Справа № 219/9197/19
Провадження № 3/219/3143/2019
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2019 року. Суддя Артемівського міськрайонного суду Донецкої області Медінцева Н.М. розглянув матеріали, які надійшли з ГУ ДФС у Донецькій області ДФС України про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ст. 204-3 ч. 1 КпАП України, -

В С Т А Н О В И В :

28.07.2019 року складено адміністративний протокол № 0677 про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в цей день о 06 годині 40 хвилин на пункті пропуску КПВВ «Майорське», с. м. т. Майорськ Бахмутського району Донецької області, здійснюючи перетин КПВВ «Майорськ» (дорожній коридор «Бахмут-КПВВ «Майорське»-Горлівка) на автомобілі Volkswagen модель Caddy з державними номерними знаками НОМЕР_1 , здійснював переміщення товару на суму, що перевищує еквівалент 10 тис. грн.: гарнітури для мобільних пристроїв, пультів телевізійних, парфумів, автозапчастин, а саме:

1. Парфуми EQUES carlo bossi platinium в кількості 16 штук вартістю 849,90 грн., разом 13 598,40 грн.

2. Гарнітура AWEI A 921 bl в кількості 2 штук вартістю 352,00 грн., разом 704,00 грн.

3. Гарнітура AWEI A 922 bl в кількості 3 штук вартістю 404,00 грн., разом 1 212,00 грн.

4. Гарнітура AWEI A 930 bl в кількості 1 штуки вартістю 335,00 грн., разом 335,00 грн.

5. Гарнітура AWEI A 960 bl в кількості 3 штук вартістю 413,05 грн., разом 1 239,15 грн.

6. Гарнітура AWEI A 961 bl в кількості 1 штуки вартістю 335,00 грн., разом 335,00 грн.

7. Гарнітура AWEI ЕS 550 i в кількості 1 штуки вартістю 220,00 грн., разом 220,00 грн.

8. Гарнітура AWEI Y 700 в кількості 1 штуки вартістю 398,00 грн., разом 398,00 грн.

9. Акумулятор Grand premium j 100 1850 mAh в кількості 2 штук вартістю 2016,00 грн., разом 432,00 грн.

10. Радіоприймач GOLON RX 9100 в кількості 1 штуки вартістю 250,00 грн., разом 250,00 грн.

11. Радіоприймач NNS NS901U в кількості 1 штуки вартістю 252,00 грн., разом 252,00 грн.

12. Пульт до телевізору RAINFORD RC-70E в кількості 5 штук вартістю 75,00 грн., разом 375,00 грн.

13. Пульт до телевізору SAMSUNG AA59-00332A в кількості 1 штуки вартістю 65,00 грн., разом 65,00 грн.

14. Пульт до телевізору LG AKB72915207 в кількості 1 штуки вартістю 105,00 грн., разом 105,00 грн.

15. Пульт до телевізору SAMSUNG AA59-10107N в кількості 1 штуки вартістю 70,00 грн., разом 70,00 грн.

16. Пульт DAEWOO R-40A01 в кількості 10 штук вартістю 75,00 грн., разом 750,00 грн.

17. Пульт SAT Eurosky DVB-4100C в кількості 10 штук вартістю 65,00 грн., разом 650,00 грн.

18. Пульт до телевізору Thomson RC111TA1G в кількості 10 штук вартістю 109,00 грн., разом 1090,00 грн.

19. Пульт до телевізору DAEWOO R-48A01 в кількості 10 штук вартістю 99,00 грн., разом 990,00 грн.

20. Пульт тюнера Т2 STRONG SRT-8500 HD T2 в кількості 14 штук вартістю 100,00 грн., разом 1 400,00 грн.

21. Пульт ТR 2012 HD в кількості 16 штук вартістю 70,00 грн., разом 1 120,00 грн.

22. Пульт до телевізору JVC RM-C1281 в кількості 10 штук вартістю 85,00 грн., разом 850,00 грн.

23. Пульт до телевізору START NP-41A в кількості 5 штук вартістю 95,00 грн., разом 475,00 грн.

24. Пульт до телевізору rs 09-m351 в кількості 5 штук вартістю 81,00 грн., разом 405,00 грн.

25. Пульт до телевізору Thomson RCT-100 TV в кількості 10 штук вартістю 66,28 грн., разом 662,80 грн.

26. Ричаг для автівки MAXGEAR, MGZ-104010 в кількості 2 штук вартістю 545,00 грн., разом 1 090,00 грн., всього товарно-матеріальних цінностей на суму 38 433,55 грн., тобто, гр. ОСОБА_1 перевозив до тимчасово непідконтрольної території України в порушення вимог «Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію розмежування», затвердженого наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб № 39 від 24.03.2017 «Про затвердження переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію розмежування» товари, сумарна кількість яких перевищує 10 тисяч грн. на одну особу, що переміщуються до тимчасово неконтрольованих територій, чим порушено вимоги п. 9 порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого Постановою КМУ від 01.03.2017 року № 99, скоїв правопорушення, передбачене ст. 204-3 ч. 1 КупАП.

Допитаний в судовому засіданні правопорушник ОСОБА_1 зазначив, що в цей день він їхав разом з товаришем ОСОБА_2 , з товаром, який вони везли навпіл один з одним на машині друга. На блокпосту їх зупинили працівники служби ДФС, склали протокол, але тільки відносно нього про те, що він перевозив до тимчасово непідконтрольної території України в порушення вимог «Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію розмежування», затвердженого наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб № 39 від 24.03.2017 «Про затвердження переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію розмежування» товари, сумарна кількість яких перевищує 10 тисяч грн. на одну особу, що переміщуються до тимчасово неконтрольованих територій, чим порушено вимоги п. 9 порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого Постановою КМУ від 01.03.2017 року № 99. На пункті пропуску КПВВ «Майорське» твориться безлад, свавілля, пояснення він писав під диктовку співпрацівників служби ДФС. На нього чинили тиск, але до правоохоронних органів з метою захисту своїх прав він не звертався ні під час перетину лінії розмежування, на після цього. Даний товар належить йому та його товаришеві в рівних частках. При перевірці на КПВВ «Майорське» чеків на придбаний товар він не надавав, бо був впевнений, що на двох з товаришем суму товарів, що перевозили, вони не перевищили, допустимі норми не порушили. З ним таке сталося вперше, він не розумів, як писати пояснення, однак, писав їх особисто, власноруч, засвідчивши їх своїм особистим підписом.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_2 пояснив, що 28.07.2019 року він разом із своїм товаришем ОСОБА_1 на автомобілі Volkswagen модель Caddy їхали в м. Горлівка Донецької області до своїх рідних, яких вони не бачили понад три роки. Раніше вони з ОСОБА_1 мешкали в м. Горлівка, але потім, коли почалася війна, виїхали з рідного міста, залишивши там своїх рідних. Автомобілем він користується по довіреності, машина належить на праві приватної власності його подрузі ОСОБА_3 , яка проживає разом з ОСОБА_1 , є його дружиною. Даний товар це подарунки для рідних, парфуми для матерів, друзів. ОСОБА_4 вони придбали у ПП ОСОБА_5 , все інше отримали на «Новій пошті». При перетині лінії розмежування на КПВВ «Майорське» їх було зупинено працівниками фіскальної служби, перевірено вміст автомобілю, перераховано товар. При складанні протоколу йому було запропоновано зачекати в авто, хоча вони з ОСОБА_1 були вдвох. Він підписував деякі документи, але в жодному з них він не зазначив, що товар вони з ОСОБА_1 везли на двох в рівних частках.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що він є старшим уповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області майором податкової міліції, 28.07.2019 року він ніс службу на КПВВ «Майорське» разом із старшим уповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 , який на теперішній час змінив місце служби, переведений в м. Курахове. Йому достовірно відомо, що всі пояснення, надані ОСОБА_1 , були записані виключно зі слів самого ОСОБА_1 , за його добровільною згодою. Ніякого тиску з боку працівників ДФС на нього не чинилося, він надавав пояснення самостійно, не під диктовку, за своєю волею. Він перетинав лінію перетину не один, з ним була ще одна людина. Але в своєму поясненні ОСОБА_1 зазначив, що даний товар придбав саме він.

З огляду на документи, долучені до матеріалів вищевказаної справи про адміністративне правопорушення, вбачається, що, як стверджував сам правопорушник ОСОБА_1 , надаючи пояснення старшому оперуповноваженому з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 . 28.07.2019 року, останній 28.07.2019 року, здійснював перетин лінії розмежування через КПВВ «Майорське» зі сторони м. Бахмут до м. Горлівка на транспортному засобі автомобілі Volkswagen модель Caddy з державними номерними знаками НОМЕР_1 , за кермом якого перебував громадянин ОСОБА_2 . На вищевказаному транспортному засобі він перевозив парфуми об`ємом 100 мл. в кількості 16 шт., навушники в кількості 12 шт., радіоприймач в кількості 2 шт., пульти універсальні до телевізора в кількості 108 шт., важілі до автомобіля в кількості 2 шт., дві батарейки до телефону, музичну міні колонку в кількості 1 шт., запчастини до вагів в кількості 2 шт. Загальна вартість речей, що перевозилася, перевищувала 10 000 грн. Про те, що перевозити матеріальні цінності через лінію розмежування на загальну суму понад 10 тисяч гривень, він не знав. В майбутньому зобов`язався такого не здійснювати. Вищевказаний товар він придбав через мережу Інтернет, і віз його собі, рідним, та друзям. Документів про вартість товару в нього із собою не було. Пояснення написано ним власноручно, вірно, доповнень та зауважень не мав.

До стверджень правопорушника ОСОБА_1 , заявлених в судовому засіданні, суд ставиться критично, оскільки на момент перевезення товарів через лінію розмежування, даючи пояснення, ОСОБА_1 не згадав, що товар належить не тільки йому, а й його товаришеві ОСОБА_2 , матеріалів, квитанцій або накладних, які б підтвердили даний факт, в матеріалах справи не має, докази з цього приводу суду не надані. Також маються розбіжності в поясненнях ОСОБА_1 відносно його інформування стосовно законності переміщення перевози мого ним товару, оскільки в письмових поясненнях він зазначав, що «Про те, що перевозити матеріальні цінності через лінію розмежування на загальну суму понад 10 тисяч гривень, він не знав», однак, в судовому засіданні однозначно вказав, що при перевірці він не надав працівникам ДФС чеки або накладні на перевози мий товар, оскільки був впевнений, що на двох з ОСОБА_2 перевозимий черех лінію розмежування товар є нормою, та він був впевнений, що на двох з товаришем суму товарів, що перевозили, вони не перевищили, допустимі норми не порушили.

Товарний чек № 21 від 20.07.2019 року, наданий ОСОБА_1 , з позначкою: EQUES carlo bossi platinium в кількості 16 штук вартістю 120,00 грн., разом 1 920,00 грн.,

судом також не може розцінюватися як доказ, бо в даному документі не зазначено, хто саме придбав даний товар, відсутня позначка з прізвищем отримувача зазначеного вище товару, кількість та вартість товару не відповідає даним, зазначеним в протоколі про адміністративне правопорушення, де кількістю даного товару є 16 штук, а вартістю 849,90 грн., що разом складає 13 598,40 грн.

Аналогічно судом розцінюються надані в судове засідання товарні чеки № № 14, 6 від 19.07.2019 року, від 23.07.2019 року; чек Нової пошти від 10.08.2019 року, виданий на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням оголошеної вартості грошового переказу в сумі 1 305,00 грн., датований датою, яка не відповідає даті скоєння зазначеного вище правопорушення, оскільки в протоколі мова йдеться про подію, яка сталася 28.07.2019 року, а ніяк не 10.08.2019 року; чеки Нової пошти від 26.07.2019 року, видані на ім`я ОСОБА_8 , де в графі «опис» зазначено лише узагальнене «переказ в оплату товарів та послуг», без розшифровки, саме яких товарів та послуг, тим більш, що сума товару, придбаного, зі слів правопорушника ОСОБА_1 на суму 38 433,55 грн., не співпадає із сумою оголошеної вартості грошових переказів та накладних, наданих в судовому засіданні ОСОБА_1 , що разом складає 13 537,00 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, вина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення підтверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, додатком до нього, поясненням правопорушника, розпискою, квитанцією про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративне правопорушення № 0677 від 28.07.2019 року.

Суд, розглядаючи питання про міру стягнення, враховує характер вчиненого правопорушення, данні особи, що вчинив правопорушення, і, вважає, що відносно нього можливо обрати стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією вилучених товарів.

Керуючись ст. ст. 204-3, 268, 283, 284 КОАП України, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КпАП України і призначити йому стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому вигляді становить 170 гривень з конфіскацією вилучених товарів в дохід держави, а саме:

1. Парфуми EQUES carlo bossi platinium в кількості 16 штук вартістю 849,90 грн., разом 13 598,40 грн.

2. Гарнітура AWEI A 921 bl в кількості 2 штук вартістю 352,00 грн., разом 704,00 грн.

3. Гарнітура AWEI A 922 bl в кількості 3 штук вартістю 404,00 грн., разом 1 212,00 грн.

4. Гарнітура AWEI A 930 bl в кількості 1 штуки вартістю 335,00 грн., разом 335,00 грн.

5. Гарнітура AWEI A 960 bl в кількості 3 штук вартістю 413,05 грн., разом 1 239,15 грн.

6. Гарнітура AWEI A 961 bl в кількості 1 штуки вартістю 335,00 грн., разом 335,00 грн.

7. Гарнітура AWEI ЕS 550 i в кількості 1 штуки вартістю 220,00 грн., разом 220,00 грн.

8. Гарнітура AWEI Y 700 в кількості 1 штуки вартістю 398,00 грн., разом 398,00 грн.

9. Акумулятор Grand premium j 100 1850 mAh в кількості 2 штук вартістю 2016,00 грн., разом 432,00 грн.

10. Радіоприймач GOLON RX 9100 в кількості 1 штуки вартістю 250,00 грн., разом 250,00 грн.

11. Радіоприймач NNS NS901U в кількості 1 штуки вартістю 252,00 грн., разом 252,00 грн.

12. Пульт до телевізору RAINFORD RC-70E в кількості 5 штук вартістю 75,00 грн., разом 375,00 грн.

13. Пульт до телевізору SAMSUNG AA59-00332A в кількості 1 штуки вартістю 65,00 грн., разом 65,00 грн.

14. Пульт до телевізору LG AKB72915207 в кількості 1 штуки вартістю 105,00 грн., разом 105,00 грн.

15. Пульт до телевізору SAMSUNG AA59-10107N в кількості 1 штуки вартістю 70,00 грн., разом 70,00 грн.

16. Пульт DAEWOO R-40A01 в кількості 10 штук вартістю 75,00 грн., разом 750,00 грн.

17. Пульт SAT Eurosky DVB-4100C в кількості 10 штук вартістю 65,00 грн., разом 650,00 грн.

18. Пульт до телевізору Thomson RC111TA1G в кількості 10 штук вартістю 109,00 грн., разом 1090,00 грн.

19. Пульт до телевізору DAEWOO R-48A01 в кількості 10 штук вартістю 99,00 грн., разом 990,00 грн.

20. Пульт тюнера Т2 STRONG SRT-8500 HD T2 в кількості 14 штук вартістю 100,00 грн., разом 1 400,00 грн.

21. Пульт ТR 2012 HD в кількості 16 штук вартістю 70,00 грн., разом 1 120,00 грн.

22. Пульт до телевізору JVC RM-C1281 в кількості 10 штук вартістю 85,00 грн., разом 850,00 грн.

23. Пульт до телевізору START NP-41A в кількості 5 штук вартістю 95,00 грн., разом 475,00 грн.

24. Пульт до телевізору rs 09-m351 в кількості 5 штук вартістю 81,00 грн., разом 405,00 грн.

25. Пульт до телевізору Thomson RCT-100 TV в кількості 10 штук вартістю 66,28 грн., разом 662,80 грн.

26. Ричаг для автівки MAXGEAR, MGZ-104010 в кількості 2 штук вартістю 545,00 грн., разом 1 090,00 грн., всього товарно-матеріальних цінностей на суму 38 433,55 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), судовий збір на користь держави в розмірі 384,20 грн.

Постанова може бути оскаржена в Донецький Апеляційний суд через Артемівський міськрайсуд Донецької області протягом десяти днів з моменту проголошення.

Суддя Н. М.Медінцева