ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Волноваха

Суддя Волноваського районного суду Донецької області Безрук Т.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ ДМУ УМВС України в Запорізькій області 07.12.2000 року, у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0045, 13.01.2020 року близько 09.00 год. ОСОБА_1 на автомобілі «Opel Astra», державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснила переміщення через лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке» (дорожній коридор «Маріуполь-Донецьк (через Волноваху) грошових коштів у розмірі 49200,00 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №92 від 18.11.2019 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину не визнала, просила провадження у справі закрити за відсутності в її діях складу порушення. Посилалася на те, що вищевказані грошові кошти отримані нею на підставі підприємницької діяльності та мають підтверджувальні документи, які в неї не вимагалися та не перевірялися їх походження. Окрім того, зазначає, що грошові кошти перевозила на тимчасово окуповану територію України з метою вирішення грошових питань щодо перевезення трупа батька до м. Маріуполя та перевезення до свого місця проживання матері. Кошти в неї не вилучались.

Дослідивши матеріали справи, клопотання та пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.

Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0045 від 13.01.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 49200,00 грн., фототаблицю грошових коштів.

Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.

З протоколу про адміністративне правопорушення, № 0045 від 13.01.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 49200,00 грн. слідує, що ОСОБА_1 , 13.01.2020 року об 09:00 годині, керуючи автомобілем «Opel Astra», державний номерний знак НОМЕР_2 , прямувала в сторону тимчасово непідконтрольну територію, де перетинаючи КПВВ «Новотроїцьке» (дорожній коридор «Маріуполь-Донецьк (через Волноваху) здійснювала переміщення грошових коштів у розмірі 49200 гривень. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ОСОБА_1 на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею з купюрами номіналом 200 та 500 гривень.

У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 49200,00 грн. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що ОСОБА_1 здійснює підприємницьку діяльність (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Витяг з реєстру платників єдиного податку) та походження грошових коштів (Довідка №200214SU11544307 про обіги, видана АТ КБ «Приватбанк» від 14.02.2020 року).

При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження. Хоча як повідомила ОСОБА_1 в судовому засіданні, вона намагалась пояснити походження грошей, надавала документи щодо її підприємницької діяльності, що не спростовано матеріалами справи.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відтак, ОСОБА_1 підтвердила походження грошових коштів, які вона перевозила на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,

постановив:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 , про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення.

Грошові кошти в сумі 49200,00 гривень, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 13.01.2020 року - залишити ОСОБА_1 за належністю.

Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Т.В. Безрук