П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" листопада 2020 р. Справа № 596/1194/20

Провадження № 3/596/524/2020

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Митражик Е.М., за участю: особи яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , розглянувши матеріали, які надійшли від Головного управління ДФС у Тернопільській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , фізична особа-підприємець, за ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №20 від 13 серпня 2020 року, ОСОБА_1 30.12.2019 року о 21:01 год. та 22.02.2020 року о 19 год. 26 хв. в м. Хоростків по вул. Незалежності, 3, Гусятинського району, Тернопільської області, здійснював зберігання з метою збуту дизельного палива, що підтверджується рапортами та повідомленнями працівників управління СБУ в Тернопільській області від 30.12.2019 року та 22.02.2020 року, також матеріалами досудового розслідування, якими встановлено, що без наявності дозвільних документів, які необхідні для здійснення реалізації дизельного пального, чим своїми діями порушив вимоги ч.1 ст. 15 Закону України № 481/95 ВР від 19.12.1995 року «Про державне регулювання виробництва і обліку спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненням, за що передбачена відповідальність за ч.1 ст.164 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засідані свою вину не визнав повністю та пояснив, що він в м. Хоростків по вул. Незалежності зберігав дизельне пальне для власного використання, оскільки чекав на ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. .На момент складання протоколу в нього була вже ліцензія. Посилається також на те, що минули строки накладення адміністративного стягнення, передбачені ст.38 КУпАП.

Вислухавши пояснення ОСОБА_1 , дослідивши письмові матеріали справи, прихожу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Так, ч.1 ст.164 КУпАП передбачено відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб`єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди).

Відповідно до ст.3 Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом (ч.1 ст.58 Господарського кодексу України)

Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до ч.4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року №3 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності" під здійсненням особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов`язану із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик.

До загальних ознак господарської діяльності закон відносить не тільки факт надання послуг за винагороду, а й систематичність таких дій, їх самостійний та ініціативний характер, що і становить суть господарської діяльності.

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення №20 від 13 серпня 2020 року, складеного старшим оперуповноваженим з ОВС ВПЗ СОТАГ управління ОДР ГУ ДВС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції Забавою С.Б., ОСОБА_1 30.12.2019 року о 21:01 год. та 22.02.2020 року о 19 год. 26 хв. в м. Хоростків по вул. Незалежності, 3, Гусятинського району, Тернопільської області, здійснював зберігання з метою збуту дизельного палива, що підтверджується рапортами та повідомленнями працівників управління СБУ в Тернопільській області від 30.12.2019 року та 22.02.2020 року, також матеріалами досудового розслідування, якими встановлено, що без наявності дозвільних документів, які необхідні для здійснення реалізації дизельного пального.

Згідно рапорту ст. ст. оперуповноваженого 2 сектору відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області Чекрій А.О. від 30.12.2019 року, невстановленими особами організовано на території Тернопільській області масштабний збут паливно-мастильних матеріалів на «псевдо автозаправних станціях» (без вивісок, необладнаних належним технічним та протипожежним обладнанням), які функціонують без дозвільних документів та реалізовують паливно-мастильні матеріали сумнівного походження. В даний час, одна із АЗС функціонує у с. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, на якій зберігається понад 2,55 тонн безоблікового ПММ. Також, на вказаному об`єкті здійснюється незаконний збут та зберігання контрафактних підакцизних товарів, зокрема, дизельного пального. Вказані нелегальні «псевдо» АЗС становлять загрозу життю і здоров`ю громадян, оскільки вони АЗС віднесені до об`єктів на яких реалізуються небезпечні речовини, що можуть створити загрозу виникнення аварії та призвести до загибелі місцевого населення. Особи, які організували діяльність нелегальних заправних станцій не дбають про безпеку, і створюють реальну небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків. Окрім того, основними порушеннями нелегальних АЗС є відсутність земельних документів, несплата акцизного податку та розташування із порушенням будівельних нормативів («червоні лінії», пожежні розриви, ЛЕП, 50 м до житлових будівель, 3 м до проїжджої частини) та інші (а.с.17).

