Провадження № 3/127/1971/18
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2018 р.м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Шидловського О.В.,

за участю: секретаря Докійчук С.А.,

представника Вінницької митниці ДФС Герасименко Г.В.,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 21 в м. Вінниці матеріали, що надійшли від Вінницької митниці ДФС про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина Р. Молдови:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Р.Молдова, Унгенського району, с. Бушила, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого водієм фірми: «ANCORTRANS-GRUP» S.R.L. Р.Молдова, паспорт НОМЕР_2 виданий 12.04.2017 року IS«CRIS»REGISTRU» Р.Молдова,

за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

До Вінницького міського суду Вінницької області з Вінницької митниці ДФС України, після проведення додаткової перевірки, надійшли матеріали справи про порушення митних правил відносно ОСОБА_4) за ч. 1 ст. 483 МК України.

З протоколу про порушення митних правил №0655/40100/17 вбачається, що він складений 04.10.2017 року головним державним інспектором відділу митного оформлення «Брониця» митного поста «Дністер» Вінницької митниці ДФС Бондарем О.В. за ознаками вчинення ОСОБА_4 порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України. Зокрема, 03.10.2017 року о 08 годині 49 хвилин в пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач» відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці ДФС, з метою транзиту через митну територію України, в напрямку «в'їзд в Україну», прибув вантажний автомобіль марки "IVECO", кузов № НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_3, зареєстрований на фірмі "ANCORTRANS-GRUP" S.R.T. Р.Модова, з вантажем - "куртки жіночі" в кількості 610 шт., під керуванням гр. ОСОБА_4.

Як підставу для митного оформлення вантажу «куртки жіночі» гр. ОСОБА_4 надав документи: CMR №005227 від 28.09.2017, інвойс №066943 від 27.09.2017, інвойс №066944 від 27.09.2017, Carnet TIR №ХК81433010 від 29.09.2017 року, згідно яких вантаж «куртки жіночі» в кількості 610 шт. прямував з фірми "Devanlay-Eren Tekstil Sanayi A.S." Yenibosna Markez Mah. Cinar Cad. Kavak Sok., No 39, 34530 Bahceliever/IST (Туреччина) на адресу фірми «LODE LCC» (м. Дзержинський, Московська обл. Російська Федерація) за ціною 3 724 178, 34 RUB (Російських рублів), що на момент перетину митного кордону України за офіційним курсом НБУ становило 1 717 032,42 грн.

Під час здійснення митного огляду транспортного засобу "IVECO". кузов НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_3 (Р.Модова) у гр. ОСОБА_4 було виявлено ще один пакет документів на товар «куртки жіночі», а саме: сертифікат походження товару НОМЕР_5 від 29.09.2017 року, інвойс №57/DVL від 11.08.2017 року, інвойс №58/DVL від 20.09.2017 року, інвойс №59/DVL від 20.09.2017 року, митну декларацію Р.Молдова №2150/9139 від 29.09.2017 року, CMR №005227 від 28.09.2017 року, згідно яких вантаж «куртки жіночі» прямував з фірми "Intercentre Lux" LTD, (Тирасполь Р.Молдова) на адресу фірми «LODE LCC» (м. Дзержинський, Московська обл. Російська Федерація) за ціною 37 073,86 USD, що на момент перетину митного кордону України за офіційним курсом НБУ становило 988 189,13 грн.

В ході проведення подальшої перевірки та відбору пояснень в директора фірми перевізника "ANCORTRANS-GRUP" S.R.L. гр. Р.Молдови ОСОБА_8 та водія даної фірми гр. ОСОБА_4 встановлено факт підробки документів, поданих до митного оформлення а саме CMR №005227 від 28.09.2017 де відправником є "Devanlay-Eren Tekstil Sanayi A.S." Yenibosna Markez Mah. Cinar Cad. Kavak Sole., No 39, 34530 Bahceliever/IST (Туреччина), інвойс №066943 від 27.09.2017, інвойс №066944 від 27.09.2017.

Під час опитування гр. ОСОБА_4 повідомив, що за вказівкою представника турецької фірми подав другий пакет документів для проходження митного оформлення.

Згідно витягу інформації з ПІК «Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил» САІС України гр. ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил по ст. ст.482, 483 МКУ протягом року не притягувався.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товар - «куртки жіночі» в кількості 610 шт. шляхом подання органу доходів і зборів, як підставу для переміщення товару, підробних документів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 надала письмові пояснення в яких просила суд провадження у справі про порушення митних правил щодо ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 483 МК України закрити, за відсутністю в діях останнього складу адміністративного правопорушення, посилаючись на доводи, які зазначила в письмовому клопотанні. Крім того, захисник просила суд тимчасово вилучений товар повернути власнику.

Представник Вінницької митниці ДФС Герасименко Г.В. у судовому засіданні заперечила щодо закриття провадження у справі, з підстав відсутності в діях ОСОБА_4 складу адміністративного правопорушення, посилаючись на те, що в діях останнього все ж таки наявний склад адміністративного правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 483 МК України, що підтверджується наявними в матеріалах справи письмовими доказами. Щодо закриття провадження в справі стосовно ОСОБА_4, у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, передбачених ст. 467 МК України, представник Вінницької митниці поклалась на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності у справі про порушення митних правил ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 483 МК України підлягає закриттю, з наступних підстав.

Відповідно до приписів ст. 488 МКУ провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим з моменту складення протоколу про порушення митних правил.

Згідно ч. 2 ст. 467 МК України, справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.

Відповідно до положень ст. 487 МК України вбачається, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП України провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягаю закриттю якщо на момент розгляду справи закінчились строки накладення адміністративного стягнення.

Згідно матеріалів справи вбачається, що правопорушення було виявлене та складено протокол порушення митних правил №0655/40100/17 - 04.10.2017 року, тобто на момент розгляду справи закінчився 6 місячний строк притягнення особи до відповідальності та накладення стягнення.

Частиною 1 ст. 527 МК України визначено, що у справі про порушення митних правил орган доходів і зборів або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:1) про проведення додаткової перевірки;2) про накладення адміністративного стягнення; 3) про закриття провадження у справі.

Таким чином, суд вважає, що провадження в справі про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 483 МК України підлягає закриттю, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, у зв'язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Керуючись ст.ст. 247, 284, Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.ст. 467,487, 483, 488, 527 Митного кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Р.Молдова, Унгенського району, с. Бушила, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого водієм фірми: «ANCORTRANS-GRUP» S.R.L. Р.Молдова, паспорт НОМЕР_2 виданий 12.04.2017 року IS«CRIS»REGISTRU» Р.Молдова, до відповідальності за вчинення порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України - закрити у зв'язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Вилучений товар, а саме: 610 курток жіночих, з яких 12 курток жіночих, утеплених, з надписом «Lacoste», молдовського виробництва, жовтого кольору, 550 курток жіночих, утеплених, з надписом «Lacoste», молдовського виробництва, синього кольору, 48 курток жіночих, утеплених, з надписом «Lacoste», молдовського виробництва, сірого кольору, які вилученні у гр. ОСОБА_4 та знаходяться на складі Вінницької митниці в м. Могилеві-Подільському - повернути власнику або законному володільцю.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 10 днів з дня її винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя: