Справа № 766/1789/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Херсон

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Стамбула Н.В. розглянувши адміністративні матеріали в справі про порушення митних правил, направлені Чорноморською митницею Держмитслужби України відносно:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Сирійської Арабської Республіки, місце народження Сирійська Арабська Республіка, працює капітаном т/х «Nizar» прапор Сьера-Леоне, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного Кодексу України, -

в с т а н о в и в:

24.12.2019 року в зоні митного контролю м/п «Херсон-порт», в Державному заводі «Паллада», причал № 3, при здійсненні митного контролю та оформлення т/х «Nizar», прапор Сьера-Леоне, ІМО 8324751, який прибув з Туреччини, громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 Самі ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ), до початку митного огляду його каюти, заявив згідно Money List Declaration (Декларація про валюту екіпажу) від 24.12.2019 року про наявність у нього 100 доларів США власних коштів та згідно ОСОБА_5 Declaration (Декларація про суднову касу) від 24.12.2019 року та ОСОБА_6 (Загальна декларація) від 24.12.2019 року про наявність у нього 200 доларів США суднової каси. Вказану валюту він пред`явив інспекторам митниці до початку митного огляду його каюти.

Того ж дня, під час здійснення митного огляду житлової каюти ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), окрім заявлених, в особистих речах, без ознак приховування, виявлено не задекларовану валюту в сумі 4825 доларів США, відомості про наявність якої не були заявлені за встановленою формою Money ОСОБА_7 Declaration (Декларація про валюту екіпажу) від 24.12.2019 року, ОСОБА_8 (Декларація про суднову касу) від 24.12.2019 року та ОСОБА_6 (Загальна декларація) від 24.12.2019 року до початку митного огляду каюти.

Таким чином, 24.12.2019 року, при проведенні митного контролю та оформлення прибуття т/х «Nizar», прапор Сьера-Леоне, ІМО 8324751, капітан вказаного судна, громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 Самі ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ) не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості щодо наявних у нього валютних цінностей в сумі 4825 доларів США, при переміщенні їх через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України.

В судове засідання порушник та його захисник адвокат Бобрик О.А. не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяву в якій просять проводити розгляд справи без їх участі, надали до суду заперечення, в яких зазначили, що відсутні підстави для притягнення порушника до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, оскільки співробітниками митниці були порушенні процесуальні права громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_1 , а саме виступити рідною мовою і користуватися послугами перекладача на рідну мову (арабську), в зв`язку з чим йому були не зрозумілі в достатній мірі ні зміст протоколу та інших процесуальних документів, ні суть пред`явленого йому порушення митних правил. Крім того, залучений митницею ОСОБА_9 в якості перекладача, не може вважатися таким, оскільки не отримав диплом про вищу освіту у навчальному закладі, якій здійснює підготовку перекладачів, у зв`язку з чим особа відмовилася підписати протокол про порушення митних правил. ОСОБА_3 ОСОБА_10 не були роз`ясеня його процесуальні права в порядку ч.4 ст. 494 та 498 МК України та було відмовлено у надані адвоката. Вважають, що з боку митниці було необ`єктивно та неповно проведено провадження у справі, та у діях ОСОБА_1 відсутній склад правопорушення, передбачений ст. 472 МК України, оскільки у останнього не було обов`язку по декларуванню належних йому 4825 доларів США. Просять закрити провадження по справі та повернути ОСОБА_1 вилучені у нього 4825 доларів США та повернути ТОВ «Аскет Порт Ейдженсі» 112 206,12 грн.

Захисник адвокат Орешко А.П. в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Представник Херсонської митниці ДФС в судовому засіданні просив клопотання в частині виклику в судове засідання свідків залишити без розгляду, в іншій частині задовольнити, та визнати ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 472 МК України, вважає, що його провина підтверджується матеріалами справи.

З досліджених матеріалів про порушення митних правил вбачається, що вина громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 Самі ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ) у вчиненні правопорушення підтверджується наступними дослідженими в судовому засіданні доказами:

- протоколом про порушення митних правил № 0147/50800/19 від 24.12.2019 року;

- протоколом опитування № 0147/50800/19 від 09.01.2020 року ОСОБА_11 ;

- протоколом опитування № 0147/50800/19 від 09.01.2020 року ОСОБА_12 ;

- протоколом опитування № 0147/50800/19 від 09.01.2020 року ОСОБА_13 ;

- копією суднової ролі (форма № 5) від 24.12.2019 року;

- копією генеральної декларації від 24.12.2019 року;

- копією декларації про суднову касу від 24.12.2019 року;

- копією декларації про наявність валюти від 24.12.2019 року;

