Єдиний унікальний № 408/2744/20-п
Провадження № 3/408/1228/20
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 04 листопада 2020 року

Суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., розглянувши матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області у відношенні

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганськ, жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, не працючої,

за здійснення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

В С Т А Н О В И В:

На розгляд Біловодського районного суду Луганської області надійшов матеріал про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що 19 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_2 перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська», прямуючи з м. Києва до м. Луганськ, у пішому порядку в особистих речах здійснила переміщення грошових коштів у розмірі 17000 доларів, що в еквіваленті дорівнює 476 850 (чотириста сімдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень по курсу НБУ на 19 вересня 2020 року, що є порушенням п. 2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 липня 2020 року № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» в частині гранично допустимої кількості грошових коштів для переміщення через лінію зіткнення (з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження).

Згідно розписки ОСОБА_2 від 19 вересня 2020 року народження встановлено, що вона надала добровільний дозвіл співробітникам правоохоронних органів на огляд своїх особистих речей. Претензій до співробітників правоохоронних органів не має. Розписку написала без будь-якого тиску з боку співробітників правоохоронних органів.

Згідно протоколу вилучення (додатку до протоколу про адміністративне правопорушення № 303 від 19 вересня 2020 року) старшим оперуповноваженим третього відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Дячуком Андрієм Миколайовичем, проведено огляд речей ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення огляду встановлено, що громадянка України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська» 19 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин, прямуючи з м. Києва до м. Луганськ, у пішому порядку у особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 17000 доларів США, номери купюр перенесено до таблиці (купюри номіналом 100 доларів США):

