Справа №521/9473/17
Номер провадження 3/521/4255/17
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2017 року м. Одеса

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю представника Одеської митниці ДФС ОСОБА_1, особи, що притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_2, його представника за довіреністю ОСОБА_3, розглянувши протокол про адміністративне правопорушення № 0680/500200/17 від 05.06.2017 року, який надійшов з Одеської митниці ДФС, у відношенні: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Узбекистану, громадянина ОСОБА_4 Федерації, турка, маючого вищу технічну освіту, офіційно не працюючого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.06.2017 року о 12:45 годині у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса» в зоні діяльності митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС, проходив митний контроль гр. ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_2, який вибував до Туреччини з України літаком «А-320» б/н ТСОВS авіакомпанії «Онур Ейр», рейсом № 287 сполученням «Одеса-Стамбул».

Формою проходження митного контролю гр. ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_2 обрав проходження через зону (коридор) спрощеного митного контролю («зелений коридор»), що належним чином інформаційно обладнана, тим самим шляхом вчинення дій заявив про відсутність у нього товарів, які під час переміщення через митний кордон України громадянами підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження.

Після перетину гр. ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_2 білої лінії, що позначає закінчення «зеленого» коридору, вимогу предявити наявні у нього валютні цінності, гр. ОСОБА_2 надав готівку в розмірі 15000 доларів США, яку він переміщував через митний України. Будь-яких дозвільних документів на вивезення валюти в еквіваленті понад 10 000 євро ОСОБА_2 до митного контролю не надав.

За даним фактом співробітниками Одеської митниці ДФС відносно ОСОБА_2 було складено протокол № 0680/500200/17 від 05.06.2017 року про порушення митних правил, передбачене ст. 471 МК України.

Представник Одеської митниці ДФС в судовому засіданні просив суддю притягнути гр. ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності, оскільки останній порушив ст. 471 МК України, а саме переміщував через митний кордон України: через «зелений коридор» грошові кошти, в сумі 15000 доларів США, сума яких перевищує встановлені законодавством України обмеження для переміщення через митний кордон України по «зеленому» коридору.

ОСОБА_2 в судовому засіданні показав, що він 05.06.2017 року він проходив митний контроль в Міжнародному аеропорту «Одеса», з метою відліту Туреччини, до матері яка знаходиться у лікарні. При собі ОСОБА_2 мав грошові кошти у сумі 15000 доларів США, які призначені для лікування матері. Добровільно надав для огляду співробітникам митниці вказані грошові кошти. Про заборону перевезення грошових коштів у кількості, що перевищує 10 000 Євро ОСОБА_2 не знав.

Представник ОСОБА_2 ОСОБА_3 вважав за необхідне відкласти розгляд матеріалів про порушення митних правил у звязку із тим, що станом на 30.08.2017 року не підготовлені довідки щодо походження грошових коштів. Окрім того, представник просив суд не накладати на ОСОБА_2 стягнення у вигляді конфіскації грошових коштів, а лише обмежитись штрафом. ОСОБА_3 вважав, що при накладанні адміністративного стягнення суд повинен врахувати наступні обставини, а саме особу ОСОБА_2А, який раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності на території України не притягувався та який за місцем мешкання та роботи характеризується позитивно, той факт, що ОСОБА_2 не робив будь-яких дій, які направлені на приховування грошових коштів, а також факт законного походження грошових коштів, які мав при собі громадянин ОСОБА_2 і їх направлення на складне лікування його матері.

Дослідивши протокол та додані до нього матеріали, вислухавши думку представника Одеської митниці ДФС, ОСОБА_2 та його представника за довіреністю ОСОБА_3, суддя вважає, що ОСОБА_2 підлягає притягненню до адміністративної відповідальності і його дії кваліфікує за ст. 471 МК України за кваліфікуючими ознаками: порушення встановленого МК України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через «зелений коридор», товарів, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством України, з наступних підстав.

Обставини правопорушення й вина правопорушника підтверджується зібраними по справі в порядку ст. ст. 495 МК України доказами: протоколом про порушення митних правил №0680/500200/17 від 05.06.2017 року; доповідною запискою державного інспектора м/п «Одеса-аеропорт» ОСОБА_5 від 05.06.2017 року; письмовими поясненнями ОСОБА_2, ОСОБА_6 від 05.06.2017 року. При винесені постанови, суддя також враховує усні пояснення ОСОБА_2, які надані ним в суді, відповідно до яких він повністю визнав свою вину в переміщенні через митний кордон України грошових коштів в сумі 15000 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 257 МК України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Частиною 4 статті 366 МК України, також встановлено, що громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою.

Відповідно до Інструкції про Порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої Постановою Національного банку України від 27.05.2008 №148 (зі змінами внесеними Постановою Національного банку України від 25.07.2012 №312), фізична особа-нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цієї особою митному органу при ввезенні в України. Вивезення готівки в такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Судове засідання з розгляду протоколу про порушення митних правил неодноразово відкладалось для надання можливості громадянину ОСОБА_2 надати докази по вказаній справі. Суддя вважає, що наданого вказаного часу достатньо для того, щоб особа мала можливість підготувати та надати до суду усі необхідні належні докази, а тому справа про адміністративне правопорушення була розглянута за наявними доказами. Підстав для відкладення розгляду справи не має.

Докази досліджені в судовому засіданні дають підстави для висновку про наявність в діях ОСОБА_2 ознак правопорушення передбаченого ст. 471 МК України. Пояснення ОСОБА_2 щодо незнання правил переміщення грошових коштів через державний кордон України, не звільняють останнього від відповідальності за вчинене правопорушення.

Провадження у справах про порушення митних правил згідно ст. 487 МК України здійснюється відповідно до митного Кодексу України, а в частині, що не регулюється ним, відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 23 КпАП України адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

При накладені стягнення суддя враховує відповідно до ч. 2 ст. 33 КпАП України: характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини що помякшують і обтяжують відповідальність.

Відповідно до санкції ст. 471 МК України за вказане правопорушення передбачено накладення єдиного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосереднім предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України також конфіскацію цих товарів.

Обставиною, що помякшує відповідальність є визнання вини.

Обставин, що обтяжують відповідальність суддею при розгляді справи не встановлено.

Таким чином, враховуючи всі обставини справи у їх сукупності, суддя вважає, що необхідним, відповідно до санкції ст. 471 МК України для ОСОБА_2 буде накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією безпосереднього предмету правопорушення.

Штраф вважати сплаченим відповідно до ст. 539 МК України /а.с. № 17/, оскільки в матеріалах справи наявна квитанція про сплату штрафу у сумі 1700 гривень від 06.06.2017 року на рахунок Державної фіскальної служби.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладання адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року, у разі ухвалення судом постанови про накладання адміністративного стягнення з правопорушника підлягає стягненню судовий збір за ставкою 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що складає 320 грн. 00 коп.

Керуючись ст. ст. ст. ст. 458, 464, 465, 466, 467, 471, 524 528 МК України, СУДДЯ,-

П О С Т А Н О В И В:

Визнати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок на користь держави з конфіскацією валютних цінностей.

Штраф вважати сплаченим відповідно до ст. 539 МК України /а.с. № 17/.

Вилучені, відповідно до протоколу № 0680/500200/17 від 05.06.2017 року, а саме: кошти у сумі 3800 доларів США, що еквівалентно 99829 (девяносто девять тисяч вісімсот двадцять девять) гривень 62 копійки:

38 купюр по 100 дол. США: КВ49852268F, НА25486547В, НВ03303587К, НА00360024А, КВ69448565 F, К F 88983759В, КF 84556080С, КВ26400749R, КD36887599А, СВ88569941С, СВ28649243В, СВ11918820С, АВ16161505Q, АВ16354316Н, АВ39220472В, АВ48199769U, АВ16161506Q, FG11935304В, FF18968485В, FF18968486В, АВ22372469V, СЕ59985022А, АЕ92683488В, ВВ59726623А, КF33725233А, АВ53522387D, АD97933013А, АВ29530138G, СF49761664А, АF40315813В, АВ92307697S, АЕ21959961В, АF09716286В, DF26872184В, FF38197935С, FL62658316А, FВ39437551С, FL31303573В, конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 320 гривень (Отримувач коштів: УК у місті ОСОБА_3/Малиновський район; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38016923; банк отримувача: ГУДКСУ в Одеській області; код банку отримувача (МФО): 828011; рахунок отримувача: 0007; код класифікації доходів бюджету: 22030101; призначення платежу судовий збір за постановою про накладення адміністративного стягнення, Державна судова адміністрація України, 050).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

С У Д Д Я: ОСОБА_7