Єдиний унікальний номер 725/2477/20
Номер провадження 3/725/3275/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2020 року м. Чернівці

Суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Федіна А.В., розглянувши справу про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачене ст. 471 МК України громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , виданий 02.04.2018 року уповноваженим органом 7301, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів справи вбачається, що постановою Першотравневого районного суду м.Чернівці від 29.05.2020 року дану справу направлено до прокуратури Чернівецької області для організації проведення перевірки та прийняття рішення, оскільки з повідомлення начальника слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області вбачається, що по обставинах зазначених в протоколі про ПМП проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 26.09.2018 року.

В подальшому, 28.09.2020 року Чернівецькою обласною прокуратурою на адресу Першотравневого районного суду м.Чернівці спрямовано матеріали даної справи про порушення митних правил, копію постанови старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області від 05.02.2020 року про закриття кримінального провадження, а також сейф-пакет Експертної служби МВС України №1997464.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності з обставинами встановленими постановою від 05.02.2020 року про закриття провадження в частині, приходжу до висновку про наявність підстав для повторного повернення матеріалів даної справи в прокуратуру Чернівецької області та про неможливість прийняття обґрунтованого рішення у даній справі щодо наявності чи відсутності у діях ОСОБА_1 складу порушення митних правил передбаченого ст. 471 МК України, а також строків накладення адміністративного стягнення у разі доведеності вини, виходячи з наступного.

Так, як вбачається з протоколу про порушення митних правил від 07.12.2019 року №2014/40800/19, 07.12.2019 року о 18 год. 40 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» в`їхав легковий автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_2 , який слідував з Румунії до України в приватних справах. Разом з водієм слідували громадяни України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Дані громадяни до митного контролю надали контрольний талон для проходження митного контролю по «зеленому коридору», чим своїми діями заявили про те, що переміщувані ними через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України. При візуальному огляді громадин України ОСОБА_1 заявив про наявність товару, а саме: лікарський засіб іноземного виробництва «TROPICAMIDA», у флаконах ємністю 10 мл кожен. Згідно рішення органу ДФС громадяни та транспортний засіб були переведені до «червоного коридору».

При проведенні митного контролю громадянин України ОСОБА_1 пред`явив до митного контролю лікарський засіб іноземного виробництва «TROPICAMIDA» у кількості 450 шт. у флаконах ємністю 10 мл кожен.

Відповідно до п.19 ст. 370 МК України «Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян» та п. 1 Постанови КМУ №458 від 23.05.2012 року « громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок на одну особу».

В даному випадку кількість наявного у громадянина України ОСОБА_1 лікарського засобу перевищує дозволену норму на 445 флаконів та останньому пропущено 5 флаконів лікарського засобу. Громадянин України ОСОБА_1 митний контроль пройшов та виявлений товар визнав своєю власністю.

Таким чином, митний орган вважає, що громадянин України ОСОБА_1 порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме: встановлено, що він ввозить на митну територію України товар: лікарський засіб іноземного виробництва «TROPICAMIDA» у кількості 450 шт. у флаконах ємністю 10 мл кожен.

В матеріалах справи міститься повідомлення №30 від 07.12.2019 року на адресу УСБ України в Чернівецькій області про протиправне діяння, що містить ознаки злочину по факту ввезення ОСОБА_1 07.12.2019 року о 18 год. 40 хв. вказаного вище лікарського засобу. Крім того, 07.12.2019 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000059 від 26.09.2018 року проведено огляд місця події, а також 12.12.2019 року УСБ України в Чернівецькій області витребовувались матеріали даної справи про ПМП з метою проведення досудового розслідування. При цьому, станом на 29.05.2020 року відомості про результати такого досудового розслідування у матеріалах справи були відсутні, що підтверджується постановою Першотравневого районного суду м.Чернівці від 29.05.2020 року, а також матеріали справи не містять даних про те, що на виконання запиту УСБ України в Чернівецькій області дані матеріали були спрямовані вказаному органу для приєднання до матеріалів досудового розслідування та за минуванням потреби були повернуті (а/с 7-9, 10, 30).

Зі змісту постанови старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області від 05.02.2020 року про закриття кримінального провадження вбачається наступне.

Так, досудове розслідування кримінального провадження № 000059 розпочате 26.09.2018 року слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Мамалиґа) оперативно-розшукового управління ЗхРУ ДПС України вх.р.№ 92/304 від 25.09.2018, згідно якого громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою планували переміщення з території Румунії через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, ОСОБА_7 здійснювала збір грошових коштів з наркозалежних мешканців м. Чернівці, які у подальшому планувала передати ОСОБА_1 для придбання ним наркотичних засобів та психотропних речовин на території Румунії з подальшим незаконним переміщенням на територію України. 31.01.2019 постановою прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області матеріали досудового розслідування № 0000059 від 26.09.2018 року були об`єднані в одному провадженні з матеріалами досудового розслідування № 0000004 від 30.01.2019 року, зареєстрованого слідчим відділом Управління на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення міжрайонного оперативно-розшукового відділу з м.д. н.п. «Чернівці» вх. р. № 7/304 від 30.01.2019. Згідно зазначеного повідомлення, громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою між собою планували незаконно придбати, перевезти, зберігати з метою збуту та збувати наркотичні засоби та психотропні речовини.

Згідно листа МОРВ з м. д. н. п. «Чернівці» оперативно-розшукового управління ЗхРУ ДПС України від 07.12.2019 № 5/4-1903, того ж числа приблизно о 18 год. 00 хв. у ПП «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС в режимі «в`їзд» прибув громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лікарські засоби, у складі яких могли міститися заборонені до обігу речовини.

В ході огляду місця події, проведеного 07.12.2019 в ПП «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС у громадянина ОСОБА_1 було виявлено та вилучено 450 флаконів лікарського засобу «Tropicamida» іноземного виробництва, ємністю 10 мл кожен.

Згідно висновку експерта від 13.12.2019 № 934-Х, у наданих на дослідження рідинах, що містяться у флаконах лікарського засобу «Tropicamida», вилучених 07.12.2019 року у ОСОБА_1 наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено.

Крім того, 07.12.2019 року за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_1 та у транспортному засобі, яким він фактично користується наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів не було виявлено.

Протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведеного в ході досудового розслідування стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_7 не містять відомостей щодо переміщення ОСОБА_1 на замовлення ОСОБА_7 з території Румунії через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

Отже, зібраними матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доказів готування, замаху чи вчинення ОСОБА_1 та ОСОБА_7 контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів здобуто не було.

Таким чином, вказаною постановою кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000059 від 26.09.2018 року закрито в частині вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 305 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

Статтями 9, 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування під час якого прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до п.п. 4 п. 2.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженогонаказом генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012 року (втрати чинність на підставі наказу Офісу Генерального прокурора №298 від 30.06.2020 року), який був чинний на момент складення протоколу про ПМП, до ЄРДР вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Таким чином, з урахуванням повідомлення №30 від 07.12.2019 року на адресу УСБ України в Чернівецькій області про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, факту витребування УСБ України в Чернівецькій області протоколу про ПМП, а також матеріалів справи про ПМП, факту спрямування судом даної справи на адресу прокуратури Чернівецької області, відомості щодо обставин вказаних у протоколі про ПМП повинні бути внесені в ЄРДР та по даному факту мали проводитись відповідні слідчі дії.

Натомість, постанова про закриття кримінального провадження стосувалась обставин, які були внесені в ЄРДР 26.09.2018 року та 30.01.2019 року за №0000059, при цьому будь-які докази, які б свідчили, що по факту обставин, що містяться у протоколі про ПМП правил від 07.12.2019 року №2014/40800/19 були внесені відомості в ЄРДР та проводилось досудове розслідуванням матеріали справи не містять, зокрема до матеріалів справи не додано відповідного витягу з ЄРДР.

У тексті постанови йде мова про інформацію, яка була отримана на підставі листаМОРВ з м. д. н. п. «Чернівці» оперативно-розшукового управління ЗхРУ ДПС України від 07.12.2019 року № 5/4-1903, натомість відсутні відомості про те, що інформація яка містила в такому листі ідентична обставинам, що викладені у протоколі про ПМП.

Крім того, з поданої до суду постанови вбачається, що в її змісті відсутня вказівка на закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діях саме ОСОБА_1 складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305 КК України та саме по обставинах, що стали підставою для складання протоколу про ПМП від 07.12.2019 року №2014/40800/19, при цьому йде мова про відсутність доказів готування, замаху чи вчинення ОСОБА_1 та ОСОБА_7 контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, натомість у протоколі про ПМП відсутні будь-які вказівки на причетність ОСОБА_7 до переміщення через митний кордон України лікарського засобу іноземного виробництва «TROPICAMIDA» 07.12.2019 року.

При цьому, суд також звертає увагу на те, що в матеріалах справи наявний лист Буковинської митниці ДФС на адресу ОСОБА_1 датований 10.02.2020 року за вихідним номером №7.2-20-04-10/640 відповідно до якого ОСОБА_1 повідомлено, що розгляд справи про ПМП відносно нього відкладається через проведення досудового розслідування, натомість постанова про закриття кримінального провадження датована 05.02.2020 року, тобто на момент направлення ОСОБА_1 вказаного листа кримінальне провадження в частині ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305 КК України вже було закрите.

Наведені обставини ставлять під розумний сумнів той факт, що обставини, які відображені у протоколі про ПМП від 07.12.2019 року №2014/40800/19 дійсно були предметом досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного в №0000059 від 26.09.2018 року, зокрема на підтвердження цього слід надати відповідний витяг з ЄРДР до якого внесені відомості по вказаних фактах, а також що такі відомості відповідають змісту повідомлення №30 від 07.12.2019 року направленого митницею на адресу УСБ України в Чернівецькій області про протиправне діяння, протоколу про ПМП від 07.12.2019 року №2014/40800/19, а також листу МОРВ з м. д. н. п. «Чернівці» оперативно-розшукового управління ЗхРУ ДПС України від 07.12.2019 року № 5/4-1903 на який міститься посилання у відповідній постанові про закриття кримінального провадження, а також інформацію щодо дати повідомлення Буковинської митниці ДФС про наявність постанови про закриття кримінального провадження від 05.02.2020 року.

Крім того, варто також зауважити, що дана справа була направлена постановою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 29.05.2020 року до прокуратури Чернівецької області та повторно надійшла до суду 28.09.2020 року, при цьому в матеріалах справи відсутні будь-які відомості про вчинення дій з метою здійснення перевірки обставин викладених у постанові Першотравневого районного суду м. Чернівці від 29.05.2020 року протягом періоду часу з 29.05.2020 року по 28.09.2020 року, тобто протягом чотирьох місяців.

Наведені обставини мають принципове значення для прийняття обґрунтованого рішення у даній справі, оскільки у разі доведеності вини ОСОБА_1 у вчиненні порушення митних правил передбаченого ст. 471 МК України за обставин, що вказаних у протоколі про ПМП, слід вирішити питання про строк накладення адміністративного стягнення згідно вимог ст. 467 МК України.

Так, у відповідності до вимог ст. 467 МК України адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.

Натомість наявність вищенаведених обґрунтованих сумнівів щодо проведення досудового розслідування по факту обставин вказаних у протоколі про ПМП від 07.12.2019 року №2014/40800/19, а також факту перебування матеріалів даної справи в прокуратурі Чернівецької області з моменту винесення постанови Першотравневого районного суду м.Чернівці від 29.05.2020 року по дату направлення її до суду - 28.09.2020 року без наявності відомостей про здійснення перевірки на підставі вказаної вище постанови, унеможливлює вирішення питань передбачених ст. 467 МК України у разі доведеності вини ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 471 МК України.

Оскільки наведені вище недоліки стосуються проведеного досудового розслідування та його результатів та з метою їх усунення необхідний доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000059 від 26.09.2018 року в рамках якого винесено постанову про закриття кримінального провадження від 05.02.2020 року в частині відсутності складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305 КК України без конкретної вказівки в діях яких осіб такий склад злочину відсутній та по факту яких обставин, дану справу в порядку ст. 253 КУпАП доцільно повернути в прокуратуру Чернівецької області.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 494, 525 - 529 Митного Кодексу України, ст.ст.8,-11, 253, 278 КУпАП -

ПОСТАНОВИВ:

Справу про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 471 МК України громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та сейф-пакет Експертної служби № 1997464 направити до прокуратури Чернівецької області для організації проведення повторної перевірки з урахуванням фактів наведених в мотивувальній частині даної постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці А. В. Федіна