1.LJ33893396F

2.LB96524444K

3.LG37342927B

4.LL06867452F

5.MG16218548B

6.LL18540837E

7.LI61645436A

8.MF75597059

9.ML34451457C

10.LB31048036J

11.PB89030177A

12.MB86030325N

13.MB14976295E

14.LB10256314H

15.LC95693051A

16.MF55613168F

17.MK56629984B

18.LB06848887S

19.MB50608690Q

20.MD50608697Q

21.LB06848885S

22.LB31048037J

23.MD30198063A

24.PB21770673A

25.MF77970716E

26.LL44061419G

27.LC14995148B

28.MF77970713E

29.MF97327936D

30.LH11669093C

31.MF18900026G

32.MB17203717P

33.LB74571812J

34.LB74571813J

35.MK56629986B

36.LB06848888S

37.LE16252252C

38.LB2985.760F

39.LB04475534P

40.LG45491798B

41.MJ0623217A

42.MF11827411F

43.LB36414978L

44.LB0238104V

45.LF23184390C

46.LB23621777G

47.LG27342832D

48.LF23361112C

49.LF81214200J

50.LB70076492H

51.MJ05143685A

52.MB42721381F

53.ML324725125E

54.MB17203715P

55.LI52256634A

56.LE08737263E

57.LL28762979

58.MB17203716P

59.LB12639719N

60.LB43925838H

61.MB80586668S

62.MF35302655D

63.MH30689928A

64.PB74655675A

65.LL45018912G

66.LL45018924G

67.LL45018923G

68.PB74655836A

69.PB74655835A

70.PB74655754A

71.PB74655728A

72.LL45018689G

73.LL45018928G

74.LL45018927G

75.ME25689034B

76.LB12497688W

77.ML85707572E

78.MK70611524B

79.LD82056921C

80.MC13953128A

81.LB65148435H

82.ML82217285E

83.PB74655840A

84.PB74655845A

85.MB90400732M

86.MB90400732M

87.LB63607765R

88.LF64158828F

89.LD38244835A

90.LB78085550W

91.LE94441879E

92.LB72977627T

93.MB62507697N

94.LB90143725N

95.LJ05145430A

96.ML84211102A

97.LG41275585E

98.LA90281972B

99.LD14409667B

100.LF86697635F

101.LK96173870E

102.LA77570521A

103.MB14776847S

104.JH20295908A

105.MB73674774B

106.PB7465584A

107.MH30689958A

108.PB74655697A

109.MB02805658A

110.LL47328292D

111.LB15567588S

112.LL81848310I

113.LK24203416F

114.MF33407720D

115.LK22764275F

116.LB91353680G

117.PB15890844B

118.PB15890845B

119.PB74655694A

120.PB74655750A

121.PB74655747A

122.PB74655833A

123.PB74655698A

124.PB74655687A

125.PB74655834A

126.LH08097448C

127.PB74655693A

128.MB65361258Q

129.MB08557998E

130.MB95734086G

131.PB43513093B

132.PB15980833B

133.ME69235661A

134.LF16890871L

135.LK84436779F

136.PB74655674A

137.PB13486638C

138.ME25689037B

139.ME25689035B

140.MJ63468492A

141.MJ63468495A

142.MJ63468480A

143.MJ63468473A

144.ME76660985A

145.MH36502248A

146.MB70020320N

147.MB70020319N

148.LE10088553D

149.LE10088552D

150.LE10088551D

151.LF0697667E

152.LB64558611E

153.MH30689929A

154.PB74655725A

155.PB74655715A

156.LL45018925G

157.MH30689936A

158.LL45018926G

159.MH30689959A

160.MH30689961A

161.LB77330222Q

162.LB10053038U

163.ME38104935A

164.LK75739504C

165.LD85325760D

166.MB34541328D

167.MB34541332D

168.MB34541333D

169.LB88575532L

170.LB88575529L

Зазначені грошові кошти у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучились до ГУ ДФС в Луганській області до прийняття законного рішення Біловодським районним судом Луганської області згідно чинного законодавства.

Згідно квитанції про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення № 303 від 19 вересня 2020 року старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 передав вилучені 19 вересня 2020 року грошові кошти у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 купюри номіналом 100 доларів США в кількості 170 штук, ціна за од.грн. 28,05, загальна сума 476 850 (чотириста сімдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області полковнику податкової міліції Шелепіну Сергію. Відомості про упаковку (печатку, підписи): упаковано у конверт білого кольору з підписами понятих та ОСОБА_2 . Номер справи про адміністративне правопорушення 303. Номер книги обліку речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення № 12-34-41-17/2. Порядковий номер 35.

В судовому засіданні ОСОБА_2 пояснила, що дійсно 19 вересня 2020 року приблизно о 12 годині прибула в смт. Станиця Луганська з метою перетину КПВВ, прямуючи до м. Луганська. При собі мала грошові кошти в сумі 17000 доларів США, які отримала як заробітну плату, працюючи на «пароході» на протязі 2019-2020 років. Під час перетину КПВВ грошові кошти зберігала в бюстгальтері, для того щоб їх ніхто не викрав, в особисті речі до сумки класти боялася. Під час перетину КПВВ співробітниками ДФС вказані грошові кошти були виявлені та вилучені, а їй було роз`яснено, що суму грошей більш ніж 50 000 гривень переміщувати через лінію розмежування неможна. Крім того необхідно підтверджувати походження грошей. Про те, що є граничні розміри грошових коштів, що допускаються до переміщення через лінію розмежування, вона не знала. Вину визнає.

Згідно ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення серед інших є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Згідно вимог ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно до ст. 265 КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об`єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню поліцейськими.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Згідно Наказу №1376 від 06.11.2015 МВС України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції» протокол особистого огляду та огляду речей підписують особа, яку було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті та посадова особа органу поліції, яка його склала.

Про особистий огляд та огляд речей особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання, де зазначаються: прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих.

Згідно п.2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Вивчивши матеріали справи суд приходить до висновку, що ОСОБА_2 навмисно намагалась приховати від співробітників ДФС грошові кошти в розмірі 17 000 доларів США та незаконно перемістити їх на тимчасово непідконтрольну територію України, на що вказує характер та спосіб переміщення грошових коштів. Як зазначила ОСОБА_2 , під час спроби перетину лінії розмежування, гроші вона тримала в бюстгальтері, а не в особистих речах (багажу чи сумці). До позиції ОСОБА_4 , що вона не знала про порядок переміщення грошей через лінію розмежування, суд ставиться критично, оскільки не знання діючих нормативно-правових актів, що є у вільному для громадян доступі, не є підставою для звільнення від відповідальності за допущене (скоєне) порушення.

При вказаних обставинах в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

При накладенні стягнення, суд, відповідно до вимог статті 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховує характер вчиненого правопорушення - його суспільна небезпека, особу правопорушника.

При вивченні особи правопорушника судом встановлено, що ОСОБА_2 ніде офіційно не працює, оскільки будь яких документів на підтвердження свого працевлаштування нею надано до суду не було.

