Справа номер 237/372/20
Провадження номер 3/237/453/20
П О С Т А Н О В А

Іменем України

11.02.20 року м. Курахове

Мар`їнського району Донецької області

Суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Сметаняк О.Я., розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з Головного управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення за № 0034 складеного 10.01.2020 року, ОСОБА_1 , в порушення вимог п. 2 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92, згідно якого фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства, 10.01.2020 року о 12:00 годині прямував з міста Донецька до міста Курахове. Перетинаючи КПВВ «Мар`їнка» у особистих речах здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 2300 доларів США (за курсом НБУ на 10.01.2020 року становить 55473 гривень) та 14000 гривень, а всього на загальну суму 69473 гривень, за що адміністративна відповідальність передбачена ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Вищезазначені грошові кошти відповідно до протоколу вилучення від 10.01.2020 року передано ОСОБА_1 на відповідальне зберігання.

ОСОБА_1 до судового засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій пояснив, що грошові кошти в сумі 69473 гривень йому не належали, частина цих коштів належала членам його сім`ї.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та додатки до нього приходжу до наступного.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0034 від 10.01.2020 року року, протокол вилучення у ОСОБА_1 грошових котів та акту передання на відповідальне зберігання водію ОСОБА_1 вищезазначених грошових коштів.

Частиною 1 ст. 204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст. 251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

З протоколу про адміністративне правопорушення, № 0034 слідує, що ОСОБА_1 , 10.01.2020 року о 12:00 годині прямував з міста Донецька до міста Курахове. Перетинаючи КПВВ «Мар`їнка» у особистих речах здійснював переміщення грошових коштів у розмірі 2300 доларів США (за курсом НБУ на 10.01.2020 року становить 55473 гривень) та 14000 гривень, а всього на загальну суму 69473 гривень. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до протоколу вилучення від 10.01.2020 року та акту передано водію ОСОБА_1 на відповідальне зберігання.

В порушенням вимог ст. 251 КУпАП адміністративний матеріал не містить відомостей про правову природу походження грошових банкнот, їх дійсної кількості та того що вилучені банкноти є національною та іноземною валютою; відомостей про належність вилучених грошових банкнот саме водію ОСОБА_1 з огляду на санкцію статті ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, а не іншим особам.

Також, посадовою особою в порушення вимог ст. ст. 256, 280 КУпАП не встановлено обставин приховування водієм грошових коштів, і вказана обставина не дає змоги встановити об`єктивну та суб`єктивну сторону складу адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, який інкриміновано ОСОБА_1

Фактично, висновок про вчинення правопорушення водієм ОСОБА_1 ґрунтується лише на протоколі про адміністративне правопорушення, а решта доказів на які посилається посадова особа у протоколі є похідними від нього.

Водночас враховується й та обставина, що вилучені грошові кошти у водія ОСОБА_1 потім були йому ж передані на відповідальне зберігання та водія було ознайомлено з положеннями ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Отже, адміністративна перевірка в порядку ст. 280 КУпАП у відношенні ОСОБА_1 , як така посадовою особою не проводилась, її проведення належним чином не фіксувалось, предмет вчинення адміністративного правопорушення не вилучався, його походження не встановлено.

Інших доказів вчинення ОСОБА_1 правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП посадовою особою не надано.

Протокол про адміністративне правопорушення та протокол вилучення грошових коштів складені у відношенні ОСОБА_1 не можуть слугувати беззаперечним доказом його винуватості у вчиненні адміністративного правопорушення, і не можуть бути покладені в основу судового рішення про вчинення ним правопорушення, тому провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю складу та події адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 , про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 69473 гривень передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 відповідно до протоколу вилучення від 10.01.2020 року - залишити ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.

Суддя О.Я. Сметаняк