Провадження № 3/520/5116/17
ПОСТАНОВА

20.09.2017 року м.Одеса

Суддя Київського районного суду м.Одеси Борщов І.О., розглянувши у приміщені суду справу про адміністративне правопорушення за протоколом серія АА №684201 від 09.09.2017 року, складеним ст. о/у по ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ України капітаном поліції ОСОБА_1 щодо громадянина України

ОСОБА_2, який народився 05.12.1986 року в Вінницькій області, працює продавцем в ФОП «ОСОБА_3О.», який раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/3, кВ.18,

про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КпАП України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 09.09.2017 року в павільйоні №1/2 мясомолочного корпусу ринку «Южний», який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Корольова, 43-А, в порушення Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 року №15-93 з наступними змінами, здійснив незаконну скупку валюти у невстановленої особи, поза межами обмінного пункту, а саме придбав 100 доларів США за 2620 грн.

ОСОБА_2, приймаючи участь в розгляді справи, визнав провину у скоєному правопорушенні, щиро розкаявся та пояснив, що він за трудовим договором працює реалізатором у ФОП «ОСОБА_3О.» в павільйоні №1/2 мясомолочного корпусу ринку «Южний», який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Корольова, 43-А. 09.09.2017 року біля 12.30 год. він купив у незнайомого йому чоловіка 100 доларів США за 2620 грн. для власних потреб, які поклав під прилавок в коробку з іншими грошима. Відразу ж після цього чоловік, який продав 100 доларів США, представився йому як о/у по ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ України капітан поліції ОСОБА_1, який у присутності понятих вилучив у нього з під прилавку грошові цінності 43000 грн. і 500 доларів США. Він пояснив працівнику поліції, що гроші в коробці належать його знайомому ОСОБА_4, який ці кошти надав йому того ж дня для тимчасового зберігання, бо відвідувати ринок з крупною сумою він не бажав.

Вина ОСОБА_2 у незаконній скупці 100 доларів США та належність вилучених у нього грошових коштів підтверджується сукупністю інших доказів, що є у справі: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями ОСОБА_2, пакетом документів субєкта господарювання ФОП «ОСОБА_3О.», трудовим договором найманого працівника, поясненнями свідка ОСОБА_4, свідка ОСОБА_5, ОСОБА_6, протоколами вилучення та огляду грошових цінностей, покупюрником тощо.

Оскільки ОСОБА_2 порушив правила про валютні операції, а саме, незаконно здійснив скупку валютних цінностей 100 доларів США, то він визнається винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КпАП України.

Разом з тим, не приймаються до уваги пояснення свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, згідно яких кожна із вказаних осіб в першій половині дня 09.09.2017 року на ринку «Южний» обміняла належні їм 100 доларів США у невідомих осіб за 2620 грн. При цьому з їх показань не вбачається, що вони обміняли валютні цінності поза межами обмінного пункту саме у ОСОБА_2

Крім того, пояснення свідка ОСОБА_10 про те, що він надав свої 100 доларів США працівнику поліції без будь якого документального оформлення, щоб той здійснив їх обмін на гривню, тим самим зафіксував факт незаконних валютних операцій, викликають сумніви в їх достовірності.

Більш того, свідки, покази яких не приймаються до уваги, не були залучені у встановленому порядку на документування діяльності повязаної з незаконними валютними операціями.

До того ж, в матеріалах справи відсутні будь які обєктивні дані про те, що вилучені у ОСОБА_2 грошові цінності були предметом незаконних валютних операцій. Ствердження ОСОБА_2 про належність вилучених у нього грошових цінностей, окрім 100 доларів США, автором протоколу не спростовано доказами, які б були ним отримані у законному порядку.

Крім того, вилучені у ОСОБА_2 валютні цінності, не були передані на зберігання до банківської установи, а зберігалися у о/у по ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ України капітана поліції ОСОБА_1, який приніс їх без відповідних документів для їх огляду в судовому засіданні.

Таким чином, безпідставно вилучені у ОСОБА_2 валютні цінності підлягають поверненню за виключенням 100 доларів США, які підлягають конфіскації відповідно до санкції ст.162 КпАП України.

Визнаючи міру відповідальності ОСОБА_2 враховується його щире каяття у вчиненому, характер правопорушення, дані про особу винного.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 221, 279, 283, 284 КпАП України,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КпАП України, на підставі якої піддати його адміністративному стягненню у в розмірі тридцяти неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян, тобто в сумі 510 грн. з конфіскацією валютних цінностей 100 доларів США.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 320 грн.

Безпідставно вилучені у нього 43000 грн. та 400 доларів США повернути ОСОБА_2 під розписку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку через суд першої інстанції протягом десяти діб з моменту її винесення.

Суддя Борщов І. О.