Провадження № 3/127/6133/18
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2018 р.м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Романчук Р. В., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли з Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Об'єднання", одруженого, який має на утриманні малолітню дитину, до адміністративної відповідальності не притягувався,

за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 року серії ГП № 507582, 15.09.2018 року близько 12 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 41, встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Об'єднання" (далі - ТОВ "ЖЕО") ОСОБА_1 протягом 2018 року, всупереч п. 8 ч. 1 ст. 4, ч. ч. 1, 2 ст. 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", організував та забезпечив ведення товариством господарської діяльності, пов'язаної із наданням фінансових послуг по переказу коштів без відповідної державної реєстрації у Нацкомфінпослуг та отримання ліцензії, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснили, що ОСОБА_1 працює на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Об'єднання" з січня 2018 року. Вважають, що висновки працівників поліції про порушення директором ТОВ "ЖЕО" ОСОБА_1 вказаних у протоколі норм законодавства є помилковими, оскільки ті дії, які кваліфіковано, як здійснення переказу коштів, не є переказом коштів. В даному випадку допущено підміну понять, надано не вірну оцінку діяльності товариства та кваліфіковано її, як надання фінансових послуг. Зазначили, що ТОВ «ЖЕО» не є фінансовою установою і не здійснює переказу коштів, як фінансової послуги. ТОВ «ЖЕО» здійснювало прийом платежів за комунальні послуги через власні каси, згідно договорів доручення, які було укладено з надавачами цих послуг (ПАТ «Вінницяобленерго», КП BMP «Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблтеплоенерго», ПАТ «Вінницягаз», КП«Вінницяоблводоканал», КУП «ЕкоВін», ФОП ОСОБА_3 В.) ще в 2013-2015 р.р., тобто, задовго до того, як ОСОБА_1 приступив до виконання посадових обов'язків, як директор товариства. Приймаючи платежі за комунальні послуги через власні каси, ТОВ «ЖЕО» оприбутковувало дані кошти, здавало готівкову виручку до банку, тобто накопичувало дані кошти на власних рахунках. В подальшому, щоб виконати умови договорів доручення, ТОВ «ЖЕО» зверталося до банку, як фінансової установи та учасника платіжної системи, в якому відкрито його рахунок, та на який зараховано отримані кошти, з метою отримання фінансової послуги, а саме, переказу банком коштів на рахунки надавачів послуг. Після чого кошти перераховувалися надавачам комунальних послуг у строки, встановлені договорами. Щоденно ТОВ "ЖЕО" з використання програмного забезпечення ТОВ «Центр муніципальних систем управління», яке є третьою стороною відповідних договорів, передавало Центру інформацію щодо фактично отриманих у касу від населення коштів, сплачених за комунальні послуги, а Центр обробляв дану інформацію і у формі зведеної відомості інформував товариство про суму, яку воно повинно перерахувати зі свого розрахункового рахунку на рахунок відповідного надавача послуг. ТОВ "ЖЕО" немає ні програмного забезпечення, ні будь-яких інших платіжних інструментів для здійснення переказів, що в принципі унеможливлює надання такої послуги як переказ коштів. Натомість товариство, отримуючи через касу кошти, сплачені за комунальні послуги, та зараховуючи їх на власний рахунок із подальшим перерахуванням надавачам послуг, виконувало обовязки згідно відповідних договорів доручення. В даному випадку ТОВ «ЖЕО» діяло від імені надавачів послуг згідно ст. 1000 Цивільного кодексу України, в той час, як переказ коштів здійснюється фінансовою установою як послуга для платника і отримувача з метою зарахування коштів на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі, та діє фінансова установа в такому випадку від свого імені і в своїх інтересах, отримуючи при цьому комісію. Тобто, при здійсненні переказу коштів як фінансової послуги, кошти одразу перераховуються отримувачу, а не йдуть транзитом через третю особу. У випадку звернення особи до банку за отримання послуги з перерахування коштів іншій особі, банк (чи інша фінансова установа), який надає таку послугу, не звертається до іншого банку щоб таку послугу надати, оскільки, на відміну від ТОВ "ЖЕО", є учасником платіжної системи і наділений практичною можливістю зарахувати отримані кошти безпосередньо на рахунок отримувача. Вважають, що діяльність, яка здійснювалася ТОВ «ЖЕО» не містить вищевказаних ознак переказу коштів, а містить виключно ознаки виконання договорів доручення.

