Справа номер 237/1425/20
Номер провадження 3/237/971/20
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.20 року м. Курахове

Суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Медведський М.Д., розглянувши матеріали адміністративної справи, що надійшла з Головного управління ДФС у Донецькій області у відношенні

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-3 ч.1 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

На адресу Мар`їнського районного суду надійшла адміністративна справа про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 204-3 ч. 1 України. Із складеного протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що ОСОБА_1 , прямуючи з м. Києв до м. Луганськ у пішому порядку, перетинаючи КПВВ «Мар`їнка» (дорожній коридор «Курахове-Донецьк»), 20.03.2020 року о 08:30 годині в особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 8000 доларів США (що за курсом НБУ на 20.03.2020 року еквівалентно 222400 грн.) без підтверджуючих документів про їх походження, що є порушенням п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей № 92 від 18.11.2019 року, в частині гранично допустимої кількості грошових коштів для переміщення через лінію зіткнення (з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 грн. або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження), тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

ОСОБА_1 до суду не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Захватаєв Андрій Сергійович в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, також надіслав клопотання про закриття провадження в справі через відсутність та склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, оскільки ОСОБА_1 20.03.2020 року при складанні протоколу про адміністративне правопорушення мала при собі документи на підтвердження походження грошей в розмірі 8000 доларів США, які перевозила, а саме: ідентифікаційні картки резидента Об`єднаних Араських Еміратів, дозвіл на роботу, трудові договори, квитанції про виплату заробітної плати, банківську зарплатну картку, чеки про зняття грошових коштів.

Згідно ч. 1 ст. 2 КУпАП законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.

Так, згідно ст. 8 КУпАП особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до статті 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 204-3 КУпАП адміністративна відповідальність настає у разі порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що ОСОБА_1 порушила п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей № 92 від 18.11.2019 року, в частині гранично допустимої кількості грошових коштів для переміщення через лінію зіткнення (з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 грн. або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження).

Згідно Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 92 від 18.11.2019 року відповідно до пункту 23 Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815 затверджено Перелік і обсяги (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей.

Згідно п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815 затверджено Порядок в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій.

Відповідно до п. 23 Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815 фізичній особі дозволяється переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій за винятком обмежених або заборонених до переміщення. Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованих територіях, забороняється. Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються Мінветеранів.

В той же час, об`єктивною стороною адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-3 КУпАП є порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

В свою чергу, а ні Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815 «Про затвердження порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», а ні Наказ Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» № 92 від 18.11.2019 року не встановлюють Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затверджений Постановою Кабінетів Міністрів України № 99 від 01.03.2017 року, яка є чинною на момент розгляду справи.

Таким чином, порушення приписів Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України «Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» № 92 від 18.11.2019 року не утворює об`єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-3 КУпАП.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, керуючись вище викладеним, суд приходить до висновку що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-3 ч. 1 КУпАП згідно протоколу про вчинення адміністративного правопорушення № 0334 від 20.03.2020 року.

Керуючись ст.ст. 247, 283, 284 КУпАП, суд

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, відносно ОСОБА_1 - закрити у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в розмірі 8000 доларів США, вилучені відповідно до протоколу вилучення (додаток до протоколу про адміністративне правопорушення № 0334 від 20.03.2020 року), повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_1 ).

Постанова в порядку провадження по справах про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови шляхом подання скарги до Донецького апеляційного суду через Мар`їнський районний суд Донецької області.

Суддя М.Д.Медведський

Дата документу 22.04.2020 року