При вказаних обставинах, суд вважає що достатньою мірою стягнення для ОСОБА_2 є накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного штрафу з конфіскацією товарів.

Обставин пом`якшуючих або обтяжуючих відповідальність правопорушника в судовому засіданні не встановлено.

В порядку п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» також підлягає стягненню судовий збір за ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у розмірі 420,40 гривень.

На підставі викладеного, керуючись статтями 283-285, 204-3 частиною 1, 33, 287, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 визнати винною в скоєнні правопорушення, передбаченого частино 1 статті 204-3 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 (сто сімдесят) гривень з конфіскацією грошових коштів в сумі 17000 доларів США (номіналом по 100 доларів, купюри в кількості 170 штук: LJ33893396F, LB96524444K, LG37342927B, LL06867452F, MG16218548B, LL18540837E, LI61645436A, MF75597059, ML34451457C, LB31048036J, PB89030177A, MB86030325N, MB14976295E, LB10256314H, LC95693051A, MF55613168F, MK56629984B, LB06848887S, MB50608690Q, MD50608697Q, LB06848885S, LB31048037J, MD30198063A, PB21770673A, MF77970716E, LL44061419G, LC14995148B, MF77970713E, MF97327936D, LH11669093C, MF18900026G, MB17203717P, LB74571812J, LB74571813J, MK56629986B, LB06848888S, LE16252252C, LB2985.760F, LB04475534P, LG45491798B, MJ0623217A, MF11827411F, LB36414978L, LB0238104V, LF23184390C, LB23621777G, LG27342832D, LF23361112C, LF81214200J, LB70076492H, MJ05143685A, MB42721381F, ML324725125E, MB17203715P, LI52256634A, LE08737263E, LL28762979, MB17203716P, LB12639719N, LB43925838H, MB80586668S, MF35302655D, MH30689928A, PB74655675A, LL45018912G, LL45018924G, LL45018923G, PB74655836A, PB74655835A, PB74655754A, PB74655728A, LL45018689G, LL45018928G, LL45018927G, ME25689034B, LB12497688W, ML85707572E, MK70611524B, LD82056921C, MC13953128A, LB65148435H, ML82217285E, PB74655840A, PB74655845A, MB90400732M, MB90400732M, LB63607765R, LF64158828F, LD38244835A, LB78085550W, LE94441879E, LB72977627T, MB62507697N, LB90143725N, LJ05145430A, ML84211102A, LG41275585E, LA90281972B, LD14409667B, LF86697635F, LK96173870E, LA77570521A, MB14776847S, JH20295908A, MB73674774B, PB7465584A, MH30689958A, PB74655697A, MB02805658A, LL47328292D, LB15567588S, LL81848310I, LK24203416F, MF33407720D, LK22764275F, LB91353680G, PB15890844B, PB15890845B, PB74655694A, PB74655750A, PB74655747A, PB74655833A, PB74655698A, PB74655687A, PB74655834A, LH08097448C, PB74655693A, MB65361258Q, MB08557998E, MB95734086G, PB43513093B, PB15980833B, ME69235661A, LF16890871L, LK84436779F, PB74655674A, PB13486638C, ME25689037B, ME25689035B, MJ63468492A, MJ63468495A, MJ63468480A, MJ63468473A, ME76660985A, MH36502248A, MB70020320N, MB70020319N, LE10088553D, LE10088552D, LE10088551D, LF0697667E, LB64558611E, MH30689929A, PB74655725A, PB74655715A, LL45018925G, MH30689936A, LL45018926G, MH30689959A, MH30689961A, LB77330222Q, LB10053038U, ME38104935A, LK75739504C, LD85325760D, MB34541328D, MB34541332D, MB34541333D, LB88575532L, LB88575529L, які знаходяться на зберіганні у старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області полковника податкової міліції ОСОБА_5 .

На підставі п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_2 стягнути судовий збір за ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення у розмірі 420 (чотириста двадцять) гривень 40 копійок.

На постанову судді може бути подана апеляційна скарга особою, стосовно якої вона винесена протягом десяти днів з дня винесення постанови, в Луганський апеляційний суд, через Біловодський районний суд Луганської області.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Біловодський районний суд Луганської області до Луганського апеляційного суду.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя: М.С. Рукас