Справа № 751/6123/20
Провадження №3/751/2203/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року місто Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі: головуючого судді Ченцової С.М.

при секретарі Грищенко Н.С.,

з участю: представника Північної митниці Держмитслужби Олійника В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу про порушення митних правил стосовно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України

ВСТАНОВИВ:

На адресу Північної митниці Держмитслужби надійшов лист правління Служби безпеки України в Чернігівські області № 74/3/4-467 від 04.03.2020 року, яким надано інформацію щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України транспортного засобу європейської реєстрації (реєстраційний номер 08LSNV) на підставі підробленого доручення.

В подальшому, на адресу управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Північної митниці Держмитслужби надійшла службова записка митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби № 549 від 05.03.2020 року щодо можливого порушення митного законодавства при переміщенні транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Проведеною перевіркою в період з 05.03.2020 року по 01.06.2020 року установлено, що 05.03.2020 року о 00 год. 46 хв. в зону митного контролю ВМО №4 митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби по смузі руху «зелений коридор» в напрямку «в`їзд в Україну», заїхав транспортний засіб особистого користування марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 (країна реєстрації Нідерланди), під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ).

В якості підстави для переміщення через митний кордон України вказаного транспортного засобу до митного контролю гр. ОСОБА_1 подав наступні документи: паспорт громадянина Республіки Білорусь: НОМЕР_3 від 17.06.2015, контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 та доручення від 23.02.2020 року №11 на право управління і розпорядження автомобілем марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_5 .

Під час виконання митних формальностей та вивчення поданих до митного контролю документів встановлено, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , власником транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , зазначено компанію HURKMANS GCL, Rodegraafweg 8, 5757RE, Liessei. Згідно з дорученням від 23.02.2020 року №11 директором компанії «HURKMANS GCL» є John van Zermoning, який уповноважив громадянина ОСОБА_1 керувати та розпоряджатись транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Аналізуючи доручення від 23.02.2020 №11 було звернуто увагу на виконання його російською мовою, також в ньому були наявні рукописні записи стосовно особи уповноваженої на розпорядження транспортним засобом.

Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме інтернет сайту www.kvk.nl (торговому реєстрі підприємств) не встановлено факт реєстрації в Королівстві Нідерланди підприємства ОСОБА_3 .

На запит Північної митниці Держмитслужби від 14.05.2020 № 7.11-20-03/4255 щодо отримання інформації стосовно іноземного суб`єкта господарювання (URKMANS GCL, Rodegraafweg 8, 5757RE, Liessel) листом від 22.05.2020 №51/36-549/1-1078 Міністерство закордонних справ України повідомило, що компанія «HURKMANS GCL» (знаходиться за адресою Rodegraafweg 8, 5757RE, Liessel) у Торгово-промисловій палаті Нідерландів (Kamer Van Koophandel Haaglanden) не зареєстрована. За вказаною адресою суб`єкта господарювання, який зазначений у дорученні від 23.02.2020 року №11 на право користування транспортного засобу, зареєстрований інший суб`єкт господарювання, а саме ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), позаштатний тренер.

Таким чином громадянином Республіки Білорусії ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 (країна реєстрації- Нідерланди) номер кузова НОМЕР_5 , з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення зазначеного транспортного засобу дробленого документа, а саме: доручення від 23.02.2020 № 11.

Інформація щодо попередньо виявлених та зафіксованих фактах порушень митних правил, а також притягнення до відповідальності громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) в АСМО «Інспектор» в розділі Порушник митних правил» відсутня.

Дії громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 , Північна митниця Держмитслужби кваліфікує за ч. 1 ст. 483 МК України як переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

В судовому засіданні представник Північної митниці Держмитслужби подання підтримав, просив притягнути громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості транспортного засобу та конфіскації транспортного засобу.

Особа, стосовно якої складено протокол, громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався. За таких обставин, суд вважає можливим розглянути справу без участі ОСОБА_1 .

Вислухавши представника Північної митниці Держмитслужби, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки в діях громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 наявний склад правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

За змістом ст. 458 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або необережні) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законом порядок переміщення товарів через митний кордон України.

Митний кодекс України визначає приховування від митного контролю як використання спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, що переміщуються через митний кордон України, або надання одним товарам вигляду інших, чи подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, або одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Згідно з п. 6 постанови Пленуму ВСУ від 03.06.2005 року № 8 "Про судову практику про контрабанду та порушення митних правил" підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів. Підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

В судовому засіданні встановлено, що 05.03.2020 року о 00 год. 46 хв. в зону митного контролю ВМО №4 митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби по смузі руху «зелений коридор» в напрямку «в`їзд в Україну», заїхав транспортний засіб особистого користування марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 (країна реєстрації Нідерланди), під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 .

В якості підстави для переміщення через митний кордон України вказаного транспортного засобу до митного контролю гр. ОСОБА_1 подав наступні документи: паспорт громадянина Республіки Білорусь: НОМЕР_3 від 17.06.2015, контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 та доручення від 23.02.2020 року №11 на право управління і розпорядження автомобілем марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_5 (а.с.23).

Згідно листа від 22.05.2020 №51/36-549/1-1078 Міністерства закордонних справ України встановлено, що компанія «HURKMANS GCL» (знаходиться за адресою Rodegraafweg 8, 5757RE, Liessel) у Торгово-промисловій палаті Нідерландів (Kamer Van Koophandel Haaglanden) не зареєстрована. У базі даних ТТП Нідерландів значиться група компаній «Hurkmans group». За інформацією нідерландської ТТП до вказаної групи входить 45 компаній, жодна з яких не зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . За адресою суб`єкта господарювання, який зазначений у дорученні від 23.02.2020 року №11 на право користування транспортного засобу, зареєстрований інший суб`єкт господарювання, а саме ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), позаштатний тренер (а.с.41).

Відповідно до відповіді органів Королівства Нідерланди щодо проведення розслідування стосовно фірми GCJ Hurkmans встановлено, що це стосується фізичної особи, яка не має жодних адміністративних зобов`язань в Нідерландах. Автомобіль був експортований 06.02.2020 року.

Доказів, які б спростовували зазначені обставини ОСОБА_1 суду не надано.

Суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 вбачається склад правопорушення, передбаченого ст. 483 ч. 1 Митного Кодексу України, оскільки він здійснив дії, спрямовані на переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання до митного органу підроблених документів, а саме: доручення від 23.02.2020 року №11 на право управління і розпорядження автомобілем марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_5 .

Автомобіль переміщувався через державний кордон України ОСОБА_1 , як особою, що не є власником і не уповноважена ним на право керування автомобілем.

Отже, навмисний характер порушення митних правил, обставини справи, особа порушника, не дозволяють судити про малозначність провини.

За таких обставин, ОСОБА_1 підлягає адміністративній відповідальності на загальних підставах.

Суд приймає до уваги висновок № 168 від 06.07.2020 року, згідно якого ринкова вартість колісного транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 (країна реєстрації Нідерланди) номер кузова НОМЕР_5 становить 145 613 грн 83 коп. (а.с.82-86).

Санкція ч. 1 статті 483 Митного Кодексу України передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Витрати за зберігання товару підлягають стягненню із ОСОБА_1 на користь Північної митниці Держмитслужби.

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення в сумі 420 грн 40 коп грн. підлягає стягненню із ОСОБА_1 на користь держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 483 ч. 1, 527-529 МК України, ст.ст. 40-1, 283-285, 287, 289 КУпАП, суд

постановив:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 483 ч. 1 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 145 613 грн 83 коп (отримувач: УК у м. Чернігові/м.Чернігів/21081100, , банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), рахунок UA5025002, призначення платежу : «штраф у справі про ПМП від 01.06.2020 року, № 0438/10200/20), з конфіскацією на користь держави транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN TOURAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 (країна реєстрації Нідерланди) номер кузова НОМЕР_5 , який вилучений і зберігається на складі Північної митниці Держмитслужби.

Стягнути із ОСОБА_1 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Північної митниці Держмитслужби (отримувач: Північна митниця Держмитслужби; , банк отримувача: Держказначейська служба України, м. Київ, рахунок UA1162377, призначення платежу : «витрати у справі про ПМП від 01.06.2020 року, № 0438/10200/20.) суму витрат на зберігання товару 1145 гривень.

Стягнути із ОСОБА_1 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судовий збір у розмірі 420,40 грн. (код за ЄДРПОУ): 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО): 899998, рахунок отримувача : UA0026001, код класифікації доходів бюджету: 22030106).

Постанова суду може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи, власниками товарів або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі до апеляційного суду Чернігівської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: С.М. Ченцова