Начальника УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. 30.12.2019 року за № 69/8-2677 було повідомлено про злочин, а саме про те, що невстановленими особами організовано на території Тернопільській області масштабний збут паливно-мастильних матеріалів на «псевдо автозаправних станціях», які функціонують без дозвільних документів та реалізовують паливно-мастильні матеріали сумнівного походження. В даний час, одна із АЗС функціонує у с. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, на якій зберігається понад 2,55 тонн безоблікового ПММ (а.с.16).

Із доданих до матеріалів справи, зокрема, протоколу огляду місця події від 30.12.2019 року слідує, що огляд проводився на ділянці, що по АДРЕСА_1 , на якій розташоване обладнання, яке призначене для заправки паливно-мастильними матеріалами (а..с.19-20).

Із розписки ОСОБА_1 від 09.01.2020 року вбачається, що він приняв на відповідальне зберігання автозаправну колонку та металеву бочку (резервуар об`ємом 10 м3, а також автозаправну колонку із насосом марки Piusi з гумовим шлангом і пістолетом (а.с.22).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.01.2020 року накладено арешт на металеву бочку (резервуар) об`ємом 10 м3, із вмістом 2,7963 м3 дизельного пального сумнівного походження і якості, а також автозаправну колонку із насосом марки «Piusi» з гумовим шлангом та пістолетом.

Згідно копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 30.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, невстановлені особи на території м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, без відповідних дозвільних документів та ліцензії, організували протиправну діяльність по збуту паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження і якості (а.с.15).

Постановою ст.слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області від 30.07.2020 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.12.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю складу даного кримінального правопорушення (а.с.5-9).

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого 2 сектору відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області Чикало В.М. від 22.02.2020 року, невстановленими особами організовано на території Тернопільській області масштабний збут паливно-мастильних матеріалів на «псевдо автозаправних станціях» (без вивісок, необладнаних належним технічним та протипожежним обладнанням), які функціонують без дозвільних документів та реалізовують паливно-мастильні матеріали сумнівного походження. В даний час, одна із АЗС функціонує на АДРЕСА_2 , на якій здійснюється незаконний збут та зберігання контрафактних товарів (понад 1,5 тонн), зокрема дизельного пального. Вказані нелегальні «псевдо» АЗС становлять загрозу життю і здоров`ю громадян, оскільки вони АЗС віднесені до об`єктів на яких реалізуються небезпечні речовини, що можуть створити загрозу виникнення аварії та призвести до загибелі місцевого населення. Особи, які організували діяльність нелегальних заправних станцій не дбають про безпеку, і створюють реальну небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків. Окрім того, основними порушеннями нелегальних АЗС є відсутність земельних документів, несплата акцизного податку та розташування із порушенням будівельних нормативів («червоні лінії», пожежні розриви, ЛЕП, 50 м до житлових будівель, 3 м до проїжджої частини) та інші (а.с.38).

Начальника УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. 22.02.2020 року за № 69/8-429 було повідомлено про злочин, а саме про те, що невстановленими особами організовано на території Тернопільській області масштабний збут паливно-мастильних матеріалів на «псевдо автозаправних станціях», які функціонують без дозвільних документів та реалізовують паливно-мастильні матеріали сумнівного походження. В даний час, одна із АЗС функціонує у АДРЕСА_2 , на якій здійснюється незаконний збут та зберігання контрафактних товарів (понад 1,5 тонн), зокрема дизельного пального (а.с.37).

Із доданих до матеріалів справи, зокрема, протоколу огляду місця події від 22.02.2020 року, який проводився на ділянці місцевості, що по АДРЕСА_2 , на якій розташоване обладнання, призначене для заправки ПММ, що складається із металевої бочки синього кольору об`ємом 10 м3, яка розташована на металевій конструкції. На бочці приєнана драбина. На бочці знаходяться 2 металевих ліки у закритому стані. Також до вказаної конструкції входить заправна колонкасірого кольору із насосом марки «Piusi» із гумовим шлангом та пістолетом (а.с.39-40).

