Справа №521/4701/20
Номер провадження 3/521/2919/20
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2020 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді Граніна В.Л.,

при секретарі Шкребтієнко Г.М.,

за участю:

представника Одеської митниці Держмитслужби Кептене Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі справу, що надійшла з Одеської митниці Держмитслужби за протоколом складеним відносно громадянина Туреччини ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого підприємцем, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про порушення митних правил, передбачених ст. 472 МК України,

ВСТАНОВИВ:

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшов протокол №0360/50000/20 від 09.03.2020 року, про порушення митних правил з відповідними матеріалами, у відношенні гр. ОСОБА_1 , за ознаками скоєння правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України.

З вищезазначеного протоколу про порушення митних правил вбачається, що 09.03.2020 року о 14 год. 35 хв. в оглядовому залі «приліт» міжнародного аеропорту «Центральний» м. Одеса, в зоні діяльності м/п «Одеса-аеропорт» під час здійснення митного контролю ручної поклажі та особистих речей гр. ОСОБА_1 , який прибув з Білорусії до України на літаку «В-733», рейсом №849, сполученням «Мінськ-Одеса» було встановлено, що гр. ОСОБА_1 під час проходження митного контролю пред`явив власноручно заповнену митну декларацію, в якій було задекларовано 16 500 доларів США. Після цього було почато митний огляд його особистих речей, під час якого на вимогу інспектора митниці гр. ОСОБА_1 власноручно дістав всю наявну у нього валюту та при перерахуванні якої була встановлена сума 18 000 доларів США, що на 1 500 доларів США перевищує дозволену до переміщення через митний кордон України. Зазначену валюту не булу заявлено за встановленою формою.

Таким чином, на думку митного органу, гр. ОСОБА_1 переміщував виявлені співробітниками митниці 1 500 доларів США шляхом недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

На підставі вказаних обставин у відношенні гр. ОСОБА_1 було складено протокол про ПМП №0360/50000/20 за ст. 472 МК України.

У судовому засіданні гр. ОСОБА_1 участі не приймав, про дату, час та місце розгляду справи був сповіщений у встановленому законом порядку.

Представник митниці у судовому засіданні вважав, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, винна у вчиненні адміністративного правопорушення зазначеного у протоколі про порушення митних правил, її вина підтверджується зібраними у справі доказами, і тому необхідно притягнути її до адміністративної відповідальності за ст. 472 МК України, та застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару безпосереднього предмету правопорушення з конфіскацією цього товару.

Дослідивши матеріали справи про адміністративні правопорушення, оцінивши в сукупності зібрані докази, вислухавши думку учасників процесу, суд дійшов висновку, що в діях, особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, присутні ознаки складу адміністративного правопорушення, передбачені ст. 472 МК України, за кваліфікуючими ознаками: недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей про кількість та найменування товару, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Судом встановлено, що 09.03.2020 року о 14 год. 35 хв. в оглядовому залі «приліт» міжнародного аеропорту «Центральний» м. Одеса, в зоні діяльності м/п «Одеса-аеропорт» під час здійснення митного контролю ручної поклажі та особистих речей гр. ОСОБА_1 , який прибув з Білорусії до України на літаку «В-733», рейсом №849, сполученням «Мінськ-Одеса» було встановлено, що гр. ОСОБА_1 під час проходження митного контролю пред`явив власноручно заповнену митну декларацію, в якій було задекларовано 16 500 доларів США. Після цього було почато митний огляд його особистих речей, під час якого на вимогу інспектора митниці гр. ОСОБА_1 власноручно дістав всю наявну у нього валюту та при перерахуванні якої була встановлена сума 18 000 доларів США, що на 1 500 доларів США перевищує дозволену до переміщення через митний кордон України. Зазначену валюту не булу заявлено за встановленою формою.

Тобто, вказана валюта переміщувалась через митний кордон України без будь - яких ознак приховування (жодним чином не прикриті, не обгорнуті, не поміщені у інші предмети або іншим шляхом приховувані), так як були власноручно пред`явлені митному органу.

Згідно з Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 року №3 (далі Положення № 3), з 07.02.2019 року фізична особа має право ввозити/пересилати в Україну та вивозити/пересилати за межі України готівкову валюту і банківські метали (враховуючи монети, що віднесені до банківських металів) в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу. Транскордонне переміщення фізичною особою готівкової валюти і банківських металів в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Митним кодексом України (п. 8 ст. 544) встановлено, що митні органи виконують контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів та відомостей, які відповідно до ст. 335 цього кодексу, надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу особистого огляду громадян), обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, усного опитування громадян і посадових осіб підприємств тощо (ст. 336 МК України). Особи, що перетинають митний кордон, зобов`язані здійснити декларування товарів (в тому числі валютних цінностей) та пред`явити їх митному органу.

Згідно з ч. 1 ст. 365 МК України, громадяни за умови дотримання вимог митного Кодексу та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі, з метою транзиту) та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ст. 257 МК України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Викладені вище обставини встановлені при провадженні по даній справі та підтверджуються наступними доказами: протокол по справі про порушення митних правил, доповідною запискою інспектора митниці, описом вилучених предметів, поясненнями правопорушника.

У відповідності до ст. 487 МК України, провадження у справах про порушення митних правил, здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 23 КУпАП, адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи вищевикладене, суд накладає на правопорушника стягнення, відповідно до санкції ст. 472 МК України у виді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів, яка становить 37 111 грн. 95 коп. (по курсу НБУ за 1 дол. США 24, 7413 грн.), з конфіскацією зазначених товарів, які переміщувалися через митний кордон України та не були заявлені у декларації.

Керуючись ст. ст. 257, 458, 459, 461, 472, 487 МК України, ст. ст. 23, 33, 252, 280, 283, 284 КУпАП, ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару, а саме: 37 111 (тридцять сім тисяч сто одинадцять) гривень 95 (дев`яносто п`ять) копійок, з конфіскацією предмету правопорушення 1 500 доларів США, вилучених згідно протоколу про порушення митних правил.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 420 (чотириста двадцять) гривень 40 (сорок) копійок.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

Головуючий