П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який зареєстрований за та проживає адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Першотравневим РСГУДМС України в Донецькій області 04.12.2014 року,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №461 від 24.07.2020 року вбачається, що 24.07.2020 приблизно о 15 год. 05 хв. під час детального огляду речей громадянина ОСОБА_1 працівниками ДФС України, ДПС України, оперативною групою 1 з операції в органах військового управління оперативно тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м. Волноваха, виявлено грошові кошти у сумі 3000 доларів США ( три тисячі доларів США), що в еквіваленті складає 83 633 грн., які знаходились у кармані верхнього одягу гр. ОСОБА_1 . Згідно офіційного сайту НБУ станом на 24.07.2020 курс долару США становить 27,8779 гривні за 1 долар США, тим самим порушив п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи, в поясненнях зазначив, що гроші отримав в результаті боргу, документів при собі не мав.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0461 від 24.07.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 3000,00 доларів США, фототаблицю грошових коштів, поясненнями свідків.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства;

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0461 від 24.07.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 3000,00 доларів США слідує, що 24.07.2020 приблизно о 15 год. 05 хв. під час детального огляду речей громадянина ОСОБА_1 працівниками ДФС України, ДПС України, оперативною групою 1 з операції в органах військового управління оперативно тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м. Волноваха, виявлено грошові кошти у сумі 3000 доларів США ( три тисячі доларів США), що в еквіваленті складає 83 633 грн., які знаходились у кармані верхнього одягу гр. ОСОБА_1 . Згідно офіційного сайту НБУ станом на 24.07.2020 курс долару США становить 27,8779 гривні за 1 долар США. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Матвійцю О.А. на відповідальне зберігання.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 3000,00 доларів США. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що ОСОБА_1 був повернутий борг ОСОБА_2 в сумі 3000 доларів США, що підтверджується копією розписки ОСОБА_2 про взяття у займ коштів, копією розписки ОСОБА_1 про виконання щодо повернення боргу від 23.07.2020 року, довідкою з банку КБ "Кубань кредит ".

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив з тимчасово окупованої території України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, що в еквіваленті складають 83633 грн., передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Матвійцю О.А. відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 24.07.2020 року повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець