Справа №: 398/1585/18
провадження №: 3/398/457/18
ПОСТАНОВА

Іменем України

"15" червня 2018 р. Суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Крімченко С.А., розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої касиром в ТОВ «Преміум Фінанс», проживаючої за адресою : АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1,

за ст.162 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 683844 від 05.05.2018 року зазначено , що 05.05.2018 року о 11год. 53 хв. ОСОБА_1, перебуваючи на КП «Олександрійський центральний ринок» порушила правила про валютні операції, а саме, здійснила обмін іноземної валюти без відповідних дозвільних документів (ліцензії), тобто вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.162 КУПАП.

При складенні протоколу про адміністративне правопорушення ОСОБА_1 відмовилася від дачі пояснень.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину за ст. 162 КУпАП не визнала. В судовому засіданні пояснила, що вона працює касиром в ТОВ «Преміум Фінанс». 05.05.2018 року о 11:53 год. вона, перебуваючи на робочому місці на КП «Олександрійський центральний ринок» , здійснила обмін іноземної валюти. Невідомі особи , пред»явивши їй посвідчення, хотіли увійти в приміщення каси для перевірки.Але коли вона повідомила по телефону своє керівництво про вимогу даних осіб, то їй заборонили впускати в приміщення каси сторонніх осіб, так як це приміщення фінансової установи. На місці був складений протокол.

Захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначив, що ТОВ «Преміум Фінанс» має Генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій за № 201 від 28.12.2016 року з терміном дії до 21.12.2019 року. Копію ліцензії долучив до матеріалів справи.Будівля каси знаходиться за адресою : м.Олександрія, вул.. Ярмаркова 57/13. ОСОБА_1 працює касиром в ТОВ «Преміум Фінанс» .Вважає, що в діях останньої відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КпАП України, так як були відповідні дозвільні документи на здійснення валютних операцій у підприємства, з яким ОСОБА_1 перебуває в трудових відносинах.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, заслухавши особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, захисника ОСОБА_2, суд вважає, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно ст. 162 КУпАП відповідальність настає за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ст.256 КУпАП у протоколі про адмінправопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, імя та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адмінвідповідальності; місце, час вчинення і суть адмінправопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане адмінправопорушення; прізвища, адреси свідків та потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адмінвідповідальності; інші відомості необхідні для вирішення справи

За змістом п.2 ч.1 ст.278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адмінправопрушення, окрім іншого, повинен вирішити чи правильно складено протокол про адмінправопорушення та інші матеріали справи. За нормами ст.ст.245,280 КУпАП суддя повинен належним чином зясувати чи було вчинено адмінправопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адмінвідповідальності, чи є обставини, що мають значення для правильного вирішення справи по суті. Постанова судді має ґрунтуватись на обставинах, встановлених при розгляді справи ( ст.283 КУпАП).

В даному протоколі не зазначена посада, прізвище, імя та по батькові особи, яка склала протокол.Крім того, ст.162 КпАП України містить лише одну частину, а в протоколі зазначена ч.1 ст.162 КпАП України.

Відповідно до положень ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення,є будь-які фактичні дані,на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,винність даної особи в його вчиненні та інші обставини,що мають значення для правильного вирішення справи.

В протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено особу, якій ОСОБА_1 здійснила обмін іноземної валюти без відповідних дозвільних документів (ліцензії), не зазначено суму іноземної валюти та її вид, еквівалент обміну у гривнях, що позбавляє суд всебічно перевірити обставини справи та стверджувати про скоєння ОСОБА_1 адміністративного правопорушення за відсутності особи, що їх скупила.

Крім того, відповідно до ст. 162 КУпАП предметом порушення правил про валютні операції є безпосередньо валютні цінності. До матеріалів справи додано копії з купюр іноземної валюти: 20,20 та 10 Доларів США; та копії з купюр гривні: 500, 200, 2,2, 50, 5 , 100, 20, 500, 5 грн. Однак в матеріалах справи відсутні відомості, де зберігаються дані кошти, чи вони вилучались.

До протоколу про адміністративне правопорушення долучені письмові показання свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_1 здійснювала обмін іноземної валюти без відповідних дозвільних документів, а саме ліцензії.

Представником ОСОБА_1 в судовому засіданні долучено до матеріалів справи Генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій за № 201 від 28.12.2016 року з терміном дії до 21.12.2019 року, яка видана ТОВ «Преміум Фінанс». ОСОБА_1 знаходиться в трудових відносинах з ТОВ «Преміум Фінанс» , що підтверджується копією її трудової книжки та витягом з наказу №01/09/17 від 01.09.2017 року про надання їй допуску до роботи в операційній касі №3 ТОВ «Преміум Фінанс» за адресою: м.Олександрія, вул.. Ярмаркова,57.

Враховуючи відсутність достатніх та обґрунтованих доказів по справі, не вбачаю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП в діях ОСОБА_1

Відповідно до ст.247 КпАП України, провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю, якщо встановлено відсутність складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 162, п. 1 ч. 1 ст. 247, ст. ст. 283-285 КУпАП України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження по справі щодо ОСОБА_1 у зв»язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення , передбаченого ст. 162 КпАП України.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом десяти днів з дня проголошення через Олександрійський міськрайонний суд.

Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом 3-х місяців.

Суддя