Справа № 163/415/20
Провадження № 3/163/347/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю секретаря Голядинець О.В.,

представника Волинської митниці Держмитслужби Кондратюка І.П.,

захисника Смоленського Д.П.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею Держмитслужби матеріали справи за протоколом № 0129/20500/20 про притягнення до відповідальності за ст.471 МК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, що проживає по АДРЕСА_1 , директора ТОВ "Рентал-Хаус", РНОКПП невідомий, закордонний паспорт НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , прямуючи 26.01.2020 року з України в Республіку Польща через митний пост "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби пасажиром автомобіля "Лексус", номерний знак НОМЕР_2 , порушила порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, переміщуючи обмежені постановою Правління НБУ від 02.01.2019 року № 5 до вивезення за межі України в такій кількості без належного підтвердження походження 19 500 євро загальною вартістю 530 378,55 гривень за офіційним курсом НБУ, чим вчинила правопорушення, передбачене ст.471 МК України.

В судовому засіданні року ОСОБА_1 винуватості не визнала і пояснила, що вилучені в неї 19 500 євро належали водію транспортного засобу ОСОБА_2 та іншому пасажиру ОСОБА_3 . Ці особи відлучились в туалет і передали кошти їй на зберігання. В цей момент митник почав митний контроль і йому пред`явила всю наявну на той момент валюту. Невдовзі підійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і підтвердили належність їм частини валютних цінностей. Однак такі обставини інспектор митниці до уваги не взяв і склав протокол.

Незважаючи на такі заперечення, винуватість ОСОБА_1 у вчиненні передбаченого ст.471 МК України правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про порушення митних правил, контрольним талоном, актом про проведення митного огляду транспортного засобу, письмовими поясненнями порушниці та іншого пасажира ОСОБА_3 , службовою запискою інспектора митниці.

Пояснення в судовому засіданні ОСОБА_1 та показання водія автомобіля ОСОБА_2 про належність останньому частини валютних цінностей з підтвердженням версії ОСОБА_1 про обставини митного контролю викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності з таких підстав.

Після складання протоколу ОСОБА_1 власноручно виклала пояснення про те, що вона вивозила 25 000 євро та 5000 доларів США власних коштів з метою здійснення покупок. Причиною недекларування усієї суми валюти вона назвала власне уявлення про можливість переміщення такої суми валютних цінностей з огляду на перетин кордону трьома особами. При цьому зазначила, що всі ці цінності належать їй, а при наданні пояснень фізичного чи морального тиску не зазнала.

Інша пасажирка транспортного засобу ОСОБА_3 у власноруч написаних поясненнях вказала, що переміщувала 200 доларів США та 200 злотих власних коштів. Іншої валюти не мала, про переміщувану іншими особами валюту не знала.

Водій ОСОБА_2 від надання письмових пояснень відмовився, однак зазначив, що претензій та зауважень не має.

Пояснення ОСОБА_1 та ОСОБА_3 відповідають змісту протоколу, службовій записці інспектора митниці, акту про проведення митного огляду транспортного засобу.

Слід також зауважити, що в судовому засіданні ОСОБА_2 зазначив про надання йому коштів керівником одного з підприємств для оплати завдатку за придбані автомобілі. Однак жодних підтверджуючих документів про зняття валютних цінностей з банківських рахунків або проведення обмінних операцій будь-яким підприємцем чи підприємством не надано.

Надані захисником 4 квитанції ТОВ "ФК "Октава Фінанс" про купівлю в період 14-16.01.2020 року 5000 євро та 5000 доларів США як підтвердження належності валюти ОСОБА_2 чи іншій причетній особі братись не можуть, оскільки вони не містять підпису касира фінансової установи і через це не відповідають приписам п.6 розділу ІІІ постанови НБУ від 12.12.2002 року № 502.

Крім цього, в судовому засіданні ОСОБА_2 ствердив, що раніше проживав в цивільному шлюбі з донькою ОСОБА_1 , чим підтвердив свою заінтересованість в уникненні відповідальності самою ОСОБА_1 .

Письмові пояснення ОСОБА_3 , надані захисником Гур`євої Н.В. під час розгляду справи в суді, підлягають критичній оцінці, оскільки спростовуються сукупністю інших досліджених по справі доказів, в тому числі, з огляду на вищенаведену оцінку показань свідка ОСОБА_2 та письмові пояснення самої ОСОБА_3 , надані під час здійснення провадження митним органом.

Отже, аналіз зібраних і досліджених доказів поза розумним сумнівом свідчить про доведеність винуватості ОСОБА_1 у вчиненні передбаченого ст.471 МК України правопорушення.

Враховуючи доведеність вини порушниці, стягнення на неї слід накласти у вигляді штрафу з конфіскацією валюти, оскільки для її понаднормової кількості при переміщенні через митний кордон встановлені обмеження.

Згідно із п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" такий збір у відповідному розмірі підлягає стягненню з порушниці.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, за цим законом накласти на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією в дохід держави 19 500 (дев`ятнадцяти тисяч п`ятисот) євро на суму 530 378,55 гривні.

Штраф в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень підлягає стягненню на рахунок UA5003262 в Казначействі України (ЕАП) (МФО 899998, одержувач УК в Любомльському районі, , призначення платежу: 21081100, штраф у справі про порушення митних правил №, прізвище, ініціали).

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави 420 (чотириста двадцять) гривень 40 копійок судового збору на рахунок UA0003262 в Казначействі України (ЕАП) (отримувач УДКСУ в Любомльському районі, МФО 899998, , код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу "судовий збір у справах про адміністративні правопорушення").

Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.

Дата виготовлення повного тексту постанови 21 вересня 2020 року.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.С.Чишій