Крім того, зазначили, що в порушення ст. 256 КУпАП, в протоколі про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 р. серії ГП №507582 невірно зазначено час вчинення правопорушення (протягом 2018 року), оскільки договори доручення укладені іще у 2013 році іншим керівником. Також вважають, що працівниками поліції порушено вимоги ст. 254 КУпАП, згідно якої протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У рапортах, які містяться в матеріалах справи зазначено, що правопорушення виявлено 15.09.2018 р., однак протокол складено лише 24.09.2018 р. у відсутності ОСОБА_1 З його змістом ОСОБА_1 ознайомився лише в суді. Просять провадження у справі закрити за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні показав, що працює заступником начальника відділу Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Відповідно до покладених повноважень виявляв адміністративні правопорушення та складав адміністративні протоколи. Було виявлено факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП ОСОБА_1, тому були направлені відповідні запити до ТОВ «ЖЕО», на які відповідь по суті надана не була. ОСОБА_1 було опитано, чи зареєстроване ТОВ як фінансова установа, чи має ліцензію, однак він відмовився надавати пояснення відповідно до ст. 63 Конституції України. Порушення було виявлено шляхом проведення оперативних заходів, проведення яких входить до його повноважень. Також було виявлено, що на сайті Нацкомфінпослуг відсутня інформація щодо того, що ТОВ «ЖЕО» має право здійснювати діяльність, пов'язану із наданням фінансових послуг щодо переказу коштів та отримало відповідну ліцензію. Крім того, працівниками управління здійснювався вихід до приміщення каси ТОВ «ЖЕО» по вул. Келецькій, 41 у м. Вінниці, де вони опитували громадян. За згодою громадян у них були відібрані пояснення, в яких вони зазначали, що сплачують кошти за спожиті комунальні послуги в касі ТОВ «ЖЕО» та надали копії відповідних чеків. Пояснення та копії чеків були долучені до протоколу про адміністративне правопорушення. 15.09.2018 року ним було здійснено вихід до каси ТОВ «ЖЕО». Протокол про адміністративне правопорушення було складено 24.09.2018 року в присутності понятих в кабінеті ОСОБА_1, якому було розясненого права, зачитано зміст протоколу та запропоновано ознайомитися з протоколом. Однак від вручення протоколу він відмовився, повідомив, що поспішає. В кабінеті ОСОБА_1 перебували 15-30 хв. в першій половині дня 24.09.2018 року.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні показала, що у вересні 2018 року працювала касиром ТОВ «ЖЕО», її робоче місце знаходилося по вул. Келецькій, 41 в м. Вінниці. 15.09.2018 року в приміщення каси прийшли два чоловіки, які представилися працівниками поліції та запитали, чи можна поговорити з приводу роботи каси. Вона їм повідомила своє прізвище та сказала, що зайнята інкасацією. Після закінчення інкасації чоловіки знову підійшли та попросили надати документи, запитали, чи наявний касовий апарат. Вона вказала на касовий апарат, який стояв на її робочому столі, документи надати відмовилася, тому що вона немає таких повноважень. Робота каси розпочинається біля 8 год. ранку. За допомогою компютерної техніки через інтернет вона заходила в програму прийому комунальних платежів Центру муніципальних систем управління та з допомогою даної програми протягом робочого дня приймала від громадян платежі за комунальні послуги. В даній програмі відображені особові рахунки споживачів, дані щодо спожитих комунальних послуг. Вона вносила в систему необхідну інформацію, суми, які необхідно сплатити, приймала кошти за оплату спожитих комунальних послуг, проводила їх через касу, після чого чек віддавала особі, яка оплачувала комунальні послуги. При цьому кошти, які вносилися споживачами послуг, оприбутковувалися ТОВ «ЖЕО», що відображено в бухгалтерських документах. Кошти не перераховувалися на рахунки надавачів комунальних послуг, і через дану систему та з допомогою наявних в ТОВ «ЖЕО» технічних засобів це неможливо зробити. На сервер з допомогою програми прийому комунальних платежів передається лише інформація, яка там накопичується та зберігається. Готівкові кошти через інкасатора кожного дня здавалися в банк на рахунок ТОВ «ЖЕО». Чи складали працівники поліції протокол вона не бачила, в жодних документах вона не підписувалася.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні показала, що у вересні 2018 року працювала діловодом в ТОВ «ЖЕО», її робоче місце знаходилося у приймальні ТОВ «ЖЕО». 24.09.2018 року в приміщення прийшли два чоловіки та дві жінки, не представилися і зайшли до кабінету директора. В кабінеті директора вони перебували до 5 хв., після чого вийшли. В приймальній товариства протокол про адміністративне правопорушення дані особи не складали, присутньою при складанні протоколу вона не була.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зазначені як поняті у протоколі про адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 272 КУпАП викликалися до суду як свідки, однак в судове засідання не з'явилися.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, його захисника, свідків, суд дійшов таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 7 КУпАП, провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Згідно зі ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до вимог ст. 280 КУпАП, суддя при розгляді справи про адміністративне правопорушення, в числі інших визначених законом обставин, зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

Згідно з положеннями ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. Обовязок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 164 КУпАП настає за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди).

Обєктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП полягає у провадженні господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди).

Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Під господарською діяльністю в ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно положень ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", фінансовими вважаються такі послуги: 1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 7) надання гарантій та поручительств; 8) переказ коштів; 9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення; 10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню; 11) факторинг; 11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 12) управління майном для фінансування обєктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"; 13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів; 14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

В пункті 1.24 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" визначено, що рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі є переказом коштів.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148, яке розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України", визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Так, підпункт 8 пункту 3 розділу І Положення визначає, що каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів.

Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі (п. 11 Положення). Оприбуткуванням готівки є проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному звітному чеку / розрахунковій квитанції (п.п. 18 п. 3 Положення).

Згідно п. 48 Положення, установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, зокрема для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки - щодня [у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас].

Пунктом 9.1. статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» визначено, що переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.

При цьому, суб'єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем (п. 5.1. ст. 5 Закону).

Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної системи (п. 10.3 ст. 10 Закону).

Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» надано визначення понять «платіжна система» та «платіжний інструмент».

Зокрема, платіжною системою є платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. (п. 1.29 Закону); платіжним інструментом є засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби. (п. 1.31 Закону).

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 року серії ГП № 507582, 15.09.2018 року близько 12 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 41, встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Об'єднання" (далі - ТОВ "ЖЕО") ОСОБА_1 протягом 2018 року, всупереч п. 8 ч. 1 ст. 4, ч. ч. 1, 2 ст. 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", організував та забезпечив ведення товариством господарської діяльності, пов'язаної із наданням фінансових послуг по переказу коштів без відповідної державної реєстрації у Нацкомфінпослуг та отримання ліцензії, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До вказаного протоколу про адміністративне правопорушення додано пояснення ОСОБА_9 від 15.09.2018 року, в яких зазначено, що він через касу ТОВ "ЖЕО", яка діє по вул. Келецькій, 41 в м. Вінниці, здійснює платежі за комунальні послуги. Крім того, до даного пояснення надано фотографії фіскальних чеків виданих ТОВ "ЖЕО" пуктом прийому платежів за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 41.