Із розписки ОСОБА_1 від 22.02.2020 року вбачається, що він отримав на відповідальне зберігання металеву бочку об`ємом 10 м3, автозаправну колонку з гумовим пістолетом та насосом марки Piusi з гумовим шлангом і пістолетом (а.с.42).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.02.2020 року накладено арешт на металеву бочку (резервуар) об`ємом 10 м3, із вмістом 1,8 м3 паливно-мастильних матеріалів невстановленого походження і якості, а також автозаправну колонку із насосом марки «Piusi» з гумовим шлангом та пістолетом, три півтора літрові банки із зразками відібраних паливно-мастильних матеріалів об`ємом 1,5 літра кожен, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, яке залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_1 (а.с.43).

Згідно копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 22.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, у лютому 2020 року на території м. Хоростків по вул. Незалежності, 3 невстановлені особи здійснювали незаконний збут паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження і якості (а.с.32).

Ч.1 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обліку спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» передбачено, що оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п`ять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 з 09.07.2008 року зареєстрований ФОП в Гусятинській районній державній адмністрації Тернопільської області (а.с.46).

Головним управлінням ДПС у Тернопільській області 18.05.2020 року за реєстраційним № 2000032 ФОП ОСОБА_1 було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, місце здійснення торгівлі: АДРЕСА_2 строком дії до 20 травня 2025 року (а.с.52-53).

Управлінням Держпраці у Тернопільській області ФОП ОСОБА_1 18.02.2020 року надано дозвіл № 060.20.61 експлуатувати устаткування підвищенної небезпеки: обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі: паливо-роздавальну колонку типу SHELF 100-1, заводський № 56, рік випуску 2019, країна походження Україна. Місце експлуатації: на обєктах ФОП ОСОБА_1 , АДРЕСА_2 (а.с.58).

Крім того, згідно висновку експерта Львівського НДІСЕ № 566 від 14.04.2020 року за результатами проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів встановлено, що надані для дослідження два зразки рідин (вилучені за адресою АДРЕСА_2 ) є нафтопродуктом, який відноситься до дистиляних нафтопродуктів, а саме дизельного палива. Досліджувальні зразки дизельного палива відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показниками густини, фракційного складу, цетанового індексу (а.с.30).

Згідно висновку експерта Львівського НДІСЕ № 3276 від 211.05.2020 року за результатами проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів встановлено, що надані для дослідження зразки рідин в двох ємкостях (банках), вилучені за адресою АДРЕСА_2 , є дистиляним нафтопродуктом, а саме дизельним паливом. Досліджувальні зразки дизельного палива відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показниками густини, фракційного складу, цетанового індексу (а.с.45).

ОСОБА_1 є власником майнового комплексу, що в АДРЕСА_2 , а також є власником земельної ділянки в АДРЕСА_2 , що стверджується копією Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 12024053 від 03.10.2006 року, копіїє Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 02.10.2006 року, копією Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50727315 від 24.12.2015 року(а.с.25).

У відповідності до ст.9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 251 КУпАП визначено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Об`єктивних доказів того, що ОСОБА_1 30.12.2019 року о 21:01 год. та 22.02.2020 року о 19 год. 26 хв. в АДРЕСА_2 зберігав з метою збуту без наявності дозвільних документів, які необхідні для здійснення реалізації дизельного пального, у матеріалах адміністративної справи немає і судом таких не здобуто.

За таких обставин суддя дійшов висновку, що не доведено наявності у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, отже, відсутні правові підстави для притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) як джерело права.

При цьому суд враховує, що у своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року ЄСПЛ повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Таким чином, з огляду на вказане сам по собі протокол про адміністративне правопорушення №20 від 13 серпня 2020 року, складений відносно ОСОБА_1 не може бути беззаперечним доказом його вини, оскільки не являє собою імперативного факту доведеності вини, тобто не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом», оскільки не випливає зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих, не спростованих презумпцій факту.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що подію та склад адміністративного правопорушення можуть підтвердити чи спростувати лише належні та допустимі докази, застосовуючи закріплений в ст.62 Конституції України принцип презумпції невинуватості, який передбачає, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість, а також, що всі сумніви стосовно доведеності вини особи повинні тлумачитись на її користь, то приходжу до висновку про недоведеність у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП, тому провадження по справі підлягає закриттю.

Керуючись ч.1 ст.247, ст. 294 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В:

Провадження в адміністративній справі відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 164 КУпАП закрити, в зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Гусятинський районний суд Тернопільської області.

Суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області Е.М. Митражик