Справа №461/5488/18
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю представника Львівської митниці ДФС ОСОБА_1, розглянувши адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності, -

ОСОБА_2, дата народження 10.06.1980, який народився у Львівській області, працює: ФОП „ОСОБА_2З., проживає: Львівська обл, Стрийський район, с Стрілків, НОМЕР_1, виданий 25.10.2013, органом № 4638, персональний номер НОМЕР_2,

за ст. 471 Митного Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2018 року о 22 год. 19 хв ОСОБА_2 разом з пасажиром гр. України ОСОБА_3 на автомобілі марки «CHEVROLET CAPTIVA», реєстраційний номер BC1551EE прямували з України до ОСОБА_4, через м/п «Краковець» Львівської митниці ДФС, обравши формою проходження митного контролю смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим своїми діями заявили про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обовязковому декларуванню та оподаткуванню або, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

В ході митного контролю, шляхом усного опитування, гр. ОСОБА_2 заявив про наявність в нього грошових коштів в загальній кількості 10 000 євро і гр. ОСОБА_3 заявив про наявність в нього грошових коштів в загальній кількості 10 000 євро. В подальшому ході проведення митного контролю, на вимогу інспектора гр. ОСОБА_2 предявив ще 20 000 євро та сто доларів США.

Громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 предявили вищезазначені грошові кошти до митного контролю.

Відповідно до ст. 371 МКУ та Постанови Правління Національного банку України від 27.05.08 року №148 гр. України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було повернуто валютні цінності у еквіваленті по 10000 Євро (десять тисяч євро) кожному по курсу НБУ станом на 24.06.2018 року.

Оскільки ОСОБА_2 формою проходження митного контролю обрав смугу з проведенням спрощеного митного контролю, то зазначений громадянин своїми діями заявив про відсутність у нього готівки, що перевищує встановлені норми ввезення на митну територію України та підлягає обовязковому письмовому декларуванню, а також потребує надання дозвільних документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ), на суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, у відповідності до Постанови Правління Національного банку України від 27.05.08 року №148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» зі змінами та доповненнями, а також товарів у кількості, що перевищує неоподатковані норми ввезення товарів громадянами на митну територію України встановлені ст. 374 МКУ.

У відповідності до п. 2.2 Постанови Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня2008 р. за № 520/15211, (зі змінами та доповненнями), фізична особа резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі. Вивезення за межі України фізичними особами - резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України валютних цінностей в розмірі 20 000 євро та 100 доларів США, що відповідно до додатку № 10 Постанови Кабінету Міністрів України № 436 від 21.05.2012 р., обмежені до переміщення через митний кордон України та потребують Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (для вивезення за межі України та ввезення в Україну готівкової іноземної валюти), чим порушив встановлений відповідно до Митного кодексу порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, а також дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів у кількості, що перевищує неоподатковані норми ввезення товарів громадянами на митну територію України встановлені ст. 374 МКУ.

ОСОБА_2 та його представник під час розгляду справи факт правопорушення визнали, зокрема пояснивши, що 23.06.2018 року перемістив через в зону спрощеного митного контролю «зелений коридор» м/п «Краковець» 30 000 євро та 100 доларів не задекларувавши ці кошти. Жодного наміру перемістити валюту з порушенням порядку проходження митного контролю у нього не було. Ствердив, що причиною стали проблеми зі здоровям, а під час перетину кордону самопочуття значною мірою погіршилось. Таким чином, просить суд це врахувати та закрити провадження у справі, а валютні цінності повернути.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю, що в діях ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення передбачений ст.471 МК України.

Згідно ст. 471 МК України відповідальність настає за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Факт вчинення адміністративного правопорушення стверджується також протоколом про адміністративне правопорушення № 3775/20900/18 від 24.06.2018 року, актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 24.06.2018 р., доповідною запискою державного інспектора ВМО №4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 та іншими матеріалами справи, які знаходяться у обєктивному взаємозвязку між собою, нічим не спростовані, доповнюються та уточнюються іншими доказами.

Враховуючи обставини та характер вчиненого адміністративного правопорушення, особу затриманого, перевезення товару, який обмежений до переміщення через митний кордон України, вважаю необхідним притягнути ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності та накласти стягнення у виді штрафу, товар, що був предметом порушення митних правил слід конфіскувати в дохід держави.

Крім того, відповідно до ст. 40-1 КУпАП та Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_2 слід стягнути в користь Державної судової адміністрації України судовий збір у розмірі 352,40 грн..

Керуючись ст.ст. 248, 249, 251, 283-285 КУпАП, ст.ст. 459, 461, 487, 526, 527, 528 МК України, Законом України «Про судовий збір», суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 471 МК України та накласти стягнення 1700,00 грн. штрафу в дохід держави.

Вилучені згідно протоколу про порушення митних правил № 3775/20900/18 від 24.06.2018 року, а саме:

6 900 Євро (шість тисяч девятсот євро) купюри номіналом по 100 євро з номерами: X2, X4, S8, X2, S7, X3, N6, N2, N1, N5, N4, N3, X1, N7, N6, N2, X5, X2, X6, X1, S8, X6, X2, S5, X8, N9, X2, X2, S2, X6, X7, X7, V9, X5, X1, X3, X9, N3, S6, X2, X5, X9, X7, X8, X7, X4, X2, S6, X7, X2, X4, S1, V9, S1, Z7, S3, S8, X3, S8, V9, X2, S6, S8, S4, X9, X4, X2, X6, S4;

8 100 Євро (вісім тисяч сто євро) купюри номіналом по 50 євро з номерами: Z4, Z3, S6, X7, S7, S4, Z7, S6, X6, S3, X9, V5, V9, V1, S8, VA, V8, S8, PB, V7, WA, EB, WA, S9, S4, EB, S3, S7, P9, X2, V8, S6, V2, X1, S2, S5, P6, X7, S8, S9, X7, V2, S7, S7, E2, L9, WA, UA, WA, WA, WA, RA, X5, S2, X8, X2, S4, S7, X5, V4, V4, X1, S5, P5, S3, P3, S3, V4, EA, Z9, X1, WA, SD, S5, X8, S6, S3, S3, X1, S3, S6, S9, S4, X4, S9, V1, V2, X2, SE, SE, S7, PB, Z9, PB, PB, S3, S6, S9, S2, X7, S6, X1, S5, X6, V2, S4, X4, S2, V4, S4, S5, X4, WB, EB, WA, EB, WA630269018, WA, S6, X4, V3, S4, V1, X4, X3, S8, SA, X5, SE, X3, X2, V1, V9, S8, S9, S2, V5, SD, SA, SA, S7, S2, S9, WA, X3, S8, S9, Z9, S4, P2, S4, V3, S2, S1, X8, S8, S3, S5, S7, X3, SD, V2;

5 000 Євро (пять тисяч євро) купюри номіналом по 500 євро з номерами:

N3, N5, X4, X6, N7, N3, N2, N1, N8, N6,

100 Доларів США (сто доларів США) купюра номіналом по 100 Доларів США з номером :

KB 34982143 N

конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Державної судової адміністрації України 352,40 грн. судового збору.

На постанову протягом десяти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

Суддя І.Р.Волоско.