Справа №461/2915/18
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., розглянувши матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу ПАТ АКБ «Львів», паспорт серії КА №817297, виданий Галицьким РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області 19 травня 1998 року, РНОКПП НОМЕР_1, одруженого,

за ч.1 ст.166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

в с т а н о в и в :

Держфінмоніторингом 29 січня 2018 року засобами електронної пошти Національного банку України було направлено файл-запит ХС0NIE1T.801 до ПАТ АКБ «Львів» про надання додаткової інформації про фінансові операції, які стали обєктом фінансового моніторингу (аналізу). При врахуванні 5 робочих днів на надання відповіді, кінцевим терміном надання інформації для ПАТ АКБ «Львів» було 05 лютого 2018 року. ПАТ АКБ «Львів» 05 лютого 2018 року надано файл-відповідь ХD0NIE25.801, та файли-додатки ХЕ0NIE25.801 та ХЕ0NIE25.802. При цьому файл-додаток ХЕ0NIE25.801 містив помилку 9004 «файл з помилками (усі операції з файла повідомлення не взято на облік)», код помилки визначено у додатку 6 до Порядку електронної взаємодії субєктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року №1085. Про зазначене Держфінмоніторингом було проінформовано ПАТ АКБ «Львів» файлом-квитанцією ХТ0NIE25.801 від 05 лютого 2018 року. ПАТ АКБ «Львів» лише 14 лютого 2018 року надано файл-додаток ХЕ0NIE25.801, який містив запитувану інформацію. Вказаними діями ОСОБА_1 вчинив дії, що містять ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП.

Представник особи, що притягається до адміністративної відповідальності в суді вину ОСОБА_1 у вчиненому правопорушенні визнав, просив суворо не карати.

Вина особи, що притягається до адміністративної відповідальності підтверджується:

-протоколом про адміністративне правопорушення від 13 квітня 2018 року;

-довідкою щодо формування та обробки запитів/відповідей/додатків до них та відповідних файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та СПФМ-банками від 01 березня 2018 року;

-довідкою з протоколів роботи системи електронної пошти Національного банку України про відправлення/одержання файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та СПФМ-банком від 01 березня 2018 року;

-листом Держфінмоніторингу від 13 березня 2018 року;

-листом ПАТ АКБ «Львів» від 26 березня 2018 року;

-поясненнями ОСОБА_1

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 наявні ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП, оскільки відповідальний працівник ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні ПАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів, 14 лютого 2018 року, в порушення вимог підпункту «б» пункту 9 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», несвоєчасно надав додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали обєктом фінансового моніторингу (аналізу), на запит Держфінмоніторингу.

Вирішуючи питання виду стягнення, враховуючи особу порушника, вважаю доцільним накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700,00 грн. у користь держави.

Крім цього, із ОСОБА_1 слід стягнути судовий збір у розмірі 352,40 грн.

Керуючись ст. ст. 166-9, 268, 283, 284 КУпАП, Законом України «Про судовий збір» суддя -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700,00 грн. у користь держави.

Стягнути з ОСОБА_1 352,40 грн. судового збору на користь ДСА України.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Лялюк Є.Д.