Справа № 758/2883/19
3/758/2115/19 Категорія
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2019 року cуддя Подільського районного суду м.Києва Отвіновський П. Л., розглянувши матеріали, які надійшли від Міністерства фінансів України про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - директора ПП "Аудиторська фірма" «Аудит-Оптім», проживаючу за адресою: АДРЕСА_1,-

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ПП "Аудиторська фірма" «Аудит-Оптім», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф. 1, оф. в період 01 січня 2016 року по 11 лютого 2019 року надаючи послуги з аудиту та ведення бухгалтерського обліку, вчинила порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» та ч. 5 та ч. 6 «Порядку надання інформації», затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 року № 522, а саме: порушено порядок та строки, встановлені для надання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття на облік.

В суді ОСОБА_1 свою вину визнала.

Суд вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вважає, що вина ОСОБА_1, у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП доведена та підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення (а.с.1-2), даними звіту аудиторської фірми (а.с. 4-10).

Аналізуючи докази по справі у їх сукупності, суд вбачає в діях ОСОБА_1 склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП - порушення вимог, щодо ідентифікації.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що винність ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП доведена повністю і підтверджується всією сукупністю доказів по справі.

Окрім цього, оскільки суд дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_1, у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, з неї на користь держави підлягає стягненню судовий збір відповідно до вимог ст. 40-1 КУпАП та п. 5 ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про судовий збір".

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про судовий збір", ст.ст. 40-1, 124, 291, 294, 307, 308 КУпАП,-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 - визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 384 грн. 20 коп.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (внесення подання прокурора) цієї постанови.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 КУпАП, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Скарга, подання прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

Строк пред'явлення постанови до виконання три місяці.

Суддя П. Л. Отвіновський