Провадження № 3/750/2141/19
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі: головуючого судді Лямзіної Н.Ю. із секретарем Щербаком І.В. за участю: захисника Шуліки С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення тимчасово виконуючого обов`язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу начальника відділу аналізу фінансових операцій та звітності Управління фінансового моніторингу АТ «АСВІО БАНК» ОСОБА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В :

Наказом від 30.08.2017 № 65-К, зі змінами внесеними наказом від 11.10.2018 №102 К/тр начальника відділу аналізу фінансових операцій та звітності Управління фінансового моніторингу АТ «АСВІО БАНК» ОСОБА_1 призначено на посаду, тимчасово виконуючим обов`язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу на якого законодавством покладено обов`язок, зокрема щодо реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про них Держфінмоніторингу.

АТ «АСВІО БАНК» 19.08.2019 було здійснено фінансові операції, з ознакою внутрішнього фінансового моніторингу.

Інформація про ці фінансові операції була зареєстрована в реєстрі фінансових операцій АТ «АСВІО БАНК» 20.08.2019 за № 7601, 7602.

Таким чином, останнім днем для надання Держфінмоніторингу повідомлення про зазначені фінансові операції слід вважати 21.08.2019 року.

Однак, всупереч вимогам законодавства співробітником АТ «АСВІО БАНК» (вул. Преображенська, 2, м. Чернігів) було направлено файлом- повідомленням ХА0УІВ8М.901 інформацію про фінансові операції, зареєстровані в реєстрі фінансових операцій 20.08.2019 за № 7601, 7602 лише

22.08.2019 року, тобто із запізненням на 1 (один) робочий день, таким чином, ОСОБА_1 порушив вимоги підпункту «б» пункту 6 частини другої статті 6 Закону, чим вчинив дії, які містять ознаки адміністративного правопорушення - несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення інформації у випадках, передбачених законодавством, за що передбачена відповідальність ч. 1 ст. 1669 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину не визнав, пояснив, що своєчасно подавав в реєстр фінансових операцій Банку інформацію, але з незалежних від нього обставин відбувся збій.

Захисник Шуліка С.О. заперечував проти притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності.

Вина ОСОБА_1 підтверджується відомостями, відміченими в протоколі про адміністративне правопорушення, який є доказом у справі та іншими письмовими матеріалами справи.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу ОСОБА_1 , обставини, що обтяжують та пом`якшують відповідальність, вважаю за необхідне визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КУпАП, оскільки його вина підтверджується доказами, що містяться в матеріалах справи і застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 401, ч. 1 ст. 1669, ст. 283-284 КУпАП, суд -

п о с т а н о в и в :

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

На постанову протягом 10 днів з дня її винесення може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова.

Суддя Н.Ю. Лямзіна