Справа № 308/1294/20
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участі представника Закарпатської митниці Держмитслужби Селеша О.Я., розглянувши матеріали справи про порушення митних правил, які надійшли із Закарпатської митниці Держмитслужби відносно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бедевля, Закарпатської області, тимчасово непрацюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 від 01.08.2014, виданий органом 2122, за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ужгородського міськрайонного суду знаходяться матеріали справи про порушення митних правил відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України.

Згідно з протоколом про порушення митних правил № 4109/30500/17 від 10.12.2017, 10.12.2017 року о 12 год. 30 хв. в зону митного контролю митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «Виїзд з України», смуга руху «зелений коридор» заїхав легковий автомобіль марки «Skoda Octavia», VIN код НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, під керуванням громадянина України ОСОБА_1 .

Формою проходження митного контролю громадянин України ОСОБА_1 обрав порядок проходження митного контролю по смузі руху «зелений коридор». До митного оформлення громадянин України ОСОБА_1 , як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу марки SKODA OCTAVIA, VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1998 року випуску, надав доручення, яке видане у нотаріальній канторі Petr Bilek Чеської Республіки, на право користування легковим автомобілем марки SKODA OCTAVIA, VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1998 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 16.11.2016 року, де власником автомобіля являється громадянин DOBIAS PATRIK та паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 від 08.01.2014р.

Як підставу для переміщення вищевказаного транспортного громадянин України ОСОБА_1 надав доручення надане йому громадянином DOBIAS PATRIK з реєстраційним номером 2880/2017 та датою реєстрації від 02.12.2017 року, яке посвідчене в нотаріальній конторі Petr Bilek Чеської Республіки.

За результатами раніше проведених заходів управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС аналітично-пошукових заходів, що полягало в направленні запиту нотаріусу Petr Bilek Чеської Республіки, отримано відповідь, що нотаріальна кантора ОСОБА_2 припинила свою діяльність у 2016 році, тому документ «Довіреність» не було засвідчено в нотаріальній конторі.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_1 здійснив дії направленні на переміщення через митний кордон України легкового автомобіля марки SKODA OCTAVIA, VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1998 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для його переміщення підроблених документів, а саме надав доручення, яке видане у нотаріальній канторі Petr Bilek Чеської Республіки, яка припинила свою діяльність у 2016 році. Вартість даного автомобіля згідно пояснення громадянина України ОСОБА_1 , придбаного ним в Чеській республіці становить 19000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.12.17 складає 23712,27 грн.

Постановою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 20.04.2018 року громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано винним в порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 23 712,27 (двадцять три тисячі сімсот дванадцять гривень 27 коп.) грн. Вилучений автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1998 року випуску конфісковано в дохід держави.

Постановою Закарпатського апеляційного суду від 11.04.2019 року постанову Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20.04.2018 року щодо ОСОБА_1 скасовано, а протокол про адміністративне правопорушення надіслано митному органу для додаткової перевірки.

15.05.2019 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Закарпатською митницею ДФС України скеровано матеріали справи про порушення митних правил № 4109/30500/17 від 10.12.2017 року після проведення додаткової перевірки.

05.11.2019 року Постановою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області матеріали справи про порушення митних правил, які надійшли із Закарпатської митниці ДФС відносно гр. України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця України, Закарпатської області, с. Бедевля, тимчасово непрацюючого, мешканця АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 483 МК України, повернуто до Закарпатської митниці ДФС для належного оформлення.

07.02.2020 року після належного оформлення на адресу Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із Закарпатської митниці Держмитслужби направлено для розгляду матеріали справи про порушення митних правил № 4109/30500/17 від 10.12.2017 року.

Одночасно повідомляють, що на виконання постанови Ужгородського міськрайонного суду від 05.11.2019 року Закарпатською митницею Держмитслужби нотаріусу Яну Дитриху ( ОСОБА_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , направлено листа № 7.7-20-04/2-17/567 від 22.01.20, з проханням продублювати раніше надану відповідь від 14.12.2017 року (вхідний номер митниці - 24886-кб/11-21 від 15.12.17), з відповідними реквізитами.

