Справа № 640/71/19
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: головуючого судді Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю представника митниці Тиндика М.В., особи, відносно якої складено протокол про порушення митних правил ОСОБА_2, адвоката Чишко С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи про порушення митних правил у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, громадянина України, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2,

за порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2018 року о 10 год. 30 хв. в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» під час митного контролю громадянина ОСОБА_2, який пішки прямував з митної території України до Російської Федерації та у встановленому порядку усно заявив органу доходів і зборів про відсутність у нього предметів обмежених або заборонених до переміщення через митний кордон України, враховуючи наявність орієнтування ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області від 10.08.2018 № 70/14-4400, в ході зовнішнього огляду було виявлено нехарактерне випирання одягу громадянина ОСОБА_2 У зв'язку з цим ОСОБА_2 було запропоновано пред'явити органу доходів і зборів речі, які знаходяться прихованими в одягнутому на ньому одягу. На вказану пропозицію ОСОБА_2 повідомив, що приховує на собі пасок з тканини з кишенями, в якому він переміщує рублі Російської Федерації, та самостійно показав пасок з прихованими 1 400 000 рублів РФ (акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 12.08.2018 року № UA807120/80700/100196).

В судовому засіданні ОСОБА_2 та його захисник - адвокат Чишко С.В. посилаючись на неусунення недоліків, про які було зазначено в постанові суду від 27.11.2018 року, а саме не встановлення того де саме, якою посадовою особою та за яких конкретно обставин ОСОБА_2 ніби то скористався усною формою декларування, просили повернути протокол про порушення митних правил відносно ОСОБА_2 до Харківської митниці ДФС для проведення додаткової перевірки для усунення недоліків.

Крім того ОСОБА_2 пояснив, що 08.08.2018 його дружиною - ОСОБА_3 було продано належний їй житловий будинок № АДРЕСА_1 за 810 000,00 грн. 12.08.2018 він, разом зі своєю дружиною ОСОБА_3 та сином ОСОБА_3, обмінявши вказані кошти та кошти, які знаходились у них вдома на рублі РФ направились з України до Російської Федерації з метою перетнути кордон України у пішому пункті пропуску «Гоптівка» митного посту «Щербаківка» Харківської митниці ДФС, з подальшою метою купівлі житла синові громадянинові РФ ОСОБА_5 Побоючись пограбування на шляху до митниці, він помістив грошові кошти в пасок з тканини, який розмістив та тілі. Прибувши до вказаного митного поста, він, знаючи про обов'язок декларування грошових кошів у розмірі більше 10 000 доларів США, маючи при собі грошову суму, що перевищує такий розмір підійшов до працівника Державної прикордонної служби України, що був поряд, з метою отримання відповіді на зазначене питання, заявивши, що має при собі готівкові кошти та вказав їх суму. У відповідь працівник Державної прикордонної служби України запропонував йому пройти за ним до одного з приміщень, розташованих на території митного посту, куди він і прослідував. Прибувши до приміщення, йому було повідомлено, що він приховав грошові кошти у розмірі, який підлягає декларуванню. Грошові кошти в сумі 1 400 000 рублів РФ, що згідно курсу НБ України станом на 12.08.2018 складало 18 218,57 Євро, 572 614, 00 грн., які знаходилися у нього, були виявлені працівниками митного поста «Щербаківка» Харківської митниці Державної фіскальної служби до моменту перетину ним митного кордону України.

Адвокат Чишко С.В. вважала, що дії, визначені диспозицією ч. 1 ст. 483 МК України, були припинені ОСОБА_2 ще до перетину державного кордону та такі дії не утворюють склад закінченого адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 483 МК України, що вказує на відсутність у ОСОБА_2 наміру на порушення митних правил. Також посилалася на відсутність доказів скоєння ОСОБА_2 адміністративного проступку з необережності, оскільки вхід до зони митного контролю був здійснений ним не з наміром його порушити, а з наміром дізнатись про порядок оформлення наявних у нього валютних коштів. Поміщення грошових коштів до кишені паску з тканини не охоплюється поняттям приховування товару від митного контролю у розумінні ч. 1 ст. 483 МК України. Також зазначила, що у протоколі вказано, що у ОСОБА_2 наочно спостерігалося нехарактерне випирання одягу, тобто від співробітників не вимагалося ніяких додаткових зусиль з метою виявлення ознак порушення звичної форми одягу, що свідчило б про те, що ОСОБА_2 потайно для співробітників митниці щось розмістив на тілі. Вважала посилковим висновок співробітників митниці про нібито приховування від митного контролю товару з використанням способу, що утруднює виявлення такого товару з боку ОСОБА_2

В судовому засіданні представник Харківської митниці ДФС Тиндик М.В. обставини, викладені в протоколі про порушення митних правил України від 12.08.2018 відносно ОСОБА_2 підтримав, просив ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України та застосувати відповідне стягнення.

Заслухавши пояснення ОСОБА_2 та його адвоката Чишко С.В., думку представника Харківської митниці Тиндик М.В., дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про наявність в діях ОСОБА_2 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 12.08.2018 о 10:30 год. через зону митного контролю МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС з митної території України в напрямку Російської Федерації, по смузі пішохідного руху, пішки перетинав митний кордон України громадянин України ОСОБА_2

Під час здійснення митного контролю при усному декларуванні ОСОБА_2 заявив, що предметів обмежених або заборонених до переміщення через митний кордон України у нього немає. Однак, з врахуванням орієнтування УСБ України в Харківській області, в ході зовнішнього огляду було виявлено нехарактерне випирання одягу у ОСОБА_2, у зв'язку з чим ОСОБА_2 було запропоновано пред'явити речі, які знаходяться прихованими в одягнутому на ньому одязі. На вказану пропозицію ОСОБА_2 повідомив, що приховує на собі пасок з тканини з кишенями, в якому він переміщує рублі РФ у розмірі 1 400 000 та самостійно видав його.

Згідно постанови Національного банка України № 148 від 27.05.2008 (зі змінами), фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

Фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

По даному факту у відношенні ОСОБА_2 був складений протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України, вищезазначена валюта - 1 400 000 рублів РФ (вартістю за курсом НБУ на 12.08.2018 - 572 614,00 грн.) на підставі ст. 511 МК України тимчасово вилучена та передана на зберігання до каси Харківської митниці ДФС.

Відповідно до ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно з диспозицією ст. 483 МК України, об`єктивна сторона складу правопорушення, за якою притягується ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності, характеризується діями, спрямованими на приховування переміщуваного через митний кордон України товару, що спричиняє певні негативні наслідки, а суб`єктивна сторона лише прямим умислом. Тобто, переміщення товару через митний кордон з приховуванням від митного контролю повинно передбачати для експортера такого товару умисел щодо отримання певних переваг чи матеріальних благ внаслідок проведення такої незаконної зовнішньоекономічної операції.

Митний кодекс України визначає приховуванням від митного контролю як використання спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, що переміщуються через митний кордон України, або надання одним товарам вигляду інших, чи подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, або одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Факт вчинення правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи, в тому числі: протоколом про порушення митних правил № 1583/80700/18 від 12.08.2018 (а.с. 3-5); фото таблицею до протоколу про порушення митних правил (а.с. 7); квитанцією до прибуткового касового ордеру № 2 від 13.08.2018 (а.с. 8); листом № 70/14-4400 від 10.08.2018 (а.с. 9); доповідною запискою № 2778/20-70-66/66 від 13.08.2018 (а.с. 10-11); актом про проведення огляду від 12.08.2018 року № UA807120/80700/100196 (а.с. 13); письмовими поясненнями ОСОБА_2 від 12.08.2018, з яких вбачається, що останній не заявив, про те, що переносить грошові кошти у сумі 1 400 000 рублів РФ, які знаходились у нього в поясі, оскільки не знав, що їх треба декларувати, гроші сховав тому що побоювався нападу (а.с. 14).

В судовому засіданні ОСОБА_2 заявив, що працівники митного посту тримали його на митному посту більше 12 годин без води, їжі та туалету та вимагали, щоб він написав пояснення під їх диктовку, оскільки був виснажений.

Разом з тим, враховуючи той факт, що ОСОБА_2 своєчасно не склав декларацію щодо наявності у нього грошових коштів у сумі 1 400 000 рублів США, суд вважає його пояснення щодо психологічного тиску під час написання пояснень від 12.08.2018 необґрунтованими, оскільки з матеріалів справи встановлено, що 12.08.2018 о 10:30 ОСОБА_2 пішки прямував в зоні митного контролю, в період часу з 10:40 год. по 12:40 год. було проведено огляд особистих речей ОСОБА_2, в ході якого виявлено пасок білого кольору з кишенями, в яких знаходилась іноземна валюта, що підтверджується актом огляду № UA807120/80700/100196 від 12.08.2018 року (а.с. 13).

Крім того, судом за клопотанням захисту, 16.10.2018 направлено на адресу Харківської митниці ДФС запит про надання копії відеозапису, що мали місце 12.08.2018 на митному пості «Щербаківка», однак з відповіді № 7498/00-1/20-70-66F від 18.10.2018 встановлено, що термін зберігання накопичувальної відеоінформації становить 7-10 діб, тому неможливо надати відеозапис за запитуваний період часу.

Таким чином, суд вважає, що в діях ОСОБА_2 міститься склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, тобто переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини.

Обставини, що помякшують або обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення, не встановлені.

Враховуючи обставини скоєного правопорушення, дані про особу правопорушника, ступінь його вини, суд застосовує до ОСОБА_2 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх подальшою конфіскацією.

У відповідності зі ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», суд стягує з правопорушника на користь держави судовий збір.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 483, 520, 527, 528 МК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил 572 614 (п'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять) грн. (Отримувач УДКСУ у м. Харкові Харківської області, розрахунковий рахунок № 0002, , МФО 899998, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), призначення платежу «оплата штрафу по постанові суду у справі про ПМП № 1583/80700/18 від ОСОБА_2» та конфіскувати безпосередні предмети порушення митних правил, що знаходяться на зберіганні на складі Харківської митниці ДФС, а саме: 1 400 000 рублів Російської Федерації, тканевий пасок білого кольору у кількості 1 шт.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1 судовий збір на користь держави в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова набирає чинність після закінчення 10-ти денного строку на її оскарження, та може бути пред"явлена до виконання протягом трьох місяців.

Суддя Колесник С.А.