Справа № 408/3418/20-п
Провадження № 3/408/1485/20
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року смт Біловодськ

Суддя Біловодського районного суду Луганської області Соболєв Є.О., розглянувши матеріал, що надійшов з Головного управління ДФС у Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м Красний Луч (нині м Хрустальний) Луганської області, громадянина України, непрацюючого, іпн. НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ,

за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2020 року о 10:00 годині ОСОБА_1 , перетинаючи КПВВ «Станиця Луганська» з м Хрустальний (м Красний Луч) до м Крюковщина в пішому порядку в особистих речах здійснював переміщення грошових коштів без підтверджуючих документів в розмірі 4000,00 (чотири тисячі) доларів США, всього грошових коштів в еквіваленті іноземної валюти 112520,00 грн. по курсу НБУ станом на 19.11.2020, чим порушив п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18 листопада 2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути матеріал за його відсутності, а також надав письмові пояснення по суті правопорушення з яких вбачається, що останній провину у вчиненні правопорушення визнав, пояснив, що не знав про заборону переміщення грошових коштів через лінію розмежування без підтверджуючих документів. Зазначив, що гроші в сумі 4000,00 доларів США належать його дружині ОСОБА_2 , оскільки вона продала будинок свого батька. Гроші потрібні для лікування їх онука.

Дослідивши адміністративний матеріал, вважаю необхідним зазначити таке.

Відповідальність за ст. 204-3 КУпАП наступає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Пунктом 1 Порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО, затвердженого постановою КМУ від 01 березня 2017 року № 99 (далі за текстом Порядок), передбачено, що цей Порядок визначає правовий режим переміщення товарів, у тому числі тих, що визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з району проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її межах) та поширюється на фізичних осіб і суб`єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.

Пункт 9 цього Порядку встановлює, що фізичні особи здійснюють переміщення товарів у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), що затверджуються МТОТ.

Пунктом 2 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 року за № 666/34949, установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

З протоколу про адміністративне правопорушення № 347 від 19 листопада 2020 року, додатку до нього, фототаблиці йдеться, що у ОСОБА_1 на КПВВ «Станиця Луганська» було вилучено 4000 доларів США, 40 купюрами по 100 доларів США, що еквівалентно сумі 112520,00 грн.

Вказані докази свідчать, що дії ОСОБА_1 дійсно слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, які виразились у порушенні порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Таким чином, вважаю доведеною провину ОСОБА_1 у вчиненні ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, за що він повинен понести відповідальність.

При накладенні адміністративного стягнення слід врахувати характер вчиненого правопорушення, а саме, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління, особу порушника, а саме, що він не працює, одружений. Пом`якшувальною обставиною відповідальності ОСОБА_1 є визнання свої провини та щире каяття. Обтяжливих обставин його відповідальності не вбачається.

Санкція ч. 1 ст. 204-3 КУпАП крім накладення стягнення у вигляді штрафу передбачає накладення стягнення у вигляді конфіскації переміщуваних товарів.

Частиною 1 ст. 29 КУпАП передбачено, що конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Із письмових пояснень ОСОБА_1 вбачається, що вилучені у нього гроші належать його дружині ОСОБА_2 .

За таких обставин на ОСОБА_1 слід накласти стягнення без додаткового стягнення у вигляді конфіскації товару, який слід повернути власнику.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 33-35, ч. 2 ст. 36, 40-1, 252, 280, 283, п. 1 ст. 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Піддати ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 340,00 грн., без конфіскації вилученого у нього товару.

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в розмірі 420,40 грн.

Повернути ОСОБА_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені 19 листопада 2020 року у ОСОБА_1 грошові кошти, перелічені у додатку до протоколу № 347 від 19.11.2020 (протокол вилучення), що знаходяться на банківських рахунках ГУ ДФС у Луганській області в філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Постанова може буди оскаржена особою, стосовно якої вона винесена до Луганського апеляційного суду через Біловодський районний суд Луганської області протягом десяти днів з моменту її винесення.

Суддя Є.О. Соболєв