П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області області 07.12.1998 року,

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0479 від 31.07.2020 року, 31.07.2020 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_1 , перебуваючи в якості водія транспортного засобу марки «Volkswagen Jetta», державний номерний знак НОМЕР_2 , рухався з Донецька в напрямку м. Лиман, Донецької області через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке». Під час детального огляду речей ОСОБА_1 , які знаходились в транспортному засобі, працівниками ДФС України, ДПС України, групою операцій I в органах військового управління оперативно-тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м.Волноваха, виявлені грошові кошти у сумі 21000 (двадцять одна тисяча) доларів США, що в еквіваленті складає 581490 гривень, та 20000 (двадцять тисяч) гривень, які знаходились в сумці з косметикою, тим самим порушив п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій просить долучити до матеріалів справи договір-куплі продажу будинку та земельної ділянки, а також витяг з «Ощадбанку», та зазначив, що вилучені грошові кошти є його особистими збереженнями та просить їх повернути.

Дослідивши матеріали справи, заяву та пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0479 від 31.07.2020 року та акт прийому-передачі на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 21000 (двадцять одна тисяча) доларів США та 20000 (двадцять тисяч) гривень, фототаблицю до протоколу №0479 від 31.07.2020 року, поясненями ОСОБА_2 від 31.07.2020 року, поясненями ОСОБА_3 від 31.07.2020 року, квитанцією про отримання речей і документів.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст. 251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, яка тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари з конфіскацією таких товарів.

Пунктом 2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 0479 від 31.07.2020 року, акту прийому-передачі на відповідальне зберігання слідує, що 31.07.2020 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_1 , перебуваючи в якості водія транспортного засобу марки «Volkswagen Jetta», державний номерний знак НОМЕР_2 , рухався з Донецька в напрямку м. Лиман, Донецької області через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке». Під час детального огляду речей ОСОБА_1 , які знаходились в транспортному засобі, працівниками ДФС України, ДПС України, групою операцій I в органах військового управління оперативно-тактичного угрупування «СХІД» з дислокацією у м. Волноваха, виявлені грошові кошти у сумі 21000 (двадцять одна тисяча) доларів США, що в еквіваленті складає 581490 гривень, та 20000 (двадцять тисяч) гривень. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту прийому-передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2020 року було передано старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковнику податкової міліції Ободовському Ю.П..

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 21000 (двадцять одна тисяча) доларів США та 20000 (двадцять тисяч) гривень. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що дружина ОСОБА_1 продала житловий будинок з надвірними спорудами та земельну ділянку, що підтверджується копією договору купівлі-продажу житлового будиноку з надвірними спорудами від 26.12.2019 року та договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2019 року, а також витягом по картковому рахунку клієнта «Ощадбанку».

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 21000 (двадцять одну тисячу) доларів США; 20000 (двадцять тисяч) гривень, які згідно акту прийому-передачі від 31.07.2020 року були передані на відповідальне зберігання старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковнику податкової міліції Ободовському Ю.П. за адресою: перший відділ УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, а саме: смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької області пров. Молодіжний, 11б, повернути ОСОБА_1 .

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Н.В. Писанець