П О С Т А Н О В А

Іменем України

30.01.2018 м.Львів

Суддя Франківського районного суду м.Львова Ванівський Ю.М., розглянувши матеріали, які надійшли із Управління патрульної поліції в місті Львові про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, працюючого у «Максимум-Капітал» на посаді директора, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

за ст. 166-9 КУпАП, -

в с т а н о в и в :

Працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку року 11 жовтня 2017 року скеровано до суду матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст.166-9 КУпАП з підстав викладених в протоколі №002-3Х-1-Т-л від 29.09.2017 року про адміністративне правопорушення.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав. Просив строго не карати.

Відповідно до ст. 166-9 КУпАП, порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій; неповідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дослідивши матеріали справи, зокрема протокол серії №002-3Х-1-Т-л від 29.09.2017 року, пояснення, а також визнання своєї вини ОСОБА_1, суд дійшов до висновку про те, що в діях останнього наявні ознаки складу адміністративних правопорушень, передбачених ст. 166-9 КУпАП, однак правопорушення у даній справі підлягає закриттю з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 38 КпАП України, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладене не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Згідно п. 7 ст. 247 КУпАП, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Як вбачається з адміністративних матеріалів строк накладення адміністративного стягнення сплив, тому провадження в справі слід закрити.

Керуючись ч.2 ст.38, п.7 ст. 247, 283, 284 КУпАП,-

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП.

Провадження в справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 КУпАП закрити у звязку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Львівської області через Франківський районний суд м.Львова.

Суддя Ванівський Ю.М.