П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянинки України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ірпінським МВ УДМС України в Київській області 19.07.2011 року,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0574 від 18.09.2020 року вбачається, що 18.03.2020 року 08:30 годині ОСОБА_1 будучи пасажиром транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», д.н.з НОМЕР_2 під керуванням її чоловіка громадянина ОСОБА_2 , рухалась з м. Буча, Київської області в м. Донецьк через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке».

Під час детального огляду особистих речей ОСОБА_1 , візуально було виявлено ознаки невстановленого пакунку на її тілі. На усну вимогу працівників ДФС України пред`явити вміст пакунку, остання добровільно дістала та відкрила його, де виявлено грошові кошти у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів CIШA, що в еквіваленті складає 238 957 (двісті тридцять вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесять сім) гривень, тим самим порушив п.2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, однак через канцелярію суду надала пояснення по справі, в яких вона просить розглянути справу за її відсутності та просить справу закрити у зв`язку з відсутності складу правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП, так як гроші, які вона перевозила, це гроші з продажу квартири на лікування операції.

Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0574 від 18.09.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 8500,00 доларів США, фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства;

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0574 від 18.09.2020 року вбачається, що 18.03.2020 року 08:30 годині ОСОБА_1 будучи пасажиром транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», д.н.з НОМЕР_2 під керуванням її чоловіка громадянина ОСОБА_2 , рухалась з м. Буча, Київської області в м. Донецьк через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке». Під час детального огляду особистих речей ОСОБА_1 , візуально було виявлено ознаки невстановленого пакунку на її тілі. На усну вимогу працівників ДФС України пред`явити вміст пакунку, остання добровільно дістала та відкрила його, де виявлено грошові кошти у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів CIШA, що в еквіваленті складає 238 957 (двісті тридцять вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесять сім) гривень. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту прийому передачі на відповідальне зберігання передано старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової поліції Шевченку О.М.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 8500,00 доларів США. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що її чоловік ОСОБА_2 продав ОСОБА_3 продав квартиру АДРЕСА_2 , що підтверджується копією договору купівлі-продажу квартири від 23.06.2020 року.

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_4 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 8500,00 доларів США, передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової поліції Шевченку О.М. відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 18.09.2020 року повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець