Справа номер 237/806/20
Провадження номер 3/237/663/20
П О С Т А Н О В А

Іменем України

26.02.20 року м. Курахове

Мар`їнського району Донецької області

Суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Сметаняк О.Я., за участю особи, що притягається до відповідальності ОСОБА_1 , захисника Верченко О.О., розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з Головного управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення за № 0158 складеного 11.02.2020 року, ОСОБА_1 , в порушення вимог п. 2 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92, а яким фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження, 11.02.2020 року об 11:30 годині, при перетині КПВВ «Мар`їнка» в особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у іноземній та національній валюті, а саме: 24000 тисячі гривень, 1300 американських доларів, 90000 російських рублів, що становить 90448 гривень (відповідно до курсу валют НБУ встановленого на 11.02.2020 р.) за що адміністративна відповідальність передбачена ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Вищезазначені грошові кошти відповідно до протоколу вилучення від 11.02.2020 року передано ОСОБА_1 на відповідальне зберігання.

В судовому засіданні ОСОБА_1 пояснила, що їхала до міста Донецька на лікування, грошей вона не приховувала. Про заборону провезення грошей дізналась при перетині КПВВ «Мар`їнка» та хотіла повернутись, але працівники ДФС склали у відношенні неї адміністративний протокол.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та додатки до нього приходжу до наступного.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0158, протокол вилучення у ОСОБА_1 грошових коштів в загальній сумі 90448 гривень та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 вищезазначених грошових коштів.

Частиною 1 ст. 204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст. 251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0158, протоколу вилучення у ОСОБА_1 грошових коштів в загальній сумі 90448 гривень, акту передання на відповідальне грошових коштів слідує, ОСОБА_1 , 11.02.2020 року об 11:30 годині, при перетині КПВВ «Мар`їнка» в особистих речах здійснювала переміщення грошових коштів у іноземній та національній валюті, а саме: 1300 американських доларів, 90000 російських рублів, що становить 90448 гривень (відповідно до курсу валют НБУ встановленого на 11.02.2020 р.).

В порушенням вимог ст. 251 КУпАП адміністративний матеріал не містить відомостей про правову природу походження грошових банкнот, їх дійсної кількості та того що вилучені банкноти є національною та іноземною валютою.

Також, посадовою особою в порушення вимог ст. ст. 256, 280 КУпАП не встановлено обставин приховування грошових коштів, і вказана обставина не дає змоги встановити об`єктивну та суб`єктивну сторону складу адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, який інкриміновано ОСОБА_1 .

Фактично, висновок про вчинення правопорушення ОСОБА_1 ґрунтується лише на протоколі про адміністративне правопорушення, протоколі вилучення грошових коштів, які потім передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 відповідно до акту передання від 11.02.2020 року.

Інших доказів вчинення ОСОБА_1 правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП посадовою особою не надано.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, при відсутності належних, допустимих та переконливих доказів винуватості ОСОБА_1 висновки посадової особи при складанні протоколу, ґрунтуються на припущеннях.

З урахуванням викладеного, дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутні подія та склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, тому провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в загальній сумі 90448 гривень, а саме: 24000 гривень, 1300 доларів США, 90000 російських рублів передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 відповідно до акту прийому - передачі ТМЦ від 11.02.2020 року - залишити ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.

Суддя О.Я. Сметаняк