Також, Закарпатською митницею Держмитслужби на виконання постанови Ужгородського міськрайонного суду від 05.11.2019 року, скеровано запит до Посольства України в Чеській Республіці за № 7.7-20/1-27/442 від 27.01.20, з проханням посприяти в отриманні офіційної інформації від компетентних органів Чеської Республіки щодо дати припинення нотаріальної діяльності нотаріусом ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

Крім цього, митницею скеровано листи до Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області №7.7-20-05/2-19/626 від 23.01.20 та повторно №7.7-20-05/2-19/1226 від 06.02.20, з проханням інформувати про рішення прийняте за результатами розгляду повідомлення митниці № 239 від 10.12.2017 року, про протиправне діяння, що містить ознаки складу злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Однак, вказують, що станом на сьогоднішній день жодної відповіді на вказані запити до Закарпатської митниці Держмитслужби не надходило.

Разом з тим, при розгляді справи про порушення митних правил №4109/30500/17 від 10.12.2017 року, просять суд звернути увагу на наявний в матеріалах справи висновок експерта Закарпатського відділу ДПМЕ ДФС №174 від 29.12.17 (а.с. 23-26), відповідно до якого, довіреність від 02.12.2017 року № 02880/2017, що подана ОСОБА_1 , як підставу для переміщення через митний кордон України автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», р.н.з. НОМЕР_3 , є підробленою (технічне підроблення документу).

Згідно з ч. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України від 03 червня 2005 року № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» із змінами і доповненням № 8, судам необхідно враховувати, що підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів. Підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

Зазначають, що сукупність зібраних по справі доказів свідчать, що громадянином України ОСОБА_1 вчинено дії спрямовані на переміщення через митний кордон України легкового автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», кузов номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номерний знак Чеської республіки НОМЕР_6 , 1998 року випуску, з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів, як підставу для його переміщення підробленого документу.

Враховуючи викладене, просять суд розглянути матеріали справи про ПМП № 4109/30500/17 від 10.12.2017 року у найкоротший строк та скерувати їх до Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області.

24.02.2020 року через канцелярію суду Закарпатською митницею Держмитслужби зареєстровано лист № 2509/106/29/1-2020 від 11.02.2020 року Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області, в якому вони на виконання листа Закарпатської митниці Держмитслужби за № 77-20-05/2-19/626 від 23.01.2020 року інформують, що СВ Тячівського ВРП ГУНП в Закарпатській області проводилося розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом наведеним у вказаному листі. Вказують, що 22.06.2018 року кримінальне провадження № 0000044 закрито за ч. 1 ст. 284 КПК України.

В судове засідання 02.07.2020 року ОСОБА_1 та його захисник Мельник П.П. повторно не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду не відомі.

Представник Закарпатської митниці Держмитслужби Селеш О.Я. в судовому засіданні зазначив, що за фактом підробки документів, які були подані до митниці гр. ОСОБА_1 з метою переміщення через митний кордон України легкового автомобіля марки «Skoda Octavia», VIN код НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, до Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Закарпатською митницею ДФС було направлено повідомлення №239 про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення. У зв`язку з наведеними обставинами вважає слід направити такі матеріали органу досудового розслідування.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового засідання, суд доходить наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 483 МК України, відповідальність настає за дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до ст. 487 МК України визначено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

За змістом ст. 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення повинен вирішити, у тому числі, й питання про те, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (п. 2), а в разі неправильного складання такого протоколу - повернути матеріали адміністративної справи органу, який його склав, для належного (додаткового) оформлення.

Відповідно до виписаних у ст. ст. 488, 490, 494 - 495 МК України положень, протокол про порушення митних правил - це офіційний документ, відповідним чином оформлений уповноваженою особою, про вчинення діяння (діянь), яке (які) містить ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого МК України, і є найважливішим джерелом доказів у справах про порушення митних правил.

Так, відповідно до ст. 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення, завданнями провадження в справах про адміністративне правопорушення є: всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом та інше.

Стаття 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності та інше.

Згідно зі ст. 458 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред`явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до абз. 1 п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2005 року № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України, зокрема, з поданням митному органу як підстави для переміщення підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Згідно з абз. 2, 4 п. 6 вказаної Постанови документами, що містять неправдиві дані, є такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються не відповідають дійсності, а підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються.

Відповідно до ст. 327 Митного кодексу України у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.

Як вбачається з матеріалів справи, як підставу для переміщення вищевказаного транспортного громадянин України ОСОБА_1 надав доручення надане йому громадянином DOBIAS PATRIK з реєстраційним номером 2880/2017 та датою реєстрації від 02.12.2017 року, яке посвідчене в нотаріальній конторі Petr Bilek Чеської Республіки. За результатами раніше проведених заходів управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС аналітично-пошукових заходів, що полягало в направленні запиту нотаріусу Petr Bilek Чеської Республіки, отримано відповідь, що нотаріальна кантора ОСОБА_2 припинила свою діяльність у 2016 році, тому документ «Довіреність» не було засвідчено в нотаріальній конторі.

Вказане свідчить про те, що як підставу для переміщення транспортного засобу через митний кордон України подано підроблений документ.

За фактом підробки документів, які були подані до митниці гр. ОСОБА_1 з метою переміщення через митний кордон України Закарпатською митницею ДФС до Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області було направлено повідомлення № 239 про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Саме тому, відповідно до ст. 214 КПК України, прокурор (слідчий) у встановлений законом строк зобов`язаний відповідні відомості про вчинені злочини внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Під час досудового розслідування підлягає встановленню винна у вчиненні злочину особа, з`ясуванню розмір шкоди завданої злочинними діями, а також вжиттю заходи до її відшкодування. У подальшому при прийнятті рішення органу досудового розслідування необхідно врахувати й положення ст. 62 Конституції України про те, що особа не може бути двічі притягнута до одного й того ж виду юридичної відповідальності за одне й те ж правопорушення.

Відповідно до ст. 358 КК України діяння поєднані з підробленням офіційного документа, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, або збут такого документа; з використанням завідомо підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, тягнуть кримінальну відповідальність передбачену, відповідно ч. ч. 1, 4, 3 цієї норми права.

24.02.2020 року через канцелярію суду Закарпатською митницею Держмитслужби зареєстровано лист № 2509/106/29/1-2020 від 11.02.2020 року Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області, в якому вони на виконання листа Закарпатської митниці Держмитслужби за № 77-20-05/2-19/626 від 23.01.2020 року інформують, що СВ Тячівського ВРП ГУНП в Закарпатській області проводилося розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом наведеним у вказаному листі та вказують, що 22.06.2018 року кримінальне провадження № 0000044 закрито за ч. 1 ст. 284 КПК України, однак, не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження даного факту, не додано постанову про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 .

У відповідності до вимог ст. 495 МК України, доказами у справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Такі дані встановлюються: протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій, додатками до зазначених протоколів; поясненнями свідків, поясненнями особи, яка притягується до відповідальності; висновком експерта, іншими документами.

Відповідно до ст.253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Оскільки, відомості, що містяться в матеріалах справи про порушення митних правил дають суду прийти до висновку, що діяння ОСОБА_1 щодо дій направлених на переміщення через митний кордон України легкового автомобіля марки SKODA OCTAVIA, VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1998 року випуску, з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для його переміщення підроблених документів, а саме доручення, яке видане у нотаріальній канторі Petr Bilek Чеської Республіки, яка припинила свою діяльність у 2016 році, відповідно до здобутих даних, обґрунтовано викликають сумнів у їх достовірності, а отже містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, то суд приходить до висновку про направлення матеріалів справи про порушення митних правил відносно громадянина України ОСОБА_1 до Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області.

Згідно з положеннями ст. 283 КУпАП, постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. Оскільки, товари вилучені згідно з протоколом про порушення митних правил, можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України та мають ознаки речових доказів, такі слід направити разом з матеріалами органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 467 МК України у разі закриття кримінального провадження, але за наявності у діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил можуть бути накладені не пізніше ніж через три місяці із дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки із дня вчинення правопорушення.

Керуючись ст. 253, 256, 278, 294 КУпАП, ст.ст. 467,487, 494,529 МК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Матеріали справи про порушення митних правил відносно громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 483 МК України направити до Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, як такі, що мають ознаки складу кримінального правопорушення.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі, до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В. Лемак