Дата документу 03.01.2020
Справа № 501/4637/19
У Х В А Л А

03 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання Кравченко М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000918 від 15 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Додул М.А., за яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року (з можливістю його вилучення), на підставі якого був здійснений виїзд з території 5 терміналу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (далі ДП «МТП «Чорноморськ») 02 листопада 2019 року семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», та який зберігається у ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ».

Клопотання обґрунтоване наступним.

15 листопада 2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення начальника відділу дочірнього підприємства "Український термінал" Грідасова М.С. про те, що 02 листопада 2019 року невстановлена особа, знаходячись на території 5 терміналу ДП "МТП "Чорноморськ", розташованого за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача АДРЕСА_1 , вул. Північна, 4, незаконно заволоділа сімома автомобілями "MITSUBISHI OUTLANDER", які знаходилися на території 25-го складу терміналу. Сума збитку встановлюється.

15 листопада 2019 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918, правова кваліфікація злочину - ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_1 , який згідно Наказу ДП «Український термінал» №191008-К-2 від 08 жовтня 2019 року призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, що належать на праві власності ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» (код ЄРДПОУ 40182908).

Так, 11 жовтня 2019 року сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, на пароплаві «NEPTUNE ILIAD», перебували під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна») до жодного митного режиму.

Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_1 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ та з метою приховати свою злочинну діяльність вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_2 як особу замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_1 звернувся до відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_1 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200.

В подальшому, 02 листопада 2019 року, о 16:22 год., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, ОСОБА_1 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозову д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_3 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_1 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, передала його водію ОСОБА_3 для в`їзду автовозу на територію терміналу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_1 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», де ввів в оману головного державного інспектора ВМО №3 ОСОБА_4 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року дозволами, ОСОБА_1 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року ОСОБА_1 передав ОСОБА_5 змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_5 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року в графі «підпис зас.нач.складу».

Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем ОСОБА_1 попрямував до бюро перепусток ППК «Служби морської безпеки портового засобу 5 термінал», де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу ОСОБА_1 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_3 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовіз.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_3 , розвантажили автовіз та перегнали сім автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200, кожен вартістю 18407 доларів США, що за курсом НБУ станом на 02 листопада 2019 року становило 456861,74 грн, до невстановленого місця, чим незаконно, без дозволу власника, заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_1 та невстановлених осіб ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становило 3198032,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вантаж у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» вивезено з території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» 02 листопада 2019 року на підставі видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, оригінал якого наразі зберігається в судновій справі в ДП «МТП «Чорноморськ».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документ, доступ до якого просить надати слідчий, перебуває у володінні ДП «МТП «Чорноморськ», і обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, іншими способами довести неможливо.

Зазначений документ не містить інформацію, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П., погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Додул М.А. задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонській І.П. та/або першому заступнику керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Додул М.А. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, на підставі якого був здійснений виїзд з території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» 02 листопада 2019 року семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», який зберігається в ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», за адресою: одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6.

Роз`яснити керівництву ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя