Справа № 428/1112/18
Провадження №3/428/212/2018
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Олійник В.М., за участю секретаря Лисенко Л.Ю., особи відносно якої складено протокол про адміністративне правопорушення ОСОБА_1,

розглянувши матеріали, які надійшли з ДЗЕ УЗЕ в Луганській області Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ЕН № 694082, ІПН не зазначено, працюючого ПП, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 року об 11-30 год. ОСОБА_1, за адресою: м.Сєвєрооднецьк, пр.Хіміків,, 27, на території ринку «Центральний» біля модуля № 286 здійснив незаконну валютну операцію, а саме: обміняв 100 доларів США на дві тисячі вісімсот гривень.

В судовому засіданні, ОСОБА_1 провину визнав, розкаявся, пояснив, що являється приватним підприємцем, у модулі № 286 продає взуття. 27.01.2018 до нього підійшов молодик та хотів придбати зимові кросівки та, оскільки в молодика були лише долари США, а саме дві купюри по 50 доларів США, він обміняв їх на 2830 грн. Ліцензії НБУ не має, агентом також. 100 доларів США, а також 2700 грн. НБУ, що були при ньому, було вилучено.

Свідок ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що його було запрошено працівниками поліції в якості понятого про проведенні закупки грошових коштів. Документи оформлювались в кабінеті, в його присутності. При проведенні самої закупки його не було.

Суд, вислухавши надані в судовому засіданні пояснення ОСОБА_1, свідка ОСОБА_2, дослідивши наявні матеріали справи, встановив наступне.

Санкцією ст. 162 КУпАП передбачена відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Обєктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей, які врегульовано Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, ЗУ «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління НБУ 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.

Скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави із порушенням наведених та інших, визначених законодавством України, вимог і є обєктивною стороною правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП.

Відповідно до вимог ст.ст.251, 252 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, а також іншими документами.

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. (ст.1 КУпАП).

Окрім пояснень наданих в судовому засіданні, суду в підтвердження скоєння ОСОБА_1 правопорушення передбаченого ст.162 КУпАП було надано його письмові пояснення, де він підтвердив факт здійснення обмінної операції готівкової валюти, рапорт оперуповноваженого МВ №1 ОСОБА_3 відповідно до якого ним було виявлено факт незаконної валютної операції, протокол огляду ОСОБА_1 від 27.01.2018 проведеного в присутності двох понятих, письмові пояснення понятих ОСОБА_4, ОСОБА_5, що підтвердили факти проведення контрольної закупки та проведення обмінної валютної операції ОСОБА_1, письмовими поясненнями ОСОБА_6, який проводив контрольну закупку, актом закупки грошових коштів від 27.01.2018, фотокопіями двох купюр номіналом по 50 доларів США, що були обєктом валютної операції.

Таким чином в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП.

Відповідно до статті 22 КУпАП при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

При накладенні стягнення, керуючись ст. 33-35 КУпАП, суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, те, що він раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, провину визнав, розкаявся, у звязку з чим вважає за можливе застосувати до нього вимоги ст.22 КУпАП та звільнити від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Оскільки суд дійшов висновку про звільнення від адміністративної відповідальності на підставі ст. 40-1 КУпАП судовий збір на користь держави стягненню не підлягає.

Вирішуючи питання щодо конфіскації валютних цінностей суд виходить з того, що конфіскації підлягають лише ті валютні цінності, що стали предметом правопорушення, в даному випадку, це 100 (сто) доларів США (дві купюри номіналом по 50 доларів США), інші грошові кошти: 26 купюр номіналом по 100 грн. та 2 купюри по 50 грн., що є законним платіжним засобом на території України, та які відповідно до протоколу огляду від 27.01.2018 було вилучено у ОСОБА_1 підлягають поверненню власнику.

Жодних питань, щодо грошових коштів у розмірі 2830 грн., які були добровільно видані ОСОБА_6, судом не вирішується, оскільки вони в даному випадку не є предметом правопорушення, не залучені в якості речових доказів та не вилучені.

Керуючись ст.ст. 9, 33, 40-1, 162, 221, 276, 277, 283, 284 КУпАП та ст. 4 Закону України «Про судовий збір»,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, звільнивши його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Валютні цінності, а саме: 50 (пятдесят) доларів США, купюра JВ 66558259A, серія 2009 року, 50 (пятдесят) доларів США, купюра MK 41827553A, серія 2013 року що знаходиться на відповідальному зберіганні в УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ - конфіскувати в дохід держави.

Грошові кошти: 26 купюр номіналом по 100 грн. та 2 купюри по 50 грн., які було вилучено у ОСОБА_1, відповідно до протоколу огляду від 27.01.2018, та знаходиться на відповідальному зберіганні в УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ повернути ОСОБА_1.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області у десятиденний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Сєвєродонецький міський суд.

Суддя В. М. Олійник