Провадження № 3/761/6593/2018
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин Василь Олександрович, розглянувши матеріали, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, РНОКПП. НОМЕР_1, працюючого на посаді відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,-

в с т а н о в и в :

Із протоколу про адміністративне правопорушення від 03 серпня 2018р. вбачається, що гр. ОСОБА_1 перебуваючи на посаді відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та до повноважень якого відповідно до пункту 9 частини третьої статті 7 закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» належить прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу, несвоєчасно (із затримкою в два робочі дні) надав до Держфінмоніторингу запитувану інформацію, чим вчинив правопорушення, за що передбачена адміністративна відповідальність, згідно ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, вважаю, що дії ОСОБА_1 кваліфіковано правильно за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, його вина підтверджується матеріалами справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення, довідкою щодо формування та обробки запитів, поясненнями, Наказом від 17 березня 2015р. про уповноваження посадових осіб Дерфінмоніторингу на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

При застосуванні адміністративного стягнення вважаю необхідним прийняти до уваги особу, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, відсутність обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, з метою виховання в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень, вважаю, що до ОСОБА_1 доцільно застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави.

Керуючись ст. 166-9 КУпАП, суд -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, РНОКПП. НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, притягнути його до адміністративної відповідальності за вчинення зазначеного адміністративного правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 1700 /одна тисяча сімсот/ грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 352 /триста п'ятдесят дві/ грн. 40 коп. на користь держави.

Роз'яснити ОСОБА_1, що штраф має бути сплачений не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі несплати правопорушником штрафу в вищезазначений строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.

Зобов'язати відділ державної виконавчої служби повідомити про виконання постанови шляхом повернення останньої на адресу суду з відміткою про її виконання.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Києва.

Строк пред'явлення постанови до виконання три місяці з дня набрання постановою законної сили.

Суддя: