Справа № 219/2805/20
Провадження № 3/219/1178/2020
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року Суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від в. о. заступника начальника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мар`їнка Мар`їнського району, працюючого охоронником, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч. 1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0335, складеним 20.03.2020 року старшим оперуповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області майором податкової міліції Рибачуком Д.В., 20.03.2020 року приблизно о 14 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_1 здійснював перетин КПВВ «Майорське» (дорожній коридор «м. Бахмут - КПВВ «Майорске» - м. Горлівка) на автомобілі «Фольксваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, з міста Краматорськ Донецької області до міста Ясинувата Донецької області. В ході огляду автомобіля ОСОБА_1 в сумці виявлено грошові кошти в сумі 23 200 грн. та 1800 USD: купюра номіналом 500 гривень у кількості 4 штуки загальною сумою 2000 гривень; купюра номіналом 200 гривень у кількості 104 штуки загальною сумою 20800 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 4 штуки загальною сумою 400 гривень; купюра номіналом 100 USD у кількості 18 штук загальною сумою 1800 USD. Всього було виявлено грошових коштів на суму 23 200 грн. + 1800 USD. Таким чином встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, а саме - порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, а саме: вищевказаною особою було допущено перевищення граничних норм переміщення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України, які переміщуються через лінію розмежування. А саме вищевказаною особою було допущено перевищення граничних норм перевезення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України в сумі, що перевищує 20 000 грн. вказаною особою здійснювалось переміщення готівкових коштів в загальній сумі 72 880 грн., чим порушено вимоги п.2 Наказу №92 від 18.11.20р. про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про час та місце розгляду адміністративного протоколу повідомлявся належним чином. Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_1 доданих до адміністративного протоколу, 20.03.2020 року він здійснював перетин КПВВ «Майорське» (дорожній коридор «м. Бахмут - КПВВ «Майорське» - м. Горлівка) на автомобілі «Фольксваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, з міста Краматорськ Донецької області до міста Ясинувата Донецької області. З приводу виявлених у нього грошових коштів в сумі 23 200 грн. та 1800 доларів США пояснює, що вказані кошти це його особисті заощадження, гроші він віз своєму батьку, який знаходиться у поганому стані у м. Ясинувата. Про те, що існують обмеження щодо переміщення коштів через лінію розмежування йому не відомо. Більше нічого з даного приводу повідомити не може.

Суд, вивчивши матеріали справи та перевіривши їх на відповідність вимогам Кодексу про адміністративні правопорушення України, встановив наступне.

Так, відповідно до вимог ст. 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0335 від 20.03.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 23 200 грн. та 1800 USD, фото-таблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

Відповідно до вимог діючого адміністративного законодавства, а саме ст. ст. 9, 33, 245, 252 КУпАП особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності лише за наявності в її діях складу адміністративного правопорушення, який має бути встановлений судом тільки після всебічної та повної оцінки всіх доказів по справі.

Відповідно до ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

За таких обставин суд приходить до висновку, що в адміністративному протоколі не зазначена в повному обсязі об`єктивна сторона правопорушення, а саме не зазначено, що ОСОБА_1 переміщував готівкові кошти, саме без підтверджуючих документів.

Тому провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204-3 КУпАП.

Керуючись ст. ст. 247, 283, 284, 287 КУпАП, суд

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Товарно-матеріальні цінності зазначені в акті прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, виявлених за адресою КПВВ «Майорське», яке знаходиться по автодорозі м. Бахмут-м. Горлівка від 20.03.2020 року, а саме: купюра номіналом 500 гривень у кількості 4 штуки загальною сумою 2000 гривень; купюра номіналом 200 гривень у кількості 104 штуки загальною сумою 20800 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 4 штуки загальною сумою 400 гривень; купюра номіналом 100 USD у кількості 18 штук загальною сумою 1800 USD на загальну суму 23 200 грн. та 1800 USD, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_1 , залишити останньому за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Артемівський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Н. М.Фролова