- копією акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Відповідно до ст. 472 Митного Кодексу України порушення митних правил є недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто не заявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Пунктом 2 ч.1 ст. 335 МК України встановлено, що під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або електронній формі такі документи та відомості: а) генеральна декларація, що містить, зокрема, найменування та опис судна, відомості про його реєстрацію та національну належність, прізвище капітана, прізвище та адресу суднового агента;

б) декларація про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про найменування портів відправки, портів заходу судна, завантаження та вивантаження товарів, першого порту відправки товарів, порту вивантаження товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення, кількість вантажних місць товару, опис та вид упаковки товарів, які підлягають вивантаженню у даному порту;

в) декларація про припаси (суднові припаси), яка містить, зокрема, відомості про найменування суднових припасів, що є в наявності на судні, та їх кількість;

г) декларація про особисті речі екіпажу судна;

ґ) суднова роль, що містить відомості про кількість і склад членів екіпажу під час прибуття і відправлення судна, зокрема, прізвища, імена, громадянство, звання або посаду, дату і місце народження, вид і номер документа, що посвідчує особу;

д) список пасажирів, що містить відомості про пасажирів під час прибуття і відправлення судна, зокрема, кількість пасажирів на судні, прізвища, імена, громадянство, дату і місце народження, порти посадки і висадки;

е) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності);

є) транспортні (перевізні) документи на товари (за наявності), які містять, зокрема, відомості про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, найменування товарів, вид упаковки;

ж) комерційні документи (за наявності) на товари та відомості про розміщення товарів на борту судна;

з) відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини;

и) відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів.

Також , згідно з Розділом 1 «А» додатку до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року до особистих речей команди судна відносяться: одежа, предмети повсякденного користування і будь-які інші речі, що належать членам команди судна і перевозяться на судні, включаючи валюту. При цьому, пунктом 2.5 Розділу 1 «В» додаткову до Конвенції визначено, основним документом про особисті речі команди, що містить відомості, що вимагаються державною владою, є декларації про особисті речі команди.

Отже, чинне законодавство передбачає обов`язок особам, які переміщують товари, в тому числі валютні цінності, при їх переміщенні через митний кордон України водним транспортом, надати органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі документи з достовірними відомостями які необхідні для здійснення митного контролю.

Всупереч наведеному капітаном ОСОБА_1 (Mohammad Sami Hour) т/х «Nizar», прапор Сьера-Леоне, не було заявлено за встановленою формою точних та достовірних відомостей про наявність у нього іноземної валюти у розмірі 4825 доларів США, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Наведені докази в сукупності свідчать про допущене ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) порушення митних правил, за що передбачено відповідальність за ст. 472 МК України, а саме: не заявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар (валютні цінності).

З Мохаммад ОСОБА_10 ( ОСОБА_2 ) на користь держави, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», підлягає стягненню судовий збір 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

Санкцією статті ч. 1 ст. 472 МК України передбачена обов`язкова конфіскація товарів, що стали безпосереднім предметом правопорушення.

Під час складання протоколу, відповідно до вимог ст. 511 МК України, в рахунок забезпечення стягнення штрафу за цим протоколом було вилучено валютні цінності у розмірі 4825 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.12.2019 року становить 112 305,57 грн.

Вирішуючи питання про притягнення ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) до адміністративної відповідальності та застосування до нього адміністративного стягнення враховуючи вищевикладене, особу винного, обставини вчиненого адміністративного правопорушення та приходжу до висновку про необхідність накладення стягнення, з урахуванням вимог санкції ст. 472 МК України.

Керуючись ст.ст.280,283,284 КУпАП, ст.ст.9,10,257,335,472,519,520,527-529, 541 МК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Сирійської Арабської Республіки, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару (валютних цінностей), у розмірі 4825 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.12.2019 року становить 112 305,57 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави судовий збір у розмірі 420,40 грн.

Конфіскувати товар (валютні цінності), що стали безпосереднім предметом правопорушення, вилучені під час складання адміністративного протоколу №0147/50800/19 від 24.12.2019 року, та передані до сектору обліку, зберігання та оцінки вилученого майна ОСОБА_14 , а саме: іноземну валюту у розмірі 4825 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.12.2019 року становив 112 305,57 грн.

Перераховані на рахунок Чорноморської митниці Дермитслужби, згідно платіжного доручення № 320 від 26.12.2019 року, в рахунок забезпечення стягнення штрафу, грошові кошти у сумі 112 206,12 грн., перерахувати до державного бюджету України.

Постанова судді у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі протягом10 (десяти) днів з дня винесення постанови до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Строк пред`явлення постанови до виконання три місяці з моменту вступу в законну силу.

Постанова набрала законної сили__________року.

Суддя: Н.В. Стамбула