Крім того, до протоколу додані пояснення осіб, які зазначені у протоколі як поняті, рапорти заступника начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 від 15.09.2018 року та від 24.09.2018 року, в яких описано встановлені ним обставини адміністративного правопорушення.

ОСОБА_10 долученої до протоколу інформації із сайту вбачається, що на сайті Нацкомфінпослуг відсутня інформація щодо того, що ТОВ «ЖЕО» має право здійснювати діяльність, пов'язану із наданням фінансових послуг щодо переказу коштів та отримало відповідну ліцензію.

Згідно витягу із наказу №1/18-ос від 15.01.2018 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", з 15 січня 2018 року ОСОБА_1 приступив до виконання обовязків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання" за контрактом, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ЖЕО" №1 від 15.01.2018 р. та контракту від 15.01.2018 р.

ОСОБА_10 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 30.10.2018 року вбачається, що 29.11.2012 року було зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання". Його керівником є ОСОБА_1. Дане товариство займається наступними видами діяльності: монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; штукатурні роботи; малярні роботи та скління; комплексне обслуговування обєктів; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і повязана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Установчим документом даного Товариства є Статут.

Як вбачається із Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", затвердженого зборами учасників ТОВ "ЖЕО" (протокол №4 від 06.07.2017 р., нова редакція), дане Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та повязані з ними немайнові права, нести обовязки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства. (п. п. 1.1-1.3 Статуту).

Відповідно до пункту 4.1. Статуту, основною метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської діяльності та отримання прибутку з метою задоволення потреб Учасників Товариства.

Пунктом 4.2. Статуту визначено, що предметом діяльності Товариства є: управління житловим та нежитловим фондом; забезпечення надання житлово-комунальних послуг; забезпечення виконання робіт по утриманню житлових будинків та прибудинкових територій; роботи по обслуговуванню населення; організація єдиної платіжної системи нарахування оплати за житлово-комунальні послуги; ведення і підтримка бази даних абонентів-споживачів житлово-комунальних послуг; централізований збір платежів тощо.

Згідно пункту 12.6.38 Статуту, директор відповідно до рішень Дирекції: організовує виконання рішень Дирекції Товариства; має право першого підпису фінансових документів; представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами; представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями; укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства; відкриває та закриває в установах банків рахунки Товариства; підписує від імені Товариства розпорядчі документи (накази) у межах своїх повноважень тощо.

Для досягнення статутної мети Товариство: відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства. (пункт 14.1.1 Статуту).

Як вбачається з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради № 25 від 10.01.2013 року "Про обслуговування житлового фонду" (з урахуванням рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради № 1329 від 05.06.2014 року) з метою покращення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню міста, виконком міської ради вирішив: Департаменту житлового господарства, МКП "ЖЕК №14", МКП "ЖЕК №16", ТОВ "ЖЕО" в термін до 01.02.2013 р. здійснити передачу житлового фонду (згідно додатку). ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Обєднання": укласти договори на комунальні послуги з відповідними службами міста та проводити нарахування комунальних послуг мешканцям з 01.02.2013 р.

Також рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради № 1329 від 05.06.2014 року вирішено: п. 3. Визнати ТОВ "ЖЕО" виконавцем послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій; п. 4. Департаменту житлового господарства в термін до 01.07.2014 р. укласти з ТОВ "ЖЕО" договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій у відповідності до типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

Згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №1432 від 19.06.2014 року пункт 4 рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 05.06.2014 року № 1329 викладено в новій редакції: "Департаменту житлового господарства в термін до 01.07.2014 р. розірвати з ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Обєднання" договір "Про передачу в господарське відання житлові будинки та прибудинкові території" та укласти з ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Обєднання" договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій з оформленням відповідних актів прийому-передачі. Залишити за Департаментом житлового господарства управління житловим фондом, який передається на утримання в ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", в частині ведення його балансового обліку та контролю за виконанням умов договору на утримання житлових будинків та прибудинкових територій".

Як вбачається з договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, укладеного 01.07.2014 року між власником житлового фонду територіальною громадою міста Вінниці в особі Вінницької міської ради (далі Замовник), в особі уповноваженого ним в.о. директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради ОСОБА_11, який діє на підставі Положення, враховуючи рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 05.06.2014 р. № 1329, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання" (далі Виконавець), в особі директора ОСОБА_12, який діє на підставі Статуту, сторони уклавши даний договір погодили наступне: предметом договору є передача Замовником Виконавцю на утримання житлових будинків та прибудинкових територій, згідно Додатку №1 до цього договору для забезпечення надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; метою договору є забезпечення кваліфікованого, якісного гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його технічного обладнання, забезпечення схоронності житлових будинків та належної якості їх експлуатації, дотримання належного санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцями будинків належних умов проживання.

Як вбачається з договору-доручення №113-42 про надання послуг з водопостачання та водовідведення і касовому збору коштів від населення, укладеного 13.08.2013 року між Комунальним підприємством "Вінницяоблводоканал", в особі начальника ОСОБА_13 (Довіритель), що діє на підставі Статуту, та ТОВ "ЖЕО" (Повірений), в особі заступника директора ОСОБА_14В, що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про наступне: "Довіритель", як виробник послуг з водопостачання, відпускає питну воду споживачам з комунального водопроводу цілодобово або згідно з графіком, затвердженим відповідними місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування і доручає "Повіреному" проводити облік загальної кількості води, що постачається в будинки житлового фонду згідно з дислокацією (додаток 1) по наявних показниках приладу (лічильника) та нормативом при їх відсутності, вести бухгалтерський облік по нарахуванню оплати за послуги, та проводити касовий збір абонентної плати від населення (споживачів) з послідуючим перерахуванням "Довірителю"; Довіритель", як виробник послуг з водовідведення, приймає в комунальну каналізаційну мережу, а Повірений за дорученням Довірителя організовує цілодобовий прийом в каналізаційний випуск та мережу господарчо-побутові стоки, веде бухгалтерський облік по нарахуванню оплати за послуги водовідведення холодної та гарячої води, проводить касовий збір абонентної плати від населення (споживачів) з послідуючим перерахуванням Довірителю; "Довіритель" доручає "Повіреному" заключати договори зі споживачами послуг холодного водопостачання та водовідведення.

Відповідно до договору-доручення на автоматизований прийом та обробку платежів з централізованого опалення та постачання гарячої води № 67/13, укладеного 08.04.2013 року між Комунальним підприємством Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", надалі "Підприємство", в особі генерального директора ОСОБА_15, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, цей договір укладено про наступне: підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води доручає ЖЕО: здійснювати прийом платежів від населення міста з централізованого опалення та постачання гарячої води на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром (надалі по тексту Програмне забезпечення Центру) і зараховувати отримані кошти на рахунок Підприємства; надавати інформацію Центру про надходження коштів з централізованого опалення та постачання гарячої води на користь Підприємства.

Підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води доручає Центру, на засадах розпорядника: виконувати централізовану обробку платежів прийнятих ЖЕО з централізованого опалення та постачання гарячої води; надавати Підприємству інформацію про суми грошових коштів з централізованого опалення та постачання гарячої води, які підлягають перерахуванню на його користь.

Відповідно до пунктів 2.2.1.-2.2.5. ЖЕО зобовязується здійснювати прийом платежів з централізованого опалення та постачання гарячої води на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються центром. Згідно обробленої інформації Центру перераховувати кошти, які надходять в його приймальні пункти від споживачів послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на розподільчий рахунок Підприємства, але не пізніше наступного робочого дня ЖЕО, з відміткою за який період проводиться оплата. Щоденно надавати Центру інформацію про прийом коштів від населення за послуги з централізованого опалення та постання гарячої води на розподільчий рахунок Підприємства. На запит або вимогу Підприємства надавати інформацію по виконанню умов договору. Не утримувати із платників послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води додатково касовий збір.

Як вбачається з Договору про порядок автоматизованого прийому та обробки комунальних платежів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів № 655/13, укладеного 08.04.2013 року між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, надалі "ФОП", що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №634676 від 01.12.2009 року, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, предметом договору є: ФОП, який є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів доручає ЖЕО: здійснювати прийом платежів від населення міста з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром і зараховувати отримані кошти на рахунок ФОП. ФОП, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів доручає Центру, на засадах розпорядника: виконувати центральну обробку платежів прийнятих ЖЕО з вивезення та захоронення твердих побутових відходів; надавати ФОП інформацію про суми грошових коштів, які підлягають перерахуванню на його користь.

Як вбачається з Договору № 617/13 про порядок автоматизованого прийому та обробки комунальних платежів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, укладеного 08.04.2013 року між КУП "ЕкоВін", надалі "Підприємство", в особі директора ОСОБА_17, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, предметом договору є те, що: Підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів доручає ЖЕО здійснювати прийом платежів від населення міста з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром і зараховувати отримані кошти на рахунок Підприємства. Підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів доручає Центру, на засадах розпорядника: виконувати централізовану обробку платежів прийнятих ЖЕО з вивезення та захоронення твердих побутових відходів; надавати Підприємству інформацію про суми грошових коштів, які підлягають перерахуванню на його користь.

Відповідно до пунктів 2.2.1.-2.2.3. ЖЕО зобовязується здійснювати прийом платежів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром. Згідно інформації Центру щоденно перераховувати кошти, які надходять в його приймальні пункти від населення на рахунок Підприємства. Щоденно надавати Центру інформацію про прийняті кошти від населення з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на користь Підприємства.

Як вбачається з Договору-доручення на автоматизований прийом та обробку платежів з централізованого опалення та постачання гарячої води №506/13 від 08.04.2013 року, укладеного між Комунальним підприємством "Вінницяоблтеплоенерго", надалі "Підприємство", в особі генерального директора ОСОБА_18, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, сторони уклали цей договір про наступне: Підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води доручає ЖЕО: здійснювати прийом платежів від населення міста з централізованого опалення та постачання гарячої води на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром і зараховувати отримані кошти на рахунок Підприємства; надавати інформацію Центру про надходження коштів з централізованого опалення та постачання гарячої води на користь Підприємства. Підприємство, яке є володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води доручає Центру, на засадах розпорядника,: виконувати централізовану обробку платежів прийнятих ЖЕО з централізованого опалення та постачання гарячої води; надавати Підприємству інформацію про суми грошових коштів з централізованого опалення та постачання гарячої води, які підлягають перерахуванню на його користь.

Відповідно до пунктів 2.2.1.-2.2.5. ЖЕО зобовязується здійснювати прийом платежів з централізованого опалення та постачання гарячої води на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром. Згідно обробленої інформації Центру перераховувати кошти, які надходять в його приймальні пункти від споживачів послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на розподільчий рахунок Підприємства, але не пізніше наступного робочого дня ЖЕО, з відміткою за який період проводиться оплата. Щоденно надавати Центру інформацію про прийом коштів від населення за послуги з централізованого опалення та постання гарячої води на розподільчий рахунок Підприємства. На запит або вимогу Підприємства надавати інформацію по виконанню умов договору. Не утримувати із платників послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води додатково касовий збір.

Як вбачається з Договору № 34/13 про автоматизований прийом та обробку платежів за спожиту електроенергію від споживачів-фізичних осіб м. Вінниці та Вінницького району, укладеного 08.04.2013 року між Публічним акціонерним товариством "Вінницяобленерго", надалі "Товариство", в особі генерального директора ОСОБА_19, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, сторони уклали цей договір про наступне: Товариство доручає, а ЖЕО бере не себе зобовязання здійснювати через свої приймальні пункти прийом платежів за спожиту електроенергію від споживачів-фізичних осіб м. Вінниці та Вінницького району, на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром і зараховувати отримані кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання структурних одиниць Товариства (Вінницькі міські електричні мережі та Замостянські електричні мережі, надалі за текстом - ЕМ). Товариство доручає, а Центр бере на себе зобовязання здійснювати централізовану обробку платежів від споживачів м. Вінниці та Вінницького району за спожиту електроенергію згідно даних ЖЕО та надавати відповідним ЕМ та ЖЕО інформацію про суми грошових коштів, які підлягають перерахуванню на користь відповідних ЕМ.

Згідно умов Договору про автоматизований прийом та обробку платежів з газопостачання №172/15, укладеного 02.09.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ", надалі "Підприємство", в особі директора ОСОБА_20, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Обєднання", надалі "ЖЕО", в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних систем управління", надалі "Центр", в особі директора ОСОБА_16, що діє на підставі Статуту, сторони уклали цей договір про наступне: Підприємство, що є постачальником послуг з газопостачання і володільцем бази персональних даних фізичних осіб споживачів таких послуг, в порядку та на умовах, визначених цим договором, доручає ЖЕО та Центру надати послуги, перелік яких визначено в пунктах 1.2, 1.3 цього Договору, а Підприємство зобовязується оплатити такі послуги. Підприємство доручає ЖЕО через свої приймальні пункти здійснювати прийом платежів з газопостачання від населення м. Вінниці та Вінницької області на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром і перераховувати отримані кошти на рахунок Підприємства. Підприємство доручає Центру, на засадах розпорядника, здійснювати централізовану обробку платежів з газопостачання згідно даних ЖЕО та надавати Підприємству та ЖЕО інформацію про суми грошових коштів, які підлягають перерахуванню на користь Підприємства.

Відповідно до пунктів 2.2.1.-2.2.4. ЖЕО зобовязується здійснювати прийом платежів від населення за послуги з газопостачання на компютерній техніці з використанням програмного забезпечення Центру та відповідних форматів обміну даними, що підтримуються Центром. Згідно інформації Центру перераховувати кошти, які надходять в його приймальні пункти від населення за послуги з газопостачання на рахунок Підприємства, але не пізніше наступного робочого дня ЖЕО, з відміткою за який період проводиться оплата. Щоденно надавати Центру інформацію про суми прийнятих від населення за послуги з газопостачання коштів на користь Підприємства. Не утримувати із платників послуг додатково касовий збір.

Згідно з витягу із наказу ТОВ "ЖЕО" № 62 від 05.03.2018 року «Про порядок розрахунку ліміту каси» вбачається, що цим наказом встановлено ліміт у касі, з огляду на розрахунок середньоденного надходження готівки до каси. Наказано зберігати в касі готівку тільки в межах установленого ліміту. Понад лімітну виручку здавати в банк не пізніше наступного робочого дня підприємства. Як вбачається з розрахунку для встановлення загального ліміту готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки ТОВ "ЖЕО" від 15.03.2018 року, ліміт залишку готівки в касі становить 63 316 грн. 60 коп. Строком здавання готівкової виручки (готівки) є понеділок-субота, на підставі договору №50-001 від 24.01.2014 р.

Крім того, в судовому засіданні дослідженні докази, наданні особою, щодо якої складено протокол та захисником, як приклад здійснення товариством діяльності щодо прийняття та оприбуткування коштів, отриманих від споживачів за спожитті комунальні послуги.

Зокрема, як вбачається з прибуткових касових ордерів виданих ТОВ "ЖЕО" №2595 від 07.09.2018 року, № 2596 від 07.09.2018 року, № 2598 від 07.09.2018 року, №2597 від 07.09.2018 року, №2599 від 07.09.2018 року, № 2600 від 07.09.2018 року, № 2601 від 07.09.2018 року, №2602 від 07.09.2018 року, №2603 від 07.09.2018 року, № 2604 від 07.09.2018 року, № 2605 від 07.09.2018 року, №2606 від 07.09.2018 року, № 2607 від 07.09.2018 року, ТОВ "ЖЕО" оприбутковувало, зокрема, кошти, сплачені споживачами за водовідведення, газопостачання, електроенергію, теплопостачання і гарячу воду.

Відповідно до звіту касира ТОВ "ЖЕО" від 07.09.2018 року всього за 07.09.2018 року 29-а платниками було оплачено послуги на загальну суму 15 042 грн. 16 коп., дебет становить 8 764 грн. 00 коп., залишок на кінець дня 10 515 грн. 56 коп.

Такі ж дані відображено в Книзі обліку розрахункових операцій № р/3 ТОВ "ЖЕО", в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ "ЖЕО" за 2018 рік, на сторінці 16 каси за 07.09.2018 року.

Як вбачається з виданого ТОВ "ЖЕО" видаткового касового ордеру № 360 від 07.09.2018 року, кошти в сумі 8 764 грн. 00 коп. перераховано на рахунок ТОВ "ЖЕО" в АТ «Ощадбанк».

З копії супровідної відомості до сумки з готівкою № 200/3 від 07.09.2018 року вбачається, що опломбовану сумку з коштами в сумі 8 764 грн. 00 коп. без перерахування вкладених у неї коштів від ТОВ "ЖЕО" прийняв інкасатор філії АТ «Ощадбанк».

За наявними у справі доказами, судом встановлено, що особа, щодо якої складено протокол, ОСОБА_1 працює на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-Експлуатаційне Об'єднання" з 15 січня 2018 року.

Як вбачається з установчих документів товариства, ТОВ «ЖЕО» не є фінансовою установою.

Крім того, судом встановлено, що ТОВ «ЖЕО» здійснювало прийом платежів від споживачів за комунальні послуги через власні каси (в тому числі і через касу за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 41), згідно договорів доручення, які було укладено ТОВ «ЖЕО», ТОВ "Центр муніципальних систем управління" та надавачами цих послуг в 2013-2015 р.р.

Відповідно до ст. 1000 Цивільного кодексу України, за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.

Суд зазначає, що жодних доказів того, що зазначені вище договори були визнанні недійсними або ж закінчився строк договорів доручення до суду не надано.

Як вбачається з наданих до суду бухгалтерських документів, приймаючи платежі за комунальні послуги через власні каси, ТОВ «ЖЕО» оприбутковувало дані кошти та здавало готівкову виручку до банку, після чого, як вбачається з пояснень ОСОБА_1 та його захисника, кошти перераховувалися надавачам комунальних послуг.

Доказів того, що ТОВ "ЖЕО" має відповідне програмне забезпечення та будь-які інші платіжні інструменти для здійснення переказу коштів, до суду не надано.

Отже, аналізуючи надані у справі докази, суд дійшов висновку, що дії ОСОБА_1 у даному випадку не можуть бути кваліфіковані як організація та забезпечення ведення товариством господарської діяльності, пов'язаної із наданням фінансових послуг по переказу коштів без відповідної державної реєстрації у Нацкомфінпослуг та отримання ліцензії за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, як це зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 року серії ГП № 507582.

Суд зазначає, що згідно ст. ст. 245, 252, 280 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в звязку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановленому законом.

За встановлених при розгляді справи обставин, суд трактує всі сумніви на користь особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення і, оцінивши вищенаведені докази в їх сукупності, приходить до висновку про те, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, тому провадження в справі слід закрити.

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Керуючись п. 1 ст. 247, ст. ст. 283, 284, 285 КУпАП, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Скаргу на постанову може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

Суддя