Справа № 163/918/18
Провадження № 3/163/510/18
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю секретаря Голядинець О.В.,

представника Волинської митниці ОСОБА_1,

особи, що притягується до відповідальності, ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3,

розглянувши направлені Волинською митницею ДФСУ матеріали справи за протоколом №2241/20500/18 про притягнення до відповідальності за ст.ст.471, 472 МК України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, що проживає ІНФОРМАЦІЯ_2/1А кв.50 в місті Хмельницький, головного інженера підприємства «Гвоздиковаз», РНОКПП невідомий, закордонний паспорт FB708265,

в с т а н о в и в :

Інспектором митниці складено протокол про те, що ОСОБА_2, слідуючи близько 00:29 години 01.05.2018 року з України в ОСОБА_4 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС автомобілем «Мерседес-Бенц», номерний знак НОМЕР_1, обрав формою декларування «зелений коридор» як спрощену форму митного контролю.

Під час проходження контролю і усного декларування ОСОБА_2 заявив, що переміщує валюту в сумі близько 31000 євро і підтверджуючих зняття готівки документів не має. Пасажир автомобіля ОСОБА_5 заявив про переміщення валюти в дозволеній нормі.

При митному контролі та огляді транспортного засобу близько 20 години у ОСОБА_2 виявлено валюту в еквіваленті 10000 євро та понад норму 26568 доларів США, які знаходились в дорожній сумці і були предявлені в службовому приміщенні митниці.

Дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ст.ст.471, 472 МК України як порушення встановленого постановою Правління НБУ від 27.05.2008 року №148 порядку проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю з недекларуванням за встановленою формою точної кількості переміщуваної валюти в сумі 26568 доларів США або 696878,64 гривні за курсом НБУ та у спробі переміщення через митний кордон шляхом недекларування, тобто незаявленння за встановленою формою точних і достовірних відомостей, тої ж суми валюти, яка підлягала обовязковому декларуванню.

В судовому засіданні ОСОБА_6 своєї винуватості не визнав і пояснив, що при вїзді на територію митного поста «Ягодин» повідомив прикордоннику про те, що буде проводити декларування, і одержав талон. Після вїзду на територію поста побачив чотирьох працівників митної чи прикордонної служби в чорній формі, один з яких ліхтариком вказав смугу для вїзду на митний контроль. Виконав вказівку, тим більше, що сусідня смуга була зайнята автомобілем з лафетом, на якому був ще один автомобіль. Працівнику митниці на питання про наявність зброї, наркотиків, інших заборонених предметів відповів заперечливо і повідомив про наявність валюти понад норму. Попросив бланк декларації для заповнення, однак одержав відмову з розясненням про вчинення правопорушення. Довгий час сперечався з митниками щодо проведення письмового декларування. Був фактично більше 12 годин затриманим, оскільки не міг залишити свій автомобіль. В зясуванні всіх обставин брали участь і прикордонник, який виписував талон, і його старша зміни. Врешті видав усю валюту, з якої еквівалент 10000 євро йому повернули, решту вилучили. На валюту мав документи з банку, про що одразу повідомив митника. Коли складали протокол про порушення митних правил, про це його вже не питали, документи не вимагали, а сам він їх не предявляв.

Пояснення ОСОБА_2 про обставини вїзду на територію митного поста і проведення митного контролю в судовому засіданні підтвердив в якості свідка пасажир автомобіля ОСОБА_5

За результатами дослідження доказів встановлено підстави для повернення справи на додаткову перевірку.

В судовому засіданні ОСОБА_2 і ОСОБА_5 заявили про волевиявлення першого як водія транспортного засобу на вїзд на «червоний коридор» для здійснення декларування.

До протоколу додано контрольний талон на «зелений коридор» щодо транспортного засобу з номерними знаками ВХ2730ВВ з двома особами в ньому.

Співробітник прикордонної служби, який видавав контрольний талон, не встановлений, хоча такі ж пояснення ОСОБА_2 і ОСОБА_5 давали під час здійснення провадження митницею.

До протоколу приєднано витяг з бази даних «Диспетчер ЗМК та Пасажирського пункту пропуску», з якого вбачається, що ОСОБА_2 вїхав на зелений коридор 01.05.2018 року о 00:27:04 годині, а вже о 00:29:14 годині того ж дня прослідував на «червоний коридор». При цьому у відповідній графі зазначено серію номер контрольного талона АСС 2261222.

Пояснень таких відомостей з бази даних не надано, сам контрольний талон до протоколу не приєднаний, а в протоколі про порушення митних правил часом перетину кордону зазначено 00:29 година 01.05.2018 року.

Крім цього, не встановлені і не опитані працівники митниці, які скерували ОСОБА_7 в конкретну зону митного контролю або які мали до цього відношення чи були присутні при цих обставинах.

Для перевірки пояснень ОСОБА_2 про обставини вїзду на смугу спрощеного митного контролю до протоколу не приєднано запис камер відеоспостереження митного поста.

Отже, такі недоліки та неповнота вчинених процесуальних дій не дають можливості повно дослідити обставини справи і постановити обєктивне процесуальне рішення.

При цьому зясування і вчинення нових процесуальних дій потребує, в тому числі, встановлення раніше невстановлених учасників чи очевидців події, що виходить за межі специфіки судового розгляду протоколу.

У звязку з наведеним справу слід повернути для додаткової перевірки, під час якої необхідно встановити особи і отримати пояснення у військовослужбовців прикордонної служби, які видавали контрольні талони на автомобіль ОСОБА_2; зясувати підстави і строки переведення автомобіля із «зеленого коридору» на «червоний коридор»; встановити працівників митної чи прикордонної служби, які давали чи могли давати ОСОБА_2 вказівки щодо вїзду в зону митного контролю; приєднати до протоколу записи з камер відеоспостереження митного поста «Ягодин» від вїзду на територію поста і до зони митного контролю із відображенням руху автомобіля ОСОБА_2; при потребі провести інші процесуальні дії.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил №2241/20500/18 щодо ОСОБА_2 за ознаками ст.ст.471, 472 МК України повернути Волинській митниці для додаткової перевірки в 1-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_8