до ст. 268 КУпАП, у його відсутність. Стаття 268 КУпАП не містить імперативної заборони розглядати справу про адміністративне правопорушення за статтею 164 КУпАП без обов`язкової присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Згідно письмових пояснень, які містяться в матеріалах справи, ОСОБА_1 свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав. Пояснив, що має дозвіл на податковий відкритий квед 46.77 на оптову торгівлю відходами та металобрухтом, на підставі якого за усним договором оренди орендує складське приміщення по вул АДРЕСА_2 , 171-ж, у смт Михайлівка АДРЕСА_2 , у якому дозволено проведення дій, пов`язаних із металобрухтом. 28.12.2019 року за вказаною адресою він, дійсно, здійснював фасування та відправлення металобрухту автомобілем DAF XF, державний номер НОМЕР_2 , зі самоскидним причепом KRONE, державний номер НОМЕР_3 , який він замовив через мережу Інтернет із м. Запоріжжя.

У судове засідання адвокат М.Г. Рижов, який здійснює представництво інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 на підставі договору про надання правничої допомоги від 13.01.2020 року, не з`явився, але подав до суду клопотання про закриття провадження по справі за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення та повернення ОСОБА_1 вилученого у нього майна. Вказане клопотання вмотивоване наступним. До матеріалів справи про адміністративне правопорушення долучено копію витягу з реєстру платників єдиного податку фізичної особи ОСОБА_1 , який підтверджує його державну реєстрацію як приватного підприємця, який здійснює господарську діяльність в сферах: роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.52), надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), оптова торгівля відходами та брухтом (КВЕД 46.77), вантажний автомобільний транспорт (КВЕД 49.41), роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.78). Зокрема, до КВЕД 46.77 «Оптова торгівля відходами та брухтом» відноситься оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом, матеріалами для вторинного перероблення. Також до матеріалів справи долучено копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 . В графі «місце роботи» в протоколі від 28.12.2019 року, вказано «ФОП». Відповідно до вимог ст. 7 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст. 158), в редакції від 10.06.2017 року, діяльність по заготівлі, переробці, металургійній переробці, металобрухту кольорових та чорних металів не включено в перелік видів господарчої діяльності, що підлягає ліцензуванню. Наказом №441 від 16.03.2016 року міністерство економічного розвитку та торгівлі України припинило дію ліцензійних умов здійснення господарчої діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту кольорових та чорних металів. Крім того, в матеріалах справи відсутні будь-які данні, що підтверджують закупівлю лому чорного металу ОСОБА_1 , як вказано в протоколі про адміністративне правопорушення. Також, згідно з протоколом від 28.12.2019 року, з посиланням на ст.ст. 264, 265 КУпАП проводився огляд та особистий огляд. У матеріалах справи містяться Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 28.12.2019 року, в якому, всупереч вимогам ст. 265-2 КУпАП, не вказано відповідно до чого проводився огляд, підстави для затримання транспортного засобу, та протокол огляду місця події, складений 28.12.2019 року слідчим СВ Михайлівського ВП Василівськвго ВП ГУНП України в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції відповідно до вимог КПК України, згідно якого автомобіль з металобрухтом фактично, безпідставно вилучено та доставлено до Михайлівського ВП. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом. Згідно з абзацом 13 ст. 1 Закону, побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, які втратили експлуатаційну цінність.Пунктом 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями визначено, що суб`єкти господарювання (фізичні особи - підприємці), які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень. При цьому, діяльність із закупівлі побутового металобрухту у населення не передбачено п. 291.5 ст.291 Податкового кодексу України, яким визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку. Отже, фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку другої та третьої груп мають право здійснювати закупівлю у населення виключно побутового металобрухту. Таким чином, висновок ст. ДОП Михайлівського ВП майора поліції Заська О.В. про порушення порядку провадження господарської діяльності, а саме: закупівля лому чорного металу без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а також інших документів дозвільного характеру, є необґрунтованим.

Крім того, ОСОБА_2 просив звернути увагу суду, що матеріали справи складені з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: у протоколі відсутні данні про свідків події та понятих, а в поясненнях Шевченка ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , всупереч вимог законодавства, відсутні дані про час їх складання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого висновку.

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини поширює стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження, на провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Так, у справах "Енгель та інші проти Нідерландів", "Лутц проти Німеччини" Європейський суд з прав людини тлумачить поняття "кримінальний" автономно, тобто незалежно від національної термінології, включаючи сюди адміністративні, дисциплінарні, митні проступки тощо.

У відповідності до положень ст. 1 КУпАП, завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов`язків, відповідальності перед суспільством.

Диспозицією частини 1 ст. 164 КУпАП встановлена відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб`єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди).

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" визначено, що підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

В протоколі про адміністративне правопорушення дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 164 КУпАП, як порушення порядку провадження господарської діяльності.

Однак, в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено обставин вчинення адміністративного правопорушення, а саме: у кого саме, в якій кількості та за якою ціною був придбаний металобрухт; не задокументовані факти такої діяльності, які в своїй сукупності підтверджують самостійний, ініціативний і систематичний характер такої діяльності з боку ОСОБА_1 ; не зазначено нормативний акт, який передбачає необхідність отримання ліцензії на купівлю побутового металобрухту.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.11.2019 року, основним видом економічної діяльності ФОП ОСОБА_1 є роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (а.с.7).

Окрім того, статтею 1 Закону України "Про металобрухт" визначено, що купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов`язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов`язань. Побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність. За положеннями ст. 4 цього ж закону, фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом. Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначений статтею 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", яка не передбачає отримання ліцензії фізичними особами на збирання, купівлю та реалізацію побутового брухту чорних та кольорових металів.

Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно зі ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Ст. 252 КУпАП встановлено, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Оскільки суду не надано належних та допустимих доказів, які б свідчили про вчинення ОСОБА_1 правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Частини 1, 2 ст. 265 КУпАП визначають, що вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

В протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що у ОСОБА_1 вилучено напольні терези на 520 кг, електронні ваги на 300 кг та лом чорного металу вагою 4980 кг.

На підставі ч. 1 ст. 265 КУпАП, зазначені терези, ваги та лом чорного металу належить повернути ОСОБА_1 .

Керуючись ст. ст. 7, 9, п. 1 ч. 1 ст. 247, ст.ст. 265, 268, 280, 283, 284, 285 КУпАП, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 164 КУпАП - закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП - за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Тимчасово вилучені напольні терези на 520 кг, електронні ваги на 300 та лом чорного металу вагою 4980 кг, які перебувають у Михайлівському ВП Василівського ВП ГУНП у Запорізькій області відповідно до квитанції №2, - повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк пред`явлення постанови до виконання складає три місяці з дати її винесення.

Постанова може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом десяти днів через Михайлівський районний суд Запорізької області.

Суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.О. Кравченко