П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянинки України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає з адресою: АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_1 виданий органом 6528 19.07.2018 року, РНОКПП НОМЕР_2 ,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0559 від 14.09.2020 року вбачається, що ОСОБА_1 14.09.2020 року приблизно о 09.50 годині рухався в пішому порядку через КПВВ «Новотроїцьке» в напрямку: Херсонська область, Новотроїцькиії район, смт. Сивашське через лінію розмежування до м. Донецьк, при цьому під час детального огляду речей громадянина ОСОБА_1 , які знаходилися при ньому, працівниками ДФС України, ДПС України, групою операцій 1 в органах військового управління оперативно-тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м. Волноваха, виявлено грошові кошти у сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США - курс НБУ станом на 14.09.2020 року становить : 27,8346 за 1 долар США та 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, які знаходились в особистих речах гр. ОСОБА_1 , тим самим порушив п.2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, однак через канцелярію суду його захисник - адвокат Дальгіс Л.О. надала пояснення по справі, в яких вона просила закрити провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204-3 КУпАП у зв`язку з відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення, у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 у 2019 та 2020 роках перебував на заробітках в Польщі. Частку заробітної плати йому платили готівкою, а частку перераховували на банківську карту. Вилучені у нього співробітниками ДФС кошти належать йому на праві власності, а саме це його заробітна плата, яку він віз додому у м. Донецьк, де він фактично мешкає разом із своєю дружиною ОСОБА_2 з 2012 року. Він казав співробітникам ДФС про те що вилучені в нього кошти це його заробітна плата, яку він заробив в Польщі, та в нього є підтверджуючі документи, але вони йому казали писати в поясненнях, що підтверджуючий документів немає, а в суді надавай свої підтверджуючі документи.

Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0559 від 14.09.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США та 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, фототаблицєю грошових коштів, поясненням свідків.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства;

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення №0559 від 14.09.2020 року вбачається, що ОСОБА_1 14.09.2020 року приблизно о 09.50 годині рухався в пішому порядку через КПВВ «Новотроїцьке» в напрямку: Херсонська область, Новотроїцькиії район, смт. Сивашське через лінію розмежування до м. Донецьк, при цьому під час детального огляду речей громадянина ОСОБА_1 , які знаходилися при ньому, працівниками ДФС України, ДПС України, групою операцій 1 в органах військового управління оперативно-тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м. Волноваха, виявлено грошові кошти у сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США - курс НБУ станом на 14.09.2020 року становить : 27,8346 за 1 долар США та 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, які знаходились в особистих речах гр. ОСОБА_1 .. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту прийому передачі на відповідальне зберігання передано старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Гончару В.М.

У той же час, захисником ОСОБА_1 адвокатом Дальгіс Л.О. надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США та 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що ОСОБА_1 у 2019 та 2020 роках перебував на заробітках в Польщі, частку заробітної плати йому платили готівкою, а частку перераховували на банківську карту. Вилучені у нього співробітниками ДФС кошти належать йому на праві власності, а саме це його заробітна плата, що підтверджується копією трудових договорів від 01.08.2019 року, 20.11.2019 року, заявою про доручення робіт іноземцю, додатком до заробітної плати.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США, 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Гончару В.М. відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 14.09.2020 року повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець