Провадження № 3/761/3192/2019
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Міністерства фінансів України, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), уродженки м. Ірпінь, київської області, українки, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Бентамс аудит», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1

за частиною 1 статті 166-9 КУпАП, -

в с т а н о в и в:

29.03.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 26.03.2019 серії АА №000009, відповідно до якого ОСОБА_1, у період з 01 квітня 2016 року по 18 грудня 2018 року по вул. Татарській, 7 в м. Києві, будучи директором ТОВ «Бентамс аудит», яке надавало послуги з аудиту та ведення бухгалтерського обліку, допустила те, що зазначене підприємство не стало на облік у Держфінмоніторингу, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та не подало Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття на облік (форма №1-ФМ), що є порушенням п. 1 ч. 2 ст. 6 ЗУ від 14.10.2014 №1702-VІІ та абз. 2 ч. 5, ч. 6 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку, суб'єктів первинного фінансового моніторингу), затвердженго постановою Кабінету міністрів України від 05.08.2015 №552, в частині строку подання (не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтами) та інформації яка подається для взяття на облік, крім того, 10.01.2018 р. під час ідентифікації ТОВ «М.С.Л.» допустила не встановлення даних, що дають змоги встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «М.С.Л.», а саме даних що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників THT Capital Limited, яка згідно структури власності ТОВ «М.С.Л.» володіє через пов'язаних юр. Осіб часткою у розмірі 30%, що є порушенням абз. 1 п. 3 ст. 9 Закону №1702-VII.

Такі дії ОСОБА_1 були кваліфіковані за частиною 1 статті 166-9 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення, визнала повністю, підтвердивши обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення від 26.03.2019 серії АА №000009, та долучені до нього письмові докази, заслухавши пояснення особи, що притягується до адміністративної відповідальності, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 166-9 КУпАП, у зв'язку з чим вона підлягає притягненню до адміністративної відповідальності.

Разом з цим, при накладенні адміністративного стягнення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність, вважаю, що в силу малозначності вчиненого правопорушення, можливо звільнити правопорушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 166-9, 307, 308 КУпАП, -

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), - визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 166-9 КУпАП (протокол серії АА №000009) та звільнити від адміністративної відповідальності на підставі статті 22 КУпАП за малозначністю правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

На постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути подана скарга до Київського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Суддя Є.В. Сидоров