П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України у Луганській області 01.11.2016 року,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0329, 19.03.2020 року близько 11:45 год., ОСОБА_1 на автомобілі «Land Rover», державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснив переміщення через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке» (дорожній коридор «Маріуполь-Донецьк (через Волноваху), з м. Херсон до м. Красний Луч, грошових коштів у розмірі 4000,00 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 року становить 109074,00 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №92 від 18.11.2019 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, однак через канцелярію суду подав клопотання, в якому просить провадження у справі закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема зазначив, що вказані грошові кошти належать йому на праві власності, оскільки отримані ним від продажу ПрАТ «РСУ №3» моторного транспортного засобу.

Дослідивши матеріали справи, клопотання та пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0329 від 19.03.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 4000,00 доларів США, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0329 від 19.03.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 4000,00 доларів США слідує, що ОСОБА_1 , 19.03.2020 року об 11:45 годині, керуючи автомобілем «Land Rover», державний номерний знак НОМЕР_2 , прямував в сторону тимчасово непідконтрольну територію, де перетинаючи КПВВ «Новотроїцьке» (дорожній коридор «Маріуполь-Донецьк (через Волноваху) здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 4000,00 доларів США. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ОСОБА_1 на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею з купюрами номіналом 100 доларів США.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 4000,00 доларів США. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що ОСОБА_1 продав ПрАТ «Ремонтно-будівельне управління №3» транспортний засіб, а саме моторне судно для прогулянок марки «KAWASAKI», 2007 р.в., номер шасі НОМЕР_3 , що підтверджується копією договору купівлі-продажу №03/20 від 18.03.2020 року та актом приймання-передачі, за 115000,00 грн., що є еквівалентним приблизно 4000,00 доларів США.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 4000,00 доларів США, передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС 3 відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області Рибаку О.Ю. відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 19.03.2020 року повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець