Справа номер 237/832/20
Провадження номер 3/237/673/20
П О С Т А Н О В А

Іменем України

28.02.20 року м. Курахове

Мар`їнського району Донецької області

Суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Сметаняк О.Я., розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з Головного управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України ОСОБА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення за № 0168 складеного 13.02.2020 року, ОСОБА_1 , в порушення вимог п. 2 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92, згідно якого фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження, 13.02.2020 року о 09:20 годин перебуваючи в автомобілі Honda Accord НОМЕР_1 разом із її чоловіком ОСОБА_2 перетинали КПВВ «Мар`їнка», і в особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів розмірі 2000 доларів США (в еквіваленті 49000 гривень по курсу НБУ станом на 13.02.2020 року), за що адміністративна відповідальність передбачена ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Вищезазначені грошові кошти відповідно до протоколу вилучення від 13.02.202020 року передано ОСОБА_1 на відповідальне зберігання.

В судовому засіданні ОСОБА_1 пояснила, що грошові кошти в сумі 2000 доларів їй не належали, частина цих коштів належала членам її сім`ї, з якими вона прямувала до міста Донецька.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та додатки до нього приходжу до наступного.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0168 від 13.02.2020 року, протокол вилучення у ОСОБА_1 грошових коштів та акт передання на відповідальне зберігання вказаних грошових коштів, фототаблицю грошовими банкнотами.

Частиною 1 ст. 204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст. 251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Так, з протоколу слідує, що ОСОБА_1 13.02.2020 року о 09:20 годин в особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів розмірі 2000 доларів США.

В порушенням вимог ст. 251 КУпАП адміністративний матеріал не містить: відомостей про належність вилучених грошових банкнот саме ОСОБА_1 , з огляду на санкцію статті ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, а не іншим особам.

З протоколу про адміністративне правопорушення, витягу КУпАП доданих посадовою особою до протоколу слідує, що ОСОБА_1 ознайомлено із диспозицією ст. 204-3 КУпАП під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, про що свідчить його підпис, доказів приховування матеріальних цінностей адміністративний матеріал не містить.

Отже, посадовою особою в порушення вимог ст. 280 КУпАП не встановлено обставин протиправного ухилення ОСОБА_1 від проходження встановлених контрольних процедур під час виконання функцій органами доходів і зборів, які задіяні згідно із Законом України "Про боротьбу з тероризмом" та обставин свідомого порушення порядку переміщення товарів черезлінію розмежування та встановленого порядку управління, і вказане не дає змоги встановити об`єктивну та суб`єктивну сторону складу адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, який інкриміновано ОСОБА_1 .

Інших доказів вчинення ОСОБА_1 правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП посадовою особою не надано.

Фактично, висновок про вчинення правопорушення ОСОБА_1 ґрунтується лише на протоколі про адміністративне правопорушення, а решта доказів на які посилається посадова особа у протоколі є похідними від нього.

Відтак, при відсутності належних, допустимих та переконливих доказів винуватості ОСОБА_1 висновки посадової особи при складанні протоколу, ґрунтуються на припущеннях.

З урахуванням викладеного, дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутні подія та склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, тому провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283,284 КУпАП, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 , про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП закрити за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 2000 доларів США передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 відповідно до протоколу вилучення від 13.02.2020 року - залишити ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.

Суддя О.Я. Сметаняк