ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура І.С., розглянувши матеріали, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Шахтарськ Донецької обл., українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, працюючою на посаді керівника відділу фінансового моніторингу ПАТ «ПроКредитБанк», РНОКПП невідомий; за ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, працюючи на посаді керівника відділу фінансового моніторингу ПАТ «ПроКредитБанк» за адресою: пр. Перемоги, 107-А в м. Києві, яка з 24.03.2014 призначена відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу за наказом від 24.03.2014 № 122/1, та на яку законодавством покладено обов'язок щодо реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про них Держфінмоніторингу.

Так, ДСФМ України направлено до ПАТ «ПроКредитБанк» 25.05.2018 файл-запит ХС0ІNF5Р.801 про надання додаткової інформації. Останнім днем для надання Держфінмоніторингу відповіді на даний запит слід вважати 04.06.2018. ПАТ "ПроКредитБанк" 06.06.2018 надано файл-відповідь без підтвердження у збої програмного забезпечення.

Невиконання ОСОБА_1 вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 як відповідальним працівником ПАТ «ПроКредитБанк» за здійсненян фінансового моніторингу, призвело до вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч. 1 КУпАП - несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації у випадках, передбачених законодавством.

Вина ОСОБА_1 підтверджується матеріалами в повному обсязі, а саме:

протоколом про адміністративне правопорушення № 6 серії ЦА № 000138; копією листа ПАТ «ПроКредітБанк» від 19.06.2018, копією наказу № 122/1 від 24.03.2014 про призначення на час відсудності відповідального працівника банку керівника відділу фінансового моніторингу ОСОБА_1, письмовими поясненнями ОСОБА_1 та іншими зібраними доказами.

Вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_1, враховую характер вчиненого ним правопорушення, його особу та відношення до вчиненого, вважаю за необхідне застосувати до нього стягнення у виді штрафу; зі стягненням судового збору.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 33, ч. 1 ст. 166-9, 283-284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч. 1 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення на у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (тисяча сімсот) гривень 00 копійок, стягнути з неї судовий збір - 352 грн. 40 коп.

Строк пред'явлення постанови до виконання - 3 місяці.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подання скарги прокурором, особою, щодо якої її винесено, потерпілим, до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва.

СУДДЯ: