Справа № 177/1028/19
Провадження № 3/177/364/19
П О С Т А Н О В А

Іменем України

18 червня 2019 року

Суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області Строгова Г. Г.

розглянувши матеріали, які надійшли від Міністерства фінансів України про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

працюючого генеральним директором ТОВ «Аудиторська фірма «ФОРУМ»

проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_1 ;

за ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

В С Т А Н О В И В:

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області, надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії АА № 000012 від 05.06.2019 відносно ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 166-9 КУпАП.

Відповідно до протоколу ТОВ «Аудиторська фірма «ФОРУМ», за місцезнаходженням (50002, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул.Кобилянського, 219), в період з 13.05.2016 до 13.05.2019, надаючи послуги з аудиту, що підтверджується договорами проведення аудиту (аудиторської перевірки), звітами аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за 2016-2018 роки, не стала на облік у Держфінмоніторінгу, як суб`єкт первинного фінансового моніторингу та не подало Держфінмоніторінгу інформації, необхідної для взяття на облік (форма № 1-ФМ). Тобто ТОВ «Аудиторська фірма «ФОРУМ» не дотримано вимог п. 1 ч.2 ст. 6 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ч. 5, 6 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб`єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб`єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 № 552, а саме: порядку та строків, встановлених для подання Держфінмоніторінгу інформації, необхідної для взяття їх на облік (не пізніше для встановлення ділових відносин з клієнтом).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 276 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. При цьому, відповідно до рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2015 від 26.05.2015 словосполучення "за місцем його вчинення" визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 276 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

З протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 000012 від 05.06.2019 слідує, що адміністративне правопорушення вчинене в АДРЕСА_2 Дніпропетровської області по вул. Кобилянського, 219 (Центрально-Міський район).

Криворізький районний суд Дніпропетровської області є судом, юрисдикція якого поширюється виключно на Криворізький район Дніпропетровської області.

Беручи до уваги вище викладене, суд при підготовці до розгляду справи, вважає за необхідне матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 166-9 КУпАП передати за підсудністю до Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Керуючись ст. 276 КУпАП, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 166-9 КУпАП направити за підсудністю до Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Суддя: