Справа № 219/2800/20
Провадження № 3/219/1176/2020
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року Суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від в. о. заступника начальника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, працюючого прорабом БК «Хозхімсервіс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч. 1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0333, складеним 19.03.2020 року старшим оперуповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області капітаном податкової міліції Крижанівським О.В. , 19.03.2020 року приблизно о 17 год. 15 хв. громадянин ОСОБА_1 здійснював перетин КПВВ «Майорське» (дорожній коридор «м. Бахмут - КПВВ «Майорске» - м. Горлівка) в пішому порядку з міста Бахмут Донецької області до міста Шахтарськ Донецької області. В ході огляду особистих речей ОСОБА_1 в сумці виявлено грошові кошти в сумі 47800 грн.: купюра номіналом 500 гривень у кількості 51 штука загальною сумою 25500 гривень; купюра номіналом 200 гривень у кількості 111 штуки загальною сумою 22200 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 штука загальною сумою 100 гривень. Всього було виявлено грошових коштів на суму 47800 грн. Таким чином встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, а саме - порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, а саме: вищевказаною особою було допущено перевищення граничних норм переміщення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України, які переміщуються через лінію розмежування. А саме вищевказаною особою було допущено перевищення граничних норм перевезення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України в сумі, що перевищує 20 000 грн. вказаною особою здійснювалось переміщення готівкових коштів в загальній сумі 478000 грн., чим порушено вимоги п.2 Наказу №92 від 18.11.20р. про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про час та місце розгляду адміністративного протоколу повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, у зв`язку із запровадженням на території України карантину.

Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_1 доданих до адміністративного протоколу, 19.03.2020 року він здійснював перетин КПВВ «Майорське» (дорожній коридор «м. Бахмут - КПВВ «Майорске» - м. Горлівка) в пішому порядку з міста Бахмут Донецької області до міста Горлівка Донецької області. З приводу виявлених у нього грошових коштів в сумі 47 800 грн. може пояснити, що підприємство на якому він працюю, зокрема БК «Хозхімсервіс» директором якого є ОСОБА_2 , орендує йому житло в АДРЕСА_2 , вказані кошти він отримав за 6 місяців робити (заробітна плата від 10 000 грн. до 12 000 грн.) та зберігав їх за вищевказаною адресою. Дану заробітну плату отримує частинами на банківську картку «ТаскомБанк» в розмірі 8 000 грн., а іншу частину отримує на руки готівкою. Про те, що існують обмеження щодо переміщення коштів через лінію розмежування йому відомо не було. Більше нічого з даного приводу повідомити не може.

Суд, вивчивши матеріали справи та перевіривши їх на відповідність вимогам Кодексу про адміністративні правопорушення України, встановив наступне.

Так, відповідно до вимог ст. 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0333 від 19.03.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 47800 грн., фото-таблицю грошових коштів.

Відповідно дост.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження. Хоча як вбачається із його письмових пояснень, зазначені кошти є його заробітною платою.

Відповідно до вимог діючого адміністративного законодавства, а саме ст. ст. 9, 33, 245, 252 КУпАП особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності лише за наявності в її діях складу адміністративного правопорушення, який має бути встановлений судом тільки після всебічної та повної оцінки всіх доказів по справі.

Відповідно до ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

За таких обставин суд приходить до висновку, що в адміністративному протоколі не зазначена в повному обсязі об`єктивна сторона правопорушення, а саме не зазначено, що ОСОБА_1 переміщував готівкові кошти, саме без підтверджуючих документів.

Тому провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204-3 КУпАП.

Керуючись ст. ст. 247, 283, 284, 287 КУпАП, суд

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Товарно-матеріальні цінності зазначені в акті прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, виявлених за адресою КПВВ «Майорське», яке знаходиться по автодорозі м. Бахмут-м. Горлівка від 19.03.2020 року, а саме: купюра номіналом 500 гривень у кількості 51 штука загальною сумою 25500 гривень; купюра номіналом 200 гривень у кількості 111 штуки загальною сумою 22200 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 штука загальною сумою 100 гривень на загальну суму 47800 грн., які знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_1 , залишити останньому за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Артемівський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Н. М.Фролова