П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., з участю представника Закарпатської митниці ДФС України ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2 розглянувши адміністративні матеріали про порушення митних правил відносно громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Barani Danut), ІНФОРМАЦІЯ_1; уродженця - ОСОБА_4, м. Сигіт (Romania, Sighetu Marmatiei); тимчасово не працюючого; мешканця ОСОБА_4, Марамуреш, Сугатаг 36 (Romania, Maramuresh, Sugatag 36); паспорт громадянина ОСОБА_4 087936185 від 08.08.2018 р.,- за ч. 1 ст. 483 МК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ужгородського міськрайонного суду надійшли матеріали адміністративної справи про порушення митних правил відносно громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Barani Danut), ІНФОРМАЦІЯ_1; уродженця - ОСОБА_4, м. Сигіт (Romania, Sighetu Marmatiei); тимчасово не працюючого; мешканця ОСОБА_4, Марамуреш, Сугатаг 36 (Romania, Maramuresh, Sugatag 36); паспорт громадянина ОСОБА_4 087936185 від 08.08.2018 р.,- за ч. 1 ст. 483 МК України.

Згідно протоколу про порушення митних правил № 4592/30500/18 від 24 вересня 2018 року вбачається, що 19.09.2018р. о 22 год. 39 хв. в зону митного контролю на ділянку Вїзд митного посту Неветленфолу Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, під керуванням громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5.

До митного оформлення, громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5, як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу «Daewoo Korando» реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, подав паспорт громадянина ОСОБА_4 087936185 від 08.08.2018 р., свідоцтво про реєстрацію т/з 0042812 від 05.01.2016 р., де власником являється «TURSKI WOJCIEH KAROL» та доручення на право користування автомобілем «Daewoo Korando» реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703 завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 надане власником «TURSKI WOJCIEH KAROL» на імя ОСОБА_5 та паспорта пасажирів.

При вивченні документів, наданих для митного контролю автомобіля марки «Daewoo Korando» реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, а саме доручення на право користуванням виникла підозра щодо автентичності поданого доручення завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018.

В результаті проведених управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Закарпатської митниці ДФС аналітично-пошукових заходів було направлено запит до польського нотаріуса KONRAD FLORKOWSKI з метою підтвердження або спростування ним факту посвідчення доручення номер 923/2018 від 11.09.2018р., яке подавалось до митного оформлення, як підстава для пропуску транспортного засобу.

Від польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» отримано відповідь, в якій зазначено, що засвідчення підпису на дорученні номер 923/2018 для ОСОБА_5 від 11.09.2018 р. їхнім нотаріальним офісом не здійснювалось, тобто даний документ є підробленим.

Згідно наданих пояснень громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5, доручення на право користування автомобілем «Daewoo Korando» реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703 завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 громадянину ОСОБА_5 не відомо де було виготовлене.

Про вищевказаний факт було повідомлено Виноградівське відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області (повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 24.09.2018 №166)

Вартість транспортного засобу марки «Daewoo Korando» 1999 року випуску згідно інтернет ресурсу mobile.de становить 1300 євро, що станом на 19.09.2018 по курсу НБУ (1 євро = 32,92 грн.) 42796 грн.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5 перемістив через митний кордон України автомобіль марки «Daewoo Korando» реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підставу для його переміщення підроблених документів, а саме доручення на право користування транспортним засобом завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018р.

У судовому засіданні, представник Закарпатської митниці ДФС, ОСОБА_1 підтримав викладені в матеріалах справи обвинувачення, просив визнати гр. України ОСОБА_6 винним у порушенні ним митних правил передбачених ч.1 ст. 483 МК України.

Гр. ОСОБА_4 ОСОБА_5 в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, клопотання про відкладення справи до суду не надходило.

Адвокат ОСОБА_5 ОСОБА_2 в судовому засіданні заявив клопотання про направлення матеріалів справи про порушення митних правил відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 483 МК України до органу досудового розслідування для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.483 МК України, відповідальність настає за дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до ст. 487 МК України визначено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

За змістом ст. 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення повинен вирішити, у тому числі, й питання про те, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (п. 2), а в разі неправильного складання такого протоколу - повернути матеріали адміністративної справи органу, який його склав, для належного (додаткового) оформлення.

Відповідно до виписаних у ст.ст. 488, 490, 494 - 495 МК України положень, протокол про порушення митних правил - це офіційний документ, відповідним чином оформлений уповноваженою особою, про вчинення діяння (діянь), яке (які) містить ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого МК України, і є найважливішим джерелом доказів у справах про порушення митних правил. Так, згідно до ст. 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення, завданнями провадження в справах про адміністративне правопорушення є: всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом та інше. Стаття 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності та інше. Згідно ст.458 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до абз.1 п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2005 року №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України, зокрема, з поданням митному органу як підстави для переміщення підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані. Згідно абз.2, 4 п.6 вказаної Постанови документами, що містять неправдиві дані, є такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються не відповідають дійсності, а підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються.

Згідно абз. 2,4 п.6 вказаної Постанови документами, що містять неправдиві дані, є такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави з якої вони вивезені чи в яку переміщуються не відповідають дійсності, а підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються.

Як вбачається з матеріалів справи, 19.09.2018р. о 22 год. 39 хв. в зону митного контролю на ділянку Вїзд митного посту Неветленфолу Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, під керуванням громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5.

До митного оформлення громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5, як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу, надав документи, що підтверджують право користування на легковий автомобіль марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія 0042812 від 05.01.2016 року де власником автомобіля являється громадянин «TURSKI WOJCIEH KAROL» та доручення на право користування вищевказаним автомобілем завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 року, паспорт громадянина ОСОБА_4 087936185 від 08.08.2018 року.

При вивченні документів поданих для митного контролю автомобіля марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_5 звернуто увагу на доручення завірене печаткою польського нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 року.

Враховуючи результати аналізу ризиків, було прийнято рішення про перевірку достовірності доручення на право користуванням автомобілем марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску, нібито завіреного нотаріусом «KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 року.

20.09.2018 року, було направлено лист до нотаріуса«KONRAD FLORKOWSKI» 923/2018 від 11.09.2018 року, з метою підтвердження або спростування завіреного ним доручення.

Від польського нотаріуса було отримано лист в якому зазначено, що дане доручення не було складено та не засвідчено у їх нотаріальному офісі. Гумові штампи та нотаріальне засвідчення підроблено. Цей документ є підробленим.

Вказане свідчить про те, що громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5, як підставу для переміщення транспортного засобу через митний кордон України подав підроблений документ.

З письмових пояснень ОСОБА_5, які містяться у матеріалах справи вбачається, що йому невідомо де він робив доручення, автомобіль марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску належить ОСОБА_7

Відповідно до ст.358 КК України діяння поєднані з підробленням офіційного документа, який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, або збут такого документа; з використанням завідомо підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, тягнуть кримінальну відповідальність передбачену, відповідно ч.ч.1; 4; 3 цієї норми права.

З досліджених матеріалів справи вбачається, що представником Закарпатської митниці ДФС на адресу начальника сектору Інтерполу ГУ МВСУ в Закарпатській області було направлено лист за №07.70.-20-20/13761 від 02.10.2018 року про здійснення перевірки по факту наявності в розшуку по обліку Інтерполу транспортного засобу марки «Daewoo Korando», реєстраційний номер Польської ОСОБА_3 LBI26703, номер кузова KPTL2B1DSYP056540, 1999 року випуску. Однак, відповіді на вищезгаданий запит від 02.10.2018 року за №07.70.-20-20/13761 у матеріалах справи відсутня.

Відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобовязаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно копії довідки слідчого відділення Виноградівського ВП Берегівського управління Національної поліції в Закарпатській області від 20.10.2018р. вбачається, що 24.10.2018 року в ч/ч Виноградівського ВП Берегівського управління Національної поліції в Закарпатській області надійшло повідомлення заступника начальника управління протидії митних правопорушень та міжнародної взаємодії про подію яка мала місце 19.09.2018 року. Згідно вказаної довідки розгляд вказаних матеріалів закінчено.

Разом з тим, суду не надано відомостей, що за вказаним вище повідомленням Закарпатської митниці ДФС було внесені відомості в порядку ст. 214 КПК України, та відповідно до кримінального процесуального кодексу України було прийнято відповідне процесуальне рішення.

Відповідно до ст.253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене та аналізуючи зібрані по справі докази, приймаючи до уваги, що з матеріалів справи прослідковується наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України, враховуючи, що по даному факту було проінформовано Виноградівське відділення національної поліції України Управління Національної поліції в Закарпатській області про протиправне діяння, що містять ознаки злочину передбаченого ст.358 КК України, саме тому відповідно до ст. 214 КПК України прокурор (слідчий) у встановлений законом строк зобов'язаний відповідні відомості про вчинені злочини внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Під час досудового розслідування підлягає встановленню винна у вчиненні злочину особа, з'ясуванню розмір шкоди завданої злочинними діями, а також вжиттю заходи до її відшкодування. У подальшому при прийнятті рішення органу досудового розслідування необхідно врахувати й положення ст. 62 Конституції України про те, що особа не може бути двічі притягнута до одного й того ж виду юридичної відповідальності за одне й те ж правопорушення.

Оскільки, відомості, що містяться в матеріалах справи про порушення митних правил дають суду прийти до висновку, що в діянні особи, щодо переміщення транспортного засобу з використанням при цьому довіреності, яка є підробленою, що підтверджується змістом листа нотаріуса «KONRAD FLORKOWSKI», відповідно до здобутих даних, обґрунтовано викликає сумнів у її достовірності, а отже містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України, то суд приходить до висновку про направлення матеріалів справи до Слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 467 МК України у разі закриття кримінального провадження, але за наявності у діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил можуть бути накладені не пізніше ніж через три місяці із дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки із дня вчинення правопорушення.

З урахуванням наведеного, матеріали адміністративної справи підлягають направленню до Слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області для прийняття рішення відповідно до ст. 214 КПК України.

Керуючись ст. 253, 256, 278, 294 КУпАП, ст.ст. 467, 487, 494, 529 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Матеріали справи про порушення митних правил за протоколом про ПМП №4592/30500/18 від 24 вересня 2018 року та додані до нього документи відносно громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ОСОБА_4, м. Сигіт (Romania, Sighetu Marmatiei); тимчасово не працюючого, мешканця ОСОБА_4, Марамуреш, Сугатаг 36 (Romania, Maramuresh, Sugatag 36), паспорт громадянина ОСОБА_4 087936185 від 08.08.2018 р., - за ч. 1 ст. 483 МК України направити до Слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області, як такі, що мають ознаки складу кримінального правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області протягом десяти днів з дня її